本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　1、公司目前已无主营业务，且严重资不抵债。

　　2、公司已发布中期业绩预亏公告，如果本年度继续亏损，将面临退市风险。

　　3、债权人申请本公司破产重整一案，如果法院最终不受理本案，公司将不能进入重整程序。

　　4、即使进入重整程序，能否重整成功将具有重大不确定性，如果重整失败，公司将直接面临破产清算。

　　一、股票交易异常情况

　　广东盛润集团股份有限公司（以下简称"本公司"）股票A股、B股（证券简称：*ST盛润A、*ST盛润B，证券代码：000030、200030）股票交易连续三个交易日(2009年7月6日、7月7日、7月8日)收盘价格达到涨跌幅限制,根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司核实情况说明

　　1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；本公司未从公共传媒获悉存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营情况没有且预计也不会发生重大变化。

　　2、公司、控股股东和实际控制人不存在对股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件；股票异常波动期间，控股股东和实际控制人不存在买卖本公司股票的行为。

　　三、不存在应披露而未披露信息的声明

　　经咨询公司控股股东和实际控制人以及管理层本公司董事会确认，本公司没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明

　　经自查，本公司董事会确认，本公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　五、公司被实施退市风险警示的情况说明

　　公司已于2009年4月29日在《证券时报》和香港《大公报》上发布公司2009年中期经营业绩预亏提示性公告，预计亏损1500万元。公司于2009年7月6日在《证券时报》和香港《大公报》和巨潮资讯网上披露的公司重大事项提示性公告也说明，公司债权人的破产重整申请能否被深圳市中级人民法院受理，公司能否进入重整程序存在重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　六、本公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露的报纸为《证券时报》和香港《大公报》，指定信息披露网站为：http://www.cninfo.com.cn。敬请广大投资者注意投资风险，及时查阅。

　　特此公告。

　　广东盛润集团股份有限公司董事会

　　2009年7月9日

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