2009-04-15  星期三

　　简称变更：

　　天方药业(600253)  变更后简称：*ST天方，原证券简称为：天方药业

　　终止上市日：

　　06国债(4)(010604  证券种类Z，上市地上海

　　国债0604(100604)  证券种类Z，上市地深圳

　　股权分置限售股份上市流通日：

　　石油济柴(000617)  股权分置限售股份1198.08万股上市流通

　　北巴传媒(600386)  股权分置限售股份18144万股上市流通

　　定向增发机构配售股份上市流通日：

　　科力远  (600478)  定向增发机构配售股份2943万股上市流通

　　股权分置改革实施股权登记日：

　　S*ST黑龙(600187)  对价方案：非流通股东向流通股东每10股送现金0.20元。

　　公司潜在控股股东国中水务同意进行股权分置改革，以豁

　　免本公司欠国中水务的部分债务作为对价支付给流通股股

　　东，以换取所持非流通股股份的上市流通权。

　　A股派息日：

　　煤气化  (000968)  每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2009-04-

　　14，除权除息日2009-04-15，派息日2009-04-15,分红年

　　度2008-12-31

　　A股股权登记日：

　　建峰化工(000950)  每10股派2.5元(含税)，扣税后2.25元，股权登记日2009-

　　04-15，除权除息日2009-04-16，派息日2009-04-16,分红

　　年度2008-12-31

　　浙富股份(002266)  每10股派2.3元(含税)，扣税后2.07元，股权登记日2009-

　　04-15，除权除息日2009-04-16，派息日2009-04-16,分红

　　年度2008-12-31

　　万通地产(600246)  每10股转增10股派3.5元(含税)，扣税后3.15元，股权登

　　记日2009-04-15，除权除息日2009-04-16，派息日2009-0

　　4-23，红股上市交易日2009-04-17,分红年度2008-12-31

　　A股除权除息日：

　　煤气化  (000968)  每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2009-04-

　　14，除权除息日2009-04-15，派息日2009-04-15,分红年

　　度2008-12-31

　　基金分红除息日：

　　基金普惠(184689)  每10份派0.48元，权益登记日：2009-04-14，除息交易日

　　：2009-04-15，收益分配款发放日：2009-04-15

　　基金普丰(184693)  每10份派0.054元，权益登记日：2009-04-14，除息交易

　　日：2009-04-15，收益分配款发放日：2009-04-15

　　收益分配款发放日：

　　基金普惠(184689)  每10份派0.48元，权益登记日：2009-04-14，除息交易日

　　：2009-04-15，收益分配款发放日：2009-04-15

　　基金普丰(184693)  每10份派0.054元，权益登记日：2009-04-14，除息交易

　　日：2009-04-15，收益分配款发放日：2009-04-15

　　基金汉盛(500005)  每10份派3.33元，权益登记日：2009-04-09，除息交易日

　　：2009-04-10，收益分配款发放日：2009-04-15

　　基金汉兴(500015)  每10份派1.79元，权益登记日：2009-04-09，除息交易日

　　：2009-04-10，收益分配款发放日：2009-04-15

　　易方达中小盘(110  每10份派0.4元，权益登记日：2009-04-14，除息交易日

　　011)              ：2009-04-14，收益分配款发放日：2009-04-15

　　国债发行：

　　09贴债01(020001)  发行年份2009，实际发行总额150亿，发行时间起始2009-

　　04-13，发行时间截止2009-04-15，发行主体2000850，发

　　行对象境内法人和自然人，计息方式单利

　　09贴债02(020002)  发行年份2009，实际发行总额200亿，发行时间起始2009-

　　04-13，发行时间截止2009-04-15，发行主体2000850，发

　　行对象境内法人和自然人，计息方式单利

　　贴债0901(108001)  发行年份2009，实际发行总额150亿，发行时间起始2009-

　　04-13，发行时间截止2009-04-15，发行主体2000850，发

　　行对象境内法人和自然人，计息方式单利

　　09重庆01          发行年份2009，实际发行总额58亿，发行时间起始2009-0

　　4-13，发行时间截止2009-04-15，发行主体2000850，发

　　行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.7

　　09天津01          发行年份2009，实际发行总额26亿，发行时间起始2009-0

　　4-14，发行时间截止2009-04-16，发行主体2000850，发

　　行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.78

　　09辽宁01          发行年份2009，实际发行总额30亿，发行时间起始2009-0

