洞庭水殖(600257)公布业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告时间：2004年1月1日至2004年12月31日

　　2、业绩预告情况：亏损√同向大幅上升同向大幅下降扭亏

　　经初步测算，预计2004年全年净利润较去年同期相比上升幅度超过50%。

　　3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师事务所预审计：是√否

　　二、上年同期业绩

　　1、净利润：1942.36万元

　　2、每股收益：0.266元

　　三、未在前一期报告中进行业绩预告的原因

　　因水产品四季度销售价格难以准确预测，加之公司收购安徽宿松县黄湖17.8万亩养殖水面时间较迟，无法预测其收益情况。

　　本公司敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南洞庭水殖(资讯 行情 论坛)股份有限公司

　　董事会

　　二○○五年一月二十五日独立董事意见

　　根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，作为独立董事，本着认真、负责的态度，对湖南洞庭水殖股份有限公司第二届董事会第二十次会议《关于公司董事会换届选举的决议》，基于独立判断，发表如下独立意见：

　　1、本次董事候选人提名的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、本公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　　2、董事候选人任职资格合法，未发现有《公司法》第57、58条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。

　　3、独立董事候选人的任职资格尚须提交上海证券交易所审查。

　　同意将公司第三届董事候选人提交股东大会进行选举。

　　独立董事：贺强唐金龙彭淑媛湖南洞庭水殖股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人湖南洞庭水殖股份有限公司董事会现就提名贺强先生、唐金龙先生、彭淑媛女士为湖南洞庭水殖股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与湖南洞庭水殖股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任湖南洞庭水殖股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明)，提名人认为被提名人

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合湖南洞庭水殖股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖南洞庭水殖股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括湖南洞庭水殖股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：湖南洞庭水殖股份有限公司

　　董事会

　　2005年1月25日于湖南常德湖南洞庭水殖股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人贺强，作为湖南洞庭水殖股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与湖南洞庭水殖股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括湖南洞庭水殖股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：贺强2005年1月25日于湖南常德湖南洞庭水殖股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人唐金龙，作为湖南洞庭水殖股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与湖南洞庭水殖股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括湖南洞庭水殖股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：唐金龙

　　2005年1月25日于湖南常德湖南洞庭水殖股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人彭淑媛，作为湖南洞庭水殖股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与湖南洞庭水殖股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括湖南洞庭水殖股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：彭淑媛

　　2005年1月25日于湖南常德湖南洞庭水殖股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明

　　一、基本情况

　　1、本人姓名：贺强

　　2、上市公司全称：湖南洞庭水殖股份有限公司(以下简称“本公司”)

　　3、其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

　　二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

　　是否√

　　如是，请详细说明。

　　三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

　　是否√

　　如是，请详细说明。

　　四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？

　　是否√

　　如是，请详细说明。

　　五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

　　是否√

　　如是，请详细说明。

　　六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部？

　　是否√

　　如是，请详细说明。

　　本人贺强(正楷体签名)郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

　　声明人：贺强(签字)

　　日期：2005年1月25日湖南洞庭水殖股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明

　　一、基本情况

　　1、本人姓名：唐金龙

　　2、上市公司全称：湖南洞庭水殖股份有限公司(以下简称“本公司”)

　　3、其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

　　二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

　　是否√

　　如是，请详细说明。

　　三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

　　是否√

　　如是，请详细说明。

　　四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？

　　是否√

　　如是，请详细说明。

　　五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

　　是否√

　　如是，请详细说明。

　　六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部？

　　是否√

　　如是，请详细说明。

　　本人唐金龙(正楷体签名)郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

　　声明人：唐金龙(签字)

　　日期：2005年1月25日湖南洞庭水殖股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明

　　一、基本情况

　　1、本人姓名：彭淑媛

　　2、上市公司全称：湖南洞庭水殖股份有限公司(以下简称“本公司”)

　　3、其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

　　二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

　　是否√

　　如是，请详细说明。

　　三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

　　是否√

　　如是，请详细说明。

　　四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？

　　是否√

　　如是，请详细说明。

　　五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

　　是否√

　　如是，请详细说明。

　　六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部？

　　是否√

　　如是，请详细说明。

　　本人彭淑媛(正楷体签名)郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

　　声明人：彭淑媛(签字)

　　日期：2005年1月25日上海证券报