新浪财经讯 6月29日晚间，沪深两市多家上市公司发布了公告。以下是公告摘要：

　　深圳证券交易所上市公司

　　(000677)山东海龙：2009年度股东大会决议

　　山东海龙2009年度股东大会于2010年6月29日召开，审议通过了《公司2009年度财务决算报告》、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司贷款事项的议案》、《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构的议案》、《公司2009年度报告全文及摘要》、《关于公司2009年度利润分配预案》、《关于投资建设印象。英伦海国际社区项目的议案》、《为控股子公司新疆海龙化纤有限公司提供担保的议案》等议案。

　　(000927)一汽夏利：2009年年度股东大会决议

　　一汽夏利2009年年度股东大会于2010年6月29日召开，审议通过了公司2009年年度报告及报告摘要、公司2009年度利润分配方案、公司2010年日常关联交易的议案、董事会换届选举的议案、监事会换届选举的议案等议案。

　　(000927)一汽夏利：第五届董事会第一次会议决议

　　一汽夏利第五届董事会第一次会议于2010年6月29日召开，审议通过选举徐建一先生为公司第五届董事会董事长，选举张世堂先生为公司第五届董事会副董事长，聘任王刚先生为公司总经理，聘任孟君奎先生为公司董事会秘书，聘任张爽先生为公司证券事务代表等议案。

　　(200771)杭汽轮B：五届二次董事会决议

　　杭汽轮B五届二次董事会于2010年6月29日进行了通讯表决，审议通过《关于为公司控股子公司中能公司提供6000万元担保的议案》。

　　(000635)英力特：7月19日召开2010年第二次临时股东大会

　　1、召集人：公司董事会。

　　2、会议召开日期和时间：2010年7月19日(星期一)上午10：30。

　　3、会议召开方式：现场会议。

　　4、股权登记日：2010年7月16日。

　　5、会议召开地点：公司四楼会议室。

　　6、登记时间：2010年7月16-18日之间，每个工作日上午8：30-11：30,下午2:30-6:00。

　　7、审议事项：关于注销公司全资子公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司法人资格的议案。

　　(000551)创元科技：7月16日召开2010年第一次临时股东大会

　　1、召集人：公司董事会

　　2、召开日期和时间：2010年7月16日(星期五)上午9：30

　　3、召开地点：苏州市南门东二路4号公司会议室

　　4、召开方式：现场投票

　　5、股权登记日：2010年7月12日

　　6、登记时间：2010年7月13日(上午9：30-11：30，下午1：30-4：00)

　　7、审议事项：关于更换独立董事的议案。

　　(000915)山大华特：副总经理辞职

　　山大华特董事会于日前收到副总经理岳嗣水先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，岳嗣水先生请求辞去担任的公司副总经理职务，辞职后将不在公司担任其他职务。

　　(000856)ST唐陶：2009年年度股东大会决议

　　ST唐陶2009年年度股东大会于2010年6月29日召开，审议通过《公司2009年年度报告全文及摘要》、《公司2009年度利润分配议案》、《关于聘任公司2010年审计机构的议案》等议案。

　　(000701)厦门信达：董事会决议

　　厦门信达第七届董事会2010年第八次会议于2010年6月29日以通讯方式召开，审议通过公司向中国光大银行厦门分行申请人民币19000万元可循环使用的综合授信额度，授信期限一年；为公司控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司向厦门银行股份有限公司申请1000万元的授信提供连带责任担保，担保期限一年等事项。

　　(000997)新大陆：控股股东所持公司股权解押及质押

　　新 大 陆近日接到公司控股股东福建新大陆科技集团有限公司通知，新大陆集团于2010年6月23日与福州市商业银行股份有限公司闽都支行解除2，770万股(占公司总股本6.12%)股权质押关系，中国证券登记结算公司深圳分公司办理了相应的股份质押解冻手续。

　　另因流动资金贷款需要，新大陆集团将所持公司1，800万股(占公司总股本3.98%)股权质押给福建海峡银行股份有限公司福州闽都支行，质押日期为2010年6月24日，质押期限为1年，中国证券登记结算公司深圳分公司办理了相应的股份质押登记手续。

