|
北汽福田汽车(资讯 行情 论坛)股份有限公司第三届监事会第二次会议于2005年1月25日在本公司多媒体会议室召开。会议应到监事7名，实到监事6名，张海洋监事因出差国外不能到会，特委托赵景光监事长对本次会议审议的3项议案均投同意票。会议由监事长赵景光先生主持，会议召开符合《公司法》和本公司章程的规定。全体出席会议的监事对议案进行了详细讨论。
一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2004年监事会工作报告》；
此项议案需报经股东大会通过。
二、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2005年监事会工作要点》；
三、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，通过了《福田公司2004年年度报告及摘要》；
公司2004年度报告及摘要将同时在上海证券交易所网站上披露。
(http：//www.sse.com.cn)
报告期内，公司已建立起较为完善的公司法人治理结构，及比较完善的内部控制制度。公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员严格依法履行职责，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
经过检查，监事会认为北京京都会计师事务所出具的无保留意见的《2004年度审计报告》客观、真实地反映了公司状况和经营成果。
公司无重大收购及转让资产交易，没有损害部分股东权益或造成公司资产流失行为。公司关联交易公平，没有损害公司利益。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
监 事 会
二OO五年一月二十五日上海证券报
| 
