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3月3日上市公司晚间公告速递

http://www.sina.com.cn 2009年03月03日 18:19 新浪财经

　　上海证券交易所上市公司

　　(601006)大秦铁路：董事会决议公告

　　大秦铁路股份有限公司于2009年3月2日以通讯表决方式召开二届七次董事会，会议审议通过关于公司部分高管人员变动的议案等事项。

　　(600335)鼎盛天工：日常关联交易公告

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司现将2009年度日常关联交易预计如下：

　　公司控股子公司天津大业物流有限公司及鼎盛天工工程机械销售有限公司分别向关联方采购及销售货物，预计2009年度的交易金额分别为不超过2400万元及2000万元，2008年度实际发生的总金额分别为1786万元及10.61万元。

　　交易各方已就上述2009年度的日常关联交易事项分别签署了《日常关联交易框架协议》。

　　(600747)大连控股：临时股东大会决议公告

　　大连大显控股股份有限公司于2009年3月2日召开2009年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司更换财务审计机构的议案。

　　(600357)承德钒钛：董事辞职公告

　　承德新新钒钛股份有限公司董事会于2009年2月27日收到程凤朝因工作变动请求辞去公司独立董事职务的书面辞呈。公司董事会接受其辞职请求。

　　(600667)太极实业：临时股东大会决议公告

　　无锡市太极实业股份有限公司于2009年3月2日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：

　　一、通过关于公司向控股股东无锡产业发展集团有限公司(下称：无锡产业)非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的议案：本次发行股票数量为10000万股，发行价格为3.08元/股，无锡产业全部以现金认购。

　　二、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案。

　　三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案。

　　四、通过关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案。

　　五、同意无锡产业免于以要约收购方式增持公司股份。

　　六、通过关于调整公司部分董事的议案。

　　(600984)ST建机：股票交易异常波动公告

　　陕西建设机械股份有限公司股票价格于2009年2月26日、27日和3月2日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。

　　经核实，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司和实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司均确认不存在股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项；公司目前生产经营状况正常，不存在应披露而未披露的信息。

　　董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。提请广大投资者注意投资风险。

　　(600109)国金证券：章程变更公告

　　国金证券股份有限公司于2009年2月27日收到中国证监会有关批复文件，核准公司变更公司《章程》的重要条款。

　　(600641)万业企业：下属子公司对外借款公告

　　上海万业企业股份有限公司下属全资子公司上海万业企业宝山新城建设开发有限公司拟向光大银行上海分行借款总额不超过人民币叁亿壹千万元，为期三年，用于海尚明城紫辰苑项目一期的开发建设。

　　(600389)江山股份：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　南通江山农药化工股份有限公司于2009年2月27日召开四届十次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2008年年度报告及其摘要。

　　二、通过关于对前期已披露的2008年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。

　　三、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年度末总股本19800万股为基数，每10股派1.00元(含税)。

　　四、通过关于核销部分固定资产的议案。

　　五、同意公司将三宗租赁土地地面建筑物、构筑物资产共计3483005.95元，全部以“0”元价格分别转让给邻村，以作为公司对合同违约(根据政府提前搬迁的要求，公司无法履行原有土地租赁协议所约定的期限，属于政策性违约)的补偿。

　　六、通过公司2009年以银行授信方式向各商业银行申请贷款及融资总额预计在人民币14.85亿元左右的议案，较2008年增加约2.5亿元(2008年年底贷款余额为12.35亿元)。

　　七、同意公司以截止2008年12月末经审计的控股99.01%的子公司南通江山进出口贸易有限公司(注册资本1010万元，下称：进出口公司)每股净资产1.48879元为作价依据，收购进出口公司其他股东所持股权，将进出口公司变更为公司的全资子公司。

　　八、通过关于2009年度日常关联交易的议案。

　　九、通过续聘万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。

　　十、续聘广东广大律师事务所为公司2009年度法律顾问。

　　十一、通过关于聘任公司总经理助理的议案。

　　十二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　十三、决定停建聚氯乙烯及其配套的氯乙烯生产装置，特种树脂装置规模改为年产1万吨。

　　董事会决定于2009年3月28日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

　　(600269)赣粤高速：公布公告

　　根据有关文件精神，江西省定于2009年2月21日零时起，对全省境内政府还贷二级公路(含桥梁)收费站点全部统一取消收费，保留一级公路和经营性二级公路收费站点。江西赣粤高速公路股份有限公司现经营的各条高速公路和银三角互通立交收费站不在此次取消范畴。但上述政策的实施将部分影响与二级公路平行的高速公路车流量，具体分析详见2009年3月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600851,900917)海欣股份：董事会决议公告

　　上海海欣集团股份有限公司于2009年3月2日以通讯表决方式召开五届二十次董事会，会议审议通过《公司关于上海证监局现场检查发现问题的整改报告》和《重大会计差错更正及追溯调整报告》，具体内容详见2009年3月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600171)上海贝岭：董事会决议公告

　　上海贝岭股份有限公司于2009年3月3日以通讯表决方式召开四届十四次董事会，会议审议同意聘任李智为公司常务副总裁。

　　(600335)鼎盛天工：2008年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2008年 2007年

　　营业收入 595,282,446.72 428,498,111.30

　　归属于上市公司股东的净利润 4,766,183.13 106,514,537.43

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,074,913.73 8,893,214.82

　　基本每股收益 0.0173 0.3860

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0401 0.0645

　　全面摊薄净资产收益率(%) 1.22 27.34

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.83 2.28

　　每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1693 -0.0940

　　2008年末 2007年末

　　总资产 1,089,512,545.82 890,269,656.85

　　所有者权益(或股东权益) 390,872,230.46 389,555,515.53

　　归属于上市公司股东的每股净资产 1.42 2.82

　　公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　(600335)鼎盛天工：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司于2009年2月28日召开四届二十二次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2008年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配。

　　三、同意公司2009年度向相关银行申请贷款授信额度27600万元。

　　四、通过公司继续为控股子公司天津鼎盛工程机械有限公司(下称：鼎盛公司)3500万元流动资金贷款额度(流动资金贷款1500万元、银行承兑2000万元)提供连带责任担保的议案，期限一年(具体时间以签约日期为准)。

　　截止2008年12月31日，公司累计对外担保总额3500万元，担保余额为1500万元，均为对鼎盛公司提供的担保，无逾期对外担保。

　　五、通过续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。

　　六、通过关于公司2009年日常关联交易的议案。

　　董事会决定于2009年3月30日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。

　　(600758)红阳能源：临时股东大会决议公告

　　辽宁红阳能源投资股份有限公司于2009年3月2日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议同意聘任华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司大连北方分所负责公司2008年度财务报告审计工作。

　　(600086)东方金钰：大股东股权质押相关情况公告

　　湖北东方金钰股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)股权质押登记及质押登记解除通知，公司第一大股东云南兴龙实业有限公司(持有公司166447964股限售流通股，下称：兴龙实业)于2009年3月2日解除了持有的公司18000000股限售流通股的质押手续；并于同日因贷款需要重新将上述股份在登记公司办理质押登记手续，为新贷款做质押担保。

　　截止2009年3月2日，兴龙实业已将其持有的公司股份全部质押。

　　(600111)包钢稀土：公布公告

　　内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2009年3月2日与包头市金蒙稀土有限责任公司(下称：金蒙稀土)、北京金蒙双龙科技有限责任公司(下称：双龙科技)签订了《股权转让协议》，公司以现金方式分别收购上述两公司持有的北京三吉利新材料股份有限公司(股本为人民币3500万元，下称：三吉利)29%、15%的股权。根据有关评估报告(以2008年11月30日为基准日)，股权收购价格分别为人民币1346.90万元、696.67万元现金，合计人民币2043.57万元。

　　本次收购完成后，公司将持有三吉利44%股权。

　　(600429)三元股份：临时股东大会决议公告

　　北京三元食品股份有限公司于2009年3月2日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：

　　一、通过关于参与竞买三鹿集团部分破产财产的议案。

　　二、通过关于公司及其全资子公司河北三元食品有限公司与北京三元集团有限责任公司(下称：三元集团)签署《联合竞买协议》的议案。

　　三、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。

　　四、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。

　　五、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案。

　　六、通过关于公司与三元集团、北京企业(食品)有限公司(下称：北企食品)签订附条件生效的股份认购合同的议案。

　　七、通过关于公司非公开发行股票预案的议案。

　　八、批准三元集团及北企食品免于发出收购要约。

　　(600312)平高电气：澄清公告

　　近期，部分网络媒体传言央企将收购河南平高电气股份有限公司大股东平高集团有限公司(下称：平高集团)。公司现澄清声明如下：

　　经公司询证，平高集团答复如下：近日，国内数家中央企业到公司进行参观、访问，并就未来能否在战略方面进行合作进行了简单接触，到目前为止，尚未有任何实质性的进展。除此之外，公司未发生资产重组、股权转让和其他重大事件等有关情形，也不存在其他应披露而未披露的重大信息。

　　董事会确认，公司截止目前不存在任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　公司对外发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。

　　(600312)平高电气：被认定为高新技术企业公告

　　河南平高电气股份有限公司于日前收到由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局四部门联合颁发的《高新技术企业证书》，认定公司为河南省2008年度第二批高新技术企业，有效期为三年。

　　根据有关规定，被认定为高新技术企业后，公司所得税率将从2008年起三年内享受10%的优惠，即按15%的比例征收。

　　(00753,601111)中国国航：2009年度第一期中期票据发行结果公告

　　中国国际航空股份有限公司已于2009年2月26日发行了2009年度第一期中期票据(简称：09国航股MTN1，代码：0982015)，2009年2月27日募集资金已经全额到账。本期中期票据实际发行总额为人民币30亿元，发行价格为人民币100元/百元，期限为3年，计息方式为附息固定，票面年利率为3.32%。

