8月21日上市公司晚间公告速递

http://www.sina.com.cn 2009年08月21日 17:53 新浪财经

　　(000978)桂林旅游：8月28日召开2009年第一次临时股东大会提示

　　1、召集人：公司董事会

　　2、现场会议召开日期和时间：2009年8月28日(星期五)14:00

　　网络投票时间为：2009年8月27日-2009年8月28日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2009年8月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年8月27日15:00至8月28日15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、股权登记日：2009年8月20日

　　5、现场会议地点：桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼(公司本部)四楼会议室

　　6、登记时间：2009年8月25日9:00-17:00。

　　7、会议审议事项：关于向特定对象非公开发行股票方案的提案等。

　　(000032)深桑达A：业绩预告

　　深桑达A预计2009年1-9月净利润为1800万元—2500万元，同比下降65%—75%，预计2009年7-9月净利润为113.5万元—813.5万元。

　　(000526)旭飞投资：延期至8月29日披露2009年半年度报告

　　旭飞投资原已预约2009年8月24日披露2009年半年度报告，现由于重大资产重组工作的需要，五洲松德联合会计师事务所对公司2009年中期财务数据进行了审计，现审计报告正在审核中，尚未出具正式报告，因此，公司经向深圳证券交易所申请2009年半年度报告披露时间调整为2009年8月29日。

　　(000981)S*ST兰光：业绩预告

　　S*ST兰光预计2009年7-9月净利润约3100万元-4100万元，预计2009年1-9月净利润约2000万元-3000万元。

　　(000788)西南合成：2009年半年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2009年半年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.06

　　2、每股净资产(元) 1.88

　　3、净资产收益率(%) 3.36

　　二、不分配不转增

　　(000806)银河科技：2009年半年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2009年半年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.0998

　　2、每股净资产(元) 1.637

　　3、净资产收益率(%) 6.10

　　二、不分配不转增

　　(000971)ST 迈亚：2009年半年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2009年半年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) -0.0654

　　2、每股净资产(元) 0.91

　　3、净资产收益率(%) -7.20

　　二、不分配不转增

　　(000415)汇通集团：9月7日召开公司2009年第一次临时股东大会

　　1、会议时间：2009年9月7日(星期一)上午11：00

　　2、会议地点：乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华A栋7楼

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、召开方式：以现场表决方式召开

　　5、股权登记日：2009年8月31日

　　6、登记时间：2009年9月1日上午10:00至14:00，下午15:30至19:00(北京时间)。

　　7、会议审议内容：关于公司为控股子公司提供担保的议案。

　　(000883)三环股份：2009年半年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2009年半年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.0817

　　2、每股净资产(元) 3.11

　　3、净资产收益率(%) 2.63

　　二、不分配不转增

　　(000576)*ST甘化：业绩预告

　　*ST甘化预计2009年7-9月净利润约2,500万元，预计2009年1-9月净利润约-1,800万元。

　　(000576)*ST甘化：9月7日召开2009年第二次临时股东大会

　　(一)召开时间：2009年9月7日上午10时

　　(二)召开地点：公司综合大楼十五楼会议室

　　(三)召集人：公司董事局

　　(四)召开方式：现场投票

　　(五)股权登记日：2009年9月2日

　　(六)登记时间：2009年9月3日(上午8：30－11：00，下午2：00－5：00)

　　(七)会议审议事项：关于将公司持有的湛江甘化糖业有限公司51%股权转让给广东恒福糖业集团有限公司并签订《股权转让合同》的议案、关于向控股股东及其出资控制的企业临时借款并授权公司经营层具体办理借款手续的议案。

　　(000683)远兴能源：股票停牌

　　远兴能源于2009年7月28日发布了关于公司与中国中煤能源股份有限公司签订合作意向书的公告。双方从2009年8月21日至8月24日磋商合作框架，公司将于2009年8月25日发布相关公告。如本次磋商结果构成重大资产重组，公司将根据规定履行重大资产重组的停牌程序，如不构成重大资产重组，公司股票将于2009年8月25日复牌。

　　(000100)TCL 集团：临时股东大会决议

　　TCL集团2009年第四次临时股东大会于2009年8月21日召开，通过《关于变更部分募集资金用途的议案》、《为控股子公司提供担保的议案》。

　　(000413,200413)宝石A：2009年半年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2009年半年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) -0.0142

　　2、每股净资产(元) 0.64

　　3、净资产收益率(%) -2.22

　　二、不分配不转增

　　(000024,200024)招商地产：变更保荐机构

　　2009年8月17日，招商地产2009年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票的议案，并于2009年8月18日与中国国际金融有限公司签署了《招商局地产控股股份有限公司与中国国际金融有限公司关于境内非公开发行人民币普通股(A股)股票与上市之保荐协议》，聘请其担任本次发行的保荐机构。

　　根据有关规定，自公司与中金公司的《保荐协议》签署之日起，中金公司将继续完成中信证券未完成的持续督导工作并承担相应的责任。中金公司指派保荐代表人陈宏、柴奇志负责具体的持续督导工作。

　　(000981)S*ST兰光：2009年半年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2009年半年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) -0.07

　　2、每股净资产(元) 0.524

　　3、净资产收益率(%) -13.06

　　二、不分配不转增

　　(000032)深桑达A：2009年半年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2009年半年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.07

