3月11日上市公司晚间公告速递

http://www.sina.com.cn 2011年03月11日 16:52 新浪财经

　　新浪财经讯 3月11日晚间，沪深两市多家上市公司发布了公告。以下是公告摘要：

　　深市上市公司

　　(000551)创元科技：非公开发行股票事项获得江苏省国资委批复

　　创元科技于2011年1月25日召开第六届董事会2011年第一次临时会议及2011年2月28日召开第六届董事会2011年第二次临时会议审议通过了2011年度非公开发行股票相关议案。公司控股股东苏州创元投资发展(集团)有限公司为国有独资公司，根据相关法律法规规定，2011年3月9日江苏省人民政府国有资产监督管理委员会出具了《关于同意创元科技股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》(苏国资复[2011]27号)，同意公司采取非公开发行方式，在中国证监会核准6个月内，向包括控股股东苏州创元投资发展(集团)有限公司在内的特定对象发行股票，发行对象不超过十家，全部以现金购买。发行股票数量不超过3,000万股，苏州创元投资发展(集团)有限公司认购最终发行数量的33.70%。发行股票的定价方式及定价原则按规定确定。募集资金用于对控股子公司苏州电瓷厂有限公司单方增资。

　　根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议批准并报中国证监会核准。

　　(000963)华东医药：独立董事辞职

　　华东医药董事会于2011年3月11日收到独立董事张静璃女士的书面辞职报告。

　　张静璃女士连任公司独立董事已满六年。根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事连任时间不得超过六年，张静璃女士现请求辞去公司独立董事的职务。由于张静璃女士的辞职导致公司董事会中独立董事所占比例低于有关规定的最低要求，在公司未选举出新任独立董事之前，张静璃女士仍继续履行公司独立董事及董事会相关专业委员会委员职责。公司董事会将尽快按法定程序补选新任独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

　　(000787)*ST创智：3月14日举行出资人权益调整方案网上说明会

　　2010年8月12日，深圳市中级人民法院裁定受理债权人湖南创智信息系统有限公司申请*ST创智重整一案。同年8月23日，深圳中院裁定*ST创智进行重整，并指定北京市中伦律师事务所深圳分所为管理人。

　　经深圳中院决定，于2011年3月17日召开*ST创智重整案第二次债权人会议审议表决重整计划草案，并于同日召开出资人组会议表决出资人权益调整方案。

　　*ST创智及管理人将于2011年3月14日(星期一)下午14：00－16：00，在全景网(http://www.p5w.net)举行创智科技出资人权益调整方案网上说明会。本网上说明会将采用网络远程方式召开，投资者可届时登录参与本次说明会。

　　创智科技及管理人出席本次说明会的人员有：管理人负责人、公司董事长、总经理及相关中介机构。

　　(000020,200020)深华发A：3月28日召开2011年第二次临时股东大会

　　1.召开时间：2011年3月28日上午9时30分

　　2.召开地点：深圳市福田区华发北路411栋华发大厦六楼公司会议厅

　　3.召集人：公司董事会

　　4.召开方式：现场投票表决

　　5.股权登记日：2011年3月21日

　　6.登记时间：2011年3月25日(上午9:00-12:00、下午14:00-17:00)

　　6.会议审议事项：《关于公司2011年度银行借款计划的议案》、《关于公司2011年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》。

　　(300110)华仁药业：控股股东所持公司股权质押

　　华仁药业于2011年3月10日收到控股股东华仁世纪集团有限公司的通知，华仁世纪集团将其持有的公司3,000万有限售条件流通股股份质押给中铁信托有限责任公司，质押期限自2011年3月10日起至质权人办理解除质押时止。本次股权质押登记手续已于2011年3月10日办理完毕。

　　截止本公告日，华仁世纪集团共持有公司11,327.5万股股份，占公司总股本的53.03%，其中已质押股份3,000万股，占华仁世纪集团持有公司股份总数的26.484%，占公司总股本的14.045%。

　　(000560)昆百大A：2010年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2010年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.2118

　　2、每股净资产(元) 4.3745

　　3、净资产收益率(%) 4.81

　　二、不分配不转增

　　(000611)时代科技：重大资产重组进展

　　2010年11月7日，时代科技第六届董事会第五次会议审议通过了《内蒙古时代科技股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》，公司拟向公司大股东浙江众禾投资有限公司发行股份，购买其持有的浙江四海氨纶纤维有限公司28.835%股份。

　　2010年12月8日，时代科技披露了《内蒙古时代科技股份有限公司临时公告》，为进一步确保本次重组完成后能提升上市公司资产质量，保护中小股东的利益，2010年11月15日公司大股东浙江众禾投资有限公司召开股东会，浙江四海氨纶纤维有限公司召开董事会，决定由浙江众禾投资有限公司向浙江四海氨纶纤维有限公司以现金购买《预案》中披露的3辆车，转让价格根据《预案》中的预估值予以确定，转让价格为906.916万元。截止2010年12月8日，上述车辆的转让款项已交付。

　　目前公司以及有关各方正在积极推动重组各项工作，包括审计、评估机构正在对涉及重组事项的资产进行审计、评估，重组资产正在进行环保核查以及相关文件的整理、准备等，公司将根据工作进度予以披露有关进展情况，目前暂无新的需披露的事项。

　　(000982)中银绒业：补充公告

　　中银绒业于3月10日发布的“用募集资金置换先期投入公告”，经事后审核发现，公司募投项目以自筹资金实际已投入的具体情况披露不全面，现予以补充披露。

　　(002011)盾安环境：2010年度利润分配及资本公积金转增股本预披露公告

　　盾安环境第三届董事会第八次会议审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》：每10股派发现金红利3元(含税)，转增10股。