　　(600722)ST金化：2008年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2008年 2007年

　　营业收入 726,675,646.09 248,333,101.51

　　归属于上市公司股东的净利润 -1,493,097,397.54 1,130,682,892.30

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,185,407,860.71 -710,186,846.84

　　基本每股收益 -3.54 2.68

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 -2.81 -1.69

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 -0.08

　　2008年末 2007年末

　　总资产 1,525,301,273.04 2,767,789,715.20

　　所有者权益(或股东权益) -1,548,893,631.49 -55,796,233.95

　　归属于上市公司股东的每股净资产 -3.68 -0.13

　　公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　(600230)沧州大化：日常关联交易公告

　　沧州大化股份有限公司结合以往的实际情况，现对2009年度的日常关联交易预计如下：

　　公司与关联方之间将继续就采购、销售、租赁、接受劳务发生关联交易，预计2009年度的总金额分别为34980万元、26860万元、692万元、980万元，2008年度实际发生的总金额分别为38740万元、27899万元、692万元、1041万元。

　　上述交易各方已签订了日常关联交易协议。

　　(600644)乐山电力：2008年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2008年 2007年

　　调整后

　　营业收入 858,632,551.19 660,436,264.85

　　归属于上市公司股东的净利润 85,472,197.52 61,277,015.18

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 90,902,148.43 64,026,780.50

　　基本每股收益 0.2618 0.1877

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2784 0.1961

　　全面摊薄净资产收益率(%) 13.27 10.60

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 14.11 11.07

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.3887 0.4273

　　2008年末 2007年末

　　调整后

　　总资产 2,369,258,302.33 1,284,301,127.96

　　所有者权益(或股东权益) 644,209,375.45 578,325,985.79

　　归属于上市公司股东的每股净资产 1.9732 1.7714

　　公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　2008年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。

　　(600096)云天化：“云化CWB1”认股权证行权特别提示公告

　　根据《云南云天化股份有限公司认股权证上市公告书》，“云化CWB1”认股权证(交易代码：580012，行权代码：582012)的存续期为2007年3月8日至2009年3月7日，共计731天。

　　投资者每持有一份“云化CWB1”认股权证，有权在2009年2月23日至3月6日期间的10个交易日内以17.83元/股的价格(经分红除息调整后)认购一股公司股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。

　　截至“云化CWB1”认股权证行权终止日，尚未行权的“云化CWB1”认股权证将注销。

　　(600282)南钢股份：公布公告

　　南京钢铁股份有限公司监事会于2009年2月27日接到公司工会委员会的函，蒋筱春不再担任公司第四届监事会职工代表监事，公司临时职工代表大会选举姚永宽任该职。

　　(600269)赣粤高速：股份变动公告

　　江西赣粤高速公路股份有限公司现将“赣粤CWB1”认股权证(交易代码：580017)2009年行权结束后，公司股份变动情况如下：

　　单位：股

　　本次变动前本次变动增减本次变动后

　　数量比例(%) 数量比例(%)

　　有限售条件股份

　　国有法人持股 490,161,413 41.98 490,161,413 41.98

　　无限售条件流通股份

　　人民币普通股 677,506,066 58.02 +1,732 677,507,798 58.02

　　股份总数 1,167,667,479 100 +1,732 1,167,669,211 100

　　(600383)金地集团：“08金地债”付息公告

　　金地(集团)股份有限公司发行的2008年金地(集团)股份有限公司公司债券(简称：08金地债，代码：122006)将于2009年3月10日支付2008年3月10日至2009年3月9日期间的利息，票面利率为5.50%，即每手“08金地债”(面值1000元)派55.00元(含税)，现将有关事宜公告如下：

　　付息债权登记日：2009年3月9日

　　兑息日：2009年3月10日

　　(600248)ST化建：重大资产重组进展情况公告

　　陕西延长石油化建股份有限公司现将近期的重大资产重组(下称：重组)实施及进展情况公告如下：

　　根据公司和各债权银行签订的协议，公司所有银行贷款已全部转移至陕西省种业集团有限责任公司(下称：种业集团)。截至2009年3月2日，陕西延长石油(集团)有限责任公司已经代种业集团偿还了所有银行债务，公司债务剥离全部完成。重组方案中涉及的其他非银行债务也已剥离完毕。

　　公司出售资产中，除一家参股公司股权及一处房产和部分土地外，其他股权及资产交割完毕。

　　(600773)ST雅砻：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　西藏雅砻藏药股份有限公司于2009年3月1日召开四届二十五次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。

　　二、通过董事会关于公司2008年年度审计报告被会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见所涉及事项及公司会计估计变更的专项说明。

　　三、通过公司2008年年度报告及其摘要。

　　四、通过董事会关于争取公司股票交易撤销退市风险警示的意见及具体措施。

　　五、通过续聘广东大华德律会计师事务所为公司2009年度会计报表审计机构的议案。

　　董事会决定于2009年3月23日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。

　　(600745)ST天华：关于子公司债权转让情况公告

　　截止2008年12月31日，中茵股份有限公司拖欠其控股90%的子公司天华骏烨功率元器件有限公司(已进入清算程序，下称：天华骏烨)往来款共计人民币38457585.40元。

　　2009年3月2日，天华骏烨清算组与湖北省大冶东大齿轮制造有限公司(下称：东大公司)达成《债权转让协议书》，同意将天华骏烨拥有的上述对公司之合法债权折价15.6%共计人民币600万元转让给东大公司。

　　(600827,900923)友谊股份：提示性公告

　　根据香港联合交易所有限公司证券上市规则，上海友谊集团股份有限公司实际控制人百联集团有限公司(下称：百联集团)收购上海实业联合集团商务网络发展有限公司[持有公司控股子公司联华超市有限公司(下称：联华超市)21.17%股权]100%股权后，联华超市与百联集团及其联系人之间的任何交易将构成关联交易。现将有关事项公告如下：

　　根据联华超市于2009年2月25日与百联集团订立的供货框架协议，百联集团于截至2009年12月31日止年度向联华超市提供的商品供货最高交易总额为人民币9500万元。联华超市与百联集团现行的持续交易包括物流服务、物业管理、电费支付、物业租赁、手机买卖、预付费电子卡等方面，已签订了涉及上述交易的各项协议，交易金额继续执行各项协议约定。

　　上述持续性关联交易已经联华超市董事会批准。

　　(600773)ST雅砻：股票实施退市风险警示公告

　　鉴于西藏雅砻藏药股份有限公司2007年、2008年连续两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值，根据有关规定，公司股票将于2009年3月3日停牌一天，自2009年3月4日起实行退市风险警示的特别处理，股票简称相应变更为“*ST雅砻”，股票代码不变，股票日涨跌幅限制为5%。

　　公司重大资产重组方案能否顺利实施、公司2009年度能否整体扭亏为盈，尚存在重大不确定性。如公司2009年度继续亏损，则根据有关规定，公司股票将被暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。

　　(600674)川投能源：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　四川川投能源股份有限公司于2009年2月27日召开七届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于对公司向控股股东四川省投资集团有限责任公司(下称：川投集团)非公开发行股票购买二滩水电开发有限责任公司48%股份(下称：目标资产)方案(已经公司七届六次董事会通过)部分内容进行调整的提案报告：根据相关评估报告，截至2008年12月31日，目标资产评估价值为人民币325433万元(最终交易价格将以四川省国资委备案或核准的评估结果为准)。根据公司七届八次董事会通过的2008年度利润分配方案(尚待股东大会批准)，拟将发行价格由原来的11.13元/股调整为11.06元/股。据此，本次拟发行股票数量确定为294243219股。

　　二、通过关于《公司向川投集团非公开发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书》的提案报告。

　　三、通过公司与川投集团于2009年2月27日分别签订的《非公开发行股份购买资产协议关于盈利补偿的补充协议》及《非公开发行股票购买资产协议的补充协议》的提案报告。

　　四、同意公司转让所持四川长飞双龙光纤光缆有限公司[注册资本3320万元，公司、川投集团全资子公司展利国际有限公司(下称：展利国际)和长飞光纤光缆有限公司(下称：长飞公司)分别持有其67.77%、22.59%和9.64%的股权，下称：双龙公司]部分股权：鉴于长飞公司提出拟将其在双龙公司的股权增持到51%的意向，经股东各方初步商议，公司以不低于双龙公司净资产评估值6072.15万元(基准日为2008年12月31日)作价转让双龙公司18.77%的股权；展利国际拟将所持双龙公司全部股权转让给长飞公司。本次股权转让须报请川投集团批准后，在四川省国投产权交易中心通过公开挂牌交易方式进行。

　　董事会决定于2009年3月27日上午10:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738674”；投票简称为“川投投票”。

　　(600865)百大集团：委托贷款收回公告

　　根据百大集团股份有限公司于2008年8月11日与杭州凯喜雅房地产开发有限公司(下称：凯喜雅)签订的委托贷款合同，公司于2009年2月27日收到凯喜雅借款本金1亿元，利息2870808.88元(2008年12月21日至2009年2月26日)。以前月份利息已按季结清。

　　(600076)ST华光：股票交易异常波动公告

　　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司股票于2009年2月26日、27日、3月2日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。

　　经函证，截止目前为止，公司及其控股股东及实际控制人北京东方国兴科技发展有限公司确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。

　　董事会确认，截止目前并在可预见的两周之内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　公司在内地指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。

　　(600094,900940)*ST华源：召开2009年第一次临时股东大会通知

　　上海华源股份有限公司董事会决定于2009年3月18日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议改聘会计师事务所的议案。

