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2月19日上市公司晚间公告速递

http://www.sina.com.cn  2009年02月19日 20:34  新浪财经

    深圳证券交易所上市公司 

    (000950)建峰化工:3月12日召开2008年度股东大会

  1、会议召开时间:

  现场会议召开时间:2009年3月12日(星期四)上午9:00。

  网络投票时间:2009年3月11日至2009年3月12日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2009年3月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009年3月11日下午15:00至2009年3月12日下午15:00期间的任意时间。

  2、股权登记日:2009年3月5日(星期四)

  3、现场会议召开地点:重庆市渝北区松牌路81号六楼会议室

  4、召集人:公司董事会

  5、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

  6、登记时间:2009年3月10日-2009年3月12日每个工作日的9:00至17:00。

  7、会议审议事项:关于向特定对象非公开发行股票方案的议案、公司2008年度报告全文及摘要、公司2008年度利润分配预案等。

  (000982)中银绒业:3月17日召开2008年年度股东大会

  1、召集人:公司董事会

  2、会议召开的日期和时间:2009年3月17日(星期二)上午9时

  3、召开方式:现场表决

  4、股权登记日:2009年3月10日

  5。会议地点:公司会议室

  6。登记时间:2009年3月16日8:30--17:30

  7。会议审议议题:关于2008年年度报告及年度报告摘要、关于2008年度利润分配预案等。

  (000815)美利纸业:3月10日召开2009年度第一次临时股东大会

  1、召开时间:2009年3月10日上午10:00

  2、召开地点:公司三楼会议室

  3、召集人:董事会

  4、召开方式:现场投票

  5、股权登记日:2009年3月5日

  6、登记时间:2009年3月9日上午9:00-下午5:00

  7、会议审议事项:关于签订<综合服务合同>的议案。

  (000819)岳阳兴长:口服重组幽门螺杆菌疫苗审评进度的提示

  经岳阳兴长于2009年2月19日在国家食品药品监督管理局药品审评中心网站(网址:http://www.cde.org.cn)对公司控股子公司重庆康卫生物科技有限公司研发的预防类国家一类新药“口服重组幽门螺杆菌疫苗”进行的审评进度查询结果显示:

  我中心已结束该注册申请的审评工作,正准备报送国家食品药品监督管理局审批。

  查询结果表明:审评中心对疫苗的技术审评程序已经全部结束,其技术审评结论正准备呈报国家药监局;国家药监局收到审评中心呈报的相关文件后,疫苗的新药证书申报将进入行政审批阶段。

  公司预计疫苗可望在国家药监局收到审评中心呈报的相关文件后(目前审评中心“正准备报送”)40个工作日左右获得新药证书。

  公司再次郑重提醒广大投资者,疫苗获得新药证书并不等同于疫苗即可投入生产、产生效益。

  (000506)*ST东泰:注册资本变更

  近日*ST东泰在山东省工商行政管理局办理了工商变更登记,并领取了换发的《企业法人营业执照》。公司注册资本已变更为774,181,468元。

  (000023)深天地A:股票交易异常波动

  深天地A股票交易价格连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计异常,属于股价异动。

  2009年2月17日新浪财经等网站相继刊登了“深天地A:利好传闻推动发展”的文章,文章大意是说深圳市文化领域的大型国际合作项目-深圳未来乐园选址深圳西丽,而公司是从事商品混凝土及碎石生产经营的上市公司,将因此项目而受益。公司在此郑重声明:公司目前根本不清楚所谓深圳西丽的深圳未来乐园项目的情况,该项目对公司的影响也根本无法判断。

  2009年2月18日,《南方都市报》在C07版,刊登了名为“题材炒作第三棒:港珠澳大桥投资额远大于迪斯尼与环球影城之和”的文章,文章中提到,总投资726亿,长达29公里的港珠澳大桥将于今年底可能动工消息的公布,致使珠海、深圳等相关个股涨停,其中提到了深天地,该篇文章同时提到深天地被一些市场人士分析认为是潜在受益股。公司在此郑重声明:公司与港珠澳大桥的动工建设没有任何业务关系。