　　由于公司第三届董事会第八次会议审议的年报相关事项预约于3月15日披露，为避免出现股价异动，特对2010年度利润分配及资本公积金转增股本事项进行预披露。

　　(002483)润邦股份：子公司签订销售合同

　　2011年3月9日，润邦股份全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司(建造方)与南通市盛东航道工程有限公司(业主方)签订《海洋风电安装作业平台建造合同》，业主方委托建造方建造一组用于沿海风电设备安装的风电安装作业平台，合同总价人民币32500万元，交付时间为2011年12月31日24:00(另有交付优惠期60天)。

　　上述合同总金额约占公司2010年度营业收入130,698.27万元的24.87%。将对公司2011年或2012年的业绩产生一定影响。(2010年度营业收入130,698.27万元为2010年度业绩快报已披露数据)

　　通过查阅盛东工程公司财务报表，其2010年底总资产和2010年度营业收入均比本合同金额小，以其目前的财务状况履行本合同存在一定困难。目前盛东工程公司正积极与有关银行进行协商沟通，寻求银行方面的帮助，以确保顺利履行本合同。如不能获得银行方面的支持，则可能导致本合同无法正常履行，给公司造成损失。润邦海洋成立时间比较短，在技术、人力资源、制造、安装、调试等方面还需进一步完善，存在一定的履约风险。

　　(000952)广济药业：第六届董事会第九次会议决议

　　广济药业第六届董事会第九次会议于2011年3月11日召开，审议通过了“公司2011年公司债券发行方案”。

　　1、发行规模：人民币3亿元。

　　2、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。

　　3、债券的期限：本期债券为3年期债券。

　　4、债券利率及确定过程：本期债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。

　　(000885)同力水泥：职工监事变更

　　同力水泥职工监事杨来上先生因工作调动，辞去公司职工监事职务，公司于2011年3月11日召开2011年第二次职工大会，选举李建军先生为公司第四届监事会职工监事，任期与第四届监事会相同。

　　(002415)海康威视：一届董事会二十次会议决议

　　海康威视一届董事会二十次会议于2011年3月11日召开，审议通过《公司以自有资金收购北京邦诺存储科技有限公司53.31%股权的议案》、《公司以自有资金收购北京节点迅捷技术发展有限公司及其关联公司100%股权的议案》。

　　(300111)向日葵：提前归还用于暂时补充流动资金的超募资金

　　向日葵第一届董事会第十四次会议于2010年9月29日审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金5,800万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会通过之日起开始起算，补充期限不超过六个月。

　　根据上述决议，公司在规定期限内使用了部分超募资金5,800万元暂时补充流动资金。2011年3月11日，公司已将上述资金提前全部归还至募集资金专用账户。至此，公司运用部分超募资金暂时补充流动资金已提前一次性归还完毕。

　　(300152)燃控科技：董事会秘书辞职

　　燃控科技董事会于2011年3月10日收到董事会秘书姚东先生的辞职报告，姚东先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，姚东先生辞职后将不在公司担任任何职务。姚东先生没有直接或间接持有公司股票。

　　公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在新的董事会秘书到任前，由公司董事长王文举先生暂时代行董事会秘书职责。

　　(000511)银基发展：4月2日召开公司2010年度股东大会

　　1、召开时间：2011年4月2日(星期六)上午9时

　　2、召开地点：皇城酒店会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、股权登记日：2011年3月28日(星期一)

　　6、审议事项：《2010年年度报告及摘要》、《关于公司2010年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等。

　　(002439)启明星辰：签订募集资金三方监管协议补充协议

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范性文件，启明星辰于2010年7月12日与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行(以下简称“公司开户银行”)和保荐机构中德证券有限责任公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。公司的全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司(以下简称“安全公司”)于2011年1月10日与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行(以下简称“安全公司开户银行”)和中德证券共同签订了《募集资金三方监管协议》。

　　为提高募集资金使用效率，增加存储收益，公司与公司开户银行、中德证券签订《募集资金三方监管协议之补充协议》。安全公司与安全公司开户银行、中德证券签订《募集资金三方监管协议之补充协议》。

　　(000692)惠天热电：3月28日召开2011年第一次临时股东大会

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议时间：

　　(1)现场会议时间：2011年3月28日(星期一)下午2点30分

　　(2)网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2011年3月28日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票系统投票时间为：2011年3月27日15:00至2011年3月28日15:00。

　　3、会议的召开方式：采用现场表决、网络投票等相结合方式召开。

　　4、股权登记日：2011年3月17日

　　5、会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电四楼会议室。

　　6、登记时间：2011年3月25日(星期五)9:30-11:30，13:00-16:30(信函以收到邮戳日为准)。

　　7、审议事项：《关于置换新东方股权及债权的议案》。

　　(000537)广宇发展：2010年度股东大会决议

　　广宇发展2010年度股东大会于2011年3月11日召开，审议通过公司2010年年度报告全文及摘要、公司2010年度利润分配方案、公司续聘财务审计机构的议案等议案。

　　(002253)川大智胜：变更保荐代表人

　　2011年3月11日，川大智胜收到保荐机构招商证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的函》，公司原保荐代表人为王苏望、刘胜民。现因刘胜民先生拟离职，不再适合继续履行督导职责。

　　为更好地履行保荐机构的持续督导职责，招商证券股份有限公司决定指派丁一先生接替刘胜民先生履行持续督导工作。本次保荐代表人变更后，公司持续督导期间的保荐代表人为王苏望先生和丁一先生，持续督导期限至2011年12月31日。

