宝光股份(600379)董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司于2005年1月17日向参会人员发布了关于召开第二届董事会第二十四次会议通知，2005年1月21日会议在公司本部召开，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，3名监事列席了会议。会议由董事长韩明先生主持，会议审议并通过如 下决议：

　　批准独立董事李钺锋先生提交的由于工作调动原因辞去公司独立董事职务的报告，该名董事辞职自即日起生效。目前公司董事会成员为8名。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　董事会

　　二○○五年一月二十四日上海证券报