　　2、每股净资产(元) 3.155

　　3、净资产收益率(%) 2.30

　　二、不分配不转增

　　(000635)英力特：董事会决议

　　英力特第四届董事会第三十次会议于2009年8月21日召开，审议并通过了《关于西部公司以委托借款方式向英力特集团借款10000万元》的议案。

　　(000007)ST 达声：9月18日召开2009年第三次临时股东大会

　　1.召开时间：2009年9月18日上午9：30

　　2.召开地点：公司本部会议室

　　3.召集人：第七届董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.股权登记日：2009年9月11日

　　6.登记时间：2009年9月17日上午9:00-11:30，下午2:30-5:00。

　　7.会议审议事项：深圳市赛格达声股份有限公司会计师事务所选聘制度。

　　(000589)黔轮胎A：9月7日召开2009年度第二次临时股东大会

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议召开日期和时间：2009年9月7日(星期一)上午9点

　　3、会议召开方式：现场投票

　　4、股权登记日：2009年8月31日

　　5、会议地点：公司本部

　　6、登记时间：2009年9月1日至2009年9月4日(上午8：30－11：30；下午1：30－4：30)

　　7、会议审议事项：《关于收购贵州轮胎厂国有土地使用权的议案》、《关于收购贵州前进橡胶内胎公司资产的议案》。

　　(000819)岳阳兴长：第一大股东股东权利授权

　　2009年8月20日，岳阳兴长第一大股东中国石化集团资产经营管理有限公司对中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司签发《授权委托书》，授权事项如下：

　　1、代表授权人享有和行使在岳阳兴长石化股份有限公司的股东权利，履行股东义务；

　　2、总经理侯勇为股东授权代理人，出席岳阳兴长石化股份有限公司股东会，行使表决权。

　　授权期限：自本授权委托书签发之日起至授权事项办理完毕。

　　(000042)深长城：2009年半年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2009年半年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.5959

　　2、每股净资产(元) 8.23

　　3、净资产收益率(%) 7.24

　　二、不分配不转增

　　(000637)茂化实华：召开2009年第三次临时股东大会的补充

　　茂化实华2009年8月20日收到第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司和第三大股东中信信托有限责任公司联合提出的《茂名石化实华股份有限公司2009年度中期利润分配方案》的临时提案：公司拟以2009年6月末股本总额452,065,527股为基数，向全体股东每10股派现金2元(含税)，预计分派现金90,413,105.40元。

　　公司董事会决定将该临时提案提交2009年第三次临时股东大会审议。

　　(000522)白云山A：2009年半年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2009年半年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.1186

　　2、每股净资产(元) 1.82

　　3、净资产收益率(%) 6.50

　　二、不分配不转增

　　(000042)深长城：9月7日召开2009年第二次临时股东大会

　　一、会议时间：2009年9月7日(星期一)上午9：00

　　二、会议地点：公司八楼会议室

　　三、会议召开方式：现场会议

　　四、股权登记日：2009年8月31日

　　五、召集人：公司董事会

　　六、登记时间：2009年9月2日至2009年9月6日(周六、日除外)上午8：30－12：00和下午2：00－5：30。

　　七、会议审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于更换独立董事的议案》。

　　(000576)*ST甘化：2009年半年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2009年半年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) -0.130

　　2、每股净资产(元) 1.06

　　3、净资产收益率(%) -12.41

　　二、不分配不转增

　　(000567)海德股份：9月18日召开2009年第一次临时股东大会

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开日期和时间：2009年9月18日上午10时，会期半天

　　3、会议地点：公司会议室

　　4、召开方式：现场投票方式

　　5、股权登记日：2009年9月11日

　　6、登记时间：2009年9月17日上午 9点-12点；下午15点-17点

　　7、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　(000527)美的电器：签署募集资金三方监管协议

　　根据相关规定，2009年8月21日，美的电器分别与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　(000058,200058)深赛格：2009年前三季度业绩预告

　　深赛格预计2009年7-9月净利润为-4600万至-11,300万元，预计2009年1-9月净利润为-19,200.00万至-25,900.00万元。

　　(000611)时代科技：9月7日召开2009年第三次临时股东大会

　　(一)召开时间：2009年9月7日(星期一)下午14：30

　　(二)现场会议召开地点：公司绍兴管理总部会议室

　　(三)召集人：公司董事会

　　(四)召开方式：现场会议方式

　　(五)股权登记日：2009年8月28日

　　(六)登记时间：2009年9月5日上午8：30－11：30，下午13：00－16：30

　　(七)会议审议事项：《公司章程修正案》。

　　(000829)天音控股：2009年半年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2009年半年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.04

　　2、每股净资产(元) 1.669

　　3、净资产收益率(%) 2.40

　　二、不分配不转增

　　(000633)S ST合金：2009年半年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2009年半年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.0241

　　2、每股净资产(元) 0.58

　　3、净资产收益率(%) 4.12

　　二、不分配不转增

　　(000622)S*ST恒立：2009年半年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2009年半年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) -0.022

　　2、每股净资产(元) -0.861

　　3、净资产收益率(%) --

　　二、不分配不转增

　　(000611)时代科技：2009年半年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2009年半年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.033

　　2、每股净资产(元) 1.86

　　3、净资产收益率(%) 1.76

　　二、不分配不转增

　　(000567)海德股份：2009年半年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2009年半年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.0382

