多佳股份第四届董事会第十三次会议决议公告

　　湖北多佳股份(资讯 行情 论坛)有限公司第四届董事会第十三次会议于2005年1月22日在云南昆明召开。本公司于2005年1月12日以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名。独立董事杨瑞龙先生委托独立董事刘力先生代为出席并行使表决权，董事杨腊保先生委托董事严家明先生代为出席并行使表决权，董事王太川先生、王道华先生采用传真方式参与表决。监事会成员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，通过了如下决议：

　　一、关于对公司部分资产进行大额减值的议案；

　　公司董事会基于对广大投资者负责的态度和公司长远发展的角度考虑，决定按照现行会计政策及谨慎性原则，对股份公司本部在建工程和西安三家教育类公司的无形资产等事项计提相应的减值准备。上述计提减值完成后能减轻公司2005年度的经营压力，为公司扭亏为盈创造实质性条件。

　　1、对多品种化纤项目计提减值准备

　　多品种化纤项目是本公司的上市募集资金项目，自2001年1月1日开工建设以来，已完成了征地、土地的三通一平、染整车间的建设等基础性工作，截止到2004年12月31日，我公司已累计投入12322万元。该项目引进日本国际协力银行(JBIC)4973万美元贷款，先期由于公司在市场、技术上准备不足，后因鄂州市政府以“鄂州政函［2004］8号”文件，向省财政厅出具了“鄂州市人民政府关于终止承担湖北多佳股份有限公司利用日元贷款反担保责任的函”，单方面撤销了贷款的财政担保，致使该项目停工，由于该项目与公司目前主业不相关，不排除公司将此项目置换出上市公司的可能性。现公司董事会决定按照现行会计政策的相关规定，本着谨慎性原则对该项目工程计提减值准备。具体减值金额将在公司2004年年度报告中披露。公司已聘请了湖北众联咨询评估有限公司，现正在对该项目资产以2004年12月31日为基准日进行整体评估，该项目工程帐面价值15138万元，工程累计总投入12322万元。

　　2、对西安三家教育类公司无形资产计提减值准备

　　由于西安三家教育类公司的无形资产(“数字化校校通”、“数字化校园网络”、“多媒体电脑网络教学”技术)置入上市公司后，由于市场竞争和市场形势发生了较大变化未能产生实质性效益。公司董事会决定将按照现行会计政策及谨慎性原则，对其计提相应的减值准备。目前三家教育类公司无形资产的帐面价值为3500万元，现公司董事会正在对西安三家教育类公司的无形资产进行技术和市场分析具体金额将在公司2004年年度报告中披露。

　　上述两项减值预计可能有六七千万元，基于以上原因，预计2004年度公司将会出现大的亏损，具体亏损金额以及对公司经营业绩的影响将在公司2004年度报告中披露。针对上述情况，公司董事会进行了认真分析和总结，并将以此为鉴。公司董事会在此向公司全体投资者郑重致歉，并提请广大投资者注意风险。

　　此议案同意票11票；反对票2票；弃权票0票。

　　董事王太川先生、王道华先生投反对票，其理由是：如需要提取大额减值应按财务法规由资产公司及会计事务所提出，董事会研究上报股东大会。

　　二、关于核销不良资产的议案；

　　董事会同意公司核销几年来长期挂在帐上的呆帐507，631元。

　　此议案同意票11票；反对票0票；弃权票2票。

　　董事王太川先生、王道华先生投弃权票。

　　三、关于调整公司高管层的议案；

　　2004年7月，公司董事会和高管层曾作过一次调整，当时，在没有合适人选担任公司总裁的情况下，董事会一致同意赵兴龙董事长兼任公司总裁。经过半年时间考察了解，已物色到合适人选。鉴此，赵兴龙先生申请辞去总裁职务并提名公司副总裁于依江先生为公司总裁。(简历附后)

　　此议案同意票11票；反对票2票；弃权票0票。

　　董事王太川先生、王道华先生投反对票，其理由是：公司重组尚未被中国证监会批准，在重组问题不明确时不拟调整高管层。

　　特此公告。

　　湖北多佳股份有限公司

　　董事会

　　二 O O五年一月二十二日

　　高管人员简历：

　　于依江，男，45岁，中共党员，学士学位，曾在吉林省通化市造纸机械厂技术科工作、吉林省通化市计划委员会工业科工作、深圳市沙头角保税区工作，先后任保税区投资管理公司总经理兼任沙头角保税区管理局局长助理，兼任深圳市金森珠宝首饰公司董事长、深圳市爱塔珠宝首饰公司董事长以及沙头角保税区管理局直属企业几家公司董事长和副董事长职务；深圳市爱塔珠宝首饰有限公司总经理；深圳市欧瑞德珠宝首饰有限公司董事长兼总经理；湖北多佳股份有限公司副总裁；并任中国上海黄金交易所理事会理事、任深圳市黄金珠宝行业协会副会长。上海证券报