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6月11日上市公司晚间公告速递

http://www.sina.com.cn  2010年06月11日 18:10  新浪财经

  新浪财经讯 6月11日晚间,沪深两市多家上市公司发布了公告。以下是公告摘要:

  上海证券交易所上市公司

  (600455)*ST博通:董事会决议公告

  西安交大博通资讯股份有限公司于2010年6月11日召开三届三十次董事会,会议审议同意康军(因工作变动)辞去公司董事长、法定代表人、董事等职务;选举韩晓更为公司董事长、法定代表人。

  (601099)太平洋:股份质押解除公告

  太平洋证券股份有限公司接第一大股东北京玺萌置业有限公司(下称:玺萌置业;持有公司有限售条件流通股200474013股,占公司总股本的13.34%)通知,玺萌置业于2008年12月18日质押给交通银行股份有限公司烟台分行的公司有限售条件流通股100000000股,已于2010年6月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续。

  截止本公告日,玺萌置业累计质押公司股份67506102股,占其所持公司股份的33.67%,占公司总股本的4.49%。

  (601888)中国国旅:股东大会决议公告

  中国国旅股份有限公司于2010年6月11日召开2009年年度股东大会,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司2009年度报告及其摘要。

  二、通过公司2009年度利润分配方案。

  三、通过公司2010年度投资计划。

  四、续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构。

  (600097)开创国际:董事会决议暨召开临时股东大会公告

  上海开创国际海洋资源股份有限公司于2010年6月11日召开五届二十三次董事会,会议审议通过公司2010年度财务预算报告。

  董事会决定于2010年6月28日上午召开2010年第一次临时股东大会,审议以上及补选公司第五届董、监事的议案。

  (600345)长江通信:临时股东大会决议公告

  武汉长江通信产业集团股份有限公司于2010年6月11日召开2010年第一次临时股东大会,会议审议通过关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案。

  (600392)太工天成:董事会决议公告

  太原理工天成科技股份有限公司于2010年6月11日召开四届五次董事会,会议审议同意公司向华夏银行股份有限公司太原分行申请25000万元借款,期限三年。

  (600565)迪马股份:董事会决议公告

  重庆市迪马实业股份有限公司于2010年6月10日以通讯方式召开四届五次董事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司及其控股子公司增加2010年银行贷款综合授信额度分别总计1亿元、19亿元的议案,增加后公司及其控股子公司2010年累计银行贷款综合授信额度分别不超过13亿元、31亿元。

  二、通过公司及控股子公司以其自身所拥有的部分资产(包括所开发项目土地使用权、所属房产及厂房)为公司及其控股子公司2010年度综合授信额度13亿元、31亿元内的银行贷款提供抵押或担保的议案。

  上述两项议案还需提交股东大会审议批准。

  三、同意公司向全资子公司北京迪马工业有限公司增资19000000元(其中包括北京销售分公司部分清算实物资产增资13300979元,现金增资5699021元),使其注册资本由1000000元增加至20000000元。

  四、同意公司以现金向全资子公司西藏东和贸易有限公司增资人民币38000000元,使其注册资本由2000000元增加至40000000元。

  (600719)大连热电:股改限售流通股上市公告

  大连热电股份有限公司第三次安排的股权分置改革(简称:股改)形成的有限售条件流通股66566892股将于2010年6月23日起上市流通。

  (600737)中粮屯河:董事会临时会议决议公告

  中粮屯河股份有限公司于2010年6月11日以通讯方式召开六届三次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:

  一、同意公司收购的玛纳斯番茄分公司老厂生产线整体搬迁至公司投资建设的玛纳斯新厂,此次搬迁需新增国内配套设备、电气设备等固定资产投资约3177.24万元。

  二、同意公司拟采购10台全自动甜菜收获机及相关配套设施,投资约4622.8万元。

  (600737)中粮屯河:公告

  中粮屯河股份有限公司近日接到环境保护部(下称:环保部)办公厅、监察部办公厅有关通知:公司14家分公司环境违法问题被环保部和监察部联合挂牌督办后,相关部门采取有效措施,督促责任单位积极落实整改。2009年底,环保部西北环境保护督察中心对公司环境违法案件进行了后督察。目前,相关企业基本按要求整改到位。经研究,现同意对该案件解除挂牌督办。

  (600819,900918)耀皮玻璃:关于委托理财公告

  根据上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司六届七次董事会通过的有关决议,日前公司在董事会授权范围内已与易方达基金管理有限公司及汇添富基金管理有限公司签订了资产管理合同(有效期为自合同起始日起一年),委托两家公司进行专户理财,委托金额为人民币2.5亿元。

