江南高纤第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　江苏江南高纤(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年1月15日以书面方式发出了召开第二届监事会第二次会议的通知，本次会议于2005年1月26日在上海扬子江万丽大酒店召开。应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事 会召集人朱明来先生主持，会议审议并作出了如下决议：

　　一、审议并一致通过了《2004年度监事会工作报告》。

　　二、审议并一致通过了《2004年度财务决算报告》。

　　三、审议并一致通过了《2004年度报告及摘要》。

　　特此公告

　　江苏江南高纤股份有限公司监事会

　　2005年1月26日上海证券报