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云南云维股份(资讯 行情 论坛)有限公司第三届监事会第十一次会议于2005年1月25日下午5：00在公司会议室现场召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由公司监事会召集人温宗阳先生主持，会议以书面表决方式全票通过了以下决议：
一、公司2004年年度报告正本及摘要、公司2004年度财务决算报告、公司2004年度
利润分配预案；
二、公司2004年度监事会工作报告。
监事会认为：
1、公司依法运作情况。监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规等有关规定规范运作，公司决策程序符合规定，已建立较为完善的内部管理和内部控制制度，公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时，没有发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况。
监事会对亚太中汇会计师事务所有限公司为本公司2004年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告进行了认真的审核，认为公司2004年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，亚太中汇会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观、公正、真实、准确的。
3、募集资金使用情况。
公司自1996年发行上市以后未募集资金，实际投资项目变更程序合法。
4、收购、出售资产公允情况。
报告期内公司董事会审议通过了《关于云南云维股份有限公司购买云南云维集团有限公司下属分公司沾化公司之联碱装置》的议案，公司已按规定履行了相关信息披露义务。《公司重大资产购买暨关联交易报告书》已报中国证监会审核，待审核批准后提交公司股东大会审议通过后实施。监事会认为，本次重大资产购买暨关联交易各方遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，价格公允、合理，符合上市公司和全体股东的利益，未发现损害广大中小股东权益的情况。
5、关联交易情况。
监事会认为，报告期内公司与关联方的交易，交易价格公平合理，无内幕交易行为，无损害上市公司和股东利益的行为。
云南云维股份有限公司监事会
2005年1月25日上海证券报
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