北亚集团第一次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有被否决或修改提案的情况

　　本次会议没有新提案提交表决的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　北亚实业(集团)股份有限公司二OO五年第一次临时股东大会会议，于2005年1月28日在北亚大厦20楼多功能厅召开，会议由公司董事会召集。出席会议股东及股东代表9名，代表股份206，171，170股，占公司股份总数的21.04%，其中非流通股股东及股东代表8名，代表股份186，730，728股，占有表决权股份总数的90.54%；出席会议的流通股股东2名，代表股份19，440，442股，占有表决权股份总数的9.43%，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北亚实业(集团)股份有限公司章程》的有关规定。大会由公司董事长刘贵亭先生主持，公司董事、监事、高管人员列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　本次会议审议并以记名投票表决方式合法有效地通过如下决议：

　　1、审议通过调整公司董事的议案

　　① 高敬德先生不再担任董事职务

　　同意票206，171，170股，占到会股东所代表股份的100%，其中非流通股股东同意票186，730，728股，流通股股东同意票19，440，442股；反对票0股，弃权票0股。

　　② 施子清先生不再担任董事职务

　　同意票206，171，170股，占到会股东所代表股份的100%，其中非流通股股东同意票186，730，728股，流通股股东同意票19，440，442股；反对票0股，弃权票0股。

　　③ 阮北耀先生不再担任董事职务

　　同意票206，171，170股，占到会股东所代表股份的100%，其中非流通股股东同意票186，730，728股，流通股股东同意票19，440，442股；反对票0股，弃权票0股。

　　④ 周安达源先生不再担任董事职务

　　同意票206，171，170股，占到会股东所代表股份的100%，其中非流通股股东同意票186，730，728股，流通股股东同意票19，440，442股；反对票0股，弃权票0股。

　　2、审议通过调整公司监事的议案

　　① 杨孙西先生不再担任监事职务

　　同意票206，171，170股，占到会股东所代表股份的100%，其中非流通股股东同意票186，730，728股，流通股股东同意票19，440，442股；反对票0股，弃权票0股。

　　② 计佑铭先生不再担任监事职务

　　同意票206，171，170股，占到会股东所代表股份的100%，其中非流通股股东同意票186，730，728股，流通股股东同意票19，440，442股；反对票0股，弃权票0股。

　　③ 施祥鹏先生不再担任监事职务

　　同意票206，171，170股，占到会股东所代表股份的100%，其中非流通股股东同意票186，730，728股，流通股股东同意票19，440，442股；反对票0股，弃权票0股。

　　三、律师见证情况

　　公司聘请了黑龙江仁大律师事务所崔丽晶律师出席本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格和大会表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　北亚实业(集团)股份有限公司董事会

　　二○○五年一月二十八日上海证券报