　　截至公告日，新大陆集团总计质押公司股份127，000,000股，占公司总股本28.07%。

　　(000720)ST能山：7月5日召开2010年第一次临时股东大会的提示

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、现场会议召开地点：公司办公楼七楼会议室

　　3、现场会议召开时间为：2010年7月5日(星期一)下午14:30。

　　网络投票时间为：2010年7月4日-2010年7月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年7月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年7月4日15:00至2010年7月5日15:00期间的任意时间。

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　5、股权登记日：2010年6月28日

　　6、登记时间：2010年7月2日上午9:00-下午5:00

　　7、审议事项：《关于调整董事会成员的议案》、《关于与中国华能财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案》、《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告的议案》、《关于在中国华能财务有限责任公司存款风险处置预案的议案》。

　　(000025,200025)特力A：2009年度股东大会决议

　　特  力A2009年度股东大会于2010年6月29日召开，审议通过了《2009年度利润分配方案》、《2009年度报告》(境内、境外版)、《关于聘请2010年度审计机构的议案》、《关于深圳市汽车工业贸易总公司为深圳市汽车工业进出口有限公司贷款额度续保的议案》、《关于变更董事的议案》等议案。

　　(000020,200020)深华发A：2010年第一次临时股东大会决议

　　深华发A2010年第一次临时股东大会于2010年6月29日召开，审议通过了《2009年度利润分配议案》、《2009年年度报告》、《关于选举公司董事的议案》、《关于2010年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司2010年银行借款计划的议案》等议案。

　　(000507)粤富华：2009年年度股东大会决议

　　粤 富 华2009年年度股东大会于2010年6月29日召开，审议通过《2009年年度报告及摘要》、《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配预案》、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构并确定其报酬的议案》、《关于为珠海高栏商业中心有限公司向建设银行珠海分行申请借款提供固定资产抵押和信用担保的议案》等议案。

　　(000421)南京中北：参股公司松芝股份首发获准通过

　　南京中北近日收到上海加冷松芝汽车空调股份有限公司转来的中国证券监督管理委员会《关于核准上海加冷松芝汽车空调股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2010]829号文件，对该公司首次公开发行股票事宜予以核准。公司持有上海加冷松芝汽车空调股份有限公司5,400,000股，占该公司发行前总股本的3%。

　　(000415)*ST汇通：全资子公司贷款进展

　　*ST汇通第六届董事会第四次会议及2009年年度股东大会审议通过的《公司2010年部分银行贷款及授信额度的议案》中，公司全资子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司2010年度在中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部申请新增一年期10,000万元额度授信。现将上述事项进展情况公告如下：

　　因业务开展需要，公司全资子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司向中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部申请一年期3000万元流动资金借款，借款年利率4.779%，由大新华物流控股(集团)有限公司为其提供保证担保。2010年6月28日，新疆汇通水利电力工程建设有限公司董事长徐建平先生与中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部签署了《借款合同》等相关法律文件。

　　(002044)江苏三友：7月2日举行公开致歉说明会

　　一、江苏三友定于2010年7月2日(星期五)下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公开致歉说明会。

　　二、本次公开致歉说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

　　三、出席本次公开致歉说明会的人员有公司董事长张璞先生等人。

　　(002267)陕天然气：第二届董事会第七次会议决议

　　陕天然气第二届董事会第七次会议于2010年6月28日召开，审议通过了《关于制定<陕西省天然气股份有限公司内幕信息知情人管理制度>及有关情况汇报的议案》。

　　(002067)景兴纸业：2010年第一次临时股东大会决议

　　景兴纸业2010年第一次临时股东大会于2010年6月29日召开，审议通过了《关于对相关子公司提供担保额度的议案》、《关于通过以闲置募集资金及部分自有资金实施技改项目的议案》。