  (600976)武汉健民:关于受让股权进展情况公告

  根据武汉健民药业集团股份有限公司五届二十三次董事会相关决议,经公司聘请的有关机构对广东诺尔康药业有限公司(下称:诺尔康)进行审计,依据有关审计报告审定之诺尔康净资产人民币1484.93万元,公司最终以人民币757.31万元的价格受让诺尔康51%股权。诺尔康已于2010年6月9日收到广东省工商行政管理局签发的有关核准通知书,相关工商变更登记手续已办理完毕。

  (600219)南山铝业:2009年度利润分配实施公告

  山东南山铝业股份有限公司实施2009年度利润分配方案为:每10股派1元(含税)。

  股权登记日:2010年6月22日

  除息日:2010年6月23日

  现金红利发放日:2010年7月1日

  (600252)中恒集团:股份变动公告

  广西梧州中恒集团股份有限公司本次向两家特定对象非公开发行人民币普通股(A股),发行价格为31.85元/股,募集资金净额359979908.55元。本次发行新增股份已于2010年6月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续;该等股份自发行结束之日起12个月不得转让,预计可流通时间为2011年6月10日。本次发行前后公司股本结构变动如下:

  单位:股

  本次发行前            本次发行后

  (截至2010年5月26日)

  持股总数  持股比例(%)  持股总数   持股比例(%)

  有限售条件股份     47,105,943    18.05    59,105,943    21.66

  境内法人持股    47,105,943    18.05    59,105,943    21.66

  无限售条件股份    213,830,939    81.95   213,830,939    78.34

  人民币普通股    213,830,939    81.95   213,830,939    78.34

  合计              260,936,882   100.00   272,936,882   100.00

  (600289)亿阳信通:董事辞职公告

  亿阳信通股份有限公司董事会收到田绪文提交的书面辞职报告,申请辞去公司第四届董事会董事、副总裁职务,其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

  (600303)曙光股份:关于股东股权解冻及质押公告

  辽宁曙光汽车集团股份有限公司接到第一大股东辽宁曙光集团有限责任公司(下称:曙光集团;持有公司股份46687500股,占公司总股本的21.03%)通知,曙光集团于2010年3月2日质押给中信银行股份有限公司沈阳分行(下称:沈阳分行)的限售流通股9131436股和无限售流通股2426064股(共计11557500股),已于2010年6月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称:登记公司)办理了解除质押冻结手续;同时,曙光集团又将上述解除质押股份质押给沈阳分行,并已在登记公司办理了质押登记手续,质押期限为2010年6月10日至质权人申请解冻为止。

  截止本公告日,曙光集团已质押公司股份36577500股。

  (600545)新疆城建:董事会临时会议决议公告

  新疆城建(集团)股份有限公司于2010年6月10日召开2010年第七次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:

  一、同意公司全额收回对新疆城建投资有限公司(经审计,截止2009年12月31日每1元注册资本对应的净资产为1.09元,下称:城建投资)的投资(150万股权),即163.50万元,城建投资将进行减资。该事宜已经城建投资股东会审议通过。

  二、同意公司以自有资金50万元受让岳光华持有的新疆城建装饰设计有限责任公司(下称:城建装饰)50%的股权。转让完成后,公司持有城建装饰股权比例将由20%增至70%,城建装饰成为公司控股子公司。

  三、同意公司以自有资金200万元对城建装饰进行增资,将其注册资本由100万元增至300万元,公司持股90%。

  上述第二、三项议案已经城建装饰股东会审议通过。

  四、通过关于修改公司《内幕知情人管理制度》的议案。

  (600739)辽宁成大:关于股权激励第三次行权结果暨新增股份上市公告

  按照辽宁成大股份有限公司《股权激励计划》,第三次行权的激励对象为公司的部分高级管理人员和核心技术(业务)人员共计28人,行权数量为185.80万份,本次发行股票总额为185.80万股,行权价格为4.82元,共募集资金8955560.00元。行权后,公司注册资本及累计实收资本(股本)均变更为人民币903710544.00元。本次向激励对象定向发行的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续,并已收到相关证券变更登记证明。

  上述股权激励新增股份将于2010年6月22日在上海证券交易所上市流通,其中参与激励的高级管理人员行权新增股份94000股按照相关法律法规和公司股权激励计划方案自本次股份上市之日起锁定六个月。

  (601002)晋亿实业:2010年半年度业绩预告

  经晋亿实业股份有限公司财务部门初步测算,预计2010年上半年实现的归属于公司股东的净利润为11000万元左右(上年同期归属于公司股东的净利润为-2150万元)。具体财务数据将在公司2010年中期报告中详细披露。