　　(600691)ST东碳：股票交易异常波动公告

　　东新电碳股份有限公司股票价格于2009年2月24日-26日连续三个交易日触及跌幅限制，属股价异常波动。

　　经核实，截至目前，公司无应披露而未披露的信息；经书面询问公司主要股东，公司第一大股东四川香凤企业有限公司于2009年3月2日回函称其及控股股东，到目前为止并在可预见的两周之内，无应披露而未披露的信息。包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。

　　董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。

　　(600207)ST安彩：股票交易异常波动公告

　　河南安彩高科股份有限公司股票价格于2009年2月26日、27日及3月2日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。

　　经与公司第一大股东河南投资集团有限公司核实，截至目前及未来两周内不存在应披露而未披露的事项。

　　董事会确认，除已披露的公开信息外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　　公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。

　　(600136)ST道博：临时股东大会决议公告

　　武汉道博股份有限公司于2009年3月2日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于终止公司向湖北省科技投资有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项的议案。

　　(600355)精伦电子：股东股份减持公告

　　精伦电子股份有限公司近日接到股东罗剑峰通报：自2008年1月5日至2009年2月27日收盘，其通过上海证券交易所交易系统减持公司股份3414327股(占公司总股本的1.39%)。截止2009年2月27日收盘，该股东尚持有公司股份14965917股(占公司总股本的6.08%)，其中有限售条件流通股股份5377224股。

　　(600061)中纺投资：全资子公司被认定为高新技术企业公告

　　近日，中纺投资发展股份有限公司全资子公司北京同益中特种纤维技术开发有限公司(下称：同益中公司)收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，同益中公司被认定为高新技术企业，有效期为3年。根据相关税收政策，同益中公司自获得该认定后三年内(即2008年至2010年)，所得税税率按15%的比例征收。

　　(600607)上实医药：关于出售全资附属企业股权进展情况公告

　　根据上海实业医药投资股份有限公司与百联集团有限公司(下称：百联集团)签署的相关股权转让协议，公司本次出售全资附属企业上海实业联合集团商务网络发展有限公司100%股权(经国有资产主管部门备案确认的评估值为人民币10.5291亿元)的最终转让价格确定为人民币10.5585亿元(与暂定价一致)。经相关政府主管部门审核批准，标的股权的工商变更登记手续已经完成。

　　公司已全额收到百联集团支付的上述股权转让款及本次交易基准日至完成日期间的权益补偿对价人民币0.1521亿元。本次交易已经完成。

　　(600019)宝钢股份：临时股东大会决议公告

　　宝山钢铁股份有限公司于2009年3月2日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过本次向全国银行间市场机构投资者发行中期票据和短期融资券方案：发行额度为在中国银行间市场交易商协会注册本金总额不超过人民币100亿元(含100亿元)中期票据和不超过100亿元(含100亿元)短期融资券，并在上述额度有效期内一次或分期、部分或全部发行，中期票据期限不超过7年(含7年)，短期融资券期限不超过365天(含365天)。

　　(600267)海正药业：2008年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2008年 2007年

　　营业收入 3,181,978,263.16 2,838,770,741.54

　　归属于上市公司股东的净利润 195,320,954.77 139,672,066.73

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 199,907,515.94 149,032,318.85

　　基本每股收益 0.435 0.311

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.445 0.332

　　全面摊薄净资产收益率(%) 12.91 10.25

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 13.21 10.93

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.493 0.974

　　2008年末 2007年末

　　总资产 4,121,316,760.46 2,985,559,326.41

　　所有者权益(或股东权益) 1,513,394,620.93 1,363,001,666.16

　　归属于上市公司股东的每股净资产 3.368 3.034

　　公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　2008年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。

　　(600267)海正药业：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　浙江海正药业股份有限公司于2009年2月27日召开四届十八次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本44928万股为基数，每10股派1.00元(含税)。

　　二、通过公司2008年度报告及其摘要。

　　三、通过关于2009年度重大项目投资计划的议案，相关续建及改建项目2009年预计的投资金额详见2009年3月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　四、同意对公司于2008年6月8日与 Alpharma API Hong Kong Limited [现已更名为雅赛利香港有限公司(下称：雅赛利公司)]签订的《合资意向书》中的合资方案进行适当调整，其中：拟设立合资公司名称暂定为雅赛利(台州)制药有限公司，注册资本为2500万美元(约为17040万元人民币)，其中公司将以经评估的厂房、设备和土地使用权出资，占注册资本的49%；雅赛利公司以其在独资子公司雅来(台州)制药有限公司的原有出资和现汇出资，占注册资本的51%。新公司经营期限暂定为30年。

　　五、通过关于部分董事变更的议案。

　　六、聘任王琳为公司副总裁。

　　七、通过公司2009年拟向有关银行申请198000万元最高借款综合授信额度(期限一年)的议案，借款利率按照中国人民银行规定的基准利率，由公司与借款银行协商确定。

　　八、通过公司2009年增加对子公司银行借款担保额度的议案：公司拟为控股85%的浙江省医药工业有限公司新增的3500万元银行贷款提供连带责任保证担保；为全资子公司杭州海正药用植物有限公司向中信银行杭州分行、中国建设银行富阳支行等银行申请的1.3亿元短期贷款提供担保；担保期限均从股东大会批准之日起二年。

　　截止目前，公司对外担保总额为51900万元(均为对控股子公司的担保)，无逾期担保。

　　九、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　十、通过将2008年第一次临时股东大会审议通过的关于拟公开增发新股的相关议案的有效期(自2008年7月7日至2009年7月6日)延长一年的议案。

　　十一、通过续聘浙江天健东方会计事务所有限公司为公司财务报告审计机构的议案。

　　十二、同意终止关于公司与西班牙 Farmaprojects S.A 公司、富阳兴海投资有限公司投资设立合资公司所签署的《合资协议》。

　　董事会决定于2009年3月26日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。

　　(600867)通化东宝：被认定为高新技术企业公告

　　通化东宝药业股份有限公司近日收到吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局于2008年12月29日联合发布的有关通知，认定公司为吉林省2008年第一批高新技术企业，认定有效期3年。

　　根据有关规定，公司在三年有效期内，将享受相关优惠政策。

　　(600151)航天机电：日常关联交易公告

　　上海航天汽车机电股份有限公司现将与实际控制人中国航天科技集团公司的所属单位等关联方发生的日常关联交易相关情况公告如下：

　　公司与关联方之间因采购产品或劳务、销售产品或劳务而形成交易，2008年度交易总金额分别为1564.78万元、10179.03万元(均超出预计范围)、预计2009年度交易总金额分别为10012万元、92213万元。

　　(600151)航天机电：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　上海航天汽车机电股份有限公司于2009年2月27日召开四届十一次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于计提减值准备的议案。

　　二、通过关于重大会计差错更正的议案。

　　三、通过关于2008年度日常关联交易金额超出预计范围的议案。

　　四、通过公司2008年度利润分配预案：公司控股股东上海航天工业总公司按照股权分置改革承诺，提议以2008年12月31日总股本74854.4万股为基数，每10股派0.25元(含税)。

　　五、通过2008年年度报告及其摘要。

　　六、通过关于预计2009年度日常关联交易的议案。

　　七、通过续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。

　　八、通过2009年度公司继续向交通银行上海分行申请不超过1.5亿元综合授信额度的议案。

　　九、通过拟在2008年授信(借款)到期后，公司、太阳能公司及公司全资孙公司上海康巴赛特科技发展有限公司(下称：康巴赛特)继续向航天科技财务有限责任公司[由公司实际控制人中国航天科技集团公司(下称：中国航天)及其所属成员单位共同出资组建，下称：财务公司]申请综合授信额度2.5亿元、1亿元、1500万元的议案，本次综合授信构成关联交易。

　　截止披露日，公司、太阳能公司及康巴赛特分别向财务公司借款1.6亿元、5000万元及1500万元。

　　以上第八、九项议案的授信期限及授信有效期内的借款期限均为壹年(起止日期以合同为准)。

　　十、通过公司拟通过建设银行上海一支行向上海航天技术研究院(中国航天科技集团公司第八研究院，与公司控股股东系行政隶属关系，下称：研究院)申请委托贷款8亿元(用于增资内蒙古神舟硅业有限责任公司)的议案，期限两年，委贷利率不高于商业银行同期贷款利率。

　　十一、同意由中国航天为公司在中国境内发行总金额不超过人民币5.18亿元公司债券提供无条件不可撤销的连带责任保证。研究院同意为中国航天上述担保提供反担保。本次担保涉及关联交易。

　　十二、同意成立“上海航天汽车机电股份有限公司太阳能系统工程分公司”(暂定名)。

　　十三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。

　　十四、通过《募集资金管理办法》(2009年修订)。

　　十五、同意曲雁辞去公司第四届董事会董事及董事长职务；选举姜文正为公司第四届董事会董事长。

　　十六、通过推荐梁浩宇为公司第四届董事会董事候选人的议案。

　　董事会决定于2009年3月23日下午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

　　(600694)大商股份：临时股东大会决议公告

　　大商集团股份有限公司于2009年3月2日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司变更2008年度财务审计机构的议案。

　　(600200)江苏吴中：股票交易异常波动公告

　　江苏吴中实业股份有限公司股票于2009年2月26日、27日、3月2日连续三个交易日的收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，股票交易出现异常波动。

　　截止目前，公司无应披露而未披露的信息。经书面问询，确认公司第一大股东江苏吴中集团有限公司及公司实际控制人，截止目前并在可预见的三个月之内，无应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及公司的股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

　　公司董事会确认，公司没有任何依据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　　有关公司信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　(00939,601939)建设银行：对外投资获批公告

