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2005年1月24日，烟台华联发展集团股份有限公司(以下简称：本公司)第七届董事会以通讯方式召开了临时会议。会议通知于2005年1月21日以传真方式发出，应表决董事9人，实际表决董事8人(独立董事张曙光先生因公出差，没有参加表决)，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议形成如下决议：
1、终止2004年11月24日与福建永旭经贸有限公司签订的《股权转让协议》。表决结
果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
由于福建永旭经贸有限公司未能在《股权转让协议》约定的期限内支付相关款项，导致《股权转让协议》无法履行。经与福建永旭经贸有限公司协商，双方同意解除已签署的《股权转让协议》，并承诺互不追究因履行上述协议所引致的所有法律责任及赔偿责任。
2、终止2004年12月20日与深圳市优得实业发展有限公司签订的《资产转让协议》。表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
由于深圳市优得实业发展有限公司近期资金周转困难，致使本公司出售南郊仓库整体资产行为不能如期进行。经与深圳市优得实业发展有限公司协商，双方同意解除已签署的《资产转让协议》并承诺互不追究因履行上述协议所引致的所有法律责任及赔偿责任。
详见：2004年11月30日本公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的公告2004-031、2004-032以及2004年12月31日本公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的公告2004-036。2004年12月23日本公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的公告2004-034、2004-035。
上述两项资产处置合同的终止，影响了本公司2004年的经营业绩。请广大投资者注意投资风险。
特此公告
烟台华联发展集团股份有限公司
2005年1月25日上海证券报
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