上海证券交易所上市公司

　　(110078、600078) 澄星股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　江苏澄星磷化工股份有限公司于2008年12月12日召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　二、通过关于制定《公司敏感信息排查管理制度》的议案。

　　三、同意公司为兴业银行昆明分行向云南宣威磷电有限责任公司(公司持有其99.76%的股权，下称：宣威磷电)发放的银行贷款4000万元人民币形成的债权提供最高额保证担保，担保期限1年；为宣威磷电向招商银行昆明分行金星支行申请5000万元人民币综合授信额度提供一年期信用担保。

　　截止公告日，公司累计担保金额为26600万元人民币，均为对宣威磷电提供的担保；无逾期担保。

　　四、通过关于收购江阴澄星实业集团有限公司持有的江阴澄星日化有限公司(注册资本19000万元，下称：澄星日化)32.74%股权的议案。

　　五、同意公司以自有资金收购江阴市日用化工厂持有的澄星日化2.37%股权，以澄星日化截止2008年11月30日经审计的净资产值349721574.93元为依据，标的股权的收购价格为8288401.33元。相关股权转让协议已签署。

　　董事会决定于2008年12月29日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第一、四项议案。

　　(110078、600078) 澄星股份：关联交易公告

　　江苏澄星磷化工股份有限公司拟以自有资金收购控股股东江阴澄星实业集团有限公司持有的江阴澄星日化有限公司(注册资本19000万元，公司持有其64.89%股权，下称：澄星日化)32.74%股权，以澄星日化截止2008年11月30日经审计的净资产值349721574.93元为依据，标的股权的收购价格为114498843.63元。该事项构成关联交易。

　　公司五届十九次董事会已同意公司将同时收购江阴市日用化工厂持有的澄星日化2.37%股权。上述股权转、受让方已于2008年12月12日签署了《澄星日化股权转让协议》，收购完成后，澄星日化将成为公司的全资子公司。

　　(600109) 国金证券：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　国金证券股份有限公司于2008年12月12日以通讯方式召开七届二十次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于公司经营证券资产管理业务的议案。

　　二、通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。

　　董事会决定于2008年12月29日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。

　　(600160) 巨化股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　浙江巨化股份有限公司于2008年12月12日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于巨化集团公司与公司生产经营合同书。

　　二、同意将公司控股60%的子公司宁波巨化化工科技有限公司的注册资本由10000万元增加到13000万元，其中公司增资1800万元，公司控股98%的子公司浙江衢化氟化学有限公司增资1200万元。本次增资后，公司出资7800万元，持股比例不变。

　　三、同意公司向中国农业银行衢州市衢化支行申请新增中期流动资金贷款，金额叁仟万元整，期限二年，该贷款由浙江江山化工股份有限公司提供担保。

　　四、通过关于为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案。

　　五、同意公司为控股76%的子公司浙江凯圣氟化学有限公司提供银行贷款担保金额4000万元，担保期限一年。

　　截止本公告披露日，公司及其控股子公司实际对外担保总额为19600万元；公司对控股子公司提供担保总额为53592.01万元。

　　董事会决定于2008年12月29日下午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

　　(600160) 巨化股份：关联交易公告

　　浙江巨化股份有限公司拟与控股股东巨化集团公司(下称：巨化集团)就部分原材料供应、产品销售、生产能源供应、运输服务、设备维修与技术改造、计量服务、环保治理和监测等日常经营性关联交易事项签订《日常生产经营合同书》，有效期三年(2009年1月1日至2011年12月31日)。

　　公司参股公司浙江晋巨化工有限公司(公司及巨化集团分别持有其30%股权，下称：晋巨公司)拟向中国工商银行股份有限公司衢州衢化支行贷款3.5亿元(期限三年)，其中2.9亿元由晋巨公司前三大股东提供担保，公司本次担保额为9160万元，担保期限三年。

