云维股份(600725)召开股东大会的公告

　　云南云维股份(资讯 行情 论坛)有限公司于2005年1月25日召开三届十九次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以2004年年末总 股本11000万股为基数，每10股送2股转增3股派0.50元(含税)。

　　三、通过拟续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2005年度会计审计机构的议案。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　五、通过关于与云南云维集团有限公司签订《商标权转让合同》、《土地使用权转让合同书》、《原材料采购协议》的预案。

　　董事会决定于2005年3月7日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。