  深圳证券交易所上市公司

  (000594)国恒铁路:第七届董事会第三十一次会议决议

  国恒铁路第七届董事会第三十一次会议于2010年6月11日召开,审议通过了公司为子公司江西通恒实业有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请人民币壹亿元整(¥100,000,000.00元)银行承兑汇票(50%保证金)提供连带责任担保,期限一年、公司为通恒实业向中国民生银行股份有限公司南昌分行申请人民币叁仟万元整(¥30,000,000.00元)流动资金贷款提供连带责任担保,期限一年。

  (000401)冀东水泥:第六届董事会第二十次会议决议

  冀东水泥第六届董事会第二十次会议于2010年6月11日召开,会议审议通过了公司对唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司增加注册资本的议案。

  经与公司控股股东冀东发展集团有限责任公司友好协商,双方拟对混凝土投资公司按原比例增加注册资本25,000万元,其中,冀东发展集团以现金增资12,750万元,公司以现金增资12,250万元。

  本次增资完成后,混凝土投资公司注册资本由23,100万元增加到48,100万元,其中集团公司累计出资24,531万元,占注册资本的51%,公司累计出资23,569万元,占注册资本的49%。

  上述交易为关联交易。

  (000004)ST国农:提示性公告

  ST国农于2010年6月10日接第一大股东深圳中农大科技投资有限公司通知: 原东莞市鸿旺贸易有限公司持有的深圳中农大科技投资有限公司32%股权,已全额转让给深圳市康绿投资有限公司,工商变更登记已办理完毕。变更后深圳中农大科技投资有限公司股东结构如下:

  股东名称                    出资额      出资比例

  安庆乘风制药有限公司        5400万元      60%

  深圳市康绿投资有限公司      2880万元      32%

  深港产学研基地产业发展中心   720万元       8%

  本次变更不涉及公司实际控制权的变化或转移。

  (000559)万向钱潮:6月17日召开2010年第一次临时股东大会的提示

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议召开地点:浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅。

  3、会议召集方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  4、现场会议时间:2010年6月17日(星期四)下午14:30时。

  5、网络投票时间:2010年6月16日~2010年6月17日。

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2010年6月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2010年6月16日15:00至2010年6月17日15:00期间的任意时间。

  6、股权登记日:2010年6月10日(星期四)

  7、登记时间:2010年6月15日上午:8:00~11:30  下午13:00~17:30

  8、审议事项:《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  (000725,200725)京东方A:公司股东所持公司股权解除质押

  京东方A于2010年6月11日收到公司股东上海诺达圣信息科技有限公司《通知函》,内容如下:

  诺达圣于2010年2月26日将持有的京东方A(代码000725)7亿股(占公司总股本的8.45%)限售流通股质押给上海国际信托有限公司,现该质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续,解冻日为2010年6月9日。截止2010年6月10日下午3点,诺达圣仍持有京东方A(代码000725)438,174,220股。

  (000975)科学城:2009年年度股东大会决议

  科 学 城2009年年度股东大会于2010年6月11日召开,审议通过了公司《2009年年度报告正文及摘要》、公司2009年度利润分配方案、修订《公司章程》部分条款的议案等议案。

  (000088)盐田港:2009年度权益分派实施公告

  盐 田 港2009年度权益分派方案为:每10股派2.2元人民币现金(含税)。

  本次权益分派股权登记日为:2010年6月23日,除权除息日为:2010年6月24日。

  (000965)天保基建:6月17日召开2010年第二次临时股东大会的提示

  1.召集人:公司董事会

  2.地点:公司会议室(天津港保税区海滨九路131号四楼)

  3.会议时间:2010年6月17日(周四)下午14:30。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年6月17日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2010年6月16日下午15:00至2010年6月17日下午15:00

  4.表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

  5.股权登记日:2010年6月10日

  6.登记时间:2010年6月12日至6月13日之间,每个工作日上午9:00~11:30,下午13:00~15:30

  7.会议审议事项:关于延长本次非公开发行股票相关决议有效期并调整本次非公开发行股票发行价格等事项的议案。

  (000004)ST国农:债权人转移的提示

  ST国农于6月9日收到实际控制人安庆乘风制药有限公司《关于债权转移的函》。根据该函得悉,按照2009年12月3日北京中农大科技企业孵化器有限公司和安庆乘风制药有限公司签订的《产权交易合同》中相关条款约定,北京中农大科技企业孵化器有限公司将其持有对公司的1,387.61万元债权、北京中农大地科技发展有限公司将其持有对公司的980万元债权,一并转让给安庆乘风制药有限公司。各方已完成相关债权转移的法律手续。

  债权出让方北京中农大科技企业孵化器有限公司、北京中农大地科技发展有限公司为公司原实际控制人中国农业大学下属企业,债权受让方安庆乘风制药有限公司为公司现在的实际控制人。本次债权人变更后,公司作为债务人对应的权利、义务保持与原条件不变。本次债权人转移对公司财务结构和财务状况无任何实质影响。