　　截止本公告披露日，公司及其控股子公司实际对外担保总额为19600万元；公司对控股子公司提供担保总额为53592.01万元。

　　上述事项均构成关联交易。

　　(600166) 福田汽车：召开2008年第五次临时股东大会公告

　　北汽福田汽车股份有限公司董事会决定于2008年12月29日下午召开2008年第五次临时股东大会，审议关于补充2008年度关联交易的议案。

　　(600186) 莲花味精：股权冻结情况公告

　　河南莲花味精股份有限公司近日接河南省郑州市中级人民法院(下称：郑州中院)通知，因郑州市商业银行与河南省莲花味精集团有限公司(下称：莲花集团)欠款纠纷，郑州中院继续冻结莲花集团持有的公司54000000股限售流通股，冻结期限从2008年12月18日起至2009年6月17日止。

　　(600199) 金种子酒：会计师事务所迁址并更名公告

　　安徽金种子酒业股份有限公司于2008年12月12日收到审计机构安徽华普会计师事务所有关函，该审计机构已迁址北京，名称变更为“华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司”。

　　(600237) 铜峰电子：关于会计师事务所迁址并更名的公告

　　安徽铜峰电子股份有限公司于近日收到审计机构安徽华普会计师事务所有关函，其已迁址北京，名称变更为华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司。本次会计师事务所更名不属于更换会计师事务所事项。

　　(600261) 浙江阳光：关于被认定为高新技术企业公告

　　浙江阳光集团股份有限公司于2008年12月12日获悉，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合下发了有关通知，公司被认定为2008年第二批高新技术企业，认定有效期3年。

　　根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内(含2008年)，所得税享受10%的优惠，即所得税按15%的比例征收。

　　(600322) 天房发展：临时股东大会决议公告

　　天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2008年12月12日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案。

　　(600335) 鼎盛天工：董事会决议公告

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司于2008年12月11日以通讯方式召开四届十九次董事会，会议审议同意公司向深圳发展银行申请流动资金贷款授信额度3000万元，期限为一年，并同意天津工程机械研究院为公司提供连带担保责任。

　　(600351) 亚宝药业：被认定为高新技术企业公告

　　经山西省科技厅、山西省财政厅、山西省国税局、山西省地税局共同组成的山西省高新技术企业认定管理机构批准认定山西亚宝药业集团股份有限公司为2008年山西省第一批高新技术企业。根据相关规定，公司自获得该认定后三年内(含2008年)，所得税享受10%的优惠，即按15%的比例征收。

　　(600382) 广东明珠：发起人股东减持公司股份公告

　　广东明珠集团股份有限公司于2008年12月11日接到第二大股东兴宁市友谊投资发展有限公司(下称：友谊投资)有关通知，友谊投资自2008年6月26日解除限售条件至2008年12月11日收盘，通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股8893530股(占公司总股本的2.60%)，仍持有公司股票16409540股(其中无限售条件流通股8193800股)，占公司总股本的4.80%。

　　(600395) 盘江股份：董事会临时会议决议公告

　　贵州盘江精煤股份有限公司于2008年12月12日以通讯方式召开董事会2008年第五次临时会议，会议审议同意聘任郝春艳为公司总会计师。

　　(600395) 盘江股份：监事辞职暨补充职工代表监事公告

　　贵州盘江精煤股份有限公司监事会于2008年12月11日收到郝春艳递交的因工作岗位变动请求辞去其担任的公司第二届监事会职工代表监事职务的书面《辞呈》。该辞呈自送达公司监事会时生效。

　　经公司职工代表会议同日选举，谢承吉为公司第二届监事会职工代表监事。

　　(600406) 国电南瑞：有限售条件的流通股上市流通公告

　　国电南瑞科技股份有限公司本次有限售条件的流通股25506000股将于2008年12月18日起上市流通。

　　(600439) 瑞 贝 卡：临时股东大会决议公告

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司于2008年12月12日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议同意公司在加纳、尼日利亚分别投资建设年产1000万条、1500万条化纤大辫生产线。

　　(600460) 士 兰 微：控股子公司被认定为高新技术企业公告

　　浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合下发有关文件，认定杭州士兰微电子股份有限公司控股子公司杭州士兰明芯科技有限公司为2008年第二批高新技术企业，认定有效期为3年。根据相关规定，该公司企业所得税将减按15%的税率征收(目前该公司所得税按25%计缴)。