　　(002271)东方雨虹：归还募集资金

　　东方雨虹2011年1月25日第四届董事会第九次会议审议通过了《关于将闲置募集资金用于补充流动资金的议案》，批准公司将4,500万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，自2011年1月26日起至2011年7月25日止。

　　2011年1月26日起至2011年3月11日期间，公司对用于补充流动资金的闲置募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。

　　2011年3月11日，公司将4,500万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

　　(002123)荣信股份：独立董事辞职

　　荣信股份董事会于2010年3月11日收到郝智明先生提交的因工作原因辞去独立董事职务的《辞职报告》。

　　由于郝智明先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一及独立董事中没有会计专业人士，因此其辞职报告应在股东大会选举新任独立董事后生效。在此之前，郝智明先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。董事会将尽快提名推荐合适的独立董事候选人提交股东大会选举审定。

　　(300150)世纪瑞尔：完成工商变更登记

　　根据世纪瑞尔2010年第一次临时股东大会决议、2011年第一次临时股东大会决议，授权董事会根据股票发行情况对公司章程的有关条款进行修订并办理注册资本变更等相关工商变更登记事宜。2011年3月11日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，营业执照信息如下：

　　名称：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

　　注册号：110000000333533

　　住所：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九、十层

　　法定代表人姓名：牛俊杰

　　注册资本：13500万元

　　实收资本：13500万元

　　公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

　　(002081)金螳螂：增加2010年度股东大会临时提案

　　金螳螂定于2011年3月21日召开公司2010年度股东大会。2011年3月11日，公司第一大股东苏州金螳螂企业(集团)有限公司向公司董事会提交了《关于增加苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2010年度股东大会临时提案的函》：提议苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2010年度股东大会增加《关于修改公司章程的补充提案》。

　　根据相关规定，公司董事会同意将该提案提交公司2010年度股东大会审议，并作为公司2010年度股东大会第11项议案加以审议。

　　除上述修订外，公司2010年度股东大会通知中的其他事项不变。

　　(002437)誉衡药业：更换保荐代表人

　　誉衡药业于近日收到公司首次公开发行股票并上市保荐机构国信证券股份有限公司《国信证券股份有限公司关于更换哈尔滨誉衡药业股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的函》，原指定公司首次公开发行股票并上市保荐代表人郭晓光先生因工作变动调离国信证券，不再继续担任持续督导期的保荐工作，其后续工作由国信证券指定的保荐代表人王英娜女士接替，履行持续督导期(截止于2012年12月31日)保荐职责。

　　(002161)远望谷：2010年度股东大会决议

　　远望谷2010年度股东大会于2011年3月11日召开，审议通过了《关于公司2010年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》等议案。

　　(000563)陕国投A：3月28日召开2011年第一次临时股东大会

　　(一)召集人：董事会

　　(二)现场会议时间：2011年3月28日(星期一)下午2:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年3月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年3月27日15:00至3月28日15:00期间的任意时间。

　　(三)召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　(四)股权登记日：2011年3月21日(星期一)

　　(五)现场会议地点：公司2705会议室

　　(六)登记时间：2011年3月22日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00

　　(七)审议事项：关于政策性清理转让我公司所持鸿业地产股权的议案。

　　(000985)大庆华科：2010年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2010年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.20

　　2、每股净资产(元) 3.67

　　3、净资产收益率(%) 5.59

　　二、每10股派1元(含税)

　　(002105)信隆实业：第三届董事会第五次临时会议决议

　　信隆实业第三届董事会第五次临时会议于2011年03月11日召开，审议通过了《关于深圳信隆实业股份有限公司向中国工商银行申请授信额度的议案》、《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请2011年度银行授信额度的议案》、《关于召开深圳信隆实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会的议案》。

　　(000752)西藏发展：重大事项停牌

　　西藏发展正在筹划某项对外投资事宜，由于该事项尚存在不确定性，根据有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2011年3月11日(星期五)起停牌。

　　公司拟于2011年3月12日召开董事会会议审议对外投资事项，预计2011年3月15日公告相关信息并复牌。

　　(002314)雅致股份：更换保荐代表人

　　雅致股份于2011年3月10日收到保荐机构中国建银投资证券有限责任公司通知，因公司原保荐代表人郭忠杰离职，不再担任公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人，中投证券委派郑佑长接替郭忠杰之持续督导工作，履行保荐职责。

　　本次变更后，担任公司首次公开发行股票持续督导的中投证券保荐代表人为钟敏和郑佑长，持续督导期截止时间为2011年12月31日。

　　(000156)*ST嘉瑞：董事会公告

　　2008年10月20日，中国建设银行股份有限公司深圳市分行、*ST嘉瑞签署了《减免利息协议》，就公司在中国建设银行股份有限公司深圳市分行未偿还本金1646.61万元逾期贷款达成了和解。

　　2010年4月21日，中国建设银行股份有限公司深圳市分行、公司就上述债务问题再次签署了《减免利息协议》，同意公司延期还款。还款完毕后，减免相关利息。

　　近日，中国建设银行股份有限公司深圳市分行(甲方)、与公司(乙方)再次签署《减免利息协议》，同意公司继续延期还款。还款完毕后，甲方免除贷款利息。

　　(002479)富春环保：2011年第二次临时股东大会决议

　　富春环保2011年第二次临时股东大会于2011年3月11日召开，审议通过了《关于增加注册资本的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》。

