科达股份2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：本次会议没有提案否决或修改的情况，也没有新提案提交表决。

　　科达集团股份有限公司(以下简称公司)2005年第一次临时股东大会于2005年1月28日 上午9时在山东省东营市府前大街276号东营科英激光电子有限公司四楼会议室召开，会议由公司董事会召集，由董事长刘双珉先生主持。出席会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份62，899，200股，占公司有表决权股份总数139，695，712股的45.03%，本次股东大会无流通股股东出席。公司董事、监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

　　(一)审议并通过《关于提请临时股东大会审议投资德商高速公路菏泽段第1标段并授权董事会办理有关事宜的议案》

　　62，899，200股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

　　1、非流通股股东表决情况

　　62，899，200股同意，占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

　　2、本次股东大会无流通股股东出席。

　　(二)审议并通过《关于变更公司经营范围的议案》

　　62，899，200股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

　　1、非流通股股东表决情况

　　62，899，200股同意，占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

　　2、本次股东大会无流通股股东出席。

　　(三)审议并通过《关于修改公司章程的议案》

　　62，899，200股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

　　1、非流通股股东表决情况

　　62，899，200股同意，占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

　　2、本次股东大会无流通股股东出席。

　　北京市君合律师事务所张宗珍律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会进行了现场见证，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

　　特此公告。

　　备查文件目录：

　　1.与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2.律师法律意见书；

　　科达集团股份有限公司董事会

　　二○○五年一月三十一日上海证券报