　　(600502) 安徽水利：现聘会计师事务所迁址并更名公告

　　安徽水利开发股份有限公司于2008年12月12日收到审计机构安徽华普会计师事务所有关函，该审计机构已迁址北京，名称变更为“华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司”。

　　(600594) 益佰制药：股东减持公告

　　贵州益佰制药股份有限公司于2008年12月11日接到大股东叶湘武(本次减持前持有公司无限售条件流通股28080000股，占公司总股本的11.94%)通知，其于2008年12月10日、11日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易的方式转让了持有的公司股份3500000股(占公司总股本的1.48%)，本次交易金额共计约为人民币2672万元。本次减持后，叶湘武仍持有公司无限售条件流通股24580000股(占公司总股本的10.45%)。

　　(600596) 新安股份：被认定为高新技术企业公告

　　浙江新安化工集团股份有限公司于近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合下发的通知，根据有关规定，公司被认定为浙江省2008年第二批高新技术企业，认定有效期为3年。

　　根据相关规定，公司(不包括下属子公司)自获得上述认定后三年内(含2008年)，其所得税享受10%的优惠，即按15%比例征收。目前公司正在根据相关规定办理减税手续。

　　(600704) 中大股份：物产元通有关诉讼进展情况公告

　　日前，浙江中大集团股份有限公司曾公告的浙江物产元通机电(集团)有限公司(其100%股权为公司本次向特定对象发行股票所购买资产，简称：物产元通)在日常经营中涉及的大额诉讼事项有重要进展。江苏省常熟市人民法院(下称：常熟法院)已向常熟科弘材料科技有限公司、常熟星岛新兴建材有限公司等5家关联公司发出通知称，根据相关债权银行的申请，已分别裁定上述5家公司重整，并指定江苏竹辉律师事务所为管理人。同时，常熟法院已公告通知债权人向管理人申报债权。

　　公司目前尚无法估计可能造成的损失情况。

　　(600761) 安徽合力：会计师事务所迁址并更名公告

　　安徽合力股份有限公司于2008年12月12日收到审计机构安徽华普会计师事务所有关函，该审计机构已迁址北京，名称变更为“华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司”。

　　(600768) 宁波富邦：董事会决议公告

　　宁波富邦精业集团股份有限公司于2008年12月11日以通讯方式召开五届十八次董事会，会议审议同意公司继续向中国建设银行股份有限公司宁波市第二支行申请不超过人民币壹亿元的流动资金贷款(期限为三年，其中抵押贷款7200万元、担保贷款2800万元)、向上海浦东发展银行宁波分行及其中兴支行分别申请不超过人民币贰仟万元的流动资金贷款授信(期限均为两年)。

　　(600785) 新华百货：董事会决议公告

　　银川新华百货商店股份有限公司于2008年12月11日以通讯方式(传真)召开四届十八次董事会，会议审议通过公司《奖励基金运用方案》。

　　(600794) 保税科技：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　云南新概念保税科技股份有限公司于2008年12月10日召开董事会2008第十二次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于续聘彭良波为公司独立董事的预案。

　　二、通过总经理关于审议公司控股91.2%的子公司张家港保税区外商投资服务有限公司(下称：外服公司)利润分配预案的议案：外服公司将截至2007年12月31日，经审计确认的该公司账面累计的未分配利润8119.23万元中的7000万元按该公司股东的出资比例进行分配，其中公司按出资比例可分得6384万元。

　　三、通过核销公司大理造纸分公司部分2002年前形成应收账款3761146.87元(均已在2002年底全额计提了坏账准备)的议案。

　　四、通过公司章程修正案。

　　董事会决定于2008年12月29日上午召开2008年第五次临时股东大会，审议以上事项。

　　(600805) 悦达投资：临时股东大会决议公告

　　江苏悦达投资股份有限公司于2008年12月12日召开2008年第五次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：