　　根据中国建设银行股份有限公司与合肥兴泰信托有限责任公司(注册资本人民币5.04亿元，截止2008年12月31日经审计的净资产为人民币6.95亿元，下称：兴泰信托)股东合肥兴泰控股集团有限公司(下称：兴泰控股)、合肥市国有资产控股有限公司(下称：合肥国资)签署的《关于兴泰信托之增资协议》，公司通过以现金认购兴泰信托新增注册资本的方式投资入股兴泰信托，所需支付的出资额共计人民币34.09亿元，出资额超出注册资本增加数额的溢价部分按照相关规定计入兴泰信托资本公积。增资完成后，兴泰信托注册资本增至人民币15.27亿元，公司、兴泰控股和合肥国资的持股比例分别为67.00%、27.50%和5.50%，兴泰信托将更名为建信信托有限责任公司。本次投资日前已获中国银监会批准。

　　(600429)三元股份：董事会决议公告

　　北京三元食品股份有限公司于2009年3月2日以通讯方式召开三届二十七次董事会，会议审议同意公司全资子公司河北三元食品有限公司(下称：河北三元)与石家庄乳业有限公司(下称：石家庄乳业)签署《土地使用权转让协议》，石家庄乳业向河北三元转让其拥有的五宗土地使用权(总面积不少于181696.326平方米，用途均为工业用地，使用权类型均为出让，使用期限至2051年12月16日)。根据相关《土地估价报告》，双方确定转让价格为人民币111160400元。上述协议尚需满足相关条件方可生效。石家庄乳业同意河北三元有权将其在协议项下的权利义务转让给河北三元具有控制关系的第三方。

　　(600515)ST筑信：股票交易异常波动公告

　　海南筑信投资股份有限公司股票价格于2009年2月26日起连续三个交易日触及跌幅限制。

　　经书面函证公司控股股东天津市大通建设发展集团有限公司及实际控制人逯鹰，均确认到目前为止并在可预见的两周之内，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

　　除公司已披露的重大事项外，公司董事会确认，没有获悉公司根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等和对公司股票价格产生较大影响的信息。公司与有关债权人、债务人就债务重组事项的商谈仍在进行中。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。

　　(600715)ST松辽：股票交易异常波动公告

　　松辽汽车股份有限公司股票价格于2009年2月26日、27日及3月2日连续三个交易日触及跌幅(5%)限制，属于股票交易异常波动。

　　公司经询问第一大股东并自查后确认，公司目前生产经营正常，无影响公司股票交易价格异常波动的事宜；到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其大股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

　　董事会确认，除公司已披露的重大事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　(600211)西藏药业：临时股东大会决议公告

　　西藏诺迪康药业股份有限公司于2009年3月2日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于改选公司董事的议案。

　　(600355)精伦电子：高新技术企业认定的提示性公告

　　近日，精伦电子股份有限公司收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》；公司全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司(下称：科技公司)收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。

　　根据相关规定，公司及科技公司获得该资格后三年内(含2008年)，可享受按15%的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。

　　(600783)鲁信高新：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2009年3月1日召开六届九次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过对公司向控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司(下称：鲁信集团)发行股份购买资产方案(已经公司六届六次董事会通过)进行补充的议案：根据相关评估报告中本次拟收购的标的资产，即鲁信集团持有的山东省高新技术投资有限公司100%股权的评估值2006527833.51元(评估基准日为2008年12月31日；最终以山东省人民政府国有资产监督管理委员会核准确认的评估值为准)计算，本次拟发行股份数量为169900747股(发行价格为11.81元/股)，最终发行数量将在不超过17000万股的范围内。

　　二、通过《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》。

　　三、通过关于公司发行股份购买资产涉及关联交易的议案。

　　四、通过关于批准本次发行有关财务报告和盈利预测报告的议案。

　　五、通过公司与鲁信集团于2009年3月1日签订的《发行股份购买资产的补充协议书》的议案。

　　六、通过关于提请股东大会批准鲁信集团免于以要约方式增持公司股份的议案。

　　董事会决定于2009年3月19日上午10:00召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738783”；投票简称为“鲁信投票”。

　　(600568)ST潜药：2008年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2008年 2007年

　　营业收入 2,480,654,167.95 1,860,169,584.60

　　归属于上市公司股东的净利润 40,974,186.73 18,435,743.29

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,208,694.76 5,421,107.34

　　基本每股收益 0.33 0.15

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.21 0.04

　　全面摊薄净资产收益率(%) 9.90 5.01

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.33 1.47

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.7232 0.03

　　2008年末 2007年末

　　总资产 1,661,393,819.32 1,328,694,562.65

　　所有者权益(或股东权益) 413,966,551.12 368,168,311.07

　　归属于上市公司股东的每股净资产 3.30 2.93

　　公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　(600568)ST潜药：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　湖北潜江制药股份有限公司于2009年2月28日召开五届十八次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过关于公司将无法支付款项转作营业外收入的议案。

　　三、通过续聘大信公司为公司2009年度审计机构的议案。

　　四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　五、通过关于公司向银行提出授信总额7600万元贷款申请的议案。

　　六、通过公司2008年年度报告及摘要。

　　七、通过公司第五届董事会增补董事候选人的议案。

　　八、聘任李伟为公司证券事务代表。

　　九、同意申请撤销公司股票其他特别处理。

　　董事会决定于2009年3月25日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。

　　(600227)赤天化：股东大会决议公告

　　贵州赤天化股份有限公司于2009年3月2日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2008年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2008年度利润分配方案：每10股派1.00元(含税)。

　　三、续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。

　　四、通过关于公司2009年度日常关联交易预计情况的议案。

　　五、选举张建华为公司第四届董事会独立董事。

　　六、通过关于修订公司《章程》的议案。

　　七、通过关于向银行申请不超过4亿元流动资金贷款的议案。

　　八、通过关于公司发行短期融资券的议案。

　　(600773)ST雅砻：2008年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2008年 2007年

　　营业收入 33,824,800.23 33,158,956.10

　　归属于上市公司股东的净利润 -28,504,294.56 -51,810,845.92

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -34,315,971.79 -40,471,253.29

　　基本每股收益 -0.12 -0.23

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.15 -0.18

　　全面摊薄净资产收益率(%) 172.54 -432.33

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 207.72 -337.71

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 -0.02

　　2008年末 2007年末

　　总资产 70,534,282.50 124,737,593.41

　　所有者权益(或股东权益) -16,520,302.92 11,983,991.64

　　归属于上市公司股东的每股净资产 -0.07 0.05

　　公司2008年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。

　　(600750)江中药业：2008年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2008年 2007年

　　调整后

　　营业收入 1,457,643,311.89 1,168,589,304.69

　　归属于上市公司股东的净利润 130,618,543.92 97,692,651.65

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 138,585,039.45 93,308,367.40

　　基本每股收益 0.44 0.33

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.47 0.32

　　全面摊薄净资产收益率(%) 14.18 11.64

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15.04 11.12

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.9087 0.52

　　2008年末 2007年末

　　调整后

　　总资产 1,586,146,201.64 1,224,008,014.85

　　所有者权益(或股东权益) 921,187,636.98 838,958,382.73

　　归属于上市公司股东的每股净资产 3.11 2.84

　　公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　2008年度利润分配预案：每10股派3.9元(含税)。

　　(600750)江中药业：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　江中药业股份有限公司于2009年2月27日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2008年度报告及摘要。

　　二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末公司总股本29587.68万股为基数，每10股派3.9元(含税)。

　　三、通过关于公司与江西江中小舟医药贸易有限公司(下称：小舟公司)日常关联交易的议案：公司委托小舟公司销售博洛克等处方药产品，2008年实际交易金额为809.1万元(年初预计交易金额为800万元)，2009年预计交易金额为800万元。

　　四、同意公司2009年度拟向各银行申请借款授信总额度为7.5亿元，期限一年。具体借款以实际发生为准，但年度内实际发生借款总额不超过5亿元。

　　五、通过续聘中磊会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。

　　六、通过关于修改《公司章程》及附件的议案。

　　七、通过关于调整2008年期初资产负债表相关项目及金额的议案。

　　董事会决定于2009年3月23日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。

　　(600846)同济科技：2008年全面检查整改进展情况公告

　　上海同济科技实业股份有限公司现将2008年全面检查整改中未完成事项的最新进展情况披露如下：

　　关于“2002年，公司下属企业上海同瑞房地产开发有限公司(下称：上海同瑞)将300万元资金拆借给自然人股东用于其验资，该款项至今未收回”事项，上海同瑞在未能与当事人取得联系的情况下已向上海市公安局经侦总队报案，根据受理情况，上海同瑞向法院提起诉讼并已立案，预计近期开庭审理。

　　(600151)航天机电：2008年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2008年 2007年

　　调整后

　　营业收入 1,235,027,123.92 1,350,831,040.37

　　归属于上市公司股东的净利润 29,483,372.96 54,135,320.72

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,819,827.95 16,725,431.92

　　基本每股收益 0.039 0.072

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.020 0.022

　　全面摊薄净资产收益率(%) 2.346 4.273

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.179 1.32

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.193 -0.130

　　2008年末 2007年末

　　调整后

　　总资产 2,464,743,428.53 2,377,952,600.09

　　所有者权益(或股东权益) 1,256,495,062.55 1,266,898,490.28

　　归属于上市公司股东的每股净资产 1.679 1.692

　　公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　2008年度利润分配预案：每10股派0.25元(含税)。

　　(600704)中大股份：短期融资券兑付完成公告

　　浙江中大集团股份有限公司发行的总额为人民币4.5亿元的2008年公司短期融资券(债券代码：0881049)于2009年2月27日到期，公司于到期日兑付了本期短期融资券本息人民币合计483525000元，并已全部兑付完成。　

　　(600123)兰花科创：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　山西兰花科技创业股份有限公司于2009年2月26日召开三届十六次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2008年年度报告及其摘要。

　　二、通过关于聘任公司部分高管人员的议案。

　　三、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本57120万股为基数，每10股派6.08元(含税)。