　　(000906)南方建材：股东股权解除质押

　　南方建材于2011年3月11日收到公司第四大股东湖南同力投资有限公司的通知，公司获悉：同力公司持有公司22,028,125股股份中的22,027,500股股份(占公司总股本的6.66%)于2007年7月11日和招商银行股份有限公司长沙分行办理了股权质押手续。2008年10月，同力公司归还了所欠招商银行长沙分行的贷款。2011年3月3日，同力公司与招商银行长沙分行共同办理了该部分股份的解除质押，且上述解除质押手续已于2011年3月3日办理完毕。

　　(002220)天宝股份：2010年年度股东大会会议决议

　　天宝股份2010年年度股东大会会议于2011年3月11日召开，审议通过了关于《大连天宝绿色食品股份有限公司2010年年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2010年年度报告摘要》的议案、关于《大连天宝绿色食品股份有限公司2010年度利润分配预案》的议案、关于《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会关于公司前次募集资金使用情况的报告》、关于《大连天宝绿色食品股份有限公司聘请会计师事务所》的议案等议案。

　　(000673)*ST大水：股东减持公司股份

　　*ST大水股东储辉于2011年03月10日以集中竞价交易方式减持公司股份1.4万股，减持均价9.68元/股。本次减持后，储辉仍持有公司股份959.6万股，占公司总股本比例4.61%。

　　(000792)盐湖钾肥：以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司的换股实施公告

　　1、盐湖钾肥换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1860号批复的核准。

　　2、盐湖钾肥股票已于2011年2月21日开始特别停牌，直至本次换股吸收合并实施完毕，并将自换股吸收合并新增股份上市流通日开始复牌交易。

　　3、盐湖钾肥换股吸收合并盐湖集团的换股变更登记日为2011年3月15日，投资者可于3月16日在相关账户上查询换股后的股份。

　　4、在本次换股完成后，盐湖集团股份转换为盐湖钾肥股份，盐湖钾肥将向深圳证券交易所办理吸收合并后股份上市申请，盐湖集团将向深圳证券交易所办理退市申请。在相关手续办理完毕后，盐湖钾肥股票复牌，换股新增股份上市流通，盐湖集团股份终止上市。

　　(002056)横店东磁：2010年年度股东大会决议

　　横店东磁2010年年度股东大会于2011年3月11日召开，审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》、《公司2010年度监事会工作报告》、《公司2010年度财务决算报告》、《公司2011年度财务预算报告》、《公司2010年度利润分配的预案》、《公司关于续聘公司2011年度审计机构的议案》、《公司关于董事会换届选举的议案》、《公司为全资子公司提供担保的议案》等议案。

　　(000088)盐田港：2011年第一次临时股东大会决议

　　盐田港2011年第一次临时股东大会于2011年3月11日召开，审议通过了关于转让深圳梧桐山隧道有限公司50%股权的决议。

　　(002550)千红制药：完成工商变更登记

　　根据千红制药2009年12月8日第二次临时股东大会决议，2011年3月10日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了江苏省常州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司注册资本和实收资本由人民币12,000万元变更为人民币16,000万元，公司类型由股份有限公司变更为股份有限公司(自然人控股)，注册号：320407000001504。

　　根据公司2009年12月8日第二次临时股东大会决议，董事会将公司上市后的相关信息填写完整后用于工商变更登记。上市后使用的章程从上市之日起施行。

　　(000778)新兴铸管：公开发行公司债券获得证监会核准

　　新兴铸管于2011年3月11日收到中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]333号《关于核准新兴铸管股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过40亿元的公司债券，批复自核准发行之日起6个月内有效。

　　公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理相关手续。

　　(002318)久立特材：2011年第二次临时股东大会决议

　　久立特材2011年第二次临时股东大会于2011年3月11日召开，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司拟发行短期融资券的议案》。

　　(000010)S*ST华新：选举职工代表监事

　　由于S ST华新职工代表监事杨礼彬先生因个人原因辞去公司职工监事职务，2011年3月11日，公司召开了职工大会，会议审议通过了选举单军先生为公司第五届监事会职工监事。单军先生将与经股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

　　(002105)信隆实业：4月18日召开2011年第一次临时股东大会

　　(一)、会议时间：2011年4月18日(星期一)上午11:30-12:30

　　(二)、会议地点：深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号深圳信隆实业股份有限公司办公大楼301会议室

　　(三)、会议召集人：公司董事会

　　(四)、会议召开方式：现场召开

　　(五)、股权登记日：2011年4月12日

　　(六)、登记时间：2011年04月14日、04月15日上午9：00-11：30，下午2：00-4：30

　　(七)、会议议题：《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请2011年度银行授信额度的议案》。

　　(000404)华意压缩：股东减持公司股份

　　华意压缩股东海信科龙电器股份有限公司于2010年12月15日-2011年3月10日以集中竞价交易方式减持公司股份3,051,063股，减持比例为0.94%。本次减持后，海信科龙电器股份有限公司仍持有公司股份23,979,569股，占公司总股本比例7.39%。

　　(002331)皖通科技：签订重大合同

　　皖通科技分别于2011年1月18日和2011年1月26日公告了《皖通科技：关于项目中标的提示性公告》和《皖通科技：关于项目的中标公告》；2011年3月9日，公司与泉州南惠高速公路有限责任公司签署了福建省泉三高速公路泉州支线(南安至惠安)机电工程NHE2合同段合同协议书。

　　合同总金额：60,153,979.00元(陆仟零壹拾伍万叁仟玖佰柒拾玖圆整)。

　　工期：4个月

　　合同签署时间：2011年3月9日

　　(002239)金飞达：解除股权质押

　　2011年3月10日，金飞达接股东香港金飞马有限公司(持有公司股份60,000,000股，目前为限售流通股，占公司总股本的29.85%)通知，2010年2月8日香港金飞马有限公司以其持有的公司股份13,000,000股(占公司总股本的6.47%)质押给上海浦东发展银行股份有限公司南通分行。目前双方的此项合同已执行完毕。经上海浦东发展银行股份有限公司南通分行申请，并于2011年3月9日办理了解除股权质押登记手续。