　　一、通过公司关于为陕西西铜高速公路有限公司银行借款提供担保的议案。

　　二、未通过公司六届二十八次董事会通过的《关于修改<公司章程>的议案》。

　　三、通过公司六届二十九次董事会通过的《关于修改<公司章程>的议案》。

　　四、通过关于与江苏上电八菱集团有限公司签订互保协议的议案。

　　(600807) 天业股份：股权冻结公告

　　山东天业恒基股份有限公司于近日获悉，根据山东省淄博市中级人民法院有关《协助执行通知书》，关于淄博市商业银行张店支行诉公司股东将军控股有限公司(下称：将军控股)借款纠纷一案，将军控股持有的公司股份2966.712万股(其中无限售流通股539.604万股)被轮候冻结。轮候冻结起始日为2008年12月11日，冻结期限为两年(自转为正式冻结之日起算)。

　　(580010、600808) 马钢股份：签署募集资金专户存储三方监管协议公告

　　根据有关规定，马鞍山钢铁股份有限公司于2008年12月与中国银行股份有限公司马鞍山雨山支行、中信证券股份有限公司(下称：中信证券)签订了《关于“马钢CWB1”募集资金专户存储三方监管协议》，公司已开设募集资金专项帐户，该专户仅用于公司“十一五”总体规划500万吨冷热轧薄板工程项目；中信证券作为公司的保荐人应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

　　(110971、600971) 恒源煤电：大股东持有公司股份解除冻结公告

　　安徽恒源煤电股份有限公司近日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)司法划转通知，根据福建省福州市中级人民法院协助执行通知书[(2008)榕民破字第2-2-114号]，安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：皖北煤电)持有的公司股份中仅有17.6212万股股份被继续冻结。经向登记公司查询，皖北煤电所持有的公司104464744股股份的解冻手续已经办理完毕。

　　深圳证券交易所上市公司

　　(000006) 深振业A：12月29日召开2008年第四次临时股东大会

　　(一)会议时间：2008年12月29日(星期一)上午9：30，会期半天

　　(二)会议地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

　　(三)召集人：公司董事会

　　(四)召开方式：现场投票

　　(五)股权登记日：2008年12月25日(星期四)

　　(六)登记时间：2008年12月26日上午9：30-下午17：30及会议现场投票前。

　　(七)会议审议事项：《关于董事、监事、高级管理人员2007年度薪酬的议案》。

　　(000014) 沙河股份：12月29日召开2008年度第二次临时股东大会

　　1、会议时间：2008年12月29日(周一)上午9时30分

　　2、会议地点：公司会议室

　　3、会议召集人：公司第六届董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、股权登记日：2008年12月22日

　　6、登记时间：2008年12月29日上午8:45-9:15

　　7、会议审议事项：聘请公司2008年度审计机构的议案。

　　(000023) 深天地A：12月29日召开2008年第二次临时股东大会

　　1、召开时间：2008年12月29日(星期一)上午9：00

　　2、召开地点：深圳市高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼9楼大会议室

　　3、召 集 人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、股权登记日：2008年12月22日(星期一)

　　6、登记时间：2008年12月25日(星期四)、26日(星期五)上午8:30-11:30，下午2:00-5:00，或于2008年12月29日(星期一)上午8:00-8:50

　　7、会议审议事项：《关于公司所属企业与深圳市东部开发(集团)有限公司等关联方签订﹤抵款协议书﹥的议案》。

　　(000037、200037) 深南电A：重大事项进展情况

　　就深南电A于2008年3月12日与杰润(新加坡)私营公司签订的期权合约的进展情况，公告如下：

　　2008年11月6日，杰润公司来函认为公司的2008年10月21日的公告及2008年10月29日会议中的表态表明公司有意不履行第一份确认书和第二份确认书项下的交易，认为公司违约并宣布终止交易，交易项下的所有义务予以解除。