　　2、每股净资产(元) 1.09

　　3、净资产收益率(%) 3.51

　　二、不分配不转增

　　(000513,200513)丽珠集团：2009年半年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2009年半年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.83

　　2、每股净资产(元) 6.54

　　3、净资产收益率(%) 12.69

　　二、不分配不转增

　　(000413,200413)宝石A：2009年前三季度业绩预告

　　宝石A预计2009年1-9月累计净利润的预计数为约-1150万元，同比下降404.76%。

　　(000007)ST 达声：2009年半年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2009年半年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.172

　　2、每股净资产(元) -0.286

　　3、净资产收益率(%) --

　　二、不分配不转增

　　(000058,200058)深赛格：2009年半年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2009年半年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) -0.1861

　　2、每股净资产(元) 1.4482

　　3、净资产收益率(%) -12.85

　　二、不分配不转增

　　(000032)深桑达A：临时股东大会决议

　　深桑达A2009年第一次临时股东大会于2009年8月21日召开，审议通过关于制订《公司选聘会计师事务所专项制度》的提案。

　　(000404)华意压缩：董事会决议

　　华意压缩第五届董事会2009年第六次临时会议于2009年8月21日召开，审议通过了《关于向四川长虹电子集团有限公司支付担保费的议案》、《关于申请17675万元银行授信额度的议案》、《关于变更董事的议案》。

　　(000415)汇通集团：2009年半年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2009年半年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) -0.0633

　　2、每股净资产(元) 1.0606

　　3、净资产收益率(%) -5.97

　　二、不分配不转增

　　(000417)合肥百货：2009年半年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2009年半年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.1607

　　2、每股净资产(元) 1.86

　　3、净资产收益率(%) 8.63

　　二、不分配不转增

　　(000760)博盈投资：取消及增加2009年第一次临时股东大会提案

　　2009年8月15日，博盈投资董事会发布了《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》，拟审议公司董事会及监事会的换届事宜。

　　由于公司在准备向深圳证券交易所提交的独立董事任职资格审核材料过程中，一直未能取得独立董事候选人王世渝先生的独立董事资格证书，因此公司无法判断王世渝先生是否具有独立董事任职资格，从而不能确定王世渝先生是否完全符合公司相关任职条件，因此公司董事会对本次临时股东大会拟审议的议案《关于公司董事会拟进行换届的议案》中的第7项子议案《关于选举王世渝先生为公司第七届董事会独立董事的议案》进行取消，不再提交公司股东大会审议。同时根据公司第一大股东北京嘉利恒德房地产开发有限公司于2009年8月20日提交的临时提案《关于提名王远明先生为公司第七届董事会独立董事的议案》，提名王远明先生为公司第七届董事会独立董事候选人，提交公司2009年第一次临时股东大会审议，公司董事会同意将《关于提名王远明先生为公司第七届董事会独立董事的议案》作为新增的临时提案提交2009年第一次临时股东大会审议。

　　除此以外，公司2009年第一次临时股东大会拟审议的议案及其他事项均不变。

　　(002139)拓邦电子：临时股东大会决议

　　拓邦电子2009年第1次临时股东大会于2009年8月21日召开，审议通过《关于2009年中期利润分配的预案》、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》。

　　(002136)安纳达：股东减持公司股份

　　2009年8月20日，安纳达接到银川经济技术开发区投资控股有限公司通知，截至2009年8月20日收盘，银川投资通过深圳证券交易所竞价交易系统累计减持其所持有的公司股份3946000股，占公司股份总数的5%。上述减持后，银川投资尚持有公司股份12247600股，全部为无限售条件流通股，占公司总股本的15.52%。

　　(002106)莱宝高科：2009年半年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2009年半年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.1937

　　2、每股净资产(元) 4.64

　　3、净资产收益率(%) 4.18

　　二、不分配不转增

　　(002152)广电运通：2009年半年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2009年半年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.54

　　2、每股净资产(元) 4.26

　　3、净资产收益率(%) 12.73

　　二、不分配不转增

　　(002208)合肥城建：2009年半年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2009年半年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.12

　　2、每股净资产(元) 4.63

　　3、净资产收益率(%) 2.61

　　二、不分配不转增

　　(002235)安妮股份：2009年半年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2009年半年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.18

　　2、每股净资产(元) 3.11

　　3、净资产收益率(%) 5.86

　　二、不分配不转增

　　(002027)七喜控股：召开2009年第一次临时股东大会的补充通知

　　2009年8月21日，七喜控股收到股东易贤忠先生(持有公司股份129,677,590股，持股比例为42.89%)关于2009年第一次临时股东大会的临时提案：《向中国工商银行申请综合授信》。

　　为了满足公司流动资金需要，公司拟向中国工商银行广州市第三支行申请综合授信融资，用于贷款、保函、银行承兑汇票、国际贸易融资等业务，品种为综合授信，额度为最高限额人民币贰亿元(￥200,000,000)。

　　除增加上述《向中国工商银行申请综合授信》的议案外，公司已于2009年7月28日发布的《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》无任何其他变动。

　　(002270)法因数控：“重型板材数控成套复合加工装备研发”项目获得应用技术与开发资金

　　2009年8月21日，法因数控收到济南市科学技术局和济南市财政局联合下发的《关于下达<济南市二○○九年科学技术发展计划第四批项目(重大专项)>的通知》(济科计〔2009〕10号)。根据该文件，公司“重型板材数控成套复合加工装备研发”项目将获得应用技术与开发资金150万元。

