*ST中农(600313)召开临时股东大会的公告

　　中垦农业资源开发股份有限公司于2005年1月19日召开二届三十三次董事会及二届十四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于继续为公司控股子公司华垦国际贸易有限公司(公司持股85%，下称：华垦公司)提供担保的议案：同意继续给予华垦公司1.19亿元担保。截止2003年12月31日，公司违规担保总额24497.59万元人民币，本次担保后担保总额13744.45万元人民币。

　　二、同意谷勋辞去公司总经理职务，聘任戴向东担任公司总经理职务。

　　三、通过调整公司第二届董、监事会董、监事及独立董事的议案。

　　董事会决定于2005年3月8日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。