四砂股份(600783)召开临时股东大会的公告

　　一、通过了《关于与山东省鲁信投资控股有限公司进行重大资产置换暨关联交易的预案》及《资产置换协议》。

　　二、通过《公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)》。

　　三、通过本次重大资产置换后的《盈利预测报告》。

　　四、通过公司变更注册名称及证券简称的预案：将公司注册中文全称变更为“山东鲁信高新技术产业股份有限公司”；公司证券简称变更为“鲁信高新”。

　　五、通过修改公司章程部分条款的预案。

　　六、聘请联合证券有限责任公司担任公司本次重大资产重组事项的独立财务顾问。

　　七、通过关于在淄博高新技术产业开发区征用土地的议案：公司拟在淄博高新技术产业开发区征用土地约190亩，征地费用预计1500万元。

　　董事会决定于2005年1月18日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。