中房股份2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况

　　本次会议没有新提案提交表决

　　中房置业股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年1月25日在北京中成大厦8楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人2人，代表股份251，054，232股，占公司总股本484，850，997股的51.78%(其中非流通股股东2人，代表股份251，054，232股，占总股本的51.78%；本次会议没有流通股东参加)。本次股东大会由公司董事会召集，董事长殷友田先生主持，本公司的部分董事、监事、高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会以记名投票表决方式通过了如下议案：

　　一、审议通过了更换会计师事务所的议案；

　　改聘天职孜信会计师事务所有限公司为本公司提供2004年度财务审计服务，审计费用为38万元人民币。该会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，符合为上市公司提供审计服务的有关要求。

　　同意251，054，232股，占有效表决数的100%；反对0股；弃权0股。其中非流通股股东同意251，054，232股，占有效表决数的100%；反对0股；弃权0股。

　　二、审议通过了《募集资金使用管理办法》的议案；

　　同意251，054，232股，占有效表决数的100%；反对0股；弃权0股。其中非流通股股东同意251，054，232股，占有效表决数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、审议通过了选举蒲永富先生为公司董事的议案。

　　同意251，054，232股，占有效表决数的100%；反对0股；弃权0股。其中非流通股股东同意251，054，232股，占有效表决数的100%；反对0股；弃权0股。

　　以上议案的具体内容详见上交所网站( w w w. s s e. c o m.cn)2005年1月18日关于中房股份2005年第一次临时股东大会会议资料的公告。

　　本次股东大会由北京市君泽君律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。认为本公司2005年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序，出席会议人员的资格符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告

　　备查文件：

　　1、与会董事签字的本次股东大会决议；

　　2、与会董事签字的本次股东大会会议记录；

　　3、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书；

　　4、本次股东大会的会议资料。

　　中房置业股份有限公司

　　2005年1月25日上海证券报