三元股份2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况

　　本次会议没有新提案提交表决

　　北京三元食品股份有限公司于2005年1月21日在公司会议室召开2005年第一次临时股东大会。会议由董事会召集，会议通知已于2004年12月21日在《中国证券报》和《上海证券报》上公告。会议参会股东及股东代表共9名，代表股份485250400股，占公司有表决权股份总数的76.417%，其中非流通股股东及授权代表6名，代表股份485000000股，占公司有表决权股份总数的76.378%；流通股股东3名，代表股份250400股，占公司有表决权股份总数的0.039%。会议由董事长包宗业先生主持，符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。经与会股东审议，采取记名投票、逐项表决的方式，审议通过了全部事项：

　　一、 审议通过了《关于变更募集资金用途的提案》；

　　有关项目的具体情况请查阅2004年12月21日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司2004-033号《关于变更募集资金项目的公告》。

　　同意485250400股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。其中非流通股485000000股同意，0股反对，0股弃权；流通股250400股同意，0反对，0弃权。

　　二、 审议通过了《关于利用募集资金投资迁安三元食品有限公司的提案》；

　　有关项目的具体情况请查阅2004年12月21日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司2004-034号《关于利用募集资金投资迁安三元食品有限公司的公告》。

　　同意485250400股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。其中非流通股485000000股同意，0股反对，0股弃权；流通股250400股同意，0反对，0弃权。

　　三、 审议通过了《关于公司董事变动的提案》；

　　以累积投票制选举方式选举出以下董事：

　　选举郑立明先生为公司第二届董事会董事，同意485225000股，其中非流通股485000000股同意，流通股225000股同意。

　　选举钮立平先生为公司第二届董事会董事，同意485225000股，其中非流通股485000000股同意，流通股225000股同意。

　　选举王京女士为公司第二届董事会董事，同意485225000股，其中非流通股485000000股同意，流通股225000股同意。

　　选举孙维辰先生为公司第二届董事会董事，同意485326600股，其中非流通股485000000股同意，流通股326600股同意。

　　北京市共和律师事务所李东明律师、罗娟律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定；出席会议人员资格合法有效；股东大会表决程序合法有效。

　　北京三元食品股份有限公司

　　2005年1月21日上海证券报