　　(002352)鼎泰新材：2009年度权益分派实施

　　鼎泰新材2009年度权益分派方案为：每10股派4.5元人民币现金(含税)。

　　股权登记日：2010年7月5日；除权除息日：2010年7月6日。

　　(002108)沧州明珠：控股股东股权质押事项

　　沧州明珠于2010年6月28日接到公司第一大股东河北沧州东塑集团股份有限公司通知，东塑集团将其持有的公司有限售条件的流通股2,733,600股和无限售条件的流通股10,266,400股质押给中国建设银行股份有限公司沧州朝阳支行，为公司2,200万元人民币借款提供出质。借款期限为1年，质押期限从2010年6月25日至质权人申请解冻为止。该宗质押已于2010年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。

　　2010年6月25日，东塑集团于2009年6月4日质押给建行沧州朝阳支行的5,000,000股以及2009年6月22日转增的1,000,000股和2010年5月14日送转的4,200,000股，总计10,200,000股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押手续。

　　截止本公告日，东塑集团持有沧州明珠股份总数73,585,316股，其中已质押股份为54,145,600股，占沧州明珠股份总数的34.10%。

　　(002288)超华科技：工商注册资本变更

　　根据超华科技2010年5月22日召开的股东大会审议通过的《2009年度利润分配方案》，公司已于2010年6月3日顺利实施了由资本公积金转增股本，每10股转增6股，公司新的注册资本为13,748.8万元。目前公司已在广东省工商行政管理部门办理完成变更登记手续，换发了新的企业法人营业执照。注册号仍为440000000026688。

　　(002431)棕榈园林：2010年上半年业绩预增

　　棕榈园林预计2010年上半年归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长80%-110%。

　　(002321)华英农业：第三届董事会第十四次会议决议

　　华英农业第三届董事会第十四次会议于2010年6月26日召开，审议通过了《河南华英农业发展股份有限公司建设年产十八万吨配合饲料加工厂项目的议案》、《关于与安钢集团信阳钢铁有限责任公司签订融资互相担保协议的议案》、《关于向江西丰城华英禽业有限公司提供担保的议案》、《河南华英农业发展股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》、《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。

　　(002278)神开股份：第一届董事会2010年第四次会议决议

　　神开股份第一届董事会2010年第四次会议于2010年6月29日召开，审议通过了《公司治理专项活动整改报告》、公司《外部信息报送和使用管理制度》、修订的《公司印章管理制度》。

　　(002321)华英农业：7月19日召开2010年第二次临时股东大会

　　一、会议时间：2010年7月19日上午9时

　　二、会议地点：河南省潢川县城跃进东路308号公司会议室

　　三、会议召集人：公司董事会

　　四、会议投票方式：现场投票

　　五、股权登记日：2010年7月14日(星期三)

　　六、登记时间：2010年7月18日上午8:30-11:30时 ，下午2:00-5:00时

　　七、会议议题：《关于向江西丰城华英禽业有限公司提供担保的议案》、《河南华英农业发展股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》。

　　(002190)成飞集成：第四届董事会第一次会议决议

　　成飞集成第四届董事会第一次会议于2010年6月29日召开，同意选举程福波先生担任公司第四届董事会董事长职务，任期三年；选举刘宗权先生担任公司第四届董事会副董事长职务，任期三年；同意聘请王锦田先生担任公司总经理，任期一年；同意聘请程雁女士担任公司第四届董事会秘书，任期与本届董事会任期一致；审议通过了《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》等议案。

　　(002139)拓邦股份：限售股份上市流通提示

　　1、本次解除限售的股份数量为60,493,440股，占公司总股本的36.01%。

　　2、本次限售股份可上市流通日为2010年7月1日(星期四)。

　　(002301)齐心文具：第四届董事会第二次会议决议

　　齐心文具第四届董事会第二次会议于2010年6月29日举行，审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司治理的自查报告和整改计划》。

　　(002338)奥普光电：董事会决议

　　奥普光电第三届第十一次董事会会议于2010年6月28日召开，审议通过《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划报告的议案》。

　　(002423)中原特钢：签署募集资金三方监管协议

　　根据相关规定，中原特钢在中国建设银行股份有限公司济源分行开设了募集资金专项账户。

　　公司与保荐机构海通证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司济源分行于2010年6月29日签订了《募集资金三方监管协议》。