　　四、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的议案。

　　五、通过关于会计政策变更的议案。

　　六、通过关于预计2009年度日常关联交易的议案。

　　七、通过关于资产报损的议案。

　　八、通过关于发行公司债券的议案：发行规模不超过人民币16亿元；期限为5年。本次发行可向公司原A股股东配售。

　　九、通过关于修改公司章程个别条款的议案。

　　十、同意关于向银行申请10亿元的综合授信额度。

　　十一、同意公司以自有资金向山西兰花科创田悦化肥有限责任公司[其1830项目到位资金9.13亿元(其中注册资本2.6亿元)，缺口资金285995776.9元]增补资本金3亿元。

　　十二、同意放弃公司三届十一次董事会通过的出资收购晋城市经济建设投资公司1000万元股权，改为出资1600万元收购山西天泽煤化工集团股份公司在晋城市巴公污水处理有限公司(下称：巴公污水)全部股权。收购完成后，公司及其控股子公司晋城兰花煤化工有限公司分别对巴山污水出资2500万元、1000万元，占其40.65%、16.26%的股份。

　　十三、通过公司为控股72%的子公司山西兰花能源集运有限公司拟向银行申请的1500万元流动资金贷款(作为基建贷款配套)、全资子公司山西兰花焦煤有限公司拟向银行申请贷款1亿元分别提供担保的议案。

　　公司累计对控股子公司的对外担保为283367.93万元，无逾期担保。

　　董事会决定于2009年3月25日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

　　(600123)兰花科创：2008年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2008年 2007年

　　调整后

　　营业收入 4,912,099,777.13 3,494,746,694.14

　　归属于上市公司股东的净利润 1,401,234,831.91 706,794,256.67

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,277,092,783.69 582,092,000.12

　　基本每股收益 2.4531 1.2374

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 2.2358 1.0191

　　全面摊薄净资产收益率(%) 31.83 22.36

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 29.01 18.41

　　每股经营活动产生的现金流量净额 2.7752 1.2347

　　2008年末 2007年末

　　调整后

　　总资产 9,283,206,789.77 6,932,116,360.43

　　所有者权益(或股东权益) 4,401,764,162.27 3,161,520,413.85

　　归属于上市公司股东的每股净资产 7.7062 5.5349

　　公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　2008年度利润分配预案：每10股派6.08元(含税)。

　　(600123)兰花科创：2009年日常关联交易公告

　　山西兰花科技创业股份有限公司及下属分子公司向控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司及其下属子公司租赁土地和铁路专用线、采购煤炭、销售配件、支付物业服务费、收取房屋租赁费，预计2009年度上述日常关联交易金额分别为4697.55万元、1500万元、1200万元、230万元、346481.28元。

　　(600419)*ST天宏：股票交易异常波动公告

　　新疆天宏纸业股份有限公司股票价格于2009年2月26日、27日及3月2日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股价异常波动。

　　经核实，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

　　董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息。

　　公司信息以公司指定的信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　(600997)开滦股份：控股股东获批豁免要约收购义务公告

　　开滦能源化工股份有限公司于近日收到控股股东开滦(集团)有限责任公司(下称：开滦集团)通知，开滦集团已收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准豁免开滦集团因以现金认购公司公开发行股份而持有公司34776984股股份，及通过上海证券交易所交易系统增持公司255000股股份，导致合计持有公司350192456股股份(约占公司总股本的56.73%)而应履行的要约收购义务。

　　(600722)ST金化：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　河北金牛化工股份有限公司于2009年2月28日召开五届六次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2008年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过关于公司日常关联交易的议案。

　　四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　五、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。

　　六、通过关于公司计提资产减值准备的议案。

　　七、同意改选公司第五届监事会职工监事。

　　董事会决定于2009年3月24日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。

　　(02883,601808)中海油服：董事会决议公告

　　中海油田服务股份有限公司于2009年3月2日以传真表决方式召开董事会，会议审议同意聘任刘健为公司首席执行官；袁光宇因工作变动不再担任公司首席执行官职务，仍担任公司董事(由执行董事变为非执行董事)、副董事长。

　　(900951)大化B股：临时股东大会决议公告

　　大化集团大连化工股份有限公司于2009年3月2日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于变更公司2008年度财务审计机构的议案。

　　(600496)精工钢构：2008年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2008年 2007年

　　调整后

　　营业收入 4,587,715,136.04 3,130,414,122.24

　　归属于上市公司股东的净利润 125,343,902.89 97,915,887.19

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 99,888,218.21 70,080,636.28

　　基本每股收益 0.36 0.28

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.29 0.20

　　全面摊薄净资产收益率(%) 14.95 12.78

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.92 9.14

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.47 0.11

　　2008年末 2007年末

　　调整后

　　总资产 3,917,890,910.64 3,658,387,698.87

　　归属于母公司所有者权益 838,287,245.71 766,337,861.01

　　归属于上市公司股东的每股净资产 2.43 3.33

　　公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　2008年度利润分配预案：每10股派0.7元(含税)。

　　(600230)沧州大化：2008年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2008年 2007年

　　营业收入 2,021,631,173.31 1,502,299,415.34

　　归属于上市公司股东的净利润 166,070,960.89 78,865,020.30

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 167,503,902.63 95,588,009.95

　　基本每股收益 0.6404 0.3041

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.6459 0.3686

　　全面摊薄净资产收益率(%) 15.22 8.29

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15.35 10.05

　　每股经营活动产生的现金流量净额 2.4562 0.7551

　　2008年末 2007年末

　　总资产 3,041,242,665.86 2,403,039,409.29

　　所有者权益(或股东权益) 1,091,465,617.84 951,327,818.95

　　归属于上市公司股东的每股净资产 4.2088 3.6684

　　公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　2008年度利润分配预案：每10股派1.3元(含税)。

　　(600230)沧州大化：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　沧州大化股份有限公司于2009年2月27日召开四届五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于提取2008年资产减值准备的议案。

　　二、通过公司2008年度报告及其摘要。

　　三、通过关于聘用公司经理层的议案：其中，聘任王之全为公司总经理。

　　四、通过关于调整董事会成员的议案。

　　五、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本259331620股为基数，每10股派1.3元(含税)。

　　六、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2009年度会计审计机构的议案。

　　七、通过关于公司日常关联交易的议案。

　　八、通过关于对公司5万吨TDI及6万吨DNT项目[原计划投资11.13亿元(项目科研报告数，后项目设计概算调整为12.32亿元)]追加投资的议案：根据概算，该项目公司须追加投资人民币3.92亿元，考虑相关因素，特提请公司股东大会授权董事会对上述追加投资额在10%的幅度内上下调整。

　　九、通过关于修改公司章程部分条款的议案。

　　十、通过关于会计政策变更的议案。

　　董事会决定于2009年4月8日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。

　　(600018)上港集团：“上港CWB1”认股权证行权特别提示公告

　　鉴于上海国际港务(集团)股份有限公司认股权证“上港CWB1”(权证代码：580020，行权代码：582020)已进入行权期，现特提醒投资者认真关注认股权证行权的有关问题。

　　“上港CWB1”认股权证的存续期为2008年3月7日至2009年3月6日，共12个月；行权期为2009年3月2日至6日期间的5个交易日，行权期间认股权证将停止交易。权证持有人每持有一份“上港CWB1”认股权证，有权在行权期内以8.28元/股的价格(经分红除息调整后)认购一股公司股票，成功行权获得的股票可以在次一交易日上市交易。

　　截至“上港CWB1”认股权证行权终止日，尚未行权的认股权证将注销。

　　本公告日前一个交易日，公司股票收盘价为3.81元/股，权证行权价格为8.28元/股。特提请投资者注意相关投资风险。

　　(600604,900902)*ST二纺：股票交易异常波动公告

　　上海二纺机股份有限公司A、B股股票价格于2009年2月26日、27日、3月2日连续三个交易日触及跌幅限制，属于异常波动。

　　经核实，公司及其控股股东均确认：到目前为止并在可预见的两周之内，不存在对公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入或其他影响公司股价波动的重大事项；除受国际金融危机影响，公司的产品销售收入有所减少外，未发生其他对公司有重大影响的情形。

　　董事会认为，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　　公司发布的信息以公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　(600690)青岛海尔：其及部分控股子公司被认定为高新技术企业公告

　　2009年3月2日，青岛海尔股份有限公司以及部分控股子公司分别收到青岛市科学技术局、青岛市财政局、青岛市国家税务局和青岛市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(发证时间为2008年12月23日)，有效期三年。

　　按照相关税收政策，在高新技术企业资格有效期内，企业所得税将按15%的税率缴纳。

　　(600275)*ST昌鱼：股票交易异常波动公告

　　湖北武昌鱼股份有限公司股票价格于2009年2月26日、27日、3月2日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。

　　经询问，获悉公司生产经营正常，公司及其第一大股东北京华普产业集团有限公司均不存在任何应披露而未披露的重大信息。除公司已公开披露的信息外，公司不存在其他应披露而未披露的重大影响股价敏感消息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。

　　公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　　公司已连续两年亏损，由于公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司与北京中天宏业房地产咨询有限责任公司仲裁结果暂时无法预料，公司2008年能否扭亏具有不确定性，如果2008年继续亏损，将暂停上市。

　　公司披露的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，请广大投资者注意投资风险。

　　(600139)ST绵高：股票交易异常波动公告

　　绵阳高新发展(集团)股份有限公司股票价格于2009年2月26日、27日、3月2日连续三个交易日内触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。

　　经公司控股股东书面回函，确认不存在任何应披露而未披露的重大信息。

　　董事会确认，除已披露的相关公告外，最近两周之内公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　公司相关信息以指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　(600122)宏图高科：临时股东大会决议公告