  近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。

  公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

  (000527)美的电器:3月9日召开2009年第一次临时股东大会

  1、会议召集人:公司董事局

  2、召开日期与时间

  现场会议召开时间为:2009年3月9日(星期一)下午14:00时起。

  网络投票时间为:2009年3月8日-2009年3月9日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2009年3月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009年3月8日下午15:00-2009年3月9日下午15:00期间的任意时间。

  3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  4、股权登记日:2009年3月2日

  5、现场会议召开地点:公司总部二楼会议中心

  6、登记时间:2009年3月2日(星期一)至3月6日(星期五)每日上午9:00-下午16:00。

  7、会议审议事项:《关于公司公开增发A股股票方案有效期延期一年的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事局全权办理公开增发A股股票事宜期限的议案》。

  (000422)湖北宜化:3月9日召开2009年第二次临时股东大会

  (一)召集人:公司董事会

  (二)会议时间:2009年3月9日上午10:00

  (三)召开方式:现场投票表决

  (四)股权登记日:2009年3月5日

  (五)会议召开地点:湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室

  (六)登记时间:2009年3月6日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

  (七)会议审议事项:《公司关于为控股子公司湖北宜化肥业有限公司流动资金贷款提供担保的议案》等。

  (001696)宗申动力:更换股改保荐机构及保荐人

  宗申动力原股权分置改革保荐机构-华西证券有限责任公司因自身原因已不具备担任公司股改后持续督导工作的有关资格。根据有关规定,公司与华林证券有限责任公司签订了关于股权分置改革后续督导保荐的《协议书》,聘请其担任公司股权分置改革持续督导的保荐机构,继续履行持续督导职责。华林证券指定杨彦君先生为持续督导保荐代表人。

  (000950)建峰化工:2008年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2008年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元)0.88

  2、每股净资产(元)3.10

  3、净资产收益率(%)28.20

  二、每10股派2.5元(含税)

  (000982)中银绒业:2008年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2008年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元)0.21

  2、每股净资产(元)1.82

  3、净资产收益率(%)11.79

  二、不分配不转增

  (000981)S*ST兰光:2008年年度报告主要财务指标及分配预案

  一、2008年年度报告主要财务指标

  1、每股收益(元)-1.40

  2、每股净资产(元)0.5925

  3、净资产收益率(%)-237.07

  二、不分配不转增

  (000529)*ST美雅:重大资产重组进展情况

  2008年12月19日,*ST美雅接到中国证监会《关于核准广东美雅集团股份有限公司重大资产重组及向广东省广弘资产经营有限公司发行股份购买资产的批复》等批复,公司重大资产重组获得中国证监会核准。根据有关规定,现将有关重大资产重组进展情况予以公告。

  (000691)ST联油:发布风险提示

  因ST联油未能在规定期限内进行整改,根据有关规定,公司股票已于2008年12月26日起停牌。在此期间,公司若完成整改工作或此次整改结果获海南证监局验收通过,公司股票将在整改方案披露当日复牌并恢复交易。否则,根据有关规定,若停牌超过2个月仍然未完成整改,公司股票在被停牌两个月后被实行退市风险警示的特别处理并恢复交易。根据有关规定,如果公司股票被实施退市风险警示后的两个月内,仍然未完成整改,公司股票将被暂停上市。如公司在股票被暂停上市两个月内,仍然未完成整改或虽完成整改但未能在规定期限内提出恢复上市申请,公司股票将被终止上市。

  此次整改有可能会导致公司2007年度经营业绩出现亏损。如公司2007年度经营业绩出现亏损,根据有关规定,公司股票将被实施退市风险警示处理。

  目前,就汉鼎光电(内蒙古)有限公司股权转让事项,公司已正式与广东科德律师事务所签订《民事委托代理合同》,委托广东科德律师事务所代理诉讼,且授权委托广东科德律师事务所有关律师为公司的诉讼代理人。