　　(002325)洪涛股份：2010年第二次临时股东大会决议

　　洪涛股份2010年第二次临时股东大会于2010年6月29日召开，审议并通过了《关于制定<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》、《关于修改<深圳市洪涛装饰股份有限公司章程>的议案》、《关于使用部分超募资金用于公司营销网络项目建设的议案》等议案。

　　(002149)西部材料：第四届董事会第六次会议决议

　　西部材料第四届董事会第六次会议于2010年6月28日召开，审议通过《关于修订<西部金属材料股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》、《关于对外报送未公开信息事项的议案》。

　　(300002)神州泰岳：获得核高基重大专项课题中央财政专项资金

　　近日，工业和信息化部--核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品重大专项实施管理办公室下达了《关于下达核高基重大专项2009年启动课题2010年度第一批中央财政资金的通知》。

　　根据《通知》，神州泰岳与中国科学院软件研究所、北京市委市政府信息中心共同申报与实施的“基于国产中间件面向IT服务管理领域的业务运维管理平台的研发及产业化”项目获得了中央财政专项资金的资助，资助金额为1,395万元，其中公司获得681万元。

　　该等政府补助将对公司经营业绩和现金流产生一定的积极影响。项目的实施对于提升公司核心技术水平、提高企业竞争力有着积极的促进作用。

　　(300036)超图软件：对外投资进展

　　日前，超图软件与日本超图株式会社签署了《增资与认购协议》，同时与大分ブイシーサクセスファンド 1号投資事業有限責任組合、大分ブイシーサクセスファンド 2号投資事業有限責任組合、三菱UFJ ベンチャーファンド一号投資事業有限責任組合分别签署《股份转让协议》(BUY AND SELL AGREEMENT)。现将相关合同予以公告。

　　(300019)硅宝科技：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告

　　硅宝科技于2009年12月13日第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以27,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月，到期后归还至募集资金专户。

　　2010年6月9日，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用帐户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐人及保荐代表人。

　　(300005)探路者：第一届董事会第二十次会议决议

　　探路者第一届董事会第二十次会议于2010年6月29日召开，审议通过了《关于变更“营销网络建设项目”四家直营商场店实施地点的议案》。

　　(300005)探路者：2010年第二次临时股东大会决议

　　探路者2010年第二次临时股东大会于2010年6月29日召开，审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案。

　　(300086)康芝药业：2010年上半年业绩预增

　　康芝药业预计2010年1-6月净利润约5,500万元，同比增长50%-80%。

　　上海证券交易所上市公司

　　(600035)楚天高速：2009年度派发现金红利实施公告

　　湖北楚天高速公路股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.8元(含税)。

　　股权登记日：2010年7月5日

　　除息日：2010年7月6日

　　现金红利发放日：2010年7月9日

　　(600100)同方股份：董事会公告

　　日前，同方股份有限公司收到工业和信息产业部有关通知，所参与的“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”科技重大专项中的“数字电视SoC芯片”和“大容量SIM卡芯片”课题项目以及“龙芯安全通用计算机CPU研制和应用”课题项目的子课题“面向互动信息的龙芯安全通用计算机研制及推广”项目已经获得国拨第一批资金共计3568万元。

　　(600100)同方股份：关于受让股份完成过户登记公告

　　同方股份有限公司于2010年6月29日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司受让唐山晶源科技有限公司持有的唐山晶源裕丰电子股份有限公司(下称：晶源电子，股票代码：002049)3375万股股份，已于2010年6月28日完成过户登记手续。公司承诺自股份完成过户之日起的36个月内不得转让。

　　至此，公司持有晶源电子3375万股股份，占其总股本13500万股的25%，为晶源电子第一大股东。

　　(600276)恒瑞医药：董事会决议公告

　　江苏恒瑞医药股份有限公司于2010年6月29日以通讯表决方式召开五届四次董事会，会议审议同意确定公司限制性股票激励计划的授予日为2010年7月5日。

　　(600340)*ST国祥：关于股票撤销退市风险警示及实施其他特别处理公告

　　经上海证券交易所审核批准，自2010年7月1日起撤销对浙江国祥制冷工业股份有限公司股票交易实行退市风险警示特别处理，仍实行其他特别处理，公司股票于2010年6月30日停牌一天，2010年7月1日起恢复交易，股票简称变更为“ST国祥”，股票代码不变，股票日涨跌幅限制仍为5%。

