中天科技2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：1、本次股东会没有临时提案；

　　2、本次股东会议案均全票审议通过。

　　江苏中天科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于2005年1月25日在江苏省南通经济技术开发区中天科技三楼会议室召开了公司2005年第一次临时股东大会。本次临时股东大会由公司董事会召集，会议通知于2004年12月24日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。出席会议的股东及股东代表共5人，均为非流通股股东代表，代表有表决权的股份数13614万股，占公司股本总数的65.35%，未有社会公众股股东出席会议。本次临时股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第二届董事会六位董事、第二届监事会两位监事、公司部分高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了会议。

　　本次会议由董事长薛济萍先生主持，会议以记名投票的方式审议通过了下列议案，并形成了决议：

　　一、关于聘请中兴华会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案；

　　投票结果：

　　同意股数13614万股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，不同意0股，弃权0股。

　　(详见2004年12月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的“江苏中天科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告”)

　　二、关于修改《公司章程》的议案；

　　投票结果：

　　同意股数13614万股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，不同意0股，弃权0股。

　　(详见2004年12月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的“江苏中天科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告”)

　　公司2005年第一次临时股东大会经中伦金通律师事务所顾峰律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定，符合中天科技的《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二00五年一月二十五日上海证券报