  (000537)广宇发展:6月28日召开2010年第一次临时股东大会

  1、召集人:公司董事会

  2、会议日期和时间

  现场会议时间:2010年6月28日(星期一)下午2:30开始,会期半天。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2010年6月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2010年6月27日15:00至2010年6月28日15:00期间的任意时间。

  3、会议地点:天津泰达国际会馆(天津市南开区复康路7号增2号)。

  4、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、股权登记日:2010年6月21日

  6、登记时间:2010年6月23-24日,上午8:30到11:30,下午1:30到5时。

  7、会议审议事项:《关于公司向山东鲁能集团有限公司发行股份购买资产方案的议案》、《关于提请股东大会审议同意山东鲁能集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》等。

  (000537)广宇发展:第六届董事会第二十二次会议决议

  广宇发展第六届董事会第二十二次会议于2010年6月11日召开,审议通过《关于修正公司向山东鲁能集团有限公司发行股份购买资产方案的议案》、《关于提请召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

  (200771)杭汽轮B:2009年度派息实施公告

  杭汽轮B2009年度利润分配方案为:每10股送红股3股(含税),并以未分配利润按每10股派发4.00元人民币现金股息(含税)。

  本次分红派息B股最后交易日为2010年6月22日;除息日为2010年6月23日;B股股权登记日为2010年6月25日。红股起始交易日为2010年6月28日。

  (000518)*ST生物:董事会公告

  *ST生物于近日收到大股东江阴市振新毛纺织厂函告:

  一、解除质押担保合同。

  江阴市振新毛纺织厂以所持公司限售流通股6750万股(占公司总股本的6.56%)向中国银行股份有限公司无锡支行提供了5000万元最高额质押担保。质押登记日为2008年4月11日。因期限已到,江阴市振新毛纺织厂于2010年6月9日解除上述质押担保合同。

  二、继续签定新的质押担保合同。

  江阴市振新毛纺织厂以所持公司限售流通股6828万股(占公司总股本的6.63%)向交通银行股份有限公司无锡分行提供了17400万元最高额质押担保。该股权质押担保事宜经江苏省无锡市锡城公证处(2010)锡证经内字第4654号公证书公证,已办理相关登记手续。质押登记日为2010年6月9日。

  截至公告期,江阴市振新毛纺织厂累计质押所持公司限售流通股12828万股,占公司总股本的12.46%。

  (000558)莱茵置业:第六届董事会第十六次会议决议

  莱茵置业第六届董事会第十六次会议于2010年6月11日召开,审议通过了《关于注销有关公司的议案》。公司为了进一步整合公司业务资源,提高管理效率,公司拟注销控股子公司仪征莱茵达置业有限公司、杭州莱茵达恒建房地产开发有限公司和联营公司嘉兴市东方莱茵达置业有限公司。

  (000521,200521)美菱电器:第六届董事会第三十五次会议决议

  美菱电器第六届董事会第三十五次会议于2010年6月11日召开,审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告》。

  (000990)诚志股份:为控股子公司提供担保

  2010年4月26日,诚志股份第四届董事会第十三次会议全票审议通过公司为全资子公司珠海诚志通发展有限公司向中国银行股份有限公司珠海分行申请2亿综合授信提供担保的议案,为全资子公司北京诚志利华科技发展有限公司向中国建设银行股份有限公司北京清华园支行申请2.25亿综合授信提供担保的议案、向北京银行股份有限公司翠微路支行申请0.8亿综合授信提供担保的议案。2010年5月20日,诚志股份有限公司2009年度股东大会审议通过了上述议案。

  截止公告日,公司担保总额为116,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的69.35%,全部为对全资子公司的担保。公司无违规担保和逾期担保。

  (000537)广宇发展:获得国务院国资委对公司非公开发行股票暨资产重组有关问题批复

  广宇发展从控股股东山东鲁能集团有限公司获悉,国务院国有资产监督管理委员会以《关于天津广宇发展股份有限公司非公开发行股票暨资产重组有关问题的批复》文件对公司非公开发行股票暨资产重组涉及的国有股权管理有关问题进行了批复,主要内容如下:

  一、原则同意公司本次非公开发行股票暨资产重组的总体方案。

  二、本次非公开发行完成后,公司总股本为111289.5359万股,其中山东鲁能集团有限公司持有70281.0744万股,占总股本的63.15%。

  (000931)中关村:第四届董事会2010年度第七次临时会议决议

  中 关 村第四届董事会2010年度第七次临时会议于2010年6月11日召开,审议通过关于为华素制药贷款抵押担保的议案。

  (000999)华润三九:6月18日召开2010年第一次临时股东大会的提示

  1. 召集人:董事会

  2. 会议地点:深圳市北环大道1026号公司办公楼会议室

  3. 会议召开日期和时间:

