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*ST中农(600313)召开临时股东大会的公告


http://finance.sina.com.cn 2005年01月21日 09:31 上海证券报网络版

*ST中农(600313)召开临时股东大会的公告

  中垦农业资源开发股份有限公司于2005年1月19日召开二届三十三次董事会及二届十四次监事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过关于继续为公司控股子公司华垦国际贸易有限公司(公司持股85%,下称:华垦公司)提供担保的议案:同意继续给予华垦公司1.19亿元担保。截止2003年12月31日,公司违规担保总额24497.59万元人民币,本次担保后担保总额13744.45万元人民币。

  二、同意谷勋辞去公司总经理职务,聘任戴向东担任公司总经理职务。

  三、通过调整公司第二届董、监事会董、监事及独立董事的议案。

  董事会决定于2005年3月8日上午召开2005年度第二次临时股东大会,审议以上有关事项。


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