复旦复华(600624)五届一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海复旦复华(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司于2005年1月25日召开公司2005年第一次临时股东大会，股东大会结束后，当选董事在复旦大学管理学院会议室举行五届一次董事会会议。会议应到董事8人，实到8人，监事会成员列席了会议。会议审议并通过了如下 决议：

　　一、选举王生洪先生为公司第五届董事会董事长；秦绍德先生为公司第五届董事会副董事长。

　　二、经董事长提名，董事会聘任王可炯先生为公司总经理。

　　三、经董事长提名，董事会聘任任琳芳女士为公司董事会秘书。

　　上海复旦复华科技股份有限公司董事会

　　二○○五年一月二十五日

　　附：

　　王可炯简历

　　男，58岁，中共党员，大专毕业，高级经济师。1980年8月复旦大学计算机科学系毕业。历任复旦大学科技服务处计划科长、复旦大学科技开发总公司副总经理，原任上海复旦复华科技股份有限公司董事、财务主管、代总经理。

　　任琳芳简历

　　女，48岁，中共党员，大学毕业，高级工程师。毕业于复旦大学计算机系。曾任上海市商业科学技术研究所所长办公室科研项目管理负责人，上海复旦复华科技股份有限公司总经理办公室主任、人事部主任，总经理助理，原任上海复旦复华科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。上海复旦复华科技股份有限公司五届一次董事会决议公告附件

　　附件一

　　王可炯简历

　　男，58岁，中共党员，大专毕业，高级经济师。1980年8月复旦大学计算机科学系毕业。历任复旦大学科技服务处计划科长、复旦大学科技开发总公司副总经理，原任上海复旦复华科技股份有限公司董事、财务主管、代总经理。

　　附件二

　　任琳芳简历

　　女，48岁，中共党员，大学毕业，高级工程师。毕业于复旦大学计算机系。曾任上海市商业科学技术研究所所长办公室科研项目管理负责人，上海复旦复华科技股份有限公司总经理办公室主任、人事部主任，总经理助理，现任上海复旦复华科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　　附件三

　　上海复旦复华科技股份有限公司独立董事

　　关于聘任王可炯先生为公司总经理的独立意见

　　根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海复旦复华科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为上海复旦复华科技股份有限公司的独立董事，对2005年1月25日召开的公司第五届第一次董事会审议的“关于聘任王可炯先生为公司总经理的议案”，发表以下独立意见：经审阅公司总经理王可炯的个人履历，未发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法；聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；能够胜任上市公司高级管理人员的职责要求。

　　独立董事：陈积芳曹惠民沈宏山

　　2005年1月25日于上海

　　附件四：上海复旦复华科技股份有限公司独立董事关于聘任任琳芳女士为公司董事会秘书的独立意见

　　根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海复旦复华科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为上海复旦复华科技股份有限公司的独立董事，对2005年1月25日召开的公司第五届第一次董事会审议的“关于聘任任琳芳女士为公司董事会秘书的议案”，发表以下独立意见：经审阅公司董事会秘书任琳芳女士的个人履历，未发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法；聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；能够胜任上市公司高级管理人员的职责要求。

　　独立董事：陈积芳曹惠民沈宏山

　　2005年1月25日于上海上海证券报