厦工股份(600815)召开临时股东大会的公告

　　厦门工程机械股份有限公司于2004年11月28日召开四届六次董事会及四届五次监事会，会议审议通过公司厂区易地迁建及资产移交的议案：2004年11月26日，公司与厦门市土地开发总公司签订了《关于公司厦禾路及西郭体育路厂区易地迁建补偿协议书》、《公司新建厂区资产移交协议书》及《公司易地迁建补充协议》。本次交易公司移出的资产为公司合法拥有的厦门市厦禾路及体育路工业用地及原有厂房建筑物和机器设备；本次交易公司拟接收的资产为厦工机械工业园内公司新建厂区房屋及建筑物、机器设备和土地使用权。公司移出资 产以评估净值为作价依据，移出资产价值合计为439933951.76元；公司接收的资产以评估价值为依据，作价为371325697.86元。厦门市土地开发总公司对公司原有资产予以保全，公司在本次搬迁中新建厂区资产的评估价值与移出资产价值差额68608253.90元，由厦门市土地开发总公司以现金补足。

　　董事会决定于2004年12月30日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。