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大连铁龙实业股份有限公司第四届监事会第一次会议于2005年1月24日在公司会议室召开。鉴于参加本次监事会的全体监事均由同日召开公司2005年第一次临时股东大会选举产生，因此本次监事会为现场召集，会议召开的时间、地点、方式均在现场通知了监事，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次监事会议应出席监事六人，其中张知诚先生、王伟忠先生、由功岩先生和刘德
铭先生四名监事亲自出席了监事会；缺席监事二人，其中江玉香女士因工作原因不能到会，全权委托监事由功岩先生出席会议并对会议议案代为表决；监事刘国义先生因工作原因不能到会，全权委托监事王伟忠先生出席会议并对会议议案代为表决；本次会议实有六名监事行使了表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
推举张知诚先生为监事会召集人的议案。
本议案以6票同意通过，反对0票，弃权0票。。
特此公告！
大连铁龙实业股份有限公司
监 事 会
二？？五年一月二十四日
独立董事意见函
大连铁龙实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2005年1月24日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议了聘任公司总经理、副总经理和财务负责人的议案。本人作为公司的独立董事，根据公司《独立董事制度》的相关规定，对公司聘任总经理、副总经理和财务负责人发表以下独立意见：
公司董事会聘任总经理、副总经理和财务负责人的程序符合《公司章程》的相关规定，所聘任的人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，本人同意第四届董事会第一次会议关于聘任公司总经理、副总经理和财务负责人的各相关议案。
独立董事： 郝智明 张秋生 巴永军
二？？五年一月二十四日上海证券报
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