  现场会议:2010年6月18日下午2点

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年6月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年6月17日下午15:00至6月18日下午15:00期间的任意时间。

  4. 召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  5. 股权登记日:2010年6月11日

  6. 登记时间: 2010年6月12-13日、17日9:00-16:30;6月18日上午8:50-9:10。

  7. 会议审议事项:关于变更募集资金使用用途的议案、关于转让科技办公大楼产权的议案、关于补选公司董事的议案。

  (000038)*ST大通:2009年年度股东大会决议

  *ST 大通2009年年度股东大会于2010年6月11日召开,审议通过了《2009年度利润分配预案》、《2009年度报告及其摘要、2009年度财务报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。

  (000524)东方宾馆:董事会六届二十四次会议决议

  东方宾馆董事会六届二十四次会议于2010年6月11日以通讯方式召开,审议通过关于转让广州东方房地产开发有限公司40%股权关联交易的议案、关于调整公司(母公司)组织架构的议案、关于公司2010年度经营考核奖励的议案等议案。

  (000713)丰乐种业:为全资子公司提供担保

  2010年6月10日,丰乐种业全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请了最高额不超过3000万元的短期贷款,期限自2010年6月10日至2011年6月10日。根据股东大会授权,为了扶持全资子公司的发展,公司为上述贷款提供连带责任担保,担保期限为1年。

  丰乐农化原于2009年5月26日向交通银行股份有限公司安徽省分行申请的各类贷款、票据等各类银行业务最高额不超过3000万元贷款合同于2010年5月26日到期终止,公司为此项贷款提供连带责任担保同时到期终止。截至公告日,公司共为丰乐农化最高额不超过10200万元贷款提供担保,本次担保在2009年年度股东大会授权公司批准额度以内。本次担保后,公司累计为全资子公司提供的担保金额为人民币17200万元,占2009年度经审计公司净资产的30.50%,不存在对全资子公司以外的单位或个人提供担保,也没有逾期对外担保。公司全资子公司没有发生对外担保。

  (000544)中原环保:第六届董事会第一次会议决议

  中原环保第六届董事会第一次会议于2010年6月11日召开,选举李建平为公司第六届董事会董事长;聘任白天才为公司副总经理;聘任薛飞为公司副总经理;聘任丁青海为公司副总经理;聘任王东方为公司财务总监;审议通过《关于选举第六届董事会专门工作委员会成员的议案》、《关于调整部分机构的议案》。

  (000544)中原环保:2010年第一次临时股东大会决议

  中原环保2010年第一次临时股东大会于2010年6月11日召开,审议通过《关于选举李建平为第六届董事会董事的议案》、《关于选举李伟真为第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举李军池为第六届监事会监事的议案》等议案。

  (000638)万方地产:6月30日召开2010年第一次临时股东大会

  (一)召集人:公司第五届董事会。

  (二)会议地点:北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。

  (三)会议召开日期和时间:2010年6月30日(星期三)上午10:00时,会期半天。

  (四)会议召开方式:现场投票

  (五)股权登记日:2010年6月23日

  (六)登记时间:2010年6月28日、29日上午9:00-11:30、下午14:30-17:30

  (七)会议审议事项:《关于选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。

  (000861)海印股份:成立海印研究院

  2009年以来,海印股份与武汉理工大学在材料、化工、资源环境等领域的科研团队进行合作,就高岭土在陶瓷、混凝土、塑料、橡胶等领域的应用展开了深入研究。

  为了进一步深化双方的战略合作关系,充分利用武汉理工大学的技术、人才和信息优势,在双方之间形成“产业牵引、技术驱动、利益共享”的机制,2010年6月10日,公司与武汉理工大学合作成立“海印研究院”。

  海印研究院未来的科研经费将按照实际需要经公司与武汉理工大学科研团队协商决定,由公司支付。海印研究院的科研成果将由双方共同所有。

  海印研究院近期的研发重点是:利用高岭土研发新型多功能建筑材料、化工新材料。在此基础上,为满足市场需求不断研制高端产品和相关成套技术。

  (000999)华润三九:召开2010年第一次临时股东大会通知的修正公告

  华润三九6月2日公布了《关于召开2010年第一次临时股东大会通知》,议案三对应的委托价格为3.00元,由于该议案须以累积投票方式进行表决,现将议案三“关于补选公司董事的议案”(李福祚)对应的委托价格修正为3.01元。

  (000798)中水渔业:2009年年度股东大会决议

  中水渔业2009年年度股东大会于2010年6月11日召开,审议通过了公司2009年度财务决算报告、公司2009年度利润分配预案、公司2009年度报告和年度报告摘要。