　　该笔资金的获得将有助于“重型板材数控成套复合加工装备研发”项目的顺利进行，不会对公司当期利润产生重大影响。

　　(002027)七喜控股：2009年半年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2009年半年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.0041

　　2、每股净资产(元) 2.366

　　3、净资产收益率(%) 0.17

　　二、不分配不转增

　　(002028)思源电气：2009年半年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2009年半年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.46

　　2、每股净资产(元) 5.65

　　3、净资产收益率(%) 8.09

　　二、不分配不转增

　　(002052)同洲电子：2009年半年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2009年半年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.17

　　2、每股净资产(元) 2.85

　　3、净资产收益率(%) 6.08

　　二、不分配不转增

　　(002030)达安基因：2009年半年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2009年半年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.09

　　2、每股净资产(元) 1.43

　　3、净资产收益率(%) 6.19

　　二、不分配不转增

　　(002057)中钢天源：2009年半年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2009年半年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.01

　　2、每股净资产(元) 2.81

　　3、净资产收益率(%) 0.40

　　二、不分配不转增

　　(002094)青岛金王：2009年半年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2009年半年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.03

　　2、每股净资产(元) 2.00

　　3、净资产收益率(%) 1.40

　　二、不分配不转增

　　(002165)红宝丽：临时股东大会决议

　　红宝丽2009年第一次临时股东大会于2009年8月21日召开，审议通过了《公司关于变更企业技术中心技术改造项目实施主体的议案》、《关于建设公司业务办公综合楼的议案》、《关于公司控股子公司南京宝淳化工有限公司40000t/a异丙醇胺扩能改造项目的议案》。

　　(002261)拓维信息：临时股东大会决议

　　拓维信息2009年第二次临时股东大会于2009年8月21日召开，审议通过《子公司管理制度》的议案、《证券投资管理制度》的议案、关于设立投资公司的议案。

　　(002163)中航三鑫：2009年半年度报告的补充

　　中航三鑫于2009年7月22日刊登了“2009-050号、2009年半年度报告”和“2009-054号、内审报告”，现对其中“财务报告的会计报表附注”部分内容进行补充，增加“十一、承诺事项”，现予以补充公告。

　　(002143)高金食品：签署《合作经营兰州肉联厂有限责任公司框架协议书》

　　2009年8月21日，高金食品与四川大胜实业有限公司、绵阳市豪信实业有限公司签署了《合作经营兰州肉联厂有限责任公司框架协议书》，就合作经营兰州肉联厂有限责任公司达成合作框架协议。

　　(002151)北斗星通：召开2009年第二次临时股东大会通知更正

　　北斗星通于2009年8月19日刊登的《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》中的通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票简称存在错误，现更正为：

　　投票代码：362151 投票简称：北斗投票

　　(002030)达安基因：9月11日召开公司2009年第一次临时股东大会

　　(一)会议时间：2009年9月11日上午10：00开始

　　(二)会议地点：广东省广州市高新区科学城香山路19号一楼讲学厅

　　(三)召集人：公司董事会

　　(四)股权登记日：2009年9月4日

　　(五)登记时间：2009年9月7日、8日上午9：00-12：00时，下午14：00-17：00

　　(六)召开方式：现场投票

　　(七)会议议程：《关于修改公司章程的议案》。

　　(002174)梅花伞：重大资产重组事项进展

　　目前，梅花伞以及相关各方正在协商制定重大资产重组方案。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。该重组事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，公司股票将继续停牌。

　　(002094)青岛金王：9月8日召开2009年第二次临时股东大会

　　一、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2009年9月8日(星期二)上午10：00起

　　网络投票时间为：2009年9月7日-9月8日，其中深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年9月8日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年9月7日下午3：00至2009年9月8日下午3：00的任意时间。

　　二、会议地点：公司会议室

　　三、股权登记日：2009年9月3日(星期四)

　　四、会议召集人：公司董事会

　　五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　六、会议登记时间：2009年9月7日(上午9：00-11：30，下午1：30-5：30)

　　七、会议审议议案：《关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于运用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于拟与利津森化化工有限公司签定油品销售框架合同的议案》。

　　(002052)同洲电子：9月15日召开2009年第四次临时股东大会

　　(一)会议召开时间：2009年9月15日(星期二)上午十时

　　(二)会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

　　(三)会议召开方式：现场会议

　　(四)股权登记日：2009年9月11日

　　(五)登记时间：2009年9月14日9：00-17：00

　　(六)会议审议议题：《关于更换公司独立董事的议案》。

　　(002070)众和股份：对外担保

　　2009年8月18日，福建君合集团有限公司与中信银行股份有限公司厦门分行签订《综合授信额度合同》，由中信银行向君合集团授予综合授信，合同约定授信额度为人民币5000万元。

　　2009年8月18日，众和股份与中信银行签订了《最高额保证合同》，为君合集团依上述《综合授信额度合同》形成的全部债务提供连带责任保证。

　　(002042)华孚色纺：临时股东大会决议

　　华孚色纺2009年度第三次临时股东大会于2009年8月21日召开，审议通过了《关于子公司对外投资暨关联交易议案》、《董、监事和高级管理人员薪酬与考核制度》。

　　(002037)久联发展：重大资产重组的进展

　　目前，久联发展以及有关各方正在积极推动重组各项工作。公司董事会将根据相关规定召开会议审议本次资产重组的相关议案。公司股票继续停牌。

　　(002175)广陆数测：2009年半年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2009年半年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.04