　　2008年11月10日，公司复函杰润公司表示公司从未作出无意继续履行交易的表示，并认为杰润公司拒绝支付第一份确认书项下10月份应付公司款项及明确终止交易的来函，构成违约行为，宣布终止交易，公司在确认书和／或交易项下的所有义务被解除。同时，公司主张鉴于第二份确认书被杰润公司终止时，杰润公司未行使要求公司进入三向交易的选择权，此表明杰润公司已放弃或丧失了该选择权，因此，第二份确认书对公司已不再具有任何约束力。

　　虽然双方终止确认书及交易的理由不同，但对确认书与交易已经终止这一事实并无分歧。

　　交易终止后，杰润公司来函要求公司赔偿交易终止的损失，公司回函不予接受。杰润公司来函表示希望以商业方式解决争议，公司同意进行和谈。现双方正在就交易终止后的事宜进行磋商和交涉，但不排除如协商不成，双方通过司法途径解决争议的可能。

　　(000038) S*ST大通： 收购报告书(摘要)

　　S*ST大通今日公告由青岛亚星实业有限公司发布的收购报告书(摘要)。

　　(000039、038006、200039) 中集集团：向安瑞科能源装备控股有限公司出售资产并认购其股份推迟

　　关于中集集团将公司持有的Sound Winner Holdings Limited 100%股权、Full Medal Limited80%股权出售给安瑞科能源装备控股有限公司，并用以分别认购安瑞科股份事宜，鉴于近期全球经济状况及资本市场波动持续恶化，以及若干先决条件在原预计的上述出售资产并认购安瑞科股份完成的最后期限(2009年3月2日)前无法满足，此先决条件包括香港证监会给予公司对安瑞科全面要约收购义务的清洗豁免。

　　经考虑，此项交易各签约方已经同意上述出售资产并认购安瑞科股份的完成的最后期限由2009年3月2日推迟至2009年9月2日。安瑞科发布股东通函的日期由不迟于2008年12月31日推迟至不迟于2009年6月30日。

　　(000045、200045) 深纺织A：董事会决议

　　深纺织A第四届董事会第十五次会议于2008年12月12日召开，通过了《关于转让深圳丰盛服装有限公司股权的议案》、《关于转让江西绚丽线业有限公司股权的议案》、《关于对深圳景光鞋袜实业有限公司停业清算的议案》等议案。

　　(000046) 泛海建设：有限售条件流通股质押

　　泛海建设有限售条件的流通股股东泛海建设控股有限公司于2008年12月12日将所持公司股份100,000,000股(占公司总股本的4.42%，占该股东持有公司股份数量的5.96%)进行了质押。质权人为北京国际信托有限公司。现有关质押登记手续已办理完毕。

　　(000063、031006) 中兴通讯：董事会决议

　　中兴通讯第四届董事会第二十一次会议于2008年12月12日召开，同意公司出资6亿元人民币设立西安中兴新软件有限责任公司，同意魏伟峰先生辞去公司联席秘书一职，继续聘任魏伟峰先生为公司根据上市规则第3.06条规定的授权代表替任人，继续聘任魏伟峰先生为根据香港法例第32章公司条例第Ⅺ部代表公司在香港接收通知的授权代表。

　　(000159) 国际实业：董事会决议

　　2008年12月11日，国际实业召开了第四届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　(000159) 国际实业：控股子公司之间吸收合并

　　2008年12月12日,国际实业控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司(公司目前持有其100%股权)全资控股的拜城县铁热克煤业有限责任公司与新疆拜城煤炭工业有限责任公司签订了吸收合并协议。

　　铁热克公司以吸收兼并方式合并煤炭工业公司，合并完成后，煤炭工业公司原有的独立法人将被注销，公司名称变更为拜城县铁热克煤业有限责任公司。

　　合并后，煤炭工业公司的相关债权、债务均由铁热克公司承担，铁热克公司享有和承担相关的权利及义务，接收现有的职工。

　　铁热克公司根据协议接收煤炭工业公司的资产，并在合并后有权处置其资产。

　　(000401) 冀东水泥：董事会决议

　　冀东水泥第五届董事会第四十四次会议于2008年12月12日召开，审议通过了对内蒙古冀东水泥有限责任公司增资方进行调整的议案、公司收购冀东集团工会所持有的冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司30%股权的议案、公司对冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司增加注册资本的议案。

