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上海证券交易所上市公司
(02899,601899)紫金矿业:董监事会决议公告
紫金矿业集团股份有限公司于2009年3月20日召开三届十四次董事会及三届七次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案:以2008年12月31日的总股本14541309100股为基数,每10股派人民币1.00元(含税)。
三、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
四、通过关于确认会计政策变更和计提资产减值事项的议案。
五、通过续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所分别为公司2009年度境外、境内核数师的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
上述有关事项尚需提交公司2008年度股东大会审议,会议通知另行公告。
(600682)南京新百:公告
鉴于南京新街口百货商店股份有限公司五届十八次董事会临时会议通过了公司非公开发行股票购买资产的相关议案并形成决议。依据有关规定,公司股票于2009年3月23日复牌。
(600180)*ST九发:管理人公布重大事项进展公告
根据《山东九发食用菌股份有限公司(下称:公司)重整计划》,公司的财务状况已发生重大变化,现公司管理人仍在对公司的2008年度盈亏状况进行核实,待相关情况基本确定后,公司将及时公告并复牌。
(600633)白猫股份:股票将实施退市风险警示公告
上海白猫股份有限公司2007、2008年度连续两年经审计的年度净利润为亏损,根据相关规定,公司股票于2009年3月23日停牌一天,自2009年3月24日起实施“退市风险警示”特别处理,股票简称变更为“*ST白猫”,股票代码保持不变,股票报价的日涨跌幅限制为5%。
公司前两大股东拟对公司进行重大资产重组,如公司重大资产重组不能在2009年内完成,或未能扭转经营亏损的局面,公司股票将可能被暂停或终止上市。
(600017)日照港:召开2008年年度股东大会的提示公告
日照港股份有限公司董事会决定于2009年3月26日上午9:00召开2008年年度股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案及制定2008年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738017”,投票简称为“日照投票”。
(600005)武钢股份:“武钢CWB1”认股权证最后交易日特别提示公告
根据《武汉钢铁股份有限公司认股权证上市公告书》的约定,“武钢CWB1”认股权证(交易代码:580013,行权代码:582013)的最后交易日为2009年4月9日,从2009年4月10日开始停止交易。
(600005)武钢股份:“武钢CWB1”认股权证行权特别提示公告
根据《武汉钢铁股份有限公司认股权证上市公告书》的约定,“武钢CWB1”认股权证(交易代码:580013,行权代码:582013)的存续期为2007年4月17日至2009年4月16日;行权期为2009年4月10日至16日期间的5个交易日,在行权期认股权证将停止交易;最后交易日为2009年4月9日,从2009年4月10日开始认股权证停止交易。
投资者每持有一份“武钢CWB1”认股权证,有权在行权期内以9.58元/股的价格(经分红除息调整后)认购一股公司股票,成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。
截至“武钢CWB1”认股权证行权终止日交易时间结束时点(即15:00),尚未行权的“武钢CWB1”认股权证将被全部注销。
(900948)伊泰B股:股东大会决议公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2009年3月20日召开2008年年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2008年年度报告。
二、通过公司2008年度利润分配方案:按2008年12月31日公司总股本73200万股计算,每10股派人民币10元(含税);B股股利以人民币计算,以美元支付。
三、通过修改《公司章程》的议案。
四、通过公司对2008年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2009年度日常关联交易进行预计的议案。
五、通过公司建设准格尔召选煤厂和虎石选煤厂的议案。
六、通过公司分别对蒙冀铁路有限责任公司、新包神铁路有限责任公司、内蒙古呼准铁路有限公司及内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案。
七、通过公司增加与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司银行贷款互保额度的议案。
(600317)营口港:股东大会决议公告
营口港务股份有限公司于2009年3月20日召开2008年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过关于公司与营口港务集团有限公司关联交易的议案。
三、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过公司2008年度报告及其摘要。
(600546)中油化建:重大事项进展公告
根据有关规定,中油吉林化建工程股份有限公司现将本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易(下称:本次重大资产重组)的进展情况公告如下:
公司和各相关方正在积极推进本次重大资产重组工作,相关审计、评估和盈利预测工作仍在进行中;交易对方山煤集团正在积极办理拟注入资产的相关权证以及进行非经营性资产的剥离。
公司董事会将在相关工作完成后再次召开会议,审议本次重大资产重组的相关事项,并发布召开股东大会的通知。截止本公告日,暂未发现可能导致公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或者对该方案作出实质性变更的相关事项。
公司重大资产重组事项尚存在重大不确定性。
(600900)长江电力:重大事项进展公告
中国长江电力股份有限公司控股股东中国长江三峡工程开发总公司拟实施主营业务整体上市,公司股票已按有关规定停牌。目前主营业务整体上市方案已报国家有关部门。因相关程序正在进行中,公司股票将继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。