　　4-14，发行时间截止2009-04-16，发行主体2000850，发

　　行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.75

　　重庆0901          发行年份2009，实际发行总额58亿，发行时间起始2009-0

　　4-13，发行时间截止2009-04-15，发行主体2000850，发

　　行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.7

　　天津0901          发行年份2009，实际发行总额26亿，发行时间起始2009-0

　　4-14，发行时间截止2009-04-16，发行主体2000850，发

　　行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.78

　　辽宁0901          发行年份2009，实际发行总额30亿，发行时间起始2009-0

　　4-14，发行时间截止2009-04-16，发行主体2000850，发

　　行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.75

　　贴债0902          发行年份2009，实际发行总额200亿，发行时间起始2009-

　　04-13，发行时间截止2009-04-15，发行主体2000850，发

　　行对象境内法人和自然人，计息方式单利

　　债权登记日：

　　04国债(3)(010403  发行年份：2004，实际发行总额：304.6亿元，发行时间起

　　)                 始日：2004-04-20，发行时间截止日：2004-04-26，发行对

　　象：中华人民共和国境内自然人及法人，计息方式：单利，

　　票面利率：4.42%，债权登记日：2009-04-15，除息日：2009

　　-04-20，付息日：2009-04-20

　　07国债(4)(010704  发行年份：2007，实际发行总额：306亿元，发行时间起始

　　)                 日：2007-04-16，发行时间截止日：2007-04-19，发行对象

　　:境内法人和自然人，计息方式：单利，票面利率：2.77%，

　　债权登记日：2009-04-15，除息日：2009-04-16，付息日：2

　　009-04-16

　　国债0403(100403)  发行年份：2004，实际发行总额：304.6亿元，发行时间起

　　始日：2004-04-20，发行时间截止日：2004-04-26，发行对

　　象：中华人民共和国境内自然人及法人，计息方式：单利，

　　票面利率：4.42%，债权登记日：2009-04-15，除息日：2009

　　-04-20，付息日：2009-04-20

　　国债0704(100704)  发行年份：2007，实际发行总额：306亿元，发行时间起始

　　日：2007-04-16，发行时间截止日：2007-04-19，发行对象

　　:境内法人和自然人，计息方式：单利，票面利率：2.77%，

　　债权登记日：2009-04-15，除息日：2009-04-16，付息日：2

　　009-04-16

　　企债发行：

　　09杭城投(122968)  债券名称：2009年杭州市城市建设投资集团有限公司公司

　　债券，利率说明20090414-20120413,票面利率为4.35%;20

　　120414-20150413,票面利率为4.35%+上调基点，信用评级

　　AA+，发行时间起始2009-04-14，发行时间截止2009-04-1

　　6，发行范围境内法人和自然人

　　09豫投债(122969)  债券名称：2009年河南投资集团有限公司企业债券，利率

　　说明前5年票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差2.6

　　0%-3.40%，信用评级AA，发行时间起始2009-04-15，发行

　　时间截止2009-04-21，发行范围境内法人和自然人

　　召开股东大会：

　　海王生物(000078)  临时股东大会，1。审议《关于控股子公司海王药业收购海

　　王童爱股权关联交易的议案》

　　万向钱潮(000559)  股东大会，1。审议公司2008年度董事会工作报告2。审议公

　　司2008年度监事会工作报告3。审议公司2008年度财务决算

　　报告4。审议公司2008年度利润分配方案5。审议公司2008年

　　度关联交易执行情况报告及2009年度日常关联交易预计的

　　议案6。审议关于修改《公司章程》的议案

　　*ST中钨 (000657)  股东大会，1.2008 年度董事会工作报告2.2008 年度监事

　　会工作报告3.2008 年度财务决算报告4。关于2008 年度利

　　润分配的预案5.2008 年年度报告及其摘要6。关于聘请200

　　9 年度审计机构的议案7。关于修改《公司章程》的议案8。

　　关于修改《股东大会议事规则》的议案9。关于与关联方签

　　订2009 年度关联交易协议的议案10。关于选举第六届董事

　　会董事的议案11。关于选举第六届监事会监事的议案

　　*ST南华 (000660)  临时股东大会，1。审议《关于计算预计负债的议案》

　　中核科技(000777)  股东大会，1。审议公司《2008 年董事会工作报告》2。审

