三联商社(600898)召开临时股东大会的公告

　　三联商社(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年12月10日以通讯方式召开五届二十三次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　二、通过关于调整股东大会授权董事会行使借款决策权的议案。

　　三、通过关于调整董事会授权董事长行使借款决策权的议案。

　　董事会决定于2005年1月14日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。