　　截至目前，香港金飞马有限公司仍有31,000,000股(占公司总股本的15.42%)质押给中信银行股份有限公司南通分行。

　　(000560)昆百大A：4月1日召开2010年年度股东大会

　　1.召集人：公司董事会

　　2.召开日期和时间：

　　(1)现场会议召开时间：2011年4月1日(星期五)上午9：30

　　(2)网络投票时间为：2011年3月31日～2011年4月1日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2011年4月1日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2011年3月31日下午15:00至2011年4月1日下午15:00期间的任意时间。

　　3.股权登记日：2011年3月28日

　　4.现场会议召开地点：昆明市东风西路1号昆百大C座11楼第一会议室

　　5.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　6.登记时间：2011年3月30日～31日上午9：00～12：00,下午13：30～17：30

　　7.审议事项：《昆百大2010年年度报告正文及摘要》、《昆百大2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于为控股子公司提供担保累计额度的议案》、《公司向西南商业大厦股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案》等。

　　(000703)*ST光华：2010年年度股东大会决议

　　*ST光华2010年年度股东大会于2011年3月11日召开，审议通过了公司《2010年年度报告》及其摘要、公司《2010年利润分配预案》、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》等议案。

　　(000985)大庆华科：4月22日召开2010年年度股东大会

　　1.召开时间：2011年4月22日(星期五)9：00，会期半天

　　2.召开地点：公司二楼会议室

　　3.召集人：公司董事会

　　4.召开方式：现场投票方式

　　5.股权登记日：2011年4月15日

　　6.登记时间：2011年4月21日(上午9:00-11:00时、下午1:00-4:00时)

　　7.审议事项：2010年董事会工作报告、2010年度利润分配方案、关于2011年续聘会计师事务所的议案等。

　　(000985)大庆华科：2011年第一次临时股东大会决议

　　大庆华科2011年第一次临时股东大会于2011年3月11日召开，审议通过了公司董事会换届选举的议案、公司监事会换届选举的议案。

　　(000024,200024)招商地产：第六届董事会2011年第二次临时会议决议

　　招商地产第六届董事会2011年第二次临时会议于2011年3月11日以通讯方式召开，审议通过了《关于对深圳招商房地产有限公司予以分立的议案》。

　　(002021)中捷股份：3月28日召开2011年第二次临时股东大会

　　一、会议时间：2011年3月28日(星期一)上午9:30

　　二、会议地点：公司本部综合办公楼一楼会议室

　　三、会议期限：半天

　　四、会议投票方式：现场投票方式

　　五、股权登记日：2011年3月22日

　　六、登记时间：2011年3月22日-3月28日上午8:00-11:00，下午14:00-17:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2011年3月28日前送达或传真至公司登记地点。

　　七、会议议案：《关于部分变更募集资金投向用于实施<年产56000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目>的议案》、《关于部分变更募集资金投向用于实施<年产30000台高速直驱电脑包缝机技改项目>的议案》、《关于公司注册地址名称变更及修改公司章程的议案》。

　　(000830)鲁西化工：澄清公告

　　近日有关媒体报导了涉及鲁西化工下属子公司平阴鲁西化工第三化肥有限公司环境污染泄漏事故的报道。

　　2011年3月11日由《上海证券报》报导了《鲁西化工隐瞒污染事故120天骗取增发》的文章。文中主要提及：

　　传闻(1)： 2010年10月29日，第三化肥厂在未向该县环保局报告的情况下擅自对1号75吨锅炉炉后脱硫设施进行检修，脱硫设施在检修过程中，脱硫液经脱硫液渠流入1000立方米的应急池中，该渠道与公司内的雨水渠交叉，由于大型机械车辆长期碾压导致脱硫液渠与雨水渠交叉处的隔断损毁，致使部分脱硫液由雨水渠流入公司内泄洪渠，经污水收集管网进入县污水处理厂，造成了污水处理厂进水氨氮浓度偏高。

　　传闻(2)：第三化肥厂曾在2005年就发生过尿素合成塔爆炸事故，造成4人死亡多人受伤的严重后果。

　　传闻(3)：第三化肥厂泄漏事故已经过去一段时间，环保局早处理完毕，相应的罚款去年也已经处罚完毕，厂长也已经被撤换了。平阴县环保局工作人员的表态也证实了本次污染事故的严重性。

　　传闻(4)：第三化肥厂现在已不做化工业务，转行为机械加工。

　　公司针对上述传闻组织相关人员进行了认真调查研究、核实，事项说明如下：

　　传闻(1)反映的该事件过程基本属实，但经环保局认定该事件未对厂区周边环境造成影响。环保局在查处该事件的过程中发现该厂未经其批准停运烟气脱硫设备(属环保设施)进行检修，平阴县环保局对第三化肥厂做出了罚款伍万元的处理。

　　传闻(2)反映的该事件属实，2005年公司下属企业第三化肥厂发生合成塔爆炸事故，在2005年年度报告中公司对该事故进行了披露。该事故经济南市人民政府事故调查组确认是由于设备制造的质量原因造成的事故，设备制造方一次性补偿第三化肥厂损失1950万元。

　　传闻(3)反映的该事件不属实，第三化肥厂厂长李玉良根据工作需要于2010年12月8日被调到规模更大的山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司担任厂长职务，相关工商变更已办理完毕。