(600242)ST华龙:重组进展公告
目前,广东华龙集团股份有限公司以及有关各方正在积极推动公司发行股份购买资产暨关联交易(简称:重组)的各项工作,评估、审计机构正在抓紧对重组中涉及的资产及相关公司进行评估、审计。
公司董事会将在相关工作初步完成后召开会议,审议本次重组事宜的相关事项。
(02899,601899)紫金矿业:2008年年度主要财务指标
单位:人民币元
2008年 2007年
营业收入 16,983,764,323.00 15,257,088,435.00
归属于上市公司股东的净利润 3,066,200,909.00 2,548,322,469.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,336,523,912.00 2,617,524,465.00
基本每股收益 0.22 0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.24 0.19
全面摊薄净资产收益率(%) 19 47.75
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 20.68 49.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 0.34
2008年末 2007年末
总资产 26,217,550,132.00 16,799,160,920.00
所有者权益(或股东权益) 16,134,387,640.00 5,337,027,400.00
归属于上市公司股东的每股净资产 1.11 0.41
公司2008年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2008年度利润分配预案:每10股派人民币1.00元(含税)。
(600277)亿利能源:公告
由于内蒙古亿利能源股份有限公司年报编制工作仍未完成,公司股票将于2009年3月23日继续停牌,待公司年报披露后复牌。
(600588)用友软件:2008年年度主要财务指标
单位:人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,725,632,957 1,356,849,693
归属于上市公司股东的净利润 395,425,428 360,451,392
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 229,479,617 214,893,636
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益和股权激励成本的净利润 267,723,417 221,381,927
基本每股收益 0.85 0.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.50 0.48
扣除非经常性损益和股权激励成本后的基本每股收益 0.58 0.49
全面摊薄净资产收益率(%) 18.94 14.97
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.99 8.92
每股经营活动产生的现金流量净额 0.78 0.76
2008年末 2007年末
总资产 3,109,971,860 3,030,494,422
所有者权益(或股东权益) 2,087,661,414 2,408,501,866
归属于上市公司股东的每股净资产 4.51 5.33
注:基本每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额和归属于上市公司股东的每股净资产以报告期加权平均股本为基数计算。
公司2008年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案:每10股转增3股派3元(含税)。
(600338)ST珠峰:股票交易异常波动公告
西藏珠峰工业股份有限公司股票价格连续三个交易日(2009年3月18日-20日)触及涨幅限制,属于股票交易异常波动。
经询证公司控股股东,除公司正与股东西藏自治区国有资产经营公司洽谈债务重组事宜外,到目前为止且在未来两周之内,不存在其他应披露而未披露的重大影响股价敏感信息,包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
董事会确认,除上述涉及的披露事项外,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请广大投资者注意投资风险。
(600139)ST绵高:购买资产实施进展公告
根据绵阳高新发展(集团)股份有限公司本次重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易方案和相关协议约定,由四川恒康发展有限责任公司(下称:四川恒康)负责承接的公司部分债务,因公司正在与债权人进行协商,截至本公告之日,尚未达成一致意见,未完成债务转移。
公司和四川恒康承诺将继续履行本次重大资产重组的协议内容,并制订有效措施尽快解决上述实施过程中的遗留问题。
(600682)南京新百:董事会临时会议决议公告
南京新街口百货商店股份有限公司于2009年3月20日召开五届十八次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过《公司变更主营业务及发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》:为避免公司与实际控制人王恒旗下的金鹰商贸集团有限公司(下称:金鹰商贸)的同业竞争,公司拟进行重大资产重组,方案涉及以下两部分内容:
1、将公司目前主营业务百货经营变更为商业地产开发和运营:公司百货经营业务主要涉及新街口百货大楼(下称:新百本店)和下属企业南京东方商城有限责任公司(下称:东方商城)拥有的东方商城物业,变更方案如下:
东方商城与金鹰商贸将协议解除原托管协议,终止目前金鹰商贸对东方商城物业的托管经营;东方商城自行销售、清理除物业以外的与百货经营相关的存货等资产,通过自主招商的方式出租东方商城物业,在同等的招租条件下,公司主要股东金鹰国际商贸集团(中国)有限公司(下称:商贸集团)拥有优先承租权。
新百本店自行销售、清理除物业以外的与百货经营相关的存货等资产,同时向非关联第三方招商出租其商业物业。
