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大连铁龙实业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2005年1月24日在公司会议室召开，鉴于参加本次董事会的全体董事均由同日召开的公司2005年第一次临时股东大会选举产生，因此本次董事会为现场召集，会议召开的时间、地点、方式均在现场通知了董事，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
应出席本次董事会的董事为九人，亲自出席本次会议的董事为八人，董事郭敏杰先
生因在外地出差不能本人出席会议，全权委托董事赵达光先生出席会议并对会议议案代为表决。监事会部分成员列席了会议。本次会议实有九名董事行使了表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的全体董事一致同意，本次董事会由董事赵树霖先生主持，就下面六项议案进行了审理：
1、关于推选郭敏杰先生为公司董事长的议案，同意为9票，反对为0票，弃权为0票，本项议案获得通过；
2、关于推选赵树霖先生为公司副董事长的议案，同意为9票，反对为0票，弃权为0票，本项议案获得通过；
3、关于聘任于庆新先生为公司总经理的议案，同意为9票，反对为0票，弃权为0票，本项议案获得通过；
4、关于聘任赵达光先生、刘新伟先生、梁振国先生、李广文先生为公司副总经理的议案，同意为9票，反对为0票，弃权为0票，本项议案获得通过；
5、关于聘任赵达光先生为公司财务负责人的议案，同意为9票，反对为0票，弃权为0票，本项议案获得通过；
6、关于授权公司总经理办公会议根据公司经营管理需要调整公司管理机构设置的议案，同意为9票，反对为0票，弃权为0票，本项议案获得通过；
公司职能管理部门现设六部一室，分别为总经理办公室、劳动人事部、财务部、经营管理部、投资发展部、证券事务部、技术安全部。
根据公司经营管理工作的需要，董事会授权公司总经理办公会议，根据公司经营管理的需要，调整公司的管理机构设置，并向董事会报告。
对于本次董事会审议的第3、4、5项议案，公司独立董事张秋生、郝智明、巴永军认为公司董事会聘任总经理、副总经理及财务负责人的程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所聘任的人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的要求，同意第四届董事会第一次会议关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人的各相关议案。
据此，本次董事会审议的六项议案均获得通过。
特此公告！
大连铁龙实业股份有限公司
董 事 会
二？？五年一月二十四日上海证券报
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