|
上海物资贸易中心股份有限公司于2004年12月29日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于重大资产置换暨关联交易的议案：公司与控股股东百联集团有限公司(持有公司57.13%的股权，下称：百联集团)于同日签署了《资产置换协议》，本次资产置换拟置出的资产为上海物贸大厦有限公司(分公司)的全部权益以及上海波隆国际贸易有限
公司100.00%的股权、上海五丰达建筑装饰工程公司75.00%的股权、上海浦藤厢车有限公司21.25%的股权、上海物资贸易中心保税行100.00%的股权、上海市民办锦绣园中学56.30%的股权；本次资产置换中拟置入资产为百联集团所持有的上海乾通金属材料有限公司90.00%的股权、上海森大木业有限公司75.00%的股权、上海百联汽车服务贸易有限公司91.19%的股权、上海晶通化学品有限公司90.00%的股权、上海金桥热力公司60.00%的股权、上海物资集团进出口有限公司90.00%的股权、上海爱姆意机电设备连锁公司38.58%的股权和上海二手车交易市场有限公司30.00%的股权。经双方协商，公司拟置出资产的价值确定为41723.63万元；百联集团拟置入资产的价值确定为42172.06万元。差价部分予以现金补足。上述交易构成关联交易，尚须获得中国证监会审核通过。
二、通过公司与百联集团的《关联交易协议》。
三、通过关于上海物贸中心(资讯 行情 论坛)商厦有限公司(注册资金1000万元，公司持股45%)因经营期满届时清算的议案。
四、通过公司向中信实业银行虹桥支行申请6000万元人民币信用借款的议案。
五、通过调整公司对控股子公司上海市物资外资有限公司(占总股本95%)向银行申请综合授信，提供担保的议案：调整后，公司为上海市物资外资有限公司向交行浦东新区支行借款250万美元提供担保。担保方式、担保期限不变。根据银行要求，仍由公司为上述调整后银行授信提供连带担保责任。
六、通过调整公司对控股子公司上海利德木业有限公司(占总股本87.86%)银行担保额度的议案：经调整后，公司为上海利德木业有限公司向银行借款担保额度的金额为7150万元，担保期限不变。根据银行要求，仍由公司为调整后银行授信提供连带担保责任。
以上有关事项须提交公司股东大会审议批准。
| 