　　2、每股净资产(元) 3.02

　　3、净资产收益率(%) 1.21

　　二、不分配不转增

　　(002141)蓉胜超微：2009年半年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2009年半年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) -0.0472

　　2、每股净资产(元) 2.48

　　3、净资产收益率(%) -1.90

　　二、不分配不转增

　　(002235)安妮股份：9月7日召开2009年第一次临时股东大会

　　(一)、会议召集人：公司董事会

　　(二)、会议召开时间：2009年9月7日(星期一)14时

　　(三)、股权登记日：2009年8月31日

　　(四)、现场会议召开地点：公司第一会议室。

　　(五)、会议召开方式：现场投票的方式。

　　(六)、登记时间：2009年9月2日9:30-11:30、13:30-15:30。

　　(七)、会议审议事项：《关于向厦门安妮企业有限公司提供担保的议案》。

　　(600345)长江通信：董事会决议公告

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司于2009年8月20日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2009年半年度报告及摘要。

　　二、通过公司关于计提资产减值准备的议案。

　　三、通过公司关于会计差错更正的公告。

　　(600128)弘业股份：2009年中期主要财务指标

　　单位：人民币元

　　本报告期末上年度期末

　　调整后

　　总资产 3,044,728,312.42 2,637,902,188.96

　　所有者权益 1,229,764,488.93 1,182,951,317.58

　　每股净资产 4.98 4.79

　　报告期(1-6月) 上年同期

　　营业收入 1,104,257,839.50 1,022,173,914.68

　　调整后

　　净利润 26,489,659.72 25,813,872.17

　　扣除非经常性损益后的净利润 17,508,777.07 18,717,068.20

　　基本每股收益 0.1073 0.1046

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0710 0.0758

　　净资产收益率(%) 2.15 2.18

　　每股经营活动产生的现金流量净额 -0.17 -0.36

　　(600566)洪城股份：2009年中期主要财务指标

　　单位：人民币元

　　本报告期末上年度期末

　　总资产 841,188,319.89 829,613,494.73

　　所有者权益(或股东权益) 507,444,934.41 505,138,408.09

　　每股净资产 4.77 4.75

　　报告期(1-6月) 上年同期

　　营业总收入 93,750,869.36 95,314,916.44

　　净利润 3,369,606.32 4,882,666.03

　　扣除非经常性损益后的净利润 3,382,901.22 5,187,387.43

　　基本每股收益 0.03 0.046

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.049

　　净资产收益率(%) 0.66 0.97

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.041 0.034

　　(600622)嘉宝集团：2009年中期主要财务指标

　　单位：人民币元

　　本报告期末上年度期末

　　总资产 3,153,888,333.58 2,988,045,737.95

　　所有者权益(或股东权益) 1,623,639,821.31 1,509,803,537.54

　　每股净资产 3.157 2.936

　　报告期(1-6月) 上年同期

　　营业总收入 636,417,838.32 615,018,969.73

　　净利润 152,560,997.25 45,364,891.36

　　扣除非经常性损益后的净利润 139,357,744.88 43,521,039.68

　　基本每股收益 0.297 0.088

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.271 0.085

　　净资产收益率(%) 9.396 3.251

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.249 0.390

　　(600240)华业地产：召开2009年第三次临时股东大会的二次通知

　　北京华业地产股份有限公司董事会决定于2009年8月26日上午10:00召开2009年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司2009年度非公开发行股票方案等事项。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738240”；投票简称为“华业投票”。

　　(600128)弘业股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　江苏弘业股份有限公司于2009年8月19日召开六届五次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。

　　二、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　三、通过关于控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司日常关联交易的议案。

　　董事会决定于2009年9月7日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案及其它事项。

　　(600313)*ST中农：2009年中期主要财务指标

　　单位：人民币元

　　本报告期末上年度期末

　　总资产 614,372,122.08 679,470,923.79

　　所有者权益(或股东权益) 448,712,075.53 452,972,592.86

　　每股净资产 1.4751 1.4891

　　报告期(1-6月) 上年同期

　　营业总收入 128,687,959.50 180,109,619.26

　　净利润 -4,260,517.33 -6,010,295.71

　　扣除非经常性损益后的净利润 -4,721,517.17 -4,914,715.81

　　基本每股收益 -0.014 -0.0198

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0155 -0.0162

　　净资产收益率(%) -0.95 -1.28

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.1182 -0.0520

　　(600200)江苏吴中：出售资产及召开临时股东大会公告

　　根据江苏吴中实业股份有限公司六届二次董事会决议，公司于2009年8月21日与苏州隆兴置业有限公司(下称：隆兴置业)签订了《股权转让协议书》，公司将拥有的江苏银行股份有限公司(注册资本为785000万元，下称：江苏银行)2000万股股权[按江苏银行每股净资产1.58元(未经审计)计算对应的净资产为3167.13万元；帐面成本为1388.09万元]转让给隆兴置业，参照江苏银行目前正在进行的增资扩股的价格，经双方协商确定转让价格为3.6元/股，合计转让价为7200万元，该转让价款不包括江苏银行股东会已审议通过但尚未宣告发放的2008年度分红，即上述转让股份所对应的江苏银行2008年度分红依然归公司享有。