  (000698)沈阳化工:6月18日召开2010年第四次临时股东大会的提示

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议方式:现场投票及网络投票表决方式

  3、会议召开时间:2010年6月18日(星期五)下午14时

  网络投票时间:通过深圳证券交易所网络投票的时间为2010年6月18日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年6月17日15:00~2010年6月18日15:00。

  4、会议地点:公司办公楼5楼会议室

  5、股权登记日:2010年6月9日

  6、会议审议事项:关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的议案。

  (000785)武汉中商:2010年第一次临时股东大会决议

  武汉中商2010年第一次临时股东大会于2010年6月11日召开,审议通过了《公司关于为控股子公司-武汉中商团结销品茂管理有限公司贷款提供担保的议案》。

  (000022,200022)深赤湾A:2009年度股东大会决议

  深赤湾A2009年度股东大会于2010年6月11日召开,审议通过了《2009年度董事会工作报告》、《2009年度利润分配及分红派息报告》、《关于聘请2009年度会计师事务所的报告》等议案。

  (000718)苏宁环球:对外投资进展

  根据苏宁环球第六届董事会第十六次会议决议,日前,公司在安徽省芜湖市完成了“芜湖苏宁环球房地产开发有限公司”的工商注册。该公司的工商注册基本情况如下:

  1、公司名称:芜湖苏宁环球房地产开发有限公司

  2、公司住所:芜湖市鸠江经济开发区管委会大楼703室

  3、公司类型:有限公司

  4、法定代表人:李伟

  5、注册资本:10000万元人民币

  6、注册号:340200000092844

  7、营业期限:2010年6月3日-2060年5月16日

  8、经营范围:房地产开发(凭资质经营)、投资、租赁、商品房销售及售后服务

  9、与公司关系:系公司全资子公司。

  (000889)渤海物流:6月30日召开2010年第一次临时股东大会

  1.召集人:公司董事会。

  2.会议地点:河北省秦皇岛市河北大街152号天华大酒店会议室

  3.会议召开日期和时间:2010年6月30日(星期三)上午9:00。

  4.会议召开方式:现场投票。

  5.股权登记日:2010年6月25日

  6.登记时间:2010年6月28日至29日(上午9:00-11:00,下午3:00-5:00),共两天。

  7.会议审议事项:《选举王福琴女士为董事的议案》、《选举孙立成先生为独立董事的议案》、《选举卢小娟女士为监事的议案》等。

  (000652)泰达股份:第六届董事会第二十一次(临时)会议决议

  泰达股份第六届董事会第二十一次(临时)会议于2010年6月11日召开,审议通过《关于授权吴树桐先生参加渤海证券股份有限公司第一届董事会第十三次会议并行使同意表决权》、《天津泰达股份有限公司内幕信息知情人报备制度》、《天津泰达股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

  (000543)皖能电力:2009年度股东大会决议

  皖能电力2009年度股东大会于2010年6月11日召开,审议通过《公司2009年度利润分配方案》、《预计公司2010年日常关联交易的议案》、《预计公司2010年度为子公司提供资金或担保额度的议案》、《关于选举张长顺先生任公司第六届监事会监事的议案》等议案。

  (002221)东华能源:第二届董事会第三次会议决议

  东华能源第二届董事会第三次会议于2010年6月11日召开,审议通过《聘任魏光明先生担任公司总经理的议案》、《聘任陈建政先生担任公司董事会秘书的议案》、《聘任罗勇君先生担任公司财务总监的议案》、《聘任蔡伟先生担任公司副总经理的议案》、《聘任华学良先生担任公司副总经理的议案》、《关于开展液化石油气成本锁定业务的议案》等议案。

  (002320)海峡股份:第三届董事会2010年第三次临时会议决议

  海峡股份第三届董事会2010年第三次临时会议于2010年6月11日举行,审议通过了《关于调整公司机构设置的议案》、《关于更换战略委员会委员的议案》、《关于聘任冯斌先生为公司副总经理的议案》等议案。

  (002263)大 东 南:6月21日召开2010年第一次临时股东大会的提示

  (一)会议召集人:公司董事会

  (二)现场会议时间:2010年6月21日(星期一)下午14:00。

  网络投票时间为:2010年6月20日-2010年6月21日,其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年6月20日下午15:00至2010年6月21日下午15:00的任意时间;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2010年6月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  (三)股权登记日:2010年6月17日

  (四)会议地点:浙江大东南包装股份有限公司浙江诸暨千禧路5号办公大楼四楼会议室

  (五)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  (六)登记时间:2010年6月18日-6月20日 上午9:00-11:30,下午14:00-16:30

