*ST丰华董事会2005年第一次临时会议决议公告

　　公司第四届董事会2005年第一次临时会议于2005年1月14日以电子邮件和传真方式发出通知，并于2005年1月21日(星期五)以通信方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决和传真方式一致通过了以下决议：

　　同意对公司原大股东汉骐集团有限公司所欠款项122，189，474.59元，在扣抵其所持本公司股权的拍卖所得(5166.5万元)用于偿还冠生园(集团)有限公司后，实际应收款项70 ，524，474.59元，追加计提坏帐准备至90%，即63，472，027.13元，扣除已计提的24，437，894.92元，2004年报告期公司追加计提39，034，132.21元坏帐准备。

　　公司在2004年第三季度报告中预计公司2004年将实现全年盈利。本次追加计提后，并不影响上述预测。如无其他重大突发事件，公司预计2004年将实现全年盈利。

　　特此公告

　　上海丰华(集团)股份有限公司董事会

　　2005年1月22日上海证券报