　　江苏宏图高科技股份有限公司于2009年3月2日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于修订公司章程部分条款的议案。

　　二、通过关于变更公司2001年配股募集资金部分项目的议案。

　　(600644)乐山电力：关于预计2009年度日常性关联交易公告

　　根据乐山电力股份有限公司及其下属机构与关联方签订的有关关联交易协议，公司及其下属机构将继续向相关关联方销售及采购电力，预计2009年度的交易总金额分别为1646.36万元及11430.85万元；2008年度实际发生的交易总金额分别为1253.26万元及7626.17万元。

　　(600722)ST金化：日常关联交易公告

　　河北金牛化工股份有限公司于2009年2月28日与控股股东河北金牛能源股份有限公司(下称：金牛能源)签署《原材料采购协议》、与冀中能源邢台矿业集团有限责任公司(系公司控股股东的控股股东冀中能源集团有限责任公司的全资子公司，下称：邢矿集团)签署《聚氯乙烯(PVC)销售协议》，公司向金牛能源采购煤炭、化工原材料，2008年度实际发生额分别为320.87万元、29959.17万元(均少于原预计额)，预计2009年度交易总金额分别为6000万元、73000万元；公司向邢矿集团的崆山塑料门窗型材分公司销售(PVC)，预计2009年度交易总金额为2000万元。

　　上述事项构成日常关联交易。

　　(600644)乐山电力：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　乐山电力股份有限公司于2009年2月27日召开六届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于公司2008年度计提各项资产减值准备和预计负债的议案。

　　二、通过关于公司2008年度资产核销的议案。

　　三、通过关于公司2008年期初资产负债表相关项目及其金额变更或调整的议案。

　　四、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以公司总股本326480131股为基数，每10股派0.80元(含税)；不转增。

　　五、通过关于公司预计2009年度日常性关联交易的议案。

　　六、通过公司2008年年度报告及其摘要。

　　七、通过续聘四川君和会计师事务所作为公司2009年度审计机构的议案。

　　八、通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。

　　董事会决定于2009年4月10日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。

　　(600389)江山股份：2009年日常关联交易公告

　　南通江山农药化工股份有限公司与第一大股东中化国际(控股)股份有限公司之间因销售草甘膦原药而形成日常关联交易，2008年度实际交易总金额为82.8万元，预计2009年度交易总金额为2000万元。

　　(600391)成发科技：获高新技术企业认定公告

　　根据四川成发航空科技股份有限公司于2009年2月27日收到的四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业认定》证书(自2008年12月15日起三年内有效)，公司被重新认定为四川省第一批高新技术企业。

　　获得上述证书后，公司将继续按照15%的优惠税率缴纳企业所得税。

　　(01033,600871)S仪化：股改进展的风险提示公告

　　目前，中国石化仪征化纤股份有限公司非流通股股东尚未提出股权分置改革(简称：股改)动议；公司尚未与保荐机构签订股改保荐合同。

　　公司在近一个月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。

　　(600667)太极实业：董事会临时会议决议公告

　　无锡市太极实业股份有限公司于2009年3月2日召开董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、同意孙鸿伟因工作变动辞去公司副总经理职务。

　　二、同意公司参与投资组建无锡锡东科技产业园股份有限公司，注册资本5000万元，其中公司出资人民币500万元，占注册资本的10%。

　　三、授权公司董事长在保证资金安全性的前提下，在2000万元的额度内买卖债券型基金。

　　(600496)精工钢构：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2009年3月1日召开三届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末股本为基数，每10股派0.7元(含税)。

　　二、通过公司2008年度报告及摘要。

　　三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度会计审计机构的议案。

　　四、通过公司及其控股子公司2009年度拟申请授信额度合计24.51亿元人民币的议案。

　　五、通过公司为控股子公司浙江精工钢结构有限公司向中信银行股份有限公司绍兴分行融资提供额度为6000万元人民币的连带责任担保的议案，上述担保额度签署协议的有效期拟定为公司股东大会通过之日起12个月内，担保有效期为12个月。

　　截至目前，公司实际对外融资担保金额累计为41108万元人民币(全部为公司所控制企业)，无逾期担保。

　　六、通过关于公司及控股子公司与公司控股股东下属子公司浙江精工世纪建设工程有限公司2009年度联合投标工作的议案。

　　七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　八、通过《公司2008年度前期会计差错更正的专项说明》。

　　董事会决定于2009年3月24日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

　　(600389)江山股份：2008年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2008年 2007年

　　调整后

　　营业收入 3,231,817,415.50 2,716,964,254.96

　　归属于上市公司股东的净利润 301,598,024.78 109,311,880.83

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 252,228,160.51 106,077,850.44

　　基本每股收益 1.52 0.55

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.27 0.54

　　全面摊薄净资产收益率(%) 30.95 15.78

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 25.88 15.32

　　每股经营活动产生的现金流量净额 2.3361 1.424

　　2008年末 2007年末

　　调整后

　　总资产 3,219,197,567.96 2,317,424,676.11

　　所有者权益(或股东权益) 974,541,273.89 692,598,312.75

　　归属于上市公司股东的每股净资产 4.92 3.50

　　公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　2008年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。

　　(600807)天业股份：股票交易异常波动公告

　　山东天业恒基股份有限公司股票于2009年2月26日、27日、3月2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

　　经核实，目前公司经营情况正常，没有影响公司股价波动的事宜，无应披露而未披露的事项；经询证，到目前为止并在可预见的三个月内，公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于所持公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

　　董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等信息。

　　公司发布的信息以在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》和《上海证券报》刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　深圳证券交易所上市公司

　　(000970)中科三环：公司及控股子公司被认定为高新技术企业

　　中科三环及控股子公司三环瓦克华(北京)磁性器件有限公司近期获得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年。

　　公司控股子公司上海爱普生磁性器件有限公司近期获得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年。

　　根据有关规定，公司及控股子公司三环瓦克华(北京)磁性器件有限公司和上海爱普生磁性器件有限公司自获得高新技术企业认定后三年内(含2008年)，公司所得税率为15%。北京中科三环高技术股份有限公司及控股子公司三环瓦克华(北京)磁性器件有限公司2007年度适用企业所得税率为15%，公司控股子公司上海爱普生磁性器件有限公司2007年度适用企业所得税率为24%(实际税率为12%)，因此本事项对公司没有实质影响。

　　(000836)鑫茂科技：向特定对象发行股份购买资产实施进展

　　鑫茂科技向天津鑫茂科技投资集团有限公司发行股份购买资产事宜截至目前尚未实施。公司将根据后续进展情况对该事项持续进行信息披露。

　　(000692)ST 惠天：临时股东大会决议

　　ST 惠天2009年第一次临时股东大会于2月28日召开，通过了《关于调整为沈阳第三热力供暖有限公司贷款担保期限的议案》。

　　(000595)西北轴承：3月23日召开2008年年度股东大会

　　(一)召集人：公司董事会

　　(二)召开时间：2009年3月23日上午9：30

　　(三)召开方式：现场投票

　　(四)股权登记日：2009年3月18日

　　(五)登记时间：2009年3月19日至2009年3月22日，每天9点至12点，14点至17点(公休日休息)。

　　(六)会议审议事项：《西北轴承股份有限公司2008年董事会报告》、《西北轴承股份有限公司利润分配方案》等。

　　(000637)茂化实华：限售股份解除限售提示

　　本次限售股份实际可上市流通数量为49,191,796股，占总股本比例为10.88%；

　　本次限售股份可上市流通日期为2009年3月4日。

　　(000068)赛格三星：限售股份解除限售提示

　　本次限售股份实际可上市流通数量138,612,219股、占总股本比例15.46%；

　　本次限售股份可上市流通日期为2009年3月4日。

　　(000534)汕电力A：控股子公司土地被查封及相关事项

　　汕电力A于2009年2月25日接到控股子公司广州市花都华美实业有限公司的报告，获悉华美实业与佛山市顺德区顺成房地产有限公司因有关合作项目发生经济纠纷，华美实业需偿还顺成公司本金7,040万元及利息、滞纳金、风险补偿金等款项，顺成公司因此提起诉讼，2009年1月16日法院查封了华美实业位于广州市花都区新华镇的两块土地，《国有土地使用权证》证号分别是花国用(2004)第720153号、花国用(2003)第720836号，2009年2月10日华美实业收到广东省广州市中级人民法院《应诉通知书》。

　　公司目前正在对相关事件作进一步的调查了解，并与有关单位积极协商解决办法，尽最大努力保护公司的合法权益。

　　(000529)*ST 美雅：3月25日召开2008年度股东大会

　　1。会议时间：2009年3月25日上午10：00，会期半天

　　2。会议召开地点：公司二楼会议室

　　3。会议召集人：公司董事会

　　4。会议召开方式：现场投票表决

　　5。股权登记日：2009年3月18日

　　6。登记时间：2009年3月20日(上午8:30-11:30，下午2:30--5:00)

　　7。会议审议事项：2008年年度报告及其摘要、2008年度利润分配预案等。

　　(000980)金马股份：2008年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2008年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.07

　　2、每股净资产(元) 3.41

　　3、净资产收益率(%) 2.12

　　二、不分配不转增

　　(000006)深振业A：建业股权转让资产评估和公开挂牌的公告

　　深振业A2008年6月30日召开的董事会临时会议决定以公开挂牌的方式转让所持深圳市建业(集团)股份有限公司15%(13,778,573股)的股权。目前，转让建业集团股权的资产评估报告已报深圳市国资委备案并获审批通过，定于2009年3月3日至2009年3月30日在深圳市产权交易中心公开挂牌，挂牌价格：6413.47万元(公司持有15%建业集团股权所对应的净资产评估价格)。现将建业集团的资产评估和公开挂牌情况予以公告。