　　董事会决定于2009年9月8日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议上述事项。

　　(600306)商业城：2009年中期主要财务指标

　　单位：人民币元

　　本报告期末上年度期末

　　总资产 1,585,581,860.87 1,623,730,365.22

　　所有者权益(或股东权益) 469,805,106.97 468,809,955.83

　　每股净资产 2.637 2.63

　　报告期(1-6月) 上年同期

　　营业总收入 768,407,663.39 890,611,506.71

　　净利润 995,151.14 683,514.31

　　扣除非经常性损益后的净利润 886,528.45 -2,121,242.22

　　基本每股收益 0.006 0.004

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.005 -0.012

　　净资产收益率(%) 0.21 0.14

　　每股经营活动产生的现金流量净额 -0.133 0.0004

　　(600073)上海梅林：2009年中期主要财务指标

　　单位：人民币元

　　本报告期末上年度期末

　　总资产 2,495,578,686.84 2,157,868,417.80

　　所有者权益(或股东权益) 827,837,382.39 833,741,008.66

　　每股净资产 2.323 2.339

　　报告期(1-6月) 上年同期

　　营业总收入 947,182,196.64 456,022,310.05

　　净利润 1,608,897.80 -16,457,191.55

　　扣除非经常性损益后的净利润 -9,299,816.51 -19,913,418.92

　　基本每股收益 0.0045 -0.0462

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0261 -0.0559

　　净资产收益率(%) 0.194 -1.933

　　每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2942 -0.1450

　　(600680,900930)上海普天：董监事会决议公告

　　上海普天邮通科技股份有限公司于2009年8月11日至20日以通讯(传真)方式召开六届四次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2009年度中期报告及摘要。

　　二、通过公司2009年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　(600160)巨化股份：2009年中期主要财务指标

　　单位：人民币元

　　本报告期末上年度期末

　　总资产 4,418,175,617.89 4,251,153,591.32

　　所有者权益(或股东权益) 1,961,893,444.88 1,950,108,036.25

　　每股净资产 3.52 3.50

　　报告期(1-6月) 上年同期

　　营业总收入 1,796,142,382.43 3,100,927,874.09

　　净利润 62,130,408.63 94,954,009.33

　　扣除非经常性损益后的净利润 46,984,390.80 74,947,448.45

　　基本每股收益 0.112 0.171

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.084 0.135

　　净资产收益率(%) 3.17 4.85

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.480 0.335

　　(600345)长江通信：2009年中期主要财务指标

　　单位：人民币元

　　本报告期末上年度期末

　　总资产 1,626,369,611.36 1,601,707,020.72

　　所有者权益(或股东权益) 978,176,878.97 961,625,260.02

　　每股净资产 4.9403 4.8567

　　报告期(1-6月) 上年同期

　　营业总收入 247,782,738.82 259,846,315.54

　　净利润 26,451,618.95 20,156,890.15

　　扣除非经常性损益后的净利润 11,813,260.30 18,786,501.69

　　基本每股收益 0.134 0.102

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.060 0.095

　　净资产收益率(%) 2.70 2.10

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.0078 -0.2834

　　(600313)*ST中农：董监事会决议公告

　　中垦农业资源开发股份有限公司于近日召开三届四十二次董事会及三届十六次监事会，会议审议通过公司2009年半年度报告及摘要等事项。

　　(600452)涪陵电力：董事会决议及关联交易公告

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司于2009年8月21日以通讯方式召开三届三十二次董事会，会议审议同意公司控股子公司重庆市耀涪投资有限责任公司(下称：耀涪公司)于同日与公司控股股东潜在的实际控制人重庆市电力公司(下称：重庆电力)签署《股权转让协议》，耀涪公司向重庆电力转让持有的重庆市亚东亚集团变压器有限公司(注册资本5000万元人民币，下称：变压器公司)6.559%的股权(对应出资额3279370元)。以变压器公司的净资产评估价值171148807.63元(评估基准日为2009年4月30日)为依据，扣除耀涪公司于2009年7月已分取的变压器公司以往年度利润，在此基础上溢价4%，并加上耀涪公司按股权比例享有的2009年5月1日至6月30日期间变压器公司净收益，确定转让价款为人民币8942267.6元。该事项构成关联交易。

　　(600160)巨化股份：董事会决议公告

　　浙江巨化股份有限公司于2009年8月20日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。

　　二、同意公司向汇丰银行(中国)有限公司宁波分行申请人民币8000万元的流动资金信用贷款，贷款期限一年。

　　三、同意公司继续与浙江康恩贝制药股份有限公司相互提供银行贷款担保，互保额度不超过人民币9000万元(含9000万元)，担保方式为等额连带责任保证，互保期限3年；自互保协议获得双方公司规定的批准之日起，所提供的担保为在双方互保期内，被担保方的贷款期不超过3年的银行贷款；互保内容为依据担保协议而同债权银行签订的相关担保合同项下的全部债务；在互保总额内，担保方有权要求被担保方以合法有效资产提供反担保。