  (000981)S*ST兰光:3月16日召开2008年年度股东大会

  一、会议时间:2009年3月16日(星期一)上午9:00

  二、会议地点:广东省深圳市福田区振华路56号兰光大厦18楼会议室

  三、会议召集人:公司董事会

  四、会议召开方式:现场投票方式

  五、股权登记日:2009年3月12日

  六、登记时间:2009年3月10日上午9:00-11:00,下午2:00-5:00。

  七、会议审议的事项:公司《2008年利润分配预案》、公司《2008年年度报告正文及摘要》等。

  (000971)*ST迈亚:3月7日召开2009年第一次临时股东大会

  1、召集人:公司董事会。

  2、会议召开日期和时间:2009年3月7日上午9时整。

  3、会议召开方式:现场记名投票表决方式。

  4、股权登记日:2009年2月27日

  5、会议地点:公司附楼三楼会议室。

  6、登记时间:传真及信函方式登记截止时间为2009年3月6日17:00。

  7、会议审议事项:《关于公司所持长江证券股权授权处置的议案》。

  (000768)西飞国际:公司控股股东管理关系变更

  中航飞机有限责任公司于2月18日在西安挂牌成立。中航飞机公司主要成员单位有中航工业第一飞机设计研究院、西安飞机工业(集团)有限责任公司、陕西飞机工业(集团)有限公司、西安航空制动科技有限公司、中航起落架有限责任公司。

  经电话与中航飞机公司落实,目前,中国航空工业集团公司对西飞国际控股股东西飞集团公司的投资未划转,公司实际控制人未发生变更。

  西飞集团公司持有公司的股份数量、比例和股份性质均保持不变。

  (000551)创元科技:3月10日召开2009年第一次临时股东大会

  1、召集人:公司董事会

  2、会议召开日期和时间:2009年3月10日(星期二)上午9时30分

  3、召开地点:公司会议室

  4、会议召开方式:现场表决

  5、股权登记日:2009年3月4日

  6、登记时间:2009年3月6日(上午9:30-11:00,下午1:00-4:00)。

  7、会议审议事项:公司控股子公司苏净集团为其子公司苏净环保公司提供500万元的授信额度担保等。

  (000061)农产品:3月10日召开2009年第一次临时股东大会

  1、会议召开时间为:2009年3月10日下午15:00。

  2、股权登记日:2009年3月5日;

  3、现场会议召开地点:深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室;

  4、召集人:公司董事会;

  5、会议方式:现场投票

  6、登记时间:2009年3月6日至3月10日期间的每个工作日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00;3月10日上午9:30-11:30,下午14:00-15:00。

  7、会议审议事项:《关于更换公司部分监事的议案》。

  (000625,200625)长安汽车:股票交易异常波动

  长安汽车股票交易价格连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动的情况。

  近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。

  公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

  (000997)新大陆:与甘肃省高等级公路建设开发有限公司签署《合同协议书》

  近日,新大陆与甘肃省高等级公路建设开发有限公司签署了《合同协议书》。根据协议,该公司已接受公司对宝(鸡)天(水)高速公路牛背至天水段机电工程BTJD5标段施工的投标,签约合同价为人民币90,954,956元。

  (000830)鲁西化工:短期融资券发行获准

  鲁西化工近日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》。中国银行间市场交易商协会接受公司短期融资券注册,注册金额为9亿元,有效期至2011年2月5日,由北京银行股份有限公司主承销,在注册有效期内可分期发行。

  (000805)S*ST炎黄:股权分置改革方案实施公告

  1、S*ST炎黄以现有流通股股份14,418,250股为基数,以资本公积金向方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增4.46股,非流通股股东持股数量不变。

  2、流通股股东在本次股改中获得的对价股份不需要缴纳个人所得税。

  3、方案实施股份变更登记日:2009年2月24日。

  4、流通股股东获得转增股份到账日期:2009年2月25日。

  5、自2009年2月25日,原非流通股股东持有的非流通股变更为有限售条件的流通股。

  6、方案实施完毕后,由于公司处于暂停上市期间,公司股票继续停牌,但公司股票简称由“S*ST炎黄”变更为“*ST炎黄”,股票代码“000805”保持不变。

  (000635)英力特:大股东更名

  英力特于2009年2月18日接公司第一大股东宁夏英力特电力集团股份有限公司通知,英力特集团与国电电力发展股份有限公司战略重组工作已全部完成。根据英力特集团的战略定位,英力特集团向宁夏回族自治区工商行政管理局申请变更企业名称,并于2009年2月17日完成了工商变更登记,更名为“国电英力特能源化工集团股份有限公司”。

