科大创新2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决；

　　一、会议召开和出席情况

　　科大创新(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“科大创新”)2005年第一次临时股东大会于2005年1月25日上午9：30在合肥市长江西路669号科大创新二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共4人，代表公司股份45，895，200股，占公司股份总数的61.19%；其中非流通股股东及股东代理人4人，代表公司股份45，895，200股，占公司股份总数的61.19%；本次会议没有流通股股东参加。

　　会议由公司董事会召集，公司董事长王东进先生主持了本次股东大会，本公司的部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　1、会议以记名投票表决方式逐项审议关于增补公司董事的议案；

　　以45，895，200股同意(占出席会议股东所持表决权的100%)、0股反对、0股弃权选举姚建铭先生担任公司第二届董事会董事；

　　以45，895，200股同意(占出席会议股东所持表决权的100%)、0股反对、0股弃权选举张玮先生担任公司第二届董事会董事；

　　2、会议以记名投票表决方式逐项审议关于增补公司独立董事的议案；

　　以45，895，200股同意(占出席会议股东所持表决权的100%)、0股反对、0股弃权选举施雷先生担任公司第二届董事会独立董事；

　　以45，895，200股同意(占出席会议股东所持表决权的100%)、0股反对、0股弃权选举水从容先生担任公司第二届董事会独立董事；

　　以45，895，200股同意(占出席会议股东所持表决权的100%)、0股反对、0股弃权选举王宗玲女士担任公司第二届董事会独立董事；

　　本次会议的议案内容详见上海证券交易所网站 w w w. s s e. c o m.cn，2005年1月15日《科大创新2005年第一次临时股东大会会议资料》的公告。

　　三、律师见证情况

　　本次大会已经安徽天禾律师事务所蒋敏律师予以法律见证。并出具如下法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　四、备查文件目录

　　《科大创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议》；

　　《安徽天禾律师事务所关于科大创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　科大创新股份有限公司董事会

　　2005年1月25日上海证券报