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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别的和连带的责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
河北湖大科技教育发展股份有限公司(以下简称“公司”)2005年度第一次临时股东大会于2005年1月26日(星期三)上午9：30在石家庄劝业大酒店八楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共2名(全部为法人股股东)，代表股份数17527000股，占公司有表决权股份总数的34.71%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长冷清桂先生主持了本次临时股东大会。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
公司以记名投票表决的方式，审议通过了《关于投资组建衡阳恒飞特缆有限责任公司的议案》。
该议案的表决结果为：赞成17527000股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
河北世纪联合律师事务所张瑞强律师对本次临时股东大会进行见证，并出具了《关于河北湖大科技教育发展股份有限公司2005年度第一次临时股东大会的律师见证书》。认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格以及股东大会的表决程序均合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、《律师见证书》。
河北湖大科技教育发展股份有限公司
二 O O五年一月二十六日上海证券报
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