　　(600386)北巴传媒：关于参股公司首发获准通过公告

　　北京巴士传媒股份有限公司近日收到上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(公司持有其5400000股股份，占其发行前总股本的3%)转来的中国证券监督管理委员会有关批复文件，对该公司首次公开发行股票事宜予以核准。

　　(600435)中兵光电：关于控股股东名称变更公告

　　2010年6月29日，中兵光电科技股份有限公司接到通知，控股股东“中兵导航控制技术有限公司(原北京华北光学仪器有限公司)”已经北京市工商行政管理局批准，名称变更为“中兵导航控制科技集团有限公司”。

　　(600511)国药股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　国药集团药业股份有限公司于2010年6月29日以通讯方式召开四届十次董事会，会议审议通过修订《公司章程》部分条款的议案。

　　董事会决定于2010年7月15日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上事项。

　　(600589)广东榕泰：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　广东榕泰实业股份有限公司于2010年6月29日以传真方式召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于公司拟投资建设化工产业基地(首期项目)的议案：该项目计划投资总额为人民币6.6亿元(来源主要由公司自筹及融资构成)，建设期限为2年。

　　二、同意公司出资不超过5000万元与中国石油大学等成立中国石油大学(北京)科技园发展股份有限公司，合作建设中国石油大学(北京)科技园(下称：科技园)。并在揭阳投资科技园揭阳石化产业园，承接落户揭阳的石化炼化项目中下游化工产业。

　　三、同意公司向光大银行深圳罗湖支行申请综合授信额度人民币13000万元、向农业银行揭阳进贤支行申请人民币20000万元的融资额度，期限均为一年。

　　董事会决定于2010年7月19日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。

　　(600620)天宸股份：董事会决议公告

　　上海市天宸股份有限公司于2010年6月10日以通讯方式召开六届三十二次董事会，会议审议同意公司日前与上海施明投资管理有限公司(下称：施明公司)签订股权转让协议，公司拟受让施明公司持有的上海文僖荣投资管理有限公司(注册资金人民币伍佰万元，下称：文僖荣公司)100%的股权，以文僖荣公司的资产评估金额(净资产评估值31610544.06元)为依据，转让价格为人民币2840万元。待上述股权受让完成后，公司将代为偿还文僖荣公司现有对外负债人民币4445.306万元。

　　(600634)*ST海鸟：股东大会决议公告

　　上海海鸟企业发展股份有限公司于2010年6月29日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2009年度利润分配方案。

　　二、通过公司关于续聘会计师事务所的议案。

　　三、通过公司2009年年度报告及其摘要。

　　四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。   

　　(600638)新黄浦：股东大会决议公告

　　上海新黄浦置业股份有限公司于2010年6月29日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2009年度利润分配方案：不分配、不转增。

　　二、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。

　　(600640)中卫国脉：股东大会决议公告

　　中卫国脉通信股份有限公司于2010年6月29日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举李虎为公司董事。

　　二、通过公司2009年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司2009年度利润分配方案。

　　四、通过公司2010年度固定资产投资草案的议案。

　　五、通过关于公司2010年度日常关联交易的议案。

　　六、通过关于利用公司短时闲置资金购买银行理财产品和开展委托贷款的议案。

　　七、通过关于变更公司工商登记注册地址和增加经营范围及修改《公司章程》相关条款的议案。

　　(600676)交运股份：董事会决议公告

　　上海交运股份有限公司于2010年6月28日以通讯表决方式召开五届二十三次董事会，会议审议同意公司将其于2009年7月向控股子公司上海浦江游览有限公司(下称：浦江游览)提供的一年期委托贷款7000万元展期半年，利息仍按原委贷协议约定的贷款利率计算，相关的委贷手续费用由浦江游览承担。

　　(600782)新钢股份：2010年半年度业绩预增公告

　　经新余钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年半年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期(归属于母公司所有者的净利润为42034592.19元)相比增长500%以上，预计每股收益超过0.18元(上年同期基本每股收益为0.03元)。具体业绩数据将在公司2010年半年度报告中进行详细披露。