2、公司向特定对象非公开发行股份购买资产的议案:公司拟向南京金鹰国际集团有限公司(王恒实际持有其100%股权,下称:金鹰国际)非公开发行境内上市人民币普通股(A股),用于购买其持有的南京珠江壹号置业发展有限公司、上海富得世纪投资有限公司、南京国仕达酒店有限公司、南京金鹰国际集团物业管理有限公司、南京金鹰国际集团装饰工程有限公司、南京金鹰国际酒店管理有限公司及南京金纪业投资管理有限公司(由南京金鹰高科技实业有限公司分立后新设)各100%股权。以上述目标资产的预估值人民币327637万元[具体交易价格以有关评估报告所确认的评估值(评估基准日为2008年12月31日)为依据由双方协商确定]及本次发行价格下限人民币7.35元/股测算,本次发行数量上限为445764626股。
以上两部分内容互为前提,不可分割。
二、通过关于变更公司主营业务的议案。
三、通过公司向特定对象发行股份购买资产的议案。
四、通过《关于公司向特定对象金鹰国际发行股份购买资产协议书》。
五、通过关于提请股东大会同意金鹰国际免于以要约收购方式增持公司股份的议案。
六、通过关于重组获批后对芜湖南京新百大厦有限公司(下称:芜湖新百)主营业务变更的议案:鉴于公司正向香港黄山有限公司收购芜湖新百25%股权。股权收购完成后,如重大资产重组方案获批,公司配合转型商业地产计划方案为:公司决定芜湖新百通过对外招租的方式出租百货卖场(在同等的条件下商贸集团拥有优先权)或通过分立芜湖新百的方式解决同业竞争。
鉴于本次发行股份所购买资产的审计、评估及盈利预测数据审核工作尚未完成,董事会同意暂不召集股东大会。待完成上述工作后,再召开董事会对前述相关事项作出补充决议,并公告召开股东大会的时间。
(600255)鑫科材料:股票交易异常波动公告
安徽鑫科新材料股份有限公司股票于2009年3月18日-20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,属于股票交易异常波动。
经核实,公司已于2009年3月20日披露了股权收购等事项;公司目前生产经营状况正常,未发生其他对公司有重大影响的情形。
董事会确认,除上述股权收购事宜外,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
(600455)交大博通:重大资产重组事项进展公告
鉴于西安交大博通资讯股份有限公司与第一大股东西安经发集团有限责任公司拟磋商重大资产重组事项,公司股票已按有关规定停牌,现因相关事项正在论证商议中,故公司股票将继续停牌。待该事项明确后,公司将及时公告和复牌。该重大资产重组事项存在重大不确定性。
深圳证券交易所上市公司
(000637)茂化实华:4月16日召开2008年度股东大会
1。会议召集人:公司董事会
2。会议召开日期和时间:2009年4月16日上午9:30
3。会议召开方式:采取现场方式。
4。股权登记日:2009年4月10日
5。会议地点:公司十楼会议室。
6。登记时间:2009年4月13日-15日,上午8:30-11:00;下午2:30-5:00;4月16日。
7。会议审议事项:《公司2008年年度报告正文和摘要》、《公司2008年度利润分配方案》等。
(000738)ST宇航:重大资产重组进展情况公告(三)
关于ST 宇 航重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产事宜,长航液控7处房产中的一号厂房目前房产证已经办理完毕,其余6处房产的产权过户及产权登记手续目前仍在办理过程中;北京长空一项已交付使用的在建工程(名称为:综合楼和厂房)取得房产证的事项目前仍在办理中。
(000637)茂化实华:2008年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.025
2、每股净资产(元) 1.53
3、净资产收益率(%) 1.61
二、每10股派0.2元(含税)
(000935)*ST双马:2008年报延期至3月30日披露
*ST 双马原定2009年3月23日披露2008年度报告,因审计数据收集困难,导致审计工作延缓,为给广大投资者提供一个真实、准确的财务报告,公司决定将2008年报延缓至2009年3月30日披露。
(000593)大通燃气:限售股份解除限售提示
1、本次限售股份实际可上市流通数量为147,400股,占公司总股本的0.07%。
2、本次限售股份可上市流通日期:2009年3月24日。
(000598)蓝星清洗:重大资产重组进展
关于蓝星清洗控股股东中国蓝星(集团)股份有限公司拟对公司进行重大资产重组事宜, 蓝星集团按照3月18日公告的国有股公开征集信息及程序接受材料,征集受让方。目前已接到正式递交征集材料一家,尚在联络沟通中4家。
(000869,200869)张裕A:限售股份解除限售提示
1、本次限售股份实际可上市流通数量为26,364,000股,占公司总股本的比例为5%,本次解除限售的股东为烟台张裕集团有限公司;
2、本次解除限售股份可上市流通日为2009年3月25日。
(000756,00719)新华制药:2008年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 3.18
3、净资产收益率(%) 2.34
二、每10股派0.3元(含税)
(000981)S*ST兰光:与国信证券、上海证券及中国证券登记结算公司深圳分公司签署股票暂停上市后有关协议
根据有关要求,经S*ST兰光股东大会的授权,公司于2009年3月19日与国信证券股份有限公司、上海证券有限责任公司签订了《恢复上市之保荐及委托代办股份转让协议》,于2009年3月18日与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司签订了《股份登记服务协议书》。
(000935)*ST双马:董事辞职
2009年3月20日,*ST 双马董事会收到董事华顾思(Cyrille Ragoucy)先生提交的书面辞职报告, 华顾思先生因个人工作变动的原因请求辞去公司董事职务。依公司章程,华顾思先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司将根据相关规定,尽快召开董事会和股东大会补选董事。
(002032)苏泊尔:3月26日举办2008年年度报告说明会
苏 泊 尔将于2009年3月26日(星期四)下午15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2008年年度报告说明会,本次说明会的网址http://irm.p5w.net。
参加本次说明会的有:公司董事长苏显泽先生、副总经理王丰禾先生、财务负责人李燕明先生、董事会秘书叶继德先生、独立董事王平心先生。
(002018)华星化工:3月26日举行2008年年度报告网上说明会