　　截止本公告日，公司及其控股子公司实际对外担保累计总额为28000万元，公司对控股子公司提供担保累计总额为51527.91万元，公司无逾期担保情况。

　　四、通过关于控股子公司拟与关联人签订员工委派协议的议案。

　　(600732)上海新梅：董事会决议公告

　　上海新梅置业股份有限公司于2009年8月20日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意原公司董事兼总经理朱黎明的辞职申请，聘任公司现任董事郑际贤为公司总经理。

　　二、通过公司2009年半年度报告。

　　(02883,601808)中海油服：资产减值事项公告

　　受宏观经济环境及其对行业的影响，以及三条在建半潜式钻井平台延期交付等原因，中海油田服务股份有限公司认为收购的全资子公司 COSL Drilling Europe ASA(原 Awilco Offshore ASA)相关资产存在减值迹象。公司聘请的专业机构正在做收购资产价值重新确认工作，计划于2009年9月30日前完成。经测算，公司预计在2009年中期财务报告中确认相关资产减值损失约为人民币8.2亿元。

　　(600121)郑州煤电：董监事会决议公告

　　郑州煤电股份有限公司于2009年8月20日以通讯表决方式召开四届二十四次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2009年半年度报告及摘要。

　　二、通过关于会计政策变更进行追溯调整的议案。

　　三、通过关于调整公司第四届董事会独立董事的议案，该议案尚需提请公司2009年第三次临时股东大会审议表决，会议召开时间等事宜另行通知。

　　(600073)上海梅林：董事会决议公告

　　上海梅林正广和股份有限公司于2009年8月20日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2009年半年度报告和摘要。

　　二、同意公司向中信银行股份有限公司上海分行申请总额为人民币壹亿叁仟万元综合授信额度，并同意控股子公司上海梅林食品有限公司和上海梅林泰康食品有限公司占用公司在该行的商业承兑汇票保贴额度人民币叁仟万元，期限为壹年(以合同约定为准)。

　　三、同意公司向浦发银行陆家嘴支行申请人民币壹亿元流动资金贷款授信额度，该授信额度银行同意按基准利率下浮10%，期限为壹年(以合同约定为准)。

　　四、通过公司为控股59.77%的子公司衢州梅林正广和食品有限公司向招商银行衢州支行申请人民币1100万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案，期限为壹年(具体日期以合同约定为准)。该议案需提交公司股东大会审议。

　　截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为39334万元人民币(含本次担保)；公司无对外逾期担保。

　　(600790)轻纺城：2009年中期主要财务指标

　　单位：人民币元

　　本报告期末上年度期末

　　总资产 4,168,448,242.09 4,089,044,013.18

　　所有者权益(或股东权益) 1,198,654,331.05 1,135,413,171.78

　　每股净资产 1.94 1.83

　　报告期(1-6月) 上年同期

　　营业总收入 139,801,537.66 167,008,364.10

　　净利润 25,330,629.01 41,303,092.51

　　扣除非经常性损益后的净利润 20,420,774.45 26,641,449.71

　　基本每股收益 0.041 0.067

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.033 0.043

　　净资产收益率(%) 2.11 3.65

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.029 0.035

　　(600680,900930)上海普天：2009年中期主要财务指标

　　单位：人民币元

　　本报告期末上年度期末

　　总资产 2,043,392,522.94 2,072,022,067.92

　　所有者权益(或股东权益) 1,333,813,366.61 1,347,159,637.17

　　每股净资产 3.490 3.525

　　报告期(1-6月) 上年同期

　　营业总收入 307,027,140.07 405,301,027.81

　　净利润 -13,346,270.56 10,988,456.71

　　扣除非经常性损益后的净利润 -15,990,345.85 11,763,890.25

　　基本每股收益 -0.035 0.036

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.042 0.039

　　净资产收益率(%) -1.001 1.124

　　每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0224 -0.0773

　　(600638)新黄浦：2009年中期主要财务指标

　　单位：人民币元

　　本报告期末上年度期末

　　总资产 5,225,075,011.53 3,826,366,407.89

　　所有者权益(或股东权益) 2,647,624,173.35 2,542,734,278.75

　　每股净资产 4.7181 4.5312

　　报告期(1-6月) 上年同期

　　营业总收入 254,631,908.93 300,431,948.52

　　净利润 104,889,894.60 102,843,570.12

　　扣除非经常性损益后的净利润 77,533,835.40 37,196,465.86

　　基本每股收益 0.187 0.183

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.138 0.066

　　净资产收益率(%) 3.96 4.13

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.2922 0.0080

　　(600651)飞乐音响：2009年中期主要财务指标

　　单位：人民币元

　　本报告期末上年度期末

　　总资产 1,622,164,534.61 1,670,366,415.16

　　所有者权益(或股东权益) 885,777,392.62 857,749,167.07

　　每股净资产 1.438 1.532

　　报告期(1-6月) 上年同期

　　营业总收入 568,145,766.56 701,032,206.57

　　净利润 36,307,706.07 50,062,775.33

　　扣除非经常性损益后的净利润 24,432,535.58 38,594,648.74

　　基本每股收益 0.059 0.081

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.040 0.063

　　净资产收益率(%) 4.099 5.874

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.023 -0.008

　　(600640)中卫国脉：2009年中期主要财务指标

　　单位：人民币元

　　本报告期末上年度期末

　　调整后

　　总资产 1,149,164,831.16 1,127,073,227.59

　　所有者权益(或股东权益) 1,040,140,958.32 1,040,223,162.79

　　每股净资产 2.5915 2.5917

　　报告期(1-6月) 上年同期

　　营业总收入 205,696,249.39 162,900,516.42

　　调整后

　　净利润 -5,665,322.53 -35,882,097.90

　　扣除非经常性损益后的净利润 -5,950,799.95 -2,963,448.79

　　基本每股收益 -0.0141 -0.0894

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0148 -0.0074

　　净资产收益率(%) -0.54 -3.29

　　每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0207 0.1469

　　(600651)飞乐音响：董事会决议公告

　　上海飞乐音响股份有限公司于2009年8月20日召开八届二次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2009年半年度报告及摘要。