　　议公司《2008 年监事会工作报告》3。审议公司《2008 年

　　度财务决算报告》4。审议公司《公司2008 年年度报告和

　　摘要的议案》5。审议公司《公司2008 年度税后利润分配

　　预案的议案》6。审议公司《关于日常经营关联交易事项的

　　议案》7。审议公司《修改公司章程的议案》8。审议公司《

　　关于续聘会计师事务所的议案》9。听取公司《独立董事20

　　08 年度述职报告》

　　天山股份(000877)  股东大会，1.2008 年度总裁工作报告2.2008 年度董事会

　　工作报告3.2008 年度监事会工作报告4.2008 年度财务决

　　算报告和2009 年度财务预算报告5.2008 年度利润分配预

　　案及资本公积金转增股本预案6。关于本公司2009 年日常

　　关联交易事项的议案7。关于修改本公司章程的议案8。关于

　　修改本公司董事会议事规则的议案9。关于续聘会计师事务

　　所及向其支付报酬的议案10。关于公司2009 年度追加贷款

　　额度及为控股子公司提供担保的议案

　　东方热电(000958)  股东大会，1。审议《2008 年度董事会工作报告》2。审议

　　《2008 年度监事会工作报告》3。审议《2008 年年度报告

　　正文》和摘要4。审议《2008 年年度财务决算的报告》5。

　　审议《2008 年年度利润分配预案》6。审议《关于续聘200

　　9 年年度审计机构的议案》7。审议《公司2009 年预计日

　　常关联交易的议案》8。审议《公司2009 年向中电投财务

　　公司贷款的议案》9。审议《独立董事述职报告》

　　桂林旅游(000978)  股东大会，1。审议公司2008 年度董事会工作报告2。审议

　　公司2008 年度监事会工作报告3。审议公司2008 年年度报

　　告及年度报告摘要4。审议公司2008 年年度利润分配预案5

　　。审议关于修改公司章程的提案6。审议关于续聘大信会计

　　师事务有限公司的提案7。审议关于选举阳伟中先生为公司

　　董事的提案

　　海特高新(002023)  股东大会，1。《公司2008 年度董事会工作报告》2。《公

　　司2008 年度监事会工作报告》3。《公司2008 年度财务决

　　算报告》4。《公司2008 年年度报告》及其摘要5。《公司2

　　008 年度利润分配预案》6。《关于为控股子公司提供担保

　　金额的议案》7。《关于聘任2009 年度审计机构的议案》

　　巨轮股份(002031)  股东大会，1。《2008 年度董事会工作报告》2。《2008 年

　　度监事会工作报告》3。《2008 年度财务决算报告》4。《2

　　008 年度利润分配预案》5。《2008 年度报告》及《2008

　　年度报告摘要》6。《关于续聘中和正信会计师事务所有限

　　公司为公司2009 年度审计机构的议案》7。《关于2008 年

　　度董事和高级管理人员薪酬的议案》8。《关于修改〈公司

　　章程〉部份条款的议案》

　　华帝股份(002035)  股东大会，1。审议《2008 年年度董事会工作报告》2。审

　　议《2008 年年度监事会工作报告》3。审议《2008 年年年

　　度报告及年度报告摘要》4。审议《2008 年年度财务决算

　　报告》5。审议《关于续聘审计机构的议案》6。审议《关于

　　修改公司章程的议案》

　　天康生物(002100)  股东大会，1. 审议公司2008 年年度报告正文及摘要的议

　　案2. 审议公司《2008 年度董事会工作报告》的议案3。

　　审议公司《2008 年度监事会工作报告》的议案4. 审议公

　　司《2008 年度财务决算报告》的议案5. 审议公司2008

　　年度利润分配预案的议案6. 审议关于公司2008 年度计提

　　的激励基金发放议案7. 审议公司《2009 年度财务预算报

　　告》的议案8. 审议公司《2009 年度日常关联交易事项》

　　的议案9. 审议公司《2009 年度向银行借款总额及授权》

　　的议案10. 审议继续聘任西安希格玛有限责任会计师事务

　　所为公司2009 年度审计机构的议案11. 审议向公司全资

　　子公司河南宏展实业有限公司提供银行贷款担保总额度不

　　超过6000 万元的议案12. 审议公司以郑州开创饲料有限

　　公司100%股权对河南宏展实业有限公司增资的议案

　　紫鑫药业(002118)  股东大会，1。审议《2008年度董事会工作报告》2。审议《

　　2008年度监事会工作报告》3。审议《2008年年度报告》及

　　其摘要4。审议《2008年财务决算和2009年财务预算的方案

　　的议案》5。审议《2008年度利润分配的议案》6。审议《关

　　于续聘会计师事务所的议案》7。审议《修改<公司章程>部

　　分条款的议案》8。审议《关于补选董事的议案》9。审议《

　　关于提名郭勇先生担任公司监事》

　　中航光电(002179)  股东大会，1。审议“ 2008 年度董事会工作报告”2。审议

　　“ 2008 年度监事会工作报告”3。审议“关于2008 年度

　　财务决算的议案”4。审议“关于2008 年度利润分配预案

　　的议案”5。审议“关于公司日常关联交易的议案”6。审议

　　“关于公司2008 年年度报告全文及摘要的议案”7。审议

　　“关于2009 年度财务预算的议案”8。审议“关于续聘中

　　瑞岳华会计师事务所的议案”9。审议“关于选举刘松柏为

　　公司监事的议案”10。审议“关于修改公司《章程》的议

　　案”11。审议“关于修改《独立董事制度》的议案”