　　传闻(4)反映的该事件不完全属实，第三化肥有限公司目前处于停产状态，对设备进行常规的年度检修。由于化肥淡季、原料煤价格较高，平阴鲁西化工第三化肥有限公司在停车后进行了认真分析，认为第三化肥厂生产装置为多系统生产，生产能力小，所用人员多，设备老化、生产工艺相对落后，致使企业成本较高，如果继续运行会对公司经营业绩产生长期不利影响。因此，为了企业的长期发展，近期正在研究探讨企业转型问题，有关方案已上报，有关部门正在组织专家论证审批，待方案批复后公司将及时按程序予以信息披露。

　　公司控股子公司平阴鲁西化工第三化肥有限公司是70年代建成的小氮肥企业，由于规模较小，产能较低，盈利能力差，对公司的收益贡献较小。

　　公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，同时承诺至少3个月内不筹划重大资产重组、收购、发行股份等事项。

　　公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；公司董监高在2010年2月份、7月份分别增持公司股票，不存在短线买卖股票行为。

　　(002200)绿大地：2011年第二次临时股东大会决议

　　绿大地2011年第二次临时股东大会于2011年3月11日召开，审议通过《关于选举独立董事的议案》。

　　(000931)中关村：董事、监事辞职

　　中关村董事会于2011年3月11日收到副董事长邹晓春先生的书面辞职函，邹晓春先生因工作变动的原因，辞去其担任的公司第四届董事会副董事长和董事职务，以及控股子公司的全部职务。根据有关规定，邹晓春先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，辞呈自送达董事会时生效。

　　公司监事会于2011年3月11日收到监事吴发强先生的书面辞呈，吴发强先生因工作原因，辞去其担任的公司第四届监事会监事职务。根据有关规定，吴发强先生的辞职未导致监事会成员人数低于法定最低人数，辞呈自送达监事会时生效。

　　(000952)广济药业：2011年度第一次临时股东大会决议

　　广济药业2011年度第一次临时股东大会于2011年3月11日召开，审议通过了《关于发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

　　(000800)一汽轿车：2010年度业绩快报

　　一汽轿车2010年度主要财务数据和指标：

　　基本每股收益(元)：1.1159

　　加权平均净资产收益率(%)：22.29

　　归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.31

　　(000100)TCL集团：主要产品2011年2月份销量数据

　　TCL 集团主要产品2011年2月份的销量数据(未经审计)如下：(单位：台)

　　产业产品 2011年2月份增减(%) 2011年1-2月份增减(%)

　　多媒体电子 LCD电视 253,878 -43.24% 1,425,967 -6.23%

　　其中：LED背光源液晶电视 90,980 不适用 398,276 不适用

　　CRT电视 198,062 -51.28% 766,511 -32.75%

　　AV产品 658,140 -14.96% 2,631,448 36.42%

　　移动通讯移动电话 2,369,499 63.94% 5,502,945 56.25%

　　空调 173,802 70.21% 388,682 34.44%

　　家电冰箱 30,712 19.41% 67,032 1.45%

　　洗衣机 19,851 43.00% 134,208 50.48%

　　公司主要产业2010年经审计的销售收入占总销售收入的比例分别为：多媒体电子产业46.67%，移动通讯产业15.07%，家电产业8.95%。

　　(002205)国统股份：股东权益变动的提示

　　国统股份股东国统国际股份有限公司，于2011年2月24日、2011年3月1日、2011年3月10日分别通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份5,500,000股，占公司总股本的4.735%。截至本报告披露日，国统国际持有公司股份3,750,000股，占公司总股本的3.229%。所持股份全部为无限售条件流通股。

　　根据有关规定，公司股东国统国际、国统国际有限公司、傅学仁存在“在上市公司的收购及相关股份权益变动活动中有一致行动情形的投资者，互为一致行动人”关系。截至2011年3月11日，信息披露义务人及其一致行动人合计持有上市公司股份10,866,156股，占总股本的9.36%。其中傅学仁持有股份中的1,610,156股为高管限售股份，其余股份均为无限售条件流通股。

　　(002141)蓉胜超微：公司采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务

　　近期，由于蓉胜超微订单数量较多，流动资金需求量大，而各商业银行受贷款规模控制的影响，收紧了放贷数量。因此，公司经与中国工商银行珠海市分行协商后，决定采取黄金租赁的方式开展流动资金融资业务。本次融资业务的基本情况如下：

　　黄金租赁的用途：日常生产经营及周转。未经银行书面同意，公司不得将黄金租赁本金挪作他用。

　　租赁数量：根据公司对流动资金的需求量，拟租赁33公斤黄金(黄金规格为Au99.99，1公斤金锭)，总价值约合人民币1,000万元，实际可使用金额约850万元；

　　信用额度；该租赁额度未超过2010年12月6日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过的《关于向中国工商银行珠海南山支行申请人民币柒仟万元综合授信额度的议案》中批准的申请额度；

　　租赁期限：12个月，自2011年2月28日至2012年2月28日。

　　租赁成本：租赁费率为年4.6%，按照实际租赁天数计算租赁费，即租赁费总额约45万元人民币，在租赁开始日一次性支付。

　　本次融资过程主要涉及到黄金租赁费、黄金现货、期货合约买卖手续费以及买卖差价等，总额约54万元，以此推算本次融资实际的资金成本不超过6.60%的水平。

　　(002474)榕基软件：3月28日召开2011年第二次临时股东大会

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议地点：公司三楼会议室

　　3、会议召开时间：2011年3月28日(星期一)10:30；

　　4、会议的召开方式：采取现场投票的方式。

　　5、股权登记日：2011年3月23日(星期三)

