●2008年11月，黄光裕因涉嫌操纵股价，被北京警方带走调查；

　　●2008年11月26日，黄光裕胞兄、新恒基集团董事长黄俊钦被北京警方带走调查；

　　●2008年11月底，中关村董事长许钟民接受警方调查；

　　●2008年12月初，外管局管理检查司司长许满刚开始“休假”，未回工作岗位；

　　●2008年底，黄光裕之妻杜鹃于外地被警方控制，后带回北京；

　　●2008年底，港澳赌业重量级人物连超卷入黄光裕案，，被内地警方刑拘；

　　●2009年1月12日，公安部经侦局副局长、北京直属总队总队长相怀珠被中纪委带走；

　　●2009年1月12日，黄光裕的潮汕同乡、公安部经侦局长、部长助理郑少东被中纪委带走；

　　●2009年4月12日，黄光裕的广东同乡、广东政协主席陈绍基被中纪委带走调查；

　　●2009年4月12日，浙江省纪委书记王华元被中纪委带走调查；

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