　　华锐铸钢(002204)  股东大会，1。审议《2008 年度董事会工作报告》2。审议

　　《2008 年度监事会工作报告》3。审议《2008 年度报告及

　　其摘要》4。审议《2008 年度财务决算报告》5。审议《200

　　9 年度财务预算报告》6。审议公司2008 年度利润分配方

　　案7。审议续聘公司2009 年度审计机构的议案8。审议关于

　　公司独立董事津贴的议案9。审议关于公司监事津贴的议案

　　;10。审议关于修改公司章程的议案11。审议公司2008 年度

　　日常关联交易补充确认议案12。审议公司2009 年度日常关

　　联交易的议案

　　天宝股份(002220)  股东大会，1。审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2008

　　年度董事会工作报告》2。审议《大连天宝绿色食品股份有

　　限公司2008年度监事会工作报告》3。审议《大连天宝绿色

　　食品股份有限公司2008年度财务决算报告》4。审议《大连

　　天宝绿色食品股份有限公司2008年年度报告》和《大连天

　　宝绿色食品股份有限公司2008 年年度报告摘要》5。审议

　　《大连天宝绿色食品股份有限公司2008年度利润分配预案

　　》

　　大华股份(002236)  股东大会，1。审议《公司2008 年度报告及其摘要》2。审

　　议《公司2008 年度董事会工作报告》3。审议《公司2008

　　年度监事会工作报告》4。审议《公司2008 年度财务决算

　　报告》5。审议《公司2008 年度利润分配预案》6。审议《

　　关于确认公司2008 年度董事。监事。高级管理人员薪酬的

　　议案》7。审议《关于续聘2009 年财务审计机构的议案》8

　　。审议《关于修订公司章程的议案》9。审议《关于制定累

　　计投票制实施细则的议案》

　　滨江集团(002244)  股东大会，1。《2008 年度董事会工作报告》2。《2008 年

　　度监事会工作报告》3。《2008 年度财务决算报告》4。《2

　　008 年度利润分配预案》5。《2008 年年度报告》及其摘

　　要6。《关于续聘2009 年度审计机构的议案》7。《关于授

　　权董事会对子公司提供担保额度的议案》8。《关于授权董

　　事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》9。

　　《关于修改<公司章程>部分条款的议案》10。《关于董事

　　薪酬方案的议案》

　　汇集3   (400029)  临时股东大会，1。审议《关于计算预计负债的议案》

　　合纵科技(430018)  股东大会，1。《2008 年度董事会工作报告》2。《2008 年

　　度总经理业务工作报告》3。《2008 年度财务决算案》4。

　　《2009 年度财务预算案》5。《2008 年利润分配方案》6。

　　《2008 年度监事会工作报告》7。《募集资金投向修改方

　　案》8。《2008 年年度报告》

　　科瑞讯  (430042)  股东大会，1。审议公司《2008 年年度报告》 2。审议公司

　　《董事会2008 年年度工作报告》 3。审议公司《监事会20

　　08 年年度工作报告》 4。审议公司《2008 年度财务决算

　　和2009 年度财务预算报告》 5。审议公司《2008 年度利

　　润分配预案》 6。审议公司《变更注册地址及修改公司章

　　程相关条款议案》 7。审议公司《续聘中喜会计师事务所

　　有限责任公司的议案》

　　古越龙山(600059)  股东大会，1。审议公司2008 年度董事会工作报告2。审议

　　公司2008 年度监事会工作报告3。审议公司2008 年度财务

　　决算报告4。审议公司2008 年年度报告及摘要5。审议公司2