　　(000937)金牛能源：重大合同公告

　　2009年2月28日，金牛能源与控股子公司河北金牛化工股份有限公司签署《原材料采购协议》。

　　经合理预计，公司2009年度将向金牛化工销售约6,000万元的煤炭和73,000万元的原材料。

　　(000768)西飞国际：4月22日召开2008年度股东大会

　　(一)召集人：董事会；

　　(二)现场会议召开日期和时间：2009年4月22日下午14：00时；

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2009年4月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年4月21日下午15:00至4月22日下午15:00期间的任意时间。

　　(三)召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　(四)股权登记日：2009年4月16日

　　(五)会议地点：西安市阎良区西飞宾馆第五会议室。

　　(六)登记时间：2009年4月17日、4月20日和4月21日每天上午8:00-12:00，下午14:00-18:00

　　(七)会议内容：2008年年度报告、2008年度利润分配预案、关于以资本公积金转增股本的预案、关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案等。

　　(200992)中鲁B：3月31日召开2008年度股东大会

　　一、会议召集人：公司董事会

　　二、会议召开时间：2009年3月31日(星期二)上午9时

　　三、会议地点：公司十楼会议室

　　四、召开方式：现场会议方式

　　五、股权登记日：2009年3月24日

　　六、登记时间：2009年3月25日至30日

　　七、会议审议事项：2008年度利润分配预案、2008年度报告正文及摘要等。

　　(000921,00921)ST 科龙：重大诉讼进展

　　ST 科龙于2009年3月2日收到广东省佛山市中级人民法院(2006)佛中法民二初字第178号民事裁定书，佛山中院对公司湖北分公司起诉广东格林柯尔企业发展有限公司、顾雏军及武汉长荣电器有限公司权益纠纷案进行了如下裁定：同意公司湖北分公司因证据不足撤回起诉。

　　(000937)金牛能源：3月23日召开2008年年度股东大会

　　1、召集人：公司第四届董事会

　　2、会议时间：2009年3月23日上午8：30

　　3、召开地点：公司金牛能源大酒店四层第二会议厅

　　4、召开方式：采取现场投票的方式。

　　5、股权登记日：2009年3月16日

　　6、登记时间：2009年3月16日至3月20日8：30-17：30

　　7、会议审议事项：关于公司2008年度报告全文及摘要的议案、关于公司2008年度利润分配方案的议案等。

　　(000529)*ST 美雅：2008年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2008年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.85

　　2、每股净资产(元) 1.006

　　3、净资产收益率(%) 57.51

　　二、不分配不转增

　　(000709)唐钢股份：“唐钢转债”回售的第二次提示

　　2008年12月14日“唐钢转债”进入第二个计息年度后，唐钢股份A股股票“唐钢股份”(股票代码：000709)自2008年12月30日至2009年2月19日连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%(即9.1元)。根据《唐山钢铁股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“唐钢转债”的回售条款生效。

　　回售价格：101.1元/张(含税)

　　回售申报期：2009年2月26日至2009年3月4日

　　回售资金到账日：2009年3月11日

　　(000595)西北轴承：2008年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2008年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.10

　　2、每股净资产(元) 2.22

　　3、净资产收益率(%) 4.64

　　二、不分配不转增

　　(000633)S ST合金：2008年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2008年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) -0.02

　　2、每股净资产(元) 0.56

　　3、净资产收益率(%) -3.68

　　二、不分配不转增

　　(000046)泛海建设：2008年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2008年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.09

　　2、每股净资产(元) 3.62

　　3、净资产收益率(%) 2.57

　　二、每10股派0.5元(含税)

　　(000809)中汇医药：子公司获得高新技术企业认证

　　2009年3月2日，中汇医药子公司成都中汇制药有限公司接获由四川省科技厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期为2008年12月15日，有效期3年。

　　公司目前所得税税率为25%，子公司成都中汇制药有限公司目前所得税税率为15%。

　　(000923)河北宣工：3月18日召开2009年第一次临时股东大会

　　1。召集人：公司第三届董事会。

　　2。召开时间：2009年3月18日上午10：30

　　3。召开地点：公司二楼会议室

　　4。召开方式：现场投票方式。

　　5。股权登记日：2009年3月10日

　　6。会议审议事项：《关于选举第四届董事会董事的议案》、《关于选举第四届监事会监事的议案》等。

　　(200992)中鲁B：2008年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2008年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.08

　　2、每股净资产(元) 1.28

　　3、净资产收益率(%) 6.65

　　二、不分配不转增

　　(000078)海王生物：董事会决议

　　海王生物于2009年2月27日以通讯表决的方式召开第四届董事局第二十八次会议，审议通过了《关于与控股子公司海王英特龙签订转让股权与收购资产意向书的议案》、《关于与德州石油签订有关北斗星药业股权转让协议的议案》。

　　(000681)*ST 远东：股票交易异常波动

　　*ST 远东股票2009年2月27日、3月2日，日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常，属于股票交易异常波动。

　　公司董事会确认，无其他应予以披露而未披露的事项或信息。

　　(000755)山西三维：2008年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2008年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.03

　　2、每股净资产(元) 4.6120

　　3、净资产收益率(%) 0.64

　　二、不分配不转增

　　(000937)金牛能源：2008年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2008年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 2.4927

　　2、每股净资产(元) 7.1390

　　3、净资产收益率(%) 34.92

　　二、每10股派1.5元(含税)

　　(000536)S ST闽东：临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议

　　S ST闽东2009年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议于2009年3月2日召开，审议通过了《闽东电机(集团)股份有限公司关于用资本公积金及任意盈余公积金转增股本暨股权分置改革方案》。

　　(000672)*ST 铜城：临时股东大会决议

　　*ST 铜城2009年第一次临时股东大会于2009年3月2日召开，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产的议案》、《关于审议公司与大地农业、大地商业、昆山合天和浙江德嘉签定附生效条件的<非公开发行股份购买资产协议>的议案》、《关于提请股东大会同意大地农业、大地商业和花园酒店免于以要约方式增持公司股份的议案》等议案。

　　(000572)海马股份：股份回购进展情况

　　2008年12月9日，海马股份公告了《海马投资集团股份有限公司回购部分社会公众股股份报告书》。根据有关规定，现将股份回购进展情况公告如下：

　　截至2009年2月28日，公司回购股份总数为0股，支付回购资金额为0元。

　　(000793)华闻传媒：2008年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2008年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.1223

　　2、每股净资产(元) 1.55

　　3、净资产收益率(%) 7.88

　　二、每10股派0.2元(含税)

　　(000755)山西三维：3月25日召开2008年度股东大会

　　1。召开时间：2009年3月25日上午10:00

　　2。召开地点：山西三维公司

　　3。召集人：公司董事会

　　4。召开方式：现场投票

　　5。股权登记日：2009年3月20日

　　6。登记时间：2009年3月23日上午8:00-12:00，下午2:00-6:00。

　　7。会议审议事项：公司2008年年度报告及摘要、公司2008年度利润分配预案等。

　　(000055,200055)方大A：控股子公司被认定为深圳市高新技术企业

　　方大A间接控股65%的子公司深圳市方大国科光电技术有限公司和深圳沃科半导体照明有限公司于2009年3月2日分别收到了深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年。

　　按照《高新技术企业认定管理办法》，公司可依据有关规定，自获得高新技术企业认定资格后三年内(含2008年)，所得税按15%的比例征收。

　　(000156)*ST 嘉瑞：临时股东大会决议

　　*ST 嘉瑞2009年第一次临时股东大会于3月1日召开，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等议案。

　　(000633)S ST合金：3月26日召开2008年度股东大会

　　1。召开时间：2009年3月26日上午10时

　　2。召开地点：公司会议室

　　3。召集人：公司董事会

　　4。召开方式：现场投票

　　5。股权登记日：2009年3月20日

　　6。登记时间： 2009年3月25日9时至17时

　　7。会议审议事项：2008年年度报告及摘要、2008年度利润分配的预案等。

　　(000034)ST 深泰：重大诉讼进展

　　ST 深泰近日收到深圳市宝安区人民法院的(2009)深宝法执字第02368号《执行令》、(2009)深宝法执字第02368-1号《民事裁定书》。根据有关规定，现将广东发展银行股份有限公司深圳宝安支行与深圳市宝安华宝实业有限公司、ST 深泰、深圳市深信西部房地产有限公司借款合同、保证合同纠纷一案的有关情况予以公告。

　　(000958)东方热电：国家发改委核准良村项目

　　近日，东方热电获悉，国家发改委以《国家发展改革委关于河北石家庄良村热电“上大压小”工程核准的批复》(发改能源【2009】469号)正式核准了公司良村热电项目。

　　本工程动态总投资28.44亿元。其中项目资本金为5.7亿元。资本金以外所需资金22.74亿元，由国家有关银行贷款解决。

　　(000027)深圳能源：2008年度业绩快报

　　深圳能源2008年度主要财务数据和指标：

　　基本每股收益(元)：0.41

　　净资产收益率(%)：8.13

　　每股净资产(元)：5.08

　　(000887)中鼎股份：签署三方监管协议

　　根据相关规定，中鼎股份于2008年3月10日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》。公司在中信银行股份有限公司合肥南七支行开立募集资金专用账户，并根据规定于2009年2月13日与中信银行及保荐人平安证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》。

　　(000423)东阿阿胶：临时股东大会决议

　　东阿阿胶2009年第一次临时股东大会于2月28日召开，审议通过了《关于聘任公司2008年度审计机构并确定其报酬的议案》、《关于确定第六届董事会独立董事及外部董事津贴的议案》。

　　(000099)中信海直：2架EC155B型直升机资产抵押登记手续办理完成

　　接国家开发银行深圳市分行客户一处书面通知，中信海直以自有的B-7005号、B-7008号EC155B型直升机置换毁损的B-7960直升机作资产抵押的登记手续已办理完成。