  (七)审议事项:《关于公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  (002211)宏达新材:变更保荐机构

  宏达新材于2007年8月与国信证券有限责任公司签订了《江苏宏达新材料股份有限公司与国信证券有限责任公司之保荐协议》,聘请国信证券担任公司2008年首次公开发行A股股票的保荐机构。国信证券授权张艳英女士、龙飞虎先生担任本次发行的保荐代表人,后张艳英女士因个人工作调动原因离职,国信证券指定林郁松先生接替张艳英女士继续履行保荐职责。根据相关规定,保荐机构的持续督导期限至2010年12月31日终止。

  公司2010年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》,公司已与平安证券有限责任公司签署了《江苏宏达新材料股份有限公司与平安证券有限责任公司关于江苏宏达新材料股份有限公司2010年非公开发行A股股票之保荐协议》,聘请其担任公司本次非公开发行的保荐机构。

  因此,公司于2010年6月2日与国信证券签署了《关于终止〈江苏宏达新材料股份有限公司与国信证券有限责任公司之保荐协议〉的协议》。根据相关法规的规定,自该协议签订之日起,国信证券对公司2008年首次公开发行股票的持续督导义务解除;根据公司与平安证券签订的保荐协议,平安证券对公司的保荐期间及持续督导期自公司本次非公开发行A股的申请材料上报至中国证监会时起至公司本次非公开发行A 股成功发行之后一个完整的会计年度,并承担国信证券对公司首次公开发行股票剩余时间的持续督导义务。平安证券指派林辉先生、封江涛先生负责具体的持续督导工作。

  (002329)皇氏乳业:2010年第二次临时股东大会决议

  皇氏乳业2010年第二次临时股东大会于2010年6月11日召开,审议通过了关于修改《公司章程》有关条款的议案、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案等议案。

  (002179)中航光电:股权过户进展

  2009年11月4日,中航光电控股股东中国航空工业集团公司与中国航空科技工业股份有限公司签订了《中国航空工业集团公司与中国航空科技工业股份有限公司关于中航光电科技股份有限公司与哈尔滨东安汽车动力股份有限公司之国有股权置换协议》,中航工业以其持有的公司116,035,274股股份,占公司总股份数的43.34%与中航科工所持哈尔滨东安汽车动力股份有限公司251,893,000股股份,占东安动力总股份数的54.51%进行置换。

  2010年5月14日,公司收到中国证监会豁免中航科工要约收购公司股份的批复。

  根据股权置换协议,公司和东安动力股权置换的过户手续从公司获得豁免后开始进行。由于股权置换正在办理交割,截止目前,股权过户手续尚未办理完毕。

  公司将积极配合相关各方办理股权过户手续,并及时公告。

  (002350)北京科锐:董事兼董事会秘书辞职

  2010年6月11日,北京科锐董事会收到董事兼董事会秘书王迅先生的书面辞职报告。因个人原因,王迅先生向公司董事会请求辞去第四届董事会董事兼董事会秘书职务。鉴于王迅先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数,根据相关规定,王迅先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。王迅先生辞职后不在公司担任任何职务。

  在聘任新的董事会秘书之前,公司董事会指定董事兼副总经理安志钢先生代行董事会秘书的职责,同时公司将根据有关规定尽快确定董事会秘书人选。

  (002375)亚厦股份:第一届董事会第二十次会议决议

  亚厦股份第一届董事会第二十次会议于2010年6月11日召开,审议通过《关于成立浙江亚厦木石制品专业安装有限公司的议案》、《关于成立浙江亚厦装饰股份有限公司昆明分公司的议案》。

  (002309)中利科技:归还暂时补充流动资金的募集资金

  中利科技于2009年12月18日召开第一届董事会2009年第二次临时会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,董事会同意公司使用不超过人民币14,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用时间不超过6个月(自2009年12月18日至2010年6月17日止),到期将归还至募集资金专项账户。公司本次使用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形。

  因使用期限将到,公司于2010年6月11日将用于补充流动资金的14,500万元的募集资金全部归还到募集资金专用账户,并及时通知了公司保荐代表人。本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项已结束。

  (002236)大华股份:宁波分公司完成工商注册登记

  大华股份于2010年6月2日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立浙江大华技术股份有限公司宁波分公司的议案》。

  浙江大华技术股份有限公司宁波分公司已经宁波市工商行政管理局正式核准注册登记,并于近日领取了营业执照。

  (002386)天原集团:2009年度股东大会决议

  天原集团2009年度股东大会于2010年6月11日召开,审议通过了《关于2009年度利润分配预案》、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》、《关于以募集资金对宜宾海丰和锐有限公司增资的议案》、《关于选举刘忠庆先生为公司董事的议案》、《关于股利分配政策的议案》等议案。