　　008 年度利润分配和资本公积金转增股本预案6。审议关于

　　聘请2009 年度财务审计机构的议案7。审议关于修订《公

　　司章程》的议案8。审议关于修订《公司募集资金管理办法

　　》的议案9。审议关于修订《公司关联交易公允决策制度》

　　的议案10。审议关于与中国绍兴黄酒集团有限公司等关联

　　方签订关联交易框架协议的议案11。审议关于公司2009 年

　　日常关联交易的议案12。审议公司关于计划投资年产五万

　　吨轻量薄壁玻璃瓶项目的议案

　　永鼎股份(600105)  临时股东大会，1。审议关于向控股子公司提供对外担保的

　　议案

　　金宇集团(600201)  股东大会，1。公司2008 年度董事会工作报告2。公司2008

　　年度监事会工作报告3。公司2008 年度报告正文及摘要4。

　　公司2008 年度财务工作报告5。公司2008 年度利润分配预

　　案6。关于公司向各银行申请2 亿元授信额度的议案7。关于

　　公司为控股子公司银行授信提供担保的议案8。关于聘任年

　　度审计机构的议案9。公司2008 年度独立董事述职报告10。

　　公司章程修改案11。关于公司改选部分董事的议案

　　长春经开(600215)  临时股东大会，1。审议《关于董事会换届选举工作延期的

　　议案》2。审议《关于变更公司对坏帐会计估计的议案》

　　ST万杰  (600223)  临时股东大会，1。审议《关于全资子公司山东省鲁商置业

　　有限公司竞买青岛市一宗国有土地使用权的议案》2。审议

　　《关于设立项目公司的议案》3。审议《关于修改〈公司章

　　程〉的议案》

　　浦东建设(600284)  股东大会，1。《关于公司2008 年度董事会工作报告》  

　　2。《关于公

　　司2008 年度监事会工作报告》                      

　　3。《关于公司2008 年度财务决算

　　的报告》                                         

　　4。《关于公司2009 年度财务预算的报告》           

　　5。《关于公司2008 年

　　度利润分配的预案》                               

　　6。《关于公司2009 年度借款额度的议案》 

　　7。《关于

　　公司2009 年度BT 项目投资额度的议案》             

　　8。《关于公司2009 年度对外捐

　　赠额度的议案》                                   

　　9。《关于公司拟发行不超过人民币15 亿元债券类产品

　　的议案》                         10。《关于与上海浦

　　东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议的议案》

　　11。《关于2009 年会计师事务所聘任的议

　　案》                                        12。《

　　关于修订公司<章程>的议案》                       

　　13。《关于修订<独立董事年

　　报工作制度>的议案》

　　天科股份(600378)  股东大会，1.2008 年度董事会工作报告2.2008 年度监事

　　会工作报告3.2008 年度财务决算报告4.2008 年年度报告

　　及年度报告摘要5。关于公司2008 年利润分配和资本公积

　　金转增的议案6。关于支付2008 年审计费用和聘请2009 年

　　审计机构的议案7。关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　8。关于《公司董事。监事以及高管人员2008 年度考核与奖