　　(000650)仁和药业：2008年度股东大会决议

　　仁和药业2008年度股东大会于2009年3月2日召开，审议通过了《公司2008年年度报告及摘要》、《公司2008年度利润分配的议案》等议案。

　　(000953)河池化工：恢复生产的提示

　　河池化工于2009年1月14日披露了“暂时停产公告”。

　　目前，公司生产设备检修及系统连接基本完成，公司已开始试车并逐步恢复生产。

　　预计本次停产检修对公司2009年第一季度经营业绩产生较大影响。

　　(000980)金马股份：3月27日召开公司2008年度股东大会

　　(1)会议召集人：公司董事会。

　　(2)会议时间：2009年3月27日上午9:30。

　　(3)会议地点：公司三楼会议室。

　　(4)会议召开方式：现场会议、现场投票方式。

　　(5)股权登记日：2009年3月23日

　　(6)登记时间：2009年3月26日9：00-17：00

　　(7)会议审议事项：《公司2008年度利润分配预案》、《公司2008年年度报告》正文及摘要等。

　　(000513,200513)丽珠集团：回购部分B股进展情况的提示

　　2008年12月5日，丽珠集团已正式实施回购部分B股方案，现根据相关规定，将截至2009年2月末，公司回购进展情况公告如下：

　　截止2009年2月28日，公司累计回购B股数量为6,329,800股，占公司总股本的比例为2.0683%，购买的最高价为港币10.00元/股，最低价为港币8.38元/股，支付总金额约为港币6,001.13万元(含税费)。

　　(000798)中水渔业：3月18日召开2009年临时股东大会

　　1、召开时间：2009年3月18日上午9时。

　　2、召开地点：北京西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。

　　3、召集人：公司董事会。

　　4、召开方式：股东及股东代理人集中开会，现场记名投票表决。

　　5、股权登记日：2009年3月13日

　　6、登记时间：2009年3月16--17日上午9时至11时，下午13时至16时。

　　7、会议审议事项：《聘任中审亚太会计师事务所有限公司负责公司2008年度财务决算的审计业务议案》。

　　(000020,200020)ST华发A：股票交易异常波动

　　ST华发A股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过15%，属于股价异动。

　　公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

　　(000768)西飞国际：2008年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2008年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.3587

　　2、每股净资产(元) 7.82

　　3、净资产收益率(%) 4.42

　　二、每10股转增12股

　　(002092)中泰化学：董事会决议

　　中泰化学三届十六次董事会于2009年2月27日以通讯表决方式召开，审议通过关于公司会计政策变更的议案、关于调整公司组织机构的议案。

　　(002084)海鸥卫浴：3月5日举行2008年年度报告网上说明会

　　海鸥卫浴将于2009年3月5日(星期四)下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台(网址：http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长唐台英先生等人。

　　(002162)斯米克：全资子公司获得政府补贴

　　斯米克的全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司收到江西省丰城市人民政府2009年3月2日函，函件主要内容如下：江西省丰城市人民政府为支持江西斯米克公司产品市场销售渠道建设，促进新增销售业绩达成，真正实现江西斯米克公司生产基地投入效益，经市委市政府研究决定，向江西斯米克公司提供1,800万元支持销售渠道建设补贴，由丰城市丰源工业城投资开发有限公司拨付。

　　上述补贴待江西斯米克公司实现销售后，实际发生费用时，按受益期计入相应期间的损益，预期2009年可全额计入当期损益。增加公司当期利润总额1,800万元。

　　(002145)中核钛白：证券事务代表辞职

　　近日，中核钛白收到公司证券事务代表宋继赟先生提交的书面辞职报告。宋继赟先生因个人工作变动原因，提出辞职，并请求解除其与公司的劳动合同关系。宋继赟先生因辞职无法再继续履行证券事务代表职责，董事会决定解除其担任的公司证券事务代表职务。

　　在公司尚未聘任证券事务代表之前，指定公司董事会秘书付玉琴女士代行证券事务代表职责，公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表。

　　(002264)新华都：所聘会计师事务所名称变更

　　新华都于近日收到审计机构中审会计师事务所有限公司通知，公司聘请的审计机构名称由“中审会计师事务所有限公司”变更为“中审国际会计师事务所有限公司”。

　　本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项，公司的审计工作仍由该会计师事务所继续履行。公司2008年度审计机构更名为“中审国际会计师事务所有限公司”。

　　(002212)南洋股份：董事会决议

　　南洋股份第二届董事会第五次会议于2009年2月28日召开，审议并通过《关于修订广东南洋电缆集团股份有限公司内部控制制度》的议案、《关于向交通银行股份有限公司汕头分行申请1.6亿元授信额度，授信额度与控股子公司共同使用》的议案等议案。

　　(002073)青岛软控：被认定为高新技术企业

　　青岛软控于近日接到青岛市科学技术局、青岛市财政局、青岛市国家税务局、青岛市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，公司被认定为高新技术企业，发证日期为2008年12月23日，认定有效期3年(2008年至2010年)。

　　根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的税率征收企业所得税。公司将依照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜。

　　目前，公司因被认定为“2008年度国家规划布局内重点软件企业”，2008年度所得税减按10%征收。

　　(002122)天马股份：2008年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2008年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 1.90

　　2、每股净资产(元) 7.69

　　3、净资产收益率(%) 24.74

　　二、每10股派1元(含税)转增10股

　　(002122)天马股份：3月23日召开2008年度股东大会

　　1、开会时间：2009年3月23日上午9：30

　　2、开会地点：公司六楼会议室。

　　3、开会方式：现场开会

　　4、召集人：公司董事会

　　5、股权登记日：2009年3月16日

　　6、登记时间：2009年3月18日、19日上午9：00-11：00 下午1：00-3：00

　　7、会议议程：《公司2008年度报告及其摘要》、《公司2008年度利润分配预案》、《关于浙江天马轴承股份有限公司董事会换届选举的议案》、《关于受让天马控股集团有限公司持有齐重数控装备股份有限公司16.03%(4,055万股)的股权的议案》等。

　　(002258)利尔化学：3月6日举办2008年年度报告说明会

　　利尔化学将于2009年3月6日(星期五)15：00-17：00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2008年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台(http://irm.p5w.net/002258/)参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长李天理先生等人。

　　(002237)恒邦股份：股票交易异常波动

　　截至2009年3月2日，恒邦股份股票连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。

　　近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　经查询，公司、公司第一大股东烟台恒邦集团有限公司及实际控制人王信恩先生不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

　　(002109)兴化股份：3月10日举行2008年年度报告说明会

　　兴化股份将于2009年3月10日(星期二)15：00时-17：00时在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2008年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录全景网http://irm.p5w.net参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有公司董事长陈团柱先生等人。

　　(002109)兴化股份：3月25日召开2008年度股东大会

　　(一)会议召开时间：2009年3月25日上午9时

　　(二)会议召开地点：公司会议室

　　(三)会议召开方式：现场表决

　　(四)会议召集人：公司董事会

　　(五)股权登记日：2009年3月19日

　　(六)登记时间：2009年3月24日9时-17时

　　(七)会议审议事项：公司2008年度利润分配预案、公司2008年年度报告全文及摘要等。

　　(002221)东华能源：办公地址变更

　　因东华能源近日搬迁，公司办公地址发生变更。现将公司新的办公地址及联系方式公告如下：

　　公司办公地址：张家港保税区北京路长乐大厦7-8F

　　邮政编码： 215634

　　公司总机： 0512-58322111

　　公司董事会秘书办公室电话： 0512-58322506

　　公司传真： 0512-58322500

　　(002075)ST张铜：股票交易异常波动

　　ST 张铜股票连续三个交易日收盘价达到跌幅限制，属于股票交易异常波动。

　　公司目前主要银行账号仍被冻结，造成公司资金流转不畅，影响了公司的正常生产经营。

　　公司于2008年12月20日已公开披露了《高新张铜股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组预案》等相关公告，公司拟向江苏沙钢集团有限公司非公开发行股份购买其持有的江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司的股权。公司大股东中国高新投资集团公司、二股东张家港市杨舍镇资产经营公司及地方政府与银行在商谈公司银行账号解冻事宜。

　　公司于2009年2月28日已公开披露了《高新张铜股份有限公司2008年度业绩快报》，预计2008年全年公司实现营业总收入140,828.53万元，比上年同期减少54.97%，预计归属于母公司所有者的净利润-47,492.97万元。

　　经查询，公司除以上事项外，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

　　(002003)伟星股份：控股股东所持公司股权质押

　　伟星股份接到控股股东伟星集团有限公司的通知，获悉伟星集团将其所持有的公司12,710,000股有限售条件流通股股份(占公司股份总数的6.32%)质押给中信银行股份有限公司宁波分行，为其向中信银行股份有限公司宁波分行的8000万元贷款提供担保。伟星集团已于2009年2月27日办理了股份质押登记，质押期限自2009年2月27日起至2011年2月26日或质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。

　　(002121)科陆电子：被认定为高新技术企业

　　科陆电子于近期取得了深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期为2008年12月16日，认定有效期三年。

　　根据相关规定，公司将自2008年(含2008年)起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税，有助于公司降低税负。

　　2008年，公司的企业所得税税率为18%。公司将尽快到主管税务机关办理相关手续，落实有关税收优惠政策。

　　(002139)拓邦电子：3月12日举行2008年度网上业绩说明会

　　拓邦电子定于2009年3月12日下午3：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长武永强先生等人。

　　(002042)华孚色纺：3月10日举行2008年年度报告网上说明会

　　华孚色纺将于2009年3月10日(星期二)下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长孙伟挺先生等人。

　　(002109)兴化股份：2008年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2008年年度报告主要财务指标