  (002232)启明信息:6月21日召开2010年第二次临时股东大会的提示

  (一)会议召开时间:现场会议召开时间为:2010年6月21日(星期一)14:00;

  网络投票时间:2010年6月20日-2010年6月21日;

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2010年6月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年6月20日15:00至2010年6月21日15:00期间的任意时间。

  (二)现场会议召开地点:长春市东风大街2489号公司二楼会议室。

  (三)会议召集人:公司董事会。

  (四)会议方式:现场投票与网络投票相结合

  (五)股权登记日:2010年6月11日(星期五)

  (六)登记时间:2010年6月18日上午8:30-11:00,下午13:00-16:00。

  (七)审议事项:《关于换届推选公司第三届董事会董事的议案》、《关于换届推选公司第三届监事会监事的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  (002250)联化科技:股份持有人出售股份的提示

  联化科技于2010年6月10日接到公司股东陈建郎先生出售股份的通知, 其于2009年6月19日至2010年6月10日期间通过证券交易所的交易系统共出售公司无限售条件流通股份3,758,800股,成交均价26.19元/股,成交金额9844.75万元。其中2010年6月10日出售公司无限售条件流通股份187,000股,成交均价32.66元/股,成交金额610.65万元。

  减持后陈建郎先生持有公司股份为12,089,210股,占公司总股本的比例为4.93%,其中无限售条件流通股份为3,911,610股。陈建郎先生股份减持比例达到法定应披露标准,现将相关情况予以公告。

  (002056)横店东磁:第四届董事会第十六次会议决议

  横店东磁第四届董事会第十六次会议于2010年6月11日召开,审议通过了《横店集团东磁股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《横店集团东磁股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》。

  (002147)方圆支承:雷达回转支承通过军方鉴定

  2010年6月10日,中国人民解放军驻三十八所军事代表室在马鞍山市组织召开了QWB823.28Z1雷达回转支承技术鉴定会。经由13名专家组成的技术鉴定审查组对QWB823.28Z1雷达回转支承研制总结报告、重大技术问题的攻关报告、标准化审查报告、质量和可靠性分析报告及用户试用报告进行了质询和认真讨论,审查组一致同意方圆支承生产的QWB823.28Z1雷达回转支承通过技术鉴定。

  由此,公司成为国内第一家正式通过军方鉴定的雷达回转支承生产企业。这表明公司的生产制造水平、工艺研发水平上了新的台阶,但预计对今年的经营业绩影响不大。

  (002411)九九久:第一届董事会第十次会议决议

  九九久第一届董事会第十次会议于2010年6月10日召开,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于使用部分超额募集资金偿还部分银行贷款及永久补充流动资金的议案》等议案。

  (002329)皇氏乳业:第二届董事会第十三次会议决议

  皇氏乳业第二届董事会第十三次会议于2010年6月10日召开,表决通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

  (002093)国脉科技:第四届董事会第四次会议决议

  国脉科技第四届董事会第四次会议于2010年6月11日召开,审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》、《公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告》、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》、《关于召开公司2010年度第一次临时股东大会的议案》等议案。

  (300022)吉峰农机:第一届董事会第二十四次会议决议

  吉峰农机第一届董事会第二十四次会议于2010年6月10日召开,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于对子公司提供担保的议案》、关于公司申请2010年度银行综合授信业务的议案、《关于公司申请银行信用支持的议案》等议案。

  (300005)探路者:董秘辞职

  探路者董事会于2010年6月10日收到公司董事会秘书范勇建先生的书面辞职报告。范勇建先生因与家人两地分居、无法照顾家庭提出申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后不在公司担任任何职务,上述辞职报告自2010年6月10日送达公司董事会时生效。

  在聘任新的董事会秘书之前,由公司财务总监张成先生代为履行董事会秘书职责。

  公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

  (300005)探路者:6月29日召开2010年第二次临时股东大会

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议时间:2010年6月29日上午9:30开始

  3、会议召开方式:现场方式

  4、会议投票方式:现场投票

  5、股权登记日:2010年6月22日

  6、会议地点:北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座21层探路者公司1号会议室

  7、登记时间:本次临时股东大会现场登记时间为2010年6月28日8:30-16:30。

  8、会议审议事项:关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案。

  (300071)华谊嘉信:第一届董事会第九次会议决议

  华谊嘉信第一届董事会第九次会议于2010年6月11日召开,审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于<北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司募集资金三方监管协议之补充协议>的议案》。

  (300065)海兰信:2009年度股东大会决议

  海兰信2009年度股东大会于2010年6月11日召开,审议通过了《2009年度利润分配预案》、《关于公司完成股票发行并上市后变更注册资本的议案》、《关于修订公司<章程>部分条款的议案》等议案。

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