　　励办法》的议案9。关于确定公司2009 年度副董事长薪酬。

　　独立董事津贴的议案10。关于将部分剩余募集资金用于补

　　充流动资金的议案

　　欣网视讯(600403)  股东大会，1。审议《公司2008 年董事会工作报告》2。审

　　议《公司2008 年监事会工作报告》3。审议《公司2008 年

　　年度报告正文及摘要》4。审议《公司2008 年度财务决算

　　报告》5。审议《公司2009 年度财务预算报告》6。审议《

　　公司2008 年度利润分配预案》7。审议《关于申请银行授

　　信额度及银行贷款的议案》8。审议《关于续聘会计师事务

　　所的议案》9。审议《公司章程修正案》10。审议《公司部

　　分董事、高级管理人员2009 年薪酬的议案》

　　扬农化工(600486)  股东大会，1.2008 年董事会工作报告2.2008 年监事会工

　　作报告3.2008 年财务决算报告4.2008 年利润分配方案5。

　　关于与扬农集团公司关联交易的议案6。续聘2009 年度审

　　计机构的议案7。关于对控股子公司提供授信担保的议案8。

　　关于前次募集资金使用情况的说明9。修改《公司章程》的

　　议案

　　三佳科技(600520)  股东大会，1。《三佳科技2008 年度董事会工作报告》2。

　　《三佳科技2008 年度监事会工作报告》3。《三佳科技200

　　8 年年度报告全文与摘要》4。《三佳科技2008 年度财务

　　决算报告》5。《三佳科技2008 年度利润分配预案》6。《

　　关于公司2009 年度日常经营性关联交易的预算报告》7。

　　《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2009 年度审

　　计机构的预案》8。《关于修改<公司章程>的预案》9。《关

　　于调整独立董事2009 年度津贴的预案》10。《变更两名董

　　事、两名监事的议案》

　　深高速  (600548)  临时股东大会，1。审议及批准有关向本公司董事会授予发

　　行人民币债券类融资工具的一般授权的议案

　　用友软件(600588)  股东大会，1。审议公司《2008 年度董事会报告》2。审议

　　公司《2008 年度监事会工作报告》3。审议公司《2008 年

　　度财务决算方案》4。审议公司《2008 年度利润分配议案

　　》5。审议公司《2008 年度资本公积金转增股本议案》6。

　　审议公司《2008 年年度报告及摘要》7。审议公司《关于

　　聘任会计师事务所的议案》8。审议公司《章程修正案(十

　　)》及修正后的公司章程9。审议公司《董事、监事和高级

　　管理人员薪酬管理制度》

　　益佰制药(600594)  股东大会，1。审议《公司董事会2008 年年度工作报告》2

　　。审议《公司监事会2008 年年度工作报告》3。审议《关于

　　公司2008 年年度财务决算报告》4。审议《公司2008 年年

　　度报告全文及其摘要》5。审议《公司章程修正案(2009

　　年第一次修正)》6。审议《续聘北京中证天通会计师事务

　　所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》7。审议《

　　关于选举简卫光先生为公司监事的议案》8。审议《关于公

　　司2008 年度利润分配的议案》

　　SST中纺 (600610)  股东大会，1。公司2008 年度董事会工作报告2。公司2008

　　年度监事会工作报告3。公司2008 年度报告及摘要4。公司2

　　008 年度财务决算报告5。公司2009 年度财务预算报告6。

　　公司2008 年度利润分配的预案7。公司续聘会计师事务所

　　的议案8。关于修改《公司章程》的议案

　　S*ST北亚(600705)  临时股东大会，1。关于聘请公司2008 年年度财务审计机

　　构的议案

　　汉商集团(600774)  股东大会，1。公司2008 年年度报告正文及摘要2。公司董