　　6、登记时间：2011年3月27日(星期日)(上午9:00-11:00，下午13:30-16:30)。

　　7、审议事项：《关于投资成立榕基软件(郑州)信息技术有限公司的议案》、《关于投资成立榕基软件(马鞍山)信息技术有限公司的议案》、《关于公司2011年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》。

　　(000988)华工科技：2010年年度股东大会决议

　　华工科技2010年年度股东大会于2011年3月11日召开，审议通过了《2010年年度报告》及《摘要》、《2010年利润分配方案》、《关于续聘公司审计机构的议案》、《关于为控股公司提供担保的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等议案。

　　(000598)兴蓉投资：非公开发行A股股票的申请获得中国证监会核准

　　兴蓉投资于2011年3月11日收到中国证券监督管理委员会《关于核准成都市兴蓉投资股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]329号)，核准公司非公开发行不超过11,700万股新股，发行股票将严格按照报送证监会的申请文件实施。该批复自核准发行之日起6个月内有效。

　　公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜。

　　(002037)久联发展：3月16日召开2010年度股东大会的提示

　　1、股东大会召集人：公司董事会

　　2、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　3、会议召开时间、地点：

　　(1)现场会议召开日期和时间：2011年3月16日上午9：00时

　　(2)现场会议地点：贵阳市宝山北路213号公司三楼会议室

　　(3)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年3月16日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年3月15日下午15:00至2011年3月16日下午15:00期间的任意时间。

　　4、股权登记日：2011年3月11日

　　6、登记时间：2011年3月14日(上午9：00-11：30时，下午14：00-17：00时)

　　7、审议事项：关于提请审议《2010年度利润分配方案的议案》、关于提请审议《2010年度报告及年度报告摘要的议案》、关于提请审议《关于聘用公司2011年审计机构的议案》、关于提请审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》等。

　　(002537)海立美达：完成工商变更登记

　　海立美达董事会按照公司2009年度股东大会的授权：“授权董事会在本次股票发行完成后办理公司工商注册变更登记事宜”，已于2011年3月7日完成工商变更登记手续，取得青岛市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司注册资本由7,500万元人民币变更为10,000万元人民币；实收资本由7,500万元人民币变更为10,000万元人民币；公司类型由“股份有限公司(中外合资、未上市)”变更为“股份有限公司(中外合资、上市)”。

　　(002270)法因数控：3月18日举行2010年年度报告网上说明会

　　法因数控定于2011年3月18日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长李胜军先生、董事会秘书兼财务负责人孟中良先生等。

　　(002012)凯恩股份：收到补偿款

　　凯恩股份于2011年3月10日收到公司控股股东凯恩集团有限公司支付的补偿款926.53万元。

　　2009年5月15日，公司分别与凯恩集团、吴雄鹰和王重威签订了股权转让协议，收购了浙江凯恩电池有限公司78.80%的股权，协议约定了凯恩电池净利润预测保证及相关承诺。

　　2010年度，凯恩电池实现净利润为516.91万元和承诺利润1,692.71万元的差额为1,175.80万元，对应公司受让的78.80%的股权，凯恩集团、吴雄鹰和王重威应现金补偿公司926.53万元(1,175.80×78.80%)，上述现金补偿款已全部由凯恩集团支付。

　　上海证券交易所

　　(600382)广东明珠：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　广东明珠集团股份有限公司于2011年3月10日召开六届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2010年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年底股本34,174.66万股为基数，每10股派0.30元(含税)；资本公积金不转增。

　　三、通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告审计机构的议案。

　　四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　五、通过关于完善公司内控制度的议案。

　　董事会决定于2011年4月6日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

　　(600382)广东明珠：2010年年度主要财务指标

　　基本每股收益(元) 0.50

　　加权平均净资产收益率(%) 17.62

　　归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.11

　　公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　2010年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税)。

　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

　　(600789)鲁抗医药：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　山东鲁抗医药股份有限公司于2011年3月9日召开六届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2010年度利润分配预案：暂不分配，不转增。

　　二、通过公司2010年年度报告及其摘要。

　　三、通过关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。

　　四、同意公司2011年继续向中国银行股份有限公司济宁分行等14家银行申请2011年融资额度合计为16.30亿元人民币，期限为1-5年。

　　五、通过关于公司2011年度日常性关联交易的议案。

　　六、通过关于对泰乐菌素和盐霉素项目进行技术升级改造的议案，该项目总投资26787.82万元，资金筹措方案为申请银行贷款12000万元，企业自有资金14787.82万元。

　　七、通过关于公司拟与华鲁控股集团有限公司(下称：华鲁控股)共同合资组建新的有限责任公司的议案：其中华鲁控股以泰安制药厂净资产出资(具体以审计评估后的结果为准)，占总股本的49%；公司以现金、现有闲置设备出资，占总股本的51%。

　　八、同意公司拟一次性处置所持山东省资产管理公司17%股权，转让价格以审计和评估后的结果为准。

　　九、通过关于公司拟申请在全国银行间债券市场公开发行中期票据的议案：发行规模不超过6亿元人民币，票据期限不超过五年。该决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起两年内有效。

　　十、通过关于调整公司部分高管人员的议案。

　　十一、通过关于调整公司董、监事会成员的议案。

　　董事会决定于2011年5月26日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

　　(600789)鲁抗医药：2010年年度主要财务指标

　　基本每股收益(元) 0.22

　　加权平均净资产收益率(%) 8.16

　　归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.83

　　公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

　　(600789)鲁抗医药：日常关联交易公告

　　山东鲁抗医药股份有限公司与有关关联方就采购货物、销售货物及材料、提供服务发生日常关联交易，预计2011年度交易总金额为14490万元，2010年度交易总金额为14173万元。该事项还需提交公司2010年度股东大会审议批准。