　　(600885)*ST力阳：重大事项进展公告

　　目前，武汉力诺太阳能集团股份有限公司以及相关各方正在积极推动本次重大资产重组(下称：重组)的各项事宜，相关资产审计、评估工作正在进行过程中。根据有关规定，公司将在相关工作完成后再次召开董事会审议本次重组相关事项，并将于公司首次董事会(即六届六次董事会)相关决议公告后6个月内发出审议本次重组事项的临时股东大会通知。

　　本次重组尚需满足多项条件方可完成，相关呈报事项能否获得批准或核准，以及获得批准或核准的时间均存在不确定性。目前不存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对该方案做出实质性变更的相关事项。

　　(600981)江苏开元：股东大会决议公告

　　江苏开元股份有限公司于2010年6月29日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年12月31日总股本516106500股为基数，每10股派0.60元(含税)。

　　二、通过关于聘请公司2010年度审计机构的议案。

　　三、通过公司2009年年度报告及其摘要。

　　(601006)大秦铁路：公开增发A股股票申请获审核通过公告

　　经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会于2010年6月28日召开的有关工作会议审核，大秦铁路股份有限公司公开增发A股股票的申请获得无条件通过。待公司收到中国证监会的书面通知后将另行公告。

　　(601007)金陵饭店：股东大会决议公告

　　金陵饭店股份有限公司于2010年6月29日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2009年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　三、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。

　　四、通过关于公司2010年度日常关联交易预计情况的议案。

　　(00902,600011)华能国际：2009年度利润分配实施公告

　　华能国际电力股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派人民币2.1元(含税)。

　　股权登记日：2010年7月5日

　　除息日：2010年7月6日

　　现金红利发放日：2010年7月12日

　　(600083)ST博信：股东大会决议公告

　　广东博信投资控股股份有限公司于2010年6月29日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2009年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2009年度利润分配方案。

　　三、通过关于变更公司注册地址的议案。

　　四、通过关于修改《公司章程》的议案。

　　五、通过关于聘任2010年度公司审计机构的议案。

　　(600333)长春燃气：股东大会决议公告

　　长春燃气股份有限公司于2010年6月29日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2009年年度报告。

　　二、通过公司2009年度利润分配方案：不分配、不转增。

　　三、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构。

　　四、通过关于公司与长春高祥特种管道有限公司关联交易并签署《关于采购管材的框架协议》的议案。

　　(600455)*ST博通：董事会决议公告

　　西安交大博通资讯股份有限公司于2010年6月29日召开三届三十一次董事会，会议审议通过如下事项：按照有关文件要求，经自查，公司不存在向大股东、实际控制人报送未公开信息的情形；根据相关规定，公司需要在有关特定时间段，向西安市地方税务局高新分局报送母公司财务报表、向西安市统计局报送母公司年末的主营业务收入和从业人数。除此之外，公司不存在对外报送未公开信息的情形。

　　(600636)三爱富：临时股东大会决议公告

　　上海三爱富新材料股份有限公司于2010年6月29日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于变更公司部分董、监事的议案。

　　(600636)三爱富：董监事会决议公告

　　上海三爱富新材料股份有限公司于2010年6月29日召开六届三十三次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举魏建华为公司第六届董事会董事长。

　　二、鉴于朱章鉴因工作需要不再兼任公司董事会秘书，聘任公司财务总监李莉兼任公司董事会秘书。

　　三、增补刘文杰为公司第六届监事会副监事长。

　　(600757)*ST源发：诉讼公告

　　上海华源企业发展股份有限公司于近日接到上海市第二中级人民法院签发的有关民事裁决书，就中国民生银行股份有限公司上海分行诉公司1900万元借款[公司以持有的上海华源国际贸易发展有限公司3100万股股权提供质押担保，公司子公司浙江华源兰宝有限公司(下称：华源兰宝)进行连带责任担保]到期未还一案，裁决如下：查封、扣押、冻结公司、华源兰宝价值人民币2520万元的财产。