　　事会2008 年度工作报告3。公司监事会2008 年度工作报告

　　4。公司独立董事2008 年度述职报告5。公司2008 年度财务

　　决算报告6。关于2008 年度公司利润分配及资本公积金转

　　增股本预案7。关于修改公司章程的议案8。关于续聘会计师

　　事务所的议案

　　申通地铁(600834)  股东大会，1。审议公司“2008年度董事会工作报告”2。审

　　议公司“2008年度监事会工作报告”3。审议公司“2008年

　　度报告”及“2008年度报告摘要”4。审议公司“2008年度

　　财务决算报告”5。审议公司“2008年度利润分配预案”6。

　　审议公司“关于继续聘请上海上会会计师事务所有限公司

　　为本公司境内审计机构的议案”7。审议公司“2009年度日

　　常运营车辆租赁关联交易的议案”8。审议公司“2009年度

　　日常委托运营管理及维护保障关联交易的议案”9。审议公

　　司“更换董事的议案”(附董事候选人简历)10。审议公司

　　“修改公司章程的议案”

　　龙建股份(600853)  股东大会，1。审议《公司2008 年度董事会工作报告》2。

　　审议《公司2008 年度监事会工作报告》3。审议《公司200

　　8 年度财务决算报告》4。审议《公司2008 年度利润分配

　　预案》5。审议《公司2009 年度财务预算报告》6。审议《

　　公司2008 年度董事薪酬分配预案》7。审议《关于修改<公

　　司章程>的议案》8。审议《关于2009 年度续聘利安达会计

　　师事务所的议案》9。审议《关于向交通银行申请3.67 亿

　　元贷款的议案》10。审议《关于向中国银行申请27.49 亿

　　元综合授信额度的议案》11。审议《关于为黑龙江伊哈公

　　路工程有限公司1000 万元贷款提供担保的议案》

　　宝胜股份(600973)  股东大会，1.2008 年度董事会工作报告2.2008 年度监事

　　会工作报告3.2008 年度独立董事述职报告4.2008 年度财

　　务决算报告5.2009 年度财务预算方案6.2008 年度利润分

　　配预案7.2009 年度生产经营计划8.2008 年度报告及摘要

　　9。关于审议公司日常关联交易合同/协议的议案10。关于公

　　司2009 年度日常关联交易情况的议案11。关于董事。监事

　　及高级管理人员2008 年度薪酬情况的报告12。董事。监事

　　和高级管理人员2009 年度薪酬方案13。关于公司申请增加

　　银行贷款授信额度的议案14。关于修改公司章程部分条款

　　的议案15。关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司

　　的议案

　　ST建机  (600984)  股东大会，1。审议《公司2008 年度董事会工作报告》2。

　　审议《公司2008 年度监事会工作报告》3。审议《公司200

　　8 年度财务决算报告》4。审议《公司2008 年年度报告及

　　摘要》5。审议《公司2008 年度利润分配预案》6。审议《

　　关于2009 年日常关联交易事项的议案》7。审议《关于在

　　西安商业银行办理银行综合授信的议案》8。审议《关于聘

　　请会计师事务所的议案》9。审议《关于关联交易决策制度

　　的议案》10。审议《关于修改公司章程的议案》11。审议《

　　关于公司董事。监事及高管人员薪酬的议案》

　　ST中纺B (900906)  股东大会，1。公司2008 年度董事会工作报告2。公司2008

　　年度监事会工作报告3。公司2008 年度报告及摘要4。公司2

　　008 年度财务决算报告5。公司2009 年度财务预算报告6。

　　公司2008 年度利润分配的预案7。公司续聘会计师事务所

　　的议案8。关于修改《公司章程》的议案

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