宏盛科技召开2004年度第一次临时股东大会二次通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会于2005年1月24日至25日以通讯传真表决的方式召开了公司2005年度第一次临时会议，全体9名董事参加了表决。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议一致审议通过了《关于延期召开公司2004年度第一次临时股东大会 的议案》：根据中国证监会及上海证券交易所有关最新规定，本次临时股东大会须实施网络投票表决，经公司与上海证券交易所确认，目前有关网络投票操作系统可以投入使用，故将原定于2004年12月18日召开的2004年第一次临时股东大会延期至2005年2月2日下午1：30召开，原股权登记日及其他事项不变。

　　本公司曾于2004年11月16日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《公司董事会决议公告暨召开2004年度第一次临时股东大会的通知》，信息披露编号临2004-018。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

　　一、会议时间

　　现场会议召开时间为2005年2月2日下午1：30，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午1点至3点。

　　二、会议地点

　　上海市浦东新区商城路618号良友大厦。

　　三、会议方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

　　(一)《关于前次募集资金使用情况的说明》，对应的网络投票表决序号1；

　　(二)《关于将〈向社会公开募集股份(A股)决议〉的有效期延期一年的议案》；

　　1、公司符合增发新股(A股)条件，对应的网络投票表决序号2；

　　2、公司申请增发新股(A股)

　　(1)发行股票种类及面值，对应的网络投票表决序号3；

　　(2)发行数量，对应的网络投票表决序号4；

　　(3)发行对象，对应的网络投票表决序号5；

　　(4)定价方式，对应的网络投票表决序号6；

　　(5)发行方式，对应的网络投票表决序号7；

　　(6)本次募集资金用途及数额，对应的网络投票表决序号8；

　　3、关于本次申请增发新股(A股)募集资金计划投资项目的可行性分析，对应的网络投票表决序号9；

　　4、本次申请增发新股(A股)决议有效期，对应的网络投票表决序号10；

　　5、本次申请增发新股(A股)完成前未分配利润由增发后全体股东共同享有，对应的网络投票表决序号11；

　　6、提请股东大会授权董事会办理本次增发新股(A股)相关事宜，对应的网络投票表决序号12；

　　(三)《关于调整投资的议案》，对应的网络投票表决序号13。

　　五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

　　社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

　　六、股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为2004年12月8日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

　　七、相关说明

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

　　特此公告。

　　上海宏盛科技(资讯 行情 论坛)发展股份有限公司董事会

　　二○○五年一月二十六日

　　附件：投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　2、表决议案

　　3、表决意见

　　二、投票举例

　　1、股权登记日持有“宏盛科技”A股的投资者对该公司的第一个议案(关于前次募集资金使用情况的说明)投同意票，其申报如下：

　　如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　三、投票注意事项

　　1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。上海证券报