　　(600766)园城股份：股权轮候冻结公告

　　烟台园城企业集团股份有限公司于2010年6月29日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知：因公司第二大股东山东鲁信国际经济股份有限公司(下称：鲁信国际)的股东-深圳万基集团有限公司的法律纠纷，鲁信国际持有公司的限售流通股38981370股(占公司总股本的22.77%)及孳息，全部被烟台市芝罘区人民法院轮候冻结，冻结起始日为2010年6月28日，冻结期限为两年(自转为正式冻结之日起计算)。

　　(600777)新潮实业：关于下属子公司出售设备公告

　　烟台新潮实业股份有限公司控股75%的子公司烟台新牟电缆有限公司(下称：新牟电缆)与烟台安信通讯器材有限公司(下称：安信通讯)于2010年6月26日签署有关合同，安信通讯购买新牟电缆所属部分设备(数字电容控制仪和电缆绝缘串联生产线；为技术更新淘汰不配套设备)，交易金额合计人民币393.82万元。

　　本次交易预计将产生444万元的亏损，对公司合并报表将产生一定影响。

　　(600829)三精制药：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　哈药集团三精制药股份有限公司于2010年6月29日召开六届三次董事会，会议审议通过关于为以下单位提供担保的议案：

　　公司客户单位揭阳惠通医药有限公司(下称：惠通医药)、哈尔滨哈药德奇正医药有限公司(为公司参股股东的子公司，下称：奇正医药)及公司参股30%的子公司河北三精医药有限公司(下称：河北三精)分别向广东发展银行揭阳支行、兴业银行哈尔滨分行(下称：兴业银行)及邢台市商业银行顺德支行申请办理2500万元、2000万元及2000万元的保兑仓业务，公司分别为其承担保证金之外的1500万元、1200万元及1200万元的连带保证责任；公司为控股51%的子公司哈药集团三精千鹤制药有限公司、全资子公司哈药集团三精明水药业有限公司分别向兴业银行申请开具银行承兑汇票3000万元、1500万元承担连带保证责任。上述公司为奇正医药提供担保事项构成关联交易。

　　上述五笔担保尚未签署担保协议，担保期限均为一年；其中惠通医药和河北三精有权利质押和房产抵押，存在反担保。

　　截至公告日止，公司对外担保累计余额为人民币25100万元，其中为公司控股子公司提供的担保总额为14400万元，公司无逾期对外担保。

　　董事会决定于2010年7月16日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

　　(600868)ST梅雁：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　广东梅雁水电股份有限公司于2010年6月29日以现场及通讯表决的方式召开七届三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于为控股子公司提供担保的议案：公司为其持股95.4%的广西融水古顶水电有限公司、持股61.91%的广西柳州市桂柳水电有限公司(下称：桂柳水电)、持股100%的梅县龙上水电有限公司、持股75.28%的丰顺县梅丰水电发展有限公司、持股70%的梅县金象铜箔有限公司在相关银行的贷款提供担保，截至2010年5月31日，相关贷款余额分别为30500万元、28200万元(公司将所持桂柳水电全部股权转让成功后，已向银行申请解除该笔担保责任，目前该事项正在上报审批中)、10900万元、6800万元(该担保期限已于2010年4月15日到期，公司目前正与银行协商该笔逾期贷款的还款方案)、4500万元。

　　截至公告之日，公司对控股子公司的累计担保余额为80900万元，其中逾期担保总额6800万元。

　　二、聘任高春源担任公司审计部部门总监职务。

　　三、通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。

　　四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　董事会决定于2010年7月15日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

　　(600418)江淮汽车：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　安徽江淮汽车股份有限公司于2010年6月29日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过拟在公司经营范围中增加“土地租赁、房屋租赁、设备租赁、汽车租赁”的议案。

　　二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。

　　三、同意公司拟利用自有资金投资商用车生产基地轻卡涂装、焊装技术改造及重卡前桥产能提升项目(总投资7939万元，其中新增固定资产投资7470万元)和研发能力提升项目(新增固定资产投资7796万元，为企业自筹资金)。上述项目均已经安徽意园建设工程有限公司编制《备案报告》，正在履行相关申报审批程序。

