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*ST湖科2005年第一次临时股东大会决议公告


http://finance.sina.com.cn 2005年01月27日 06:11 上海证券报网络版

*ST湖科2005年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别的和连带的责任。

  重要内容提示:

  本次会议没有否决或修改提案的情况;

  本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  河北湖大科技教育发展股份有限公司(以下简称“公司”)2005年度第一次临时股东大会于2005年1月26日(星期三)上午9:30在石家庄劝业大酒店八楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共2名(全部为法人股股东),代表股份数17527000股,占公司有表决权股份总数的34.71%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长冷清桂先生主持了本次临时股东大会。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

  二、提案审议情况

  公司以记名投票表决的方式,审议通过了《关于投资组建衡阳恒飞特缆有限责任公司的议案》。

  该议案的表决结果为:赞成17527000股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

  三、律师见证情况

  河北世纪联合律师事务所张瑞强律师对本次临时股东大会进行见证,并出具了《关于河北湖大科技教育发展股份有限公司2005年度第一次临时股东大会的律师见证书》。认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格以及股东大会的表决程序均合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

  2、《律师见证书》。

  河北湖大科技教育发展股份有限公司

  二 O O五年一月二十六日上海证券报


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