　　二、聘任胡建三、苏耀康、施永兴为公司副总经理。

　　(600128)弘业股份：控股子公司日常关联交易公告

　　2009年8月19日，江苏弘业股份有限公司控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司(下称：爱涛精品)与公司控股股东的控股子公司江苏爱涛置业有限公司(下称：爱涛置业)签订了《爱涛漪水园项目全程代理服务协议》(有效期为2009年9月1日-2010年8月31日)，爱涛精品为爱涛置业提供房产销售企划及代理销售服务，以行业同类服务市场价格为依据确定服务费提取比例为3%，预计发生关联交易总额不超过450万元。

　　(600566)洪城股份：董事会决议公告

　　湖北洪城通用机械股份有限公司于2009年8月20日召开五届三次董事会，会议审议通过公司2009年半年度报告及摘要等事项。

　　(600160)巨化股份：关联交易公告

　　经浙江巨化股份有限公司四届十九次董事会通过，公司控股子公司浙江衢州巨泰建材有限公司(下称：巨泰公司)拟与关联人浙江巨化建化有限公司(其唯一股东为巨泰公司的实际控制人，下称：建化公司)签订员工委派协议，由建化公司按照巨泰公司定岗定员、用工要求，委派不超过250名熟练员工到巨泰公司工作，由巨泰公司支付委派员工的人工成本费用，协议期限自2009年9月1日起至2011年12月31日止。预计巨泰公司需支付委派员工的人工成本费用为2754万元，其中：2009年、2010年、2011年分别为369.28万元、1163.32万元、1221.40万元。

　　该事项构成关联交易。

　　(600732)上海新梅：2009年中期主要财务指标

　　单位：人民币元

　　本报告期末上年度期末

　　总资产 1,843,125,668.75 1,878,710,906.80

　　所有者权益(或股东权益) 536,130,837.21 509,163,099.44

　　每股净资产 2.162 2.053

　　报告期(1-6月) 上年同期

　　营业总收入 106,754,116.51 397,969,028.90

　　净利润 26,967,737.77 26,844,251.39

　　扣除非经常性损益后的净利润 26,973,564.97 27,056,657.67

　　基本每股收益 0.109 0.108

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.109 0.109

　　净资产收益率(%) 5.03 5.91

　　每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0618 -0.1591

　　(00670,600115)ST东航：召开临时股东大会及A股类别股东会的第三次通知

　　中国东方航空股份有限公司董事会决定于2009年9月7日下午2:00和2:30分别召开2009年第三次临时股东大会和2009年A股类别股东会，会议均以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案及公司向特定对象定向增发H股股票方案的议案等事项。

　　(600503)华丽家族：股权质押公告

　　华丽家族股份有限公司近日接到第一大股东上海南江(集团)有限公司(下称：南江集团)通知，将其所持有的公司限售流通股15000000股质押给中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行，质押期至2010年2月16日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关股权质押登记手续。

　　目前，南江集团累计持有公司64400000股股权被质押，占其持有公司总股份的21.87%。

　　(600137)浪莎股份：股东股权质押公告

　　四川浪莎控股股份有限公司于2009年8月21日接到股东上海德润投资有限公司(目前持有公司有限售条件流通股500万股，占公司股份总数的5.14%，下称：德润投资)告知函，德润投资将其所持公司有限售条件流通股500万股质押给中原信托有限公司，用于向该公司申请信托融资提供担保，并于2009年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了质押登记手续。该项股权质押期限自2009年8月20日起，至德润投资向登记公司办理解除质押为止，期限为12个月。

　　(600378)天科股份：董事会决议公告

　　四川天一科技股份有限公司于2009年8月21日以通讯方式召开四届三次董事会，会议审议通过关于公司特种阀门厂实施整体搬迁的决议：搬迁费用预算为400万元，四个月内完成主要搬迁工作；同意公司租赁成都长江热缩材料有限公司约1万平方米的工业厂房，作为公司阀门厂搬迁后的生产厂房及车间办公场所，计划租期10年，租金预计约100万元/年。

　　(600121)郑州煤电：2009年中期主要财务指标

　　单位：人民币元

　　本报告期末上年度期末

　　调整后

　　总资产 4,996,113,784.57 4,525,359,519.27

　　所有者权益(或股东权益) 1,604,341,482.10 1,561,754,099.92

　　每股净资产 2.5501 2.4824

　　报告期(1-6月) 上年同期

　　营业收入 2,197,597,630.04 2,143,494,466.28

　　调整后

　　净利润 43,876,222.47 84,160,942.51

　　扣除非经常性损益后的净利润 44,447,568.91 84,513,791.25