证券时报记者 郭渭鹏
对于西安曲江文化旅游(集团)有限公司董事长姜波而言,位于西安高新区的绿地假日酒店应该是他比较熟悉的地方。昨天,当他以ST长信(600706)重组方掌门人身份再次走进这里的时候,脸上明显充满了笑容和自信。
ST长信2011年第一次临时股东大会的主要议题是对ST长信的重组预案进行表决。随着齐能化工此前的举牌,ST长信今年的走向更加引人关注,而此次股东大会自然被外界视为风向标。
重组预案顺利通过
为期两个小时左右的会议,也许不能立刻给ST长信带来脱胎换骨的变化,但从记者了解到的一系列信息来看,公司主营业务将发生重大变化,ST长信将力求成为一家 “历史文化景区集成商”。对于已无实际经营业务的ST长信来讲,重组理应成为公司寻求突破的必要措施。
2月28日下午14时,股东会议准时开始。在参加会议的人员中,来自齐能化工的股东代表非常低调,即使在股东提问环节,也是惜字如金。记者在会议现场看到,曲江文旅方面对此次会议非常重视,除了董事长姜波压阵,还有公司法人代表贾涛。而ST长信方面的高管也悉数到场,董事长骆志松全程主持会议。
ST长信发布的最终重组方案为,首先将公司原有资产与负债剥离出上市公司,出售给公司的第一大股东华汉实业;然后由公司向曲江文旅定向增发股份收购后者的文化旅游类资产。根据评估报告,曲江文旅旗下的文化旅游类资产账面价值为6.26亿元,评估值为9.15亿元。根据定向增发方案,为了购买此项标的资产,ST长信拟向曲江文旅增发9218万股,增发价格为9.93元/股。而这个价格远低于ST长信目前18元左右的股价。
同时,ST长信还修改了《公司章程》,这份新修改的《公司章程》在外界看来是明显指向二股东的,因为其明确表示,如果二股东想要通过召开临时股东大会选举董事进入公司董事会,不仅要满足持股10%的硬性规定,同时还要在召开的股东大会上获得2/3以上股东的赞成票。此外,新的章程还规定每年换选的董事会成员不能超过2 人。
齐能放弃大股东之争
此次会议之前,外界一度传闻齐能化工要与陕西华汉实业集团有限公司争夺ST长信大股东地位,以便借壳上市。为次,华汉实业在齐能化工举牌ST长信之后,同期也进行增持,至今年元月初,华汉实业持有ST长信股份比例已经达到了12.8%,继续保持公司大股东和实际控制人的地位。华汉实业从去年11月份至今年1月份的两次连续增持当中,共计支出的资金成本不少于7000万元。
来势汹汹的齐能化工会就此止步吗?昨天ST长信的股东大会,是齐能化工在争夺ST长信第一大股东的抗争中最后一次机会。如果曲江文旅通过定向增发入主ST长信成为大股东,那么齐能化工的股权将被稀释到4.8%,不但彻底失去了竞争公司大股东的资格,同时由于持股比例不足10%,连召集临时股东大会的资格也将失去。
有些故事,局外人往往猜对了开始,却猜不出结局。簇拥在参加现场会议的62名股东中,齐能化工最终对大会的重组预案投了赞成票,这也预示着齐能化工放弃了最后一搏的机会。当激情退却之后,这场陕西上市公司首例“被举牌”收购也由此告一段落。
人常说,放弃也是一种美丽,对齐能化工何尝不是,毕竟曲江文旅资产的注入,有利于ST长信长远的发展,如果齐能化工的介入仅仅为了一波炒作,那么全身而退也是不错选择。
作为新的重组方的曲江文旅,在股东大会上介绍,经过六年的发展,曲江文旅借助西安十三朝古都的文化底蕴,借助曲江新区晋升为国家级文化产业示范区的运行发展机遇,通过对公司所辖文化旅游资源的孕育、管理,已经成为中国西部最具创新性、发展速度最快的历史文化景区综合集成商。
在经历了一段创纪录的旱情后,西安终于迎来了一场淋漓的雨雪,而处在低谷中的ST长信,能否迎来一场属于自己的春天呢?曲江文旅董事长姜波在接受记者采访时表示,曲江文旅与ST长信的战略合作,必将促进ST长信的可持续发展,本次重组完成后,ST长信将借此机会实现由医药企业到历史、文化景区集成商的完美转型,迈向朝阳产业。