华星化工将于2009年3月26日(星期四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者互动平台:http:// irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长谢平先生、总经理郭之兵先生、董事/董事会秘书/副总经理/财务负责人李辉先生、副总经理刘元声先生、独立董事赵惠芳女士和公司保荐代表人丰赋先生。
(002256)彩虹精化:关于控股股东股权解除质押及质押的公告
彩虹精化接到控股股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司通知,彩虹集团将其持有的原质押给深圳市中小企业信用担保中心有限公司的3,000,000股公司限售流通股全部解除了质押。上述股份解除质押登记手续于2009年3月18日办理完毕。
彩虹集团将其持有的公司12,000,000股限售流通股质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行,用于其向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请的人民币13,000万元授信额度提供质押担保。彩虹集团已于2009年3月20日办理完毕质押登记手续,质押期限从2009年3月20日至质权人申请解冻为止。
目前,彩虹集团共持有公司有限售条件流通股34,060,000股,占公司股份总数的39.15%。截止本公告披露日,彩虹集团共质押其持有的公司股份21,000,000股,占公司股份总数的24.14%。
(002111)威海广泰:3月26日举行2008年度报告网上说明会
威海广泰将于2009年3月26日(星期四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有:总经理孟岩先生,副总经理、董事会秘书任伟先生,独立董事李耀忠先生,财务负责人杜中恒先生,保荐代表人吴广斌先生。
(002001)新和成:4月13日召开2008年度股东大会
1、会议召集人:公司董事会
2、会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、现场会议时间:2009年4月13日(星期一)上午9点半
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2009年4月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
互联网投票系统开始投票的时间为2009年4月12日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2009年4月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
4、现场会议地点:浙江省新昌县鹤群大酒店
5、股权登记日:2009年4月7日
6、会议登记时间:2009年4月8日、9日(上午8:30时-11:30时,下午14:00时-17:00时)。
7、会议审议事项:《2008年度报告正文及摘要》、《2008年度利润分配预案》、《关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案》等。
(002144)宏达经编:到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金
宏达经编2008年第三次临时股东大会审议通过暂时用于补充流动资金的额度为5,500万元,时间不超过6个月,自2008年9月23日起至2009年3月22日。
目前,该部分募集资金暂时补充流动资金使用6个月的期限已到,公司已按承诺归还了上述款项。
(002053)云南盐化:4月28日召开公司2008年年度股东大会
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:2009年4月28日(星期二)上午9:30时
3、会议地点:公司六楼会议室
4、股权登记日:2009年4月24日
5、召开方式:现场投票
6、登记时间: 2009年4月27日(上午8:30 -11:30,下午14:00 -17:00)
7、会议审议事项:《公司2008年年度报告及其摘要》、《公司2008年利润分配预案》等。
(002001)新和成:4月2日举行2008年度报告网上说明会
新 和 成将于2009年4月2日(星期四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长胡柏藩先生等人。
(002001)新和成:2008年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 4.02
2、每股净资产(元) 5.35
3、净资产收益率(%) 75.05
二、每10股派2元(含税)
(002046)轴研科技:2008年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 3.60
3、净资产收益率(%) 9.61
二、不分配不转增
(002046)轴研科技:4月17日召开2008年度股东大会
1、会议召集人:公司董事会。
2、会议表决方式:现场表决。
3、会议地点:公司1号会议室
4、会议时间:2009年4月17日(星期五)上午10:00
5、股权登记日:2009年4月13日
6、登记时间:2009年4月16日(星期四)上午8:30-11:30,下午2:00-5:00(信函以收到邮戳为准)。
7、会议审议事项:《2008年度报告及摘要》、《2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》等。
(002073)青岛软控:公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准
青岛软控于2009年3月20日收到中国证券监督管理委员会《关于核准青岛高校软控股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过4,500万股新股。
本批复自核准发行之日起6个月内有效。
(002053)云南盐化:2008年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.302
2、每股净资产(元) 5.018
3、净资产收益率(%) -6.01
二、不分配不转增
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