  (002182)云海金属:2008年度业绩快报

  云海金属2008年度主要财务数据和指标:

  每股收益(元):0.21 

  净资产收益率(%):4.72 

  每股净资产(元):4.56 

  (002101)广东鸿图:股票交易异常波动

  截至2009年2月19日,广东鸿图股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。

  近期,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

  经查询,公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

  (002075)ST张铜:重大资产重组进展情况

  ST张铜于2008年12月20日披露了《高新张铜股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组预案》,现根据深交所有关规定,将本次重大资产重组的进展情况予以公告。

  (002219)独一味:3月9日召开2009年度第一次临时股东大会

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议时间:2009年3月9日(星期一)上午9:00

  3、会议地点:公司会议室

  4、会议召开方式:现场投票表决

  5、股权登记日:2009年3月2日(星期一)

  6、登记时间:2009年3月6日上午9:00-12:00下午1:00-5:00(传真登记截止日期为2009年3月6日)。

  7、会议审议事项:《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等。

  (002066)瑞泰科技:总经理辞职

  瑞泰科技董事会于2009年2月16日收到公司总经理廖教章先生提交的书面辞职报告,廖教章先生因个人原因,请求辞去公司总经理职务。根据有关规定,廖教章先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

  (002258)利尔化学:股票交易异常波动

  截至2009年2月19日,利尔化学股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。

  近期,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

  公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

  (002047)成霖股份:董事会决议

  成霖股份第三届董事会第十次会议于2009年2月19日召开,同意周宏毅先生自即日起不再担任公司董事长职务、齐瑞梁先生不再担任公司总经理职务,二人原董事职务不变;选举董事颜国基先生接替公司董事长职务,并由其兼任总经理职务,自即日起生效;审议通过《关于更正控股子公司青岛成霖科技向庆津五金购买资产额度》的议案、《关于调整投资委员会成员的议案》、《关于调整薪酬与考核委员会成员的议案》。

  (002008)大族激光:3月9日召开2009年第一次临时股东大会

  (一)会议时间:2009年3月9日下午14:00开始,会期半天;

  网络投票时间为:2009年3月8日-2009年3月9日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2009年3月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009年3月8日15:00至2009年3月9日15:00期间的任意时间。

  (二)股权登记日:2009年3月4日

  (三)会议地点:公司会议室

  (四)召集人:公司董事会

  (五)会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

  (六)登记时间:2009年3月6日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:00)

  (七)会议审议事项:《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  (002194)武汉凡谷:董事会决议

  武汉凡谷第三届董事会第一次会议于2009年2月19日召开,选举孟庆南先生为公司第三届董事会董事长,选举王丽丽女士为公司第三届董事会副董事长;同意聘任王丽丽女士为公司总经理,任期三年;同意聘任戴方莲女士、艾平女士、杨志敏先生、王淩女士、吴国祥先生、李建伟先生为公司副总经理,任期三年;同意聘任汪青女士为公司财务总监、董事会秘书,任期三年。原公司董事会秘书高岩先生任期届满,不再担任此职务;同意聘任黄绍斌先生、荣金堂先生、钟伟刚先生为技术负责人;其中黄绍斌先生为总工程师,荣金堂先生、钟伟刚先生为副总工程师,任期三年;通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员及召集人的议案》、《关于任命公司内部审计负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案。

  (002129)中环股份:3月16日召开2009年第一次临时股东大会

  一、会议时间:2009年3月16日下午2:00

  二、会议地点:公司会议室。

  三、会议期限:半天

  四、股权登记日:2009年3月11日

  五、召开方式:现场投票

  六、登记时间:2009年3月13日9:00~12:00,13:30~16:30;2009年3月16日9:00~12:00。

  七、会议议题:《关于公司控股孙公司中环领先出资方案变更的议案》等。

  (002214)大立科技:2008年度业绩快报

  大立科技2008年度主要财务数据:

  基本每股收益(元):0.41 

  净资产收益率(%):12.00 

  每股净资产(元):3.35 

  (002101)广东鸿图:监事辞职

  广东鸿图监事李超坚先生由于个人原因,离开原工作单位广东省机械研究所,并于2009年2月19日以书面形式向公司监事会提交了辞职书,申请辞去其监事职务。

  李超坚先生的辞职自送达公司监事会时生效。公司将尽快召开监事会提名监事候选人,提请股东大会选举。

  (002180)万力达:2008年度业绩快报

  万力达2008年度主要财务数据:

  基本每股收益(元):0.34 

  净资产收益率(%):8.75 

  每股净资产(元):3.85 

  (002141)蓉胜超微:2008年年度业绩快报

  蓉胜超微2008年度主要财务数据和指标:

  基本每股收益(元):0.01 

  净资产收益率(%):0.36 

  每股净资产(元):3.55 

  (002243)通产丽星:2008年度业绩快报

  通产丽星2008年度主要财务数据:

  基本每股收益(元):0.32 

  净资产收益率(%):9.71 

  每股净资产(元):2.96 

  (002051)中工国际:重大合同

  2009年2月19日凌晨(委内瑞拉时间2009年2月18日),中工国际与委内瑞拉农土部所属的国家农村发展署签署了委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程(三期)商务合同。

  委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程(三期)合同金额为30824万美元,合同工期为18个月。

  公司股票于2009年2月20日开市起复牌。

  (002261)拓维信息:2008年度业绩快报

  拓维信息2008年度主要财务数据:

  基本每股收益(元):1.16 

  净资产收益率(%):14.79 

  每股净资产(元):6.69 

  (002063)远光软件:监事辞职

  远光软件监事会于2009年2月19日上午收到公司监事江泽华先生提交的书面辞职申请书,因工作原因,请求辞去所担任的公司监事职务。

  由于江泽华先生在任期内辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,因此在改选出的职工代表监事就任前,江泽华先生仍履行监事职务。辞职生效后,江泽华先生继续在公司工作,所担任职务为公司系统集成部总经理。

  (002047)成霖股份:2008年度业绩快报

  成霖股份2008年度主要财务数据和指标:

  基本每股收益(元):0.17 

  净资产收益率(%):6.11 

  每股净资产(元):2.73 

  (002262)恩华药业:2008年度业绩快报

  恩华药业2008年度主要财务数据:

  基本每股收益(元):0.41 

  净资产收益率(%):12.42 

  每股净资产(元):3.30 

    上海证券交易所上市公司

  (600215)长春经开:董监事会决议公告

  长春经开(集团)股份有限公司于2009年2月19日召开五届二十九次董事会及五届十七次监事会,会议审议通过关于延期三个月即于2009年5月13日前完成董、监事会换届选举工作的议案,该议案将提交下一次股东大会审议。

  (600725)云维股份:聘任的会计师事务所更名公告

  云南云维股份有限公司近日收到2008年度审计机构亚太中汇会计师事务所有限公司(下称:亚太中汇)名称变更公告:亚太中汇已吸收合并中审会计师事务所有限公司总所及其湖北、上海、广东分所,正式更名为“中审亚太会计师事务所有限公司”,并在工商部门进行了变更登记。

  (600869)三普药业:关联公司重大诉讼公告

  三普药业股份有限公司接控股股东远东控股集团有限公司(下称:远东控股)通知,近期远东控股控股子公司远东电缆有限公司(下称:远东电缆)因与上海同在国际贸易有限责任公司(下称:上海同在)铜采购纠纷,远东电缆向无锡市中级人民法院提起诉讼,请求上海同在返还资金7704.58万元。上海同在收到上述法院出具的驳回管辖权异议的裁定书后,向江苏省高级人民法院提起管辖权异议,并随后向上海市高级人民法院(下称:上海高院)提起了诉讼。远东电缆已向上海高院提起管辖权异议。目前,本案尚在审理之中。

  因上述诉讼涉及公司重大资产重组交易标的资产之一,为顺利完成资产重组工作,远东控股承诺愿意为远东电缆全额承担因此诉讼导致的任何损失及相关费用。

  目前公司重大资产重组各项工作按计划顺利进行。

  (600588)用友软件:董事会决议公告

  用友软件股份有限公司于2009年2月19日以通讯表决方式召开第四届董事会2009年第一次会议,会议审议通过如下决议:

  一、通过关于公司2009年度总计划的议案。

  二、聘任薛峰为公司副总裁。

  (600345)长江通信:董事会决议公告

  武汉长江通信产业集团股份有限公司于2009年2月19日召开五届二次董事会,会议审议同意聘任公司部分高管人员,其中:聘任杨战兵为公司总裁、高国志为公司董事会秘书、熊作成为公司证券事务代表。

  (600095)哈高科:董事会决议公告

  哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2009年2月19日以通讯方式召开五届八次董事会,会议审议同意公司为控股子公司哈高科白天鹅药业集团有限公司在中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行贷款2040万元提供连带责任担保。

  公司目前累计担保总额为29040万元(包括本次担保),其中,公司对控股子公司担保数额为10140万元,公司及控股子公司对外担保数额为18900万元。

  (600093)禾嘉股份:董事会决议公告

  四川禾嘉股份有限公司于2009年2月17日以通讯方式召开四届十六次董事会,会议审议通过调整董事会下设审计委员会成员的议案。

  (600555,900955)九龙山:变更股改保荐机构及保荐人公告

  经协商,上海九龙山股份有限公司日前与股权分置改革(简称:股改)保荐机构海际大和证券有限责任公司终止了股改工作的保荐关系。同时,公司与华龙证券有限责任公司(下称:华龙证券)签订了《股改持续督导保荐协议书》,由华龙证券担任公司股改工作的保荐机构,承继履行公司股改工作的督导责任。华龙证券指派刘生瑶担任保荐代表人。

  (600674)川投能源:董监事会决议暨召开股东大会公告

  四川川投能源股份有限公司于2009年2月18日召开七届八次董、监事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司2008年年度报告。

  二、通过公司2008年度利润分配预案:以2008年年末总股本638678286股为基数,每10股派0.70元(含税)。

  三、通过关于2008年度计提资产减值准备及资产核销报废处理的提案。

  四、通过续聘四川君和会计师事务所作为公司2009年度财务审计中介机构的提案。

  五、通过关于调整公司部分独立董事的提案。

  六、通过关于修改《公司章程》部分条款的提案。

  七、通过关于《2007年非公开发行股票募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》的提案。

  董事会决定于2008年3月18日上午召开2008年度股东大会,审议以上及其它事项。

  (600795)国电电力:投资英力特集团进展情况公告

  根据国电电力发展股份有限公司2008年第三次临时股东大会通过的《关于参与宁夏英力特电力集团股份有限公司(简称:英力特集团)增资的议案》,目前公司已支付完毕对英力特集团的全部增资款。此次增资完成后,公司持有英力特集团51%股份,正式成为其控股股东。

  另外,根据英力特集团2008年第三次临时股东大会决议,英力特集团更名为“国电英力特能源化工集团股份有限公司”。目前,相应的工商注册变更已经完成。

  (600794)保税科技:董事会决议暨召开临时股东大会公告

  云南新概念保税科技股份有限公司于2009年2月19日以传真表决方式召开董事会2009年第一次会议,会议审议通过公司子公司张家港保税区外商投资服务有限公司[下称:服务公司,其主营业务(土地批租)日渐萎缩,一直处于亏损状态]关于开展自营进口业务的报告:服务公司决定2009年开展以化工品PTA(精对苯二甲酸)为主要贸易品种的经营,资金规模为人民币1000万元。

  董事会决定于2009年3月10日上午召开2009年第一次临时股东大会,审议以上事项。

  (600553)太行水泥:关于金隅集团实施水泥资产整合的提示性公告

  河北太行水泥股份有限公司接到实际控制人北京金隅集团有限责任公司(简称:金隅集团)关于水泥资产整合安排的通知:本次水泥资产整合将以公司向金隅集团下属企业北京金隅股份有限公司(下称:金隅股份)发行股份购买资产等方式(下称:资产整合)进行。金隅集团拟通过资产整合将公司发展成为金隅集团下属水泥业务的唯一发展平台,成为金隅股份绝对控股的水泥业务公司。

  若金隅股份发行H股并上市工作在本公告发布之日起15个月内完成,金隅集团将于金隅股份上市后12个月内完成水泥资产整合方案并进入申报程序,资产整合有望于金隅股份上市后24个月内完成;若金隅股份发行H股并上市工作未能在本公告发布之日起15个月内完成,则金隅集团将在此后立即开始资产整合工作。