　　四、通过关于利用额度不超过3亿元的公司闲置自有资金进行证券投资的议案，投资期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　五、通过关于公司利用总额度不超过5亿元的阶段性闲置自有资金投资银行理财产品的议案。

　　六、通过公司利用自有资金对合肥江淮汽车担保有限公司进行增资并控股的议案。

　　七、同意公司控股子公司JAC越南汽车股份公司拟向银行申请200万美元流动资金贷款，贷款期限不超过一年；由公司为本次贷款提供连带责任担保。具体贷款及担保内容以与银行签订的相关合同内容为准。

　　董事会决定于2010年7月20日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

　　(600418)江淮汽车：关联交易公告

　　安徽江淮汽车股份有限公司本次拟以现金方式对合肥江淮汽车担保有限公司[下称：担保公司，注册资本5000万元人民币，公司控股股东安徽江淮汽车集团有限公司(下称：江汽集团)持股30%；净资产评估值为5037.03万元]增资1.5亿元，担保公司的原股东云南圆通投资有限公司及江汽集团承诺放弃优先认购权。本次增资完成后，担保公司股本总额(注册资本)为2亿元，其中：公司出资15000万元，持股比例为75%；江汽集团持股比例降至7.5%。

　　上述事项构成关联交易。

　　(600552)方兴科技：获得银行授信公告

　　安徽方兴科技股份有限公司母公司2010年共获得银行综合授信6800万元，期限为一年，由中国建筑材料集团有限公司提供连带责任保证担保。公司已向中信实业银行合肥分行申请新增人民币短期贷款授信额度2000万元，期限为一年，由蚌埠玻璃工业设计研究院提供连带责任保证担保。

　　(600593)大连圣亚：股东大会决议公告

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司于2010年6月29日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2009年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2009年度利润分配方案。

　　三、通过关于公司2010年信贷额度的议案。

　　四、选举肖峰为公司第四届董事会成员。

　　(600612,900905)老凤祥：股东大会决议公告

　　老凤祥股份有限公司于2010年6月28日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2009年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年12月31日总股本276957336股为基数，每10股派2.00元(含税)；B股红利折算成美元发放。

　　三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　四、续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2010年度财务审计机构。

　　五、通过关于公司下属全资子公司上海中铅文具有限公司2010年度日常持续性关联交易的议案。

　　六、通过关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案。

　　(600684)珠江实业：2009年度分红派息实施公告

　　广州珠江实业开发股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派2.00元(含税)。

　　股权登记日：2010年7月5日

　　除息日：2010年7月6日

　　现金红利发放日：2010年7月9日

　　(600748)上实发展：董事会决议公告

　　上海实业发展股份有限公司于2010年6月28日召开五届十次董事会，会议审议同意公司与中诚信托有限责任公司签订《信托贷款合同》，信托贷款金额为人民币十亿元，期限为一年，利率为4.779%，免抵押免担保。

　　(600836)界龙实业：董事会决议公告

　　上海界龙实业集团股份有限公司于2010年6月28日召开六届十次董事会，会议审议同意公司收购上海包装进出口有限公司(下称：进出口公司)持有的上海界龙浦东彩印公司(下称：浦东彩印)20%股权，收购价格以有关评估报告书确认的标的股权评估价人民币25344993.58元为基准，实际成交价格需由进出口公司上级单位上海市国有资产监督管理委员会确认同意，另鉴于标的股权性质为国有资产，必须挂牌交易，为此最终成交价格以公司在上海联合产权交易所规定的摘牌价为准。

　　本次股权收购完成后，公司将持有浦东彩印100%的股权。

　　(601668)中国建筑：董事会决议公告

　　中国建筑股份有限公司于2010年6月28日召开一届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意组建中国建筑装饰集团有限公司，并同意向该公司委派董事长、副董事长及总经理。

　　二、通过关于调整中建国际建设有限公司董事会人员、中国市政工程西北设计研究院有限公司董事长、董事人选的议案。

　　(601989)中国重工：2009年度利润分配实施公告

　　中国船舶重工股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.4437元(含税)。

　　股权登记日：2010年7月5日

　　除息日：2010年7月6日

　　现金红利发放日：2010年7月9日