　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

　　(600102)莱钢股份：重大事项进展公告

　　目前，山东钢铁集团有限公司仍在就其筹划的与莱芜钢铁股份有限公司(下称：公司)有关的重大资产重组(下称：重组)事项的有关问题与相关部门进行政策咨询及方案论证，因此公司股票将继续停牌。待重组事项确定后，公司将及时公告并复牌。

　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

　　(601558)华锐风电：董事会决议公告

　　华锐风电科技(集团)股份有限公司于2011年3月10日召开一届十八次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于向大连银行北京分行、浦发银行北京分行、杭州银行北京分行分别申请综合授信额度人民币捌亿元、拾亿元、拾伍亿元的议案。

　　二、通过关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案等。

　　三、同意聘任陈党慧、方红松担任公司副总裁。

　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

　　(600962)国投中鲁：澄清公告

　　近日，部分金融网络媒体及股吧中传闻：国投中鲁果汁股份有限公司控股股东国家开发投资公司(下称：国投集团)持有的国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司(下称：罗布泊钾盐)65%股权将注入公司；汇源果汁将收购公司在礼泉的苹果浓缩果汁厂。针对上述两项传闻，公司经核实后，作出如下澄清：

　　就资产注入传闻事项，经书面函证，截至本报告日，国投集团从未研究过将罗布泊钾盐的股权注入公司，也不存在涉及公司的重大资产重组、收购等行为，并承诺即日起3个月不会筹划或发生上述事项。而且国投集团持有罗布泊钾盐的股权比例为63%，而非传闻中的65%。国投集团管理层以及公司管理层从未就该事项接受过媒体采访并发表上述言论，也不存在应披露而未披露事项。

　　公司在礼泉未建有苹果浓缩果汁厂，更不存在与汇源果汁接触、商谈转让公司礼泉苹果浓缩果汁厂事宜。

　　公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。

　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

　　(600160)巨化股份：股东大会决议公告

　　浙江巨化股份有限公司于2011年3月11日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2010年年度报告。

　　二、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年年末公司总股本61,248万股为基数，每10股派2.5元(含税)；同时以资本公积金每10股转增3股。

　　三、续聘天健会计师事务所有限公司为公司及其附属子公司2011年度财务审计机构。

　　四、通过公司日常性关联交易2010年度计划执行情况与2011年度计划的议案。

　　五、通过为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案。

　　六、通过《公司前次募集资金使用情况的说明》的议案等。

　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

　　(600606)金丰投资：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　上海金丰投资股份有限公司于2011年3月10日召开七届八次董事会及七届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2010年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年末总股本429,250,591股为基数，每10股送1.5股派0.50元(含税)。

　　三、通过关于续聘安永华明会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案。

　　四、通过关于2011年度日常关联交易的议案。

　　五、通过关于新增与上海中星(集团)有限公司互保额度的议案。

　　董事会决定于2011年4月12日下午召开2010年度股东大会，审议以上及其它事项。

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　　(600606)金丰投资：2010年年度主要财务指标

　　基本每股收益(元) 0.52

　　加权平均净资产收益率(%) 12.03

　　归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.50

　　公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　2010年度利润分配预案：每10股送1.5股派0.50元(含税)。

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　　(600606)金丰投资：关于2011年度日常关联交易公告

　　上海金丰投资股份有限公司预计2011年度可能新增与控股股东上海地产(集团)有限公司及其下属企业的房屋销售代理(含包销)、房屋买卖、后续服务、房地产委托管理业务发生关联交易，交易金额不超过人民币4.5亿元。

　　上述事项尚需提交公司2010年度股东大会审议。

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　　(600606)金丰投资：关于新增与中星集团互保额度公告

　　上海金丰投资股份有限公司拟新增与上海中星(集团)有限公司(系公司控股股东的全资子公司，简称：中星集团)的互保额度4亿元(含4亿元)，互保期限为三年，自互保协议生效之日起开始计算。该事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

　　目前，公司累计对外担保数量为63800万元(不含本次担保)，其中对中星集团的担保为60000万元，其余均为对控股子公司的担保，无逾期担保。

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　　(600177)雅戈尔：对外投资公告

　　雅戈尔集团股份有限公司与广州市广百股份有限公司(下称：广百股份；其股票在深圳证券交易所上市交易，股票代码为002187)签署了《广百股份非公开发行股票之认购合同》，公司以自有资金现金出资98,000,000元，以24.50元/股的价格认购广百股份非公开发行的股票4,000,000股，占广百股份非公开发行股票后总股本190,234,760元的2.10%，并承诺于本次认购完成后12个月内不得转让。

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　　(600022)济南钢铁：重大事项进展公告

　　目前，山东钢铁集团有限公司仍在就其筹划的与济南钢铁股份有限公司(下称：公司)有关的重大资产重组(下称：重组)事项的有关问题与相关部门进行政策咨询及方案论证，因此公司股票将继续停牌。待重组事项确定后，公司将及时公告并复牌。

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　　(600480)凌云股份：董监事会决议公告

　　凌云工业股份有限公司于2011年3月11日召开四届七次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,780万元。

　　二、同意公司使用部分闲置募集资金7,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。

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　　(600587)新华医疗：董监事会决议公告

　　山东新华医疗器械股份有限公司于2011年3月10日召开六届三十三次董事会及六届十五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2010年年度报告及其摘要。