  上述安排已由金隅集团报经北京市人民政府国有资产监督管理委员会同意。

  (600239)云南城投:董事会决议暨召开临时股东大会公告

  云南城投置业股份有限公司于2009年2月19日以通讯表决方式召开五届十二次董事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过关于增加公司经营范围的议案。

  二、通过公司2009年度计划向银行融资授信额度总额约为50亿元的议案。

  董事会决定于2009年3月9日上午召开2009年第一次临时股东大会,审议以上事项。

  (600351)亚宝药业:流动资金归还募集资金公告

  2009年2月18日,山西亚宝药业集团股份有限公司已按要求将补充流动资金的不超过人民币1.5亿元闲置募集资金归还至募集资金专户。

  (600713)南京医药:董事会临时会议决议及关联交易公告

  南京医药股份有限公司于2009年2月17日-19日以通讯方式召开第五届董事会临时会议,会议审议同意公司向实际控制人南京医药产业(集团)有限责任公司借款人民币2800万元、期限三个月至六个月,公司将按照同期银行贷款利率支付利息。

  上述交易构成关联交易。

  (600246)万通地产:董监事会决议暨召开股东大会公告

  北京万通地产股份有限公司于2009年2月18日召开四届七次董事会及四届六次监事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司2008年年度报告及其摘要。

  二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以2008年末总股本50700万股为基数,每10股派3.50元(含税);并以资本公积每10股转增10股。

  三、通过关于提取2009年度公益基金的议案。

  四、通过关于对公司控股子公司长期股权投资计提减值准备的议案。

  五、通过关于公司申请额度为3.35亿元银行贷款的议案。

  六、通过关于调整公司部分董事的议案。

  七、通过关于续聘北京兴华会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。

  董事会决定于2009年3月20日上午召开2008年度股东大会,审议以上有关及其他事项。

  (600246)万通地产:2008年年度主要财务指标

  单位:人民币元

  2008年2007年

  营业收入4,840,697,056.382,176,210,020.94

  归属于上市公司股东的净利润527,436,425.34164,939,688.02

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润467,043,249.70138,811,158.58

  基本每股收益1.04030.3659

  扣除非经常性损益后的基本每股收益0.92120.3080

  全面摊薄净资产收益率(%)18.966.78

  扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)16.795.70

  每股经营活动产生的现金流量净额-1.261.5995

  2008年末2007年末

  总资产7,385,165,614.598,075,202,989.05

  所有者权益(或股东权益)2,885,762,831.922,434,376,406.58

  归属于上市公司股东的每股净资产5.69184.8015

  公司2008年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。

  2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案:每10股转增10股派3.50元(含税)。

  (600095)哈高科:股东大会决议公告

  哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2009年2月19日召开2008年度股东大会,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司2008年度利润分配方案。

  二、通过关于聘任2009年度财务审计机构的议案。

  三、通过关于修改《公司章程》的议案。

  (600593)大连圣亚:控股股东股份转让进展公告

  大连圣亚旅游控股股份有限公司日前接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书,确认中国石油辽阳石油化纤公司将其持有的公司22104000股国有股转让给大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司(下称:大连星海湾)的过户事宜已办理完毕。大连星海湾已成为公司的第一大股东。

  (600565)迪马股份:股东股份减持公告

  重庆市迪马实业股份有限公司接大股东重庆东银实业(集团)有限公司(下称:东银集团)通知:从2008年2月4日至2009年2月18日,东银集团累计减持无限售条件流通股股份比例为公司总股本的5.325%,其中:2008年2月4日通过上海证券交易所大宗交易系统转让公司股份共计8000000股[占其已发行股份总数(实施公积金转增股本前总股本为20000万股)的4%];2008年4月25日至4月28日累计减持3900000股股份(占总股本的0.975%);2009年2月18日减持1400000股股份(占总股本的0.35%)。

  东银集团现持有公司股份136748000股(占公司总股本的34.187%),其中无限售条件流通股620000股。

  (600868)*ST梅雁:重大诉讼公告

  柳州市中级人民法院(下称:柳州中院)于2009年2月16日分别向广东梅雁水电股份有限公司控股子公司广西柳州桂柳水电有限责任公司(下称:桂柳公司)、广西融水古顶水电有限责任公司(下称:古顶公司)发出有关《应诉通知书》及《传票》,现将有关事项公告如下:

  一、中国农业银行柳城县支行(下称:柳城支行)与桂柳公司及公司借款合同纠纷:柳城支行请求判令桂柳公司归还所欠长期项目贷款本金4900万元及相应利息,并要求公司对上述贷款债务及实现债权的费用承担保证担保的连带清偿责任。

  二、中国农业银行柳州分行(下称:柳州分行)与古顶公司及公司的借款合同纠纷:柳州分行请求判令古顶公司归还所欠长期项目贷款本息合计51745921.42元,并要求公司对上述贷款债务及实现债权的费用承担保证担保的连带清偿责任。

  上述两项诉讼标的合计100745921.42元,将分别于2009年3月30日、31日开庭审理。

  (600498)烽火通信:变更保荐代表人公告

  烽火通信科技股份有限公司于2009年2月19日收到股权分置改革(下称:股改)保荐机构长江证券承销保荐有限公司(下称:长江证券)有关函,由于原保荐代表人陈亚辉因工作变动离职,不再适合担任公司股改项目的保荐代表人,长江证券决定委派施伟接替陈亚辉担任公司股改项目的保荐代表人。

  (600482)风帆股份:有限售条件的流通股上市公告

  风帆股份有限公司本次有限售条件的流通股16804066股将于2009年2月25日起上市流通。

  (600289)亿阳信通:控股股东股权解除质押暨继续质押公告

  亿阳信通股份有限公司接有关单位通知,公司控股股东亿阳集团股份有限公司(下称:亿阳集团)质押给交通银行股份有限公司哈尔滨开发区支行(下称:开发区支行)的公司有限售条件的流通股中的4147.2万股(占公司总股本的11.78%)于2009年2月18日解除质押;亿阳集团为其在开发区支行的贷款继续将其持有的公司有限售条件流通股中的4147万股提供质押担保,并已于同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。

  (600289)亿阳信通:高管增持公司股票公告

  亿阳信通股份有限公司于2009年2月19日得悉公司副总裁王龙声等6名高管通过上海证券交易所交易系统,买入公司股票共计6.5万股。此次增持后,上述人员共持有公司股份87800股。

  (600743)ST幸福:股票交易异常波动公告

  华远地产股份有限公司股票价格已连续三个交易日(2009年2月17日-19日)触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。

  经核实,目前公司各项经营情况、管理工作正常;前期披露的重大信息无需要更正、补充之处;无对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。公司及有关人员无泄漏尚未披露的重大信息;无对公司可能产生重大影响的情形已经发生或预计将要发生或可能发生重要变化。

  公司董事会确认,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  (600674)川投能源:2008年年度主要财务指标

  单位:人民币元

  2008年2007年

  营业收入518,623,826.52362,569,808.24

  归属于上市公司股东的净利润358,680,181.0961,066,237.80

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润376,026,625.6769,226,826.35

  基本每股收益0.56160.1147

  扣除非经常性损益后的基本每股收益0.58880.13

  全面摊薄净资产收益率(%)19.674.15

  扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)20.624.70

  每股经营活动产生的现金流量净额0.21670.21

  2008年末2007年末

  总资产6,124,766,361.584,772,208,871.85

  所有者权益(或股东权益)1,823,503,220.841,472,331,042.61

  归属于上市公司股东的每股净资产2.863.00

  公司2008年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。

  2008年度利润分配预案:每10股派0.70元(含税)。

  (600213)亚星客车:股票交易异常波动公告

  扬州亚星客车股份有限公司股票于2009年2月17日-19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动情况。

  经核实,公司生产经营正常,未来三个月内无非公开发行、债务重组、资产注入等重大事项,也无其他应披露而未披露的信息;经向公司大股东核实,截止目前不存在应披露而未披露的信息。

  公司获悉,财政部等四部委近日为13个节能与新能源汽车示范推广试点城市授牌,进一步明确了财政补贴的标准,并对推进试点工作作出具体部署。目前该政策未对公司的生产经营产生重大影响。

  董事会确认,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

  公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

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