　　(000413、200413) 宝 石A：12月30日召开2008年临时股东大会

　　1、本次股东大会召集人：公司董事会

　　2、会议召开日期和时间：2008年12月30日上午10：00

　　3、会议地点：公司办公楼会议室

　　4、会议召开方式：现场投票

　　5、股权登记日：2008年12月23日

　　6、现场登记时间：2008年12月23日-12月29日下午17：00

　　7、会议审议事项：关于修改公司章程的议案。

　　(000429、200429) 粤高速A：临时股东大会决议

　　粤高速A2008年第三次临时股东大会于2008年12月12日召开，审议通过《关于终止转让广东茂湛高速公路有限公司20%股权的议案》、《关于公司发行人民币公司债券的议案》等议案。

　　(000518) 四环生物：董事会决议

　　2008年12月9日，四环生物召开第五届董事会第十次会议，审议通过关于公司控股子公司北京四环生物制药有限公司转让其持有的神州细胞工程有限公司股权的决议。

　　(000550、200550) 江铃汽车：董事会决议

　　江铃汽车于2008年12月11日召开董事会会议，通过以下决议：

　　1、N800项目批准；

　　2、与福特的人员协议修订；

　　3、公司与江西江铃进出口有限责任公司合同展期；

　　4、经常性关联交易框架方案批准；

　　5、外部审计师聘用及费用；

　　6、八项计提；

　　7、授权财务总监处理银行贷款事宜。

　　(000555) ST太光：12月29日召开2008年度第三次临时股东大会

　　1、会议时间：2008年12月29日上午十时

　　2、会议地点：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A 座3608室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场召开

　　5、股权登记日：2008年12月22日

　　6、登记时间：2008年12月26日 (上午9：00-12：00，下午1：30-5：30)

　　7、会议审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

　　(000557) ST银广夏：资本公积金定向转增股本实施暨“以股抵债”后续工作安排

　　2008年12月3日召开的ST银广夏2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于资本公积金定向转增股本的议案》。

　　本次资本公积金定向转增股份于2008年12月17日直接计入银川培鑫投资有限责任公司的证券帐户。

　　在资本公积金定向转增股份计入银川培鑫投资有限责任公司的证券帐户后，银川培鑫投资有限责任公司承诺将在一个月内根据公司与债权人签订的债务重组协议完成抵债股份的过户工作。

　　在定向转增股份过户至债权人名下后，公司对除东方资产兰州办事处外的债权人的债务及连带担保责任共计52,953.21万元将自动免除，对东方资产兰州办事处的10,111.57万元债务在解除股份限售后将自动免除。

　　(000582) 北海港：部分国有法人股份协议转让获国务院国资委批复

　　2008年12月12日北 海 港收到国务院国资委抄送的《关于北海市北海港股份有限公司转让所持股份有关问题的批复》，同意北海市机场投资管理有限责任公司将所持北海港股份公司707.7706万股转让给中国长城资产管理公司。此次转让完成后，中国长城资产管理公司持有北海港股份公司707.7706万股，占总股本的4.98% 。

　　(000597) 东北制药：12月29日召开2008年度第四次临时股东大会

　　1、会议召开时间： 2008年12月29日上午10：00 时

　　2、股权登记日：2008年12月24日

　　3、会议地点：公司贵宾室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议召开方式：现场投票。

　　6、登记时间：2008年12月25日 上午8：30-11：30，下午1：00-5：00

　　7、会议审议事项：关于日常关联交易进展的议案、关于修订《公司章程》相关条款的议案。

　　(000600) 建投能源：临时股东大会决议

　　建投能源2008年第二次临时股东大会于2008年12月12日召开，审议通过《关于拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》、《公司章程修正案》(草案)等议案。

　　(000603) *ST威达：12月29日召开2008年度第五次临时股东大会

　　1、会议召开时间：2008年12月29日上午10：00

　　2、会议召开地点：公司会议室

　　3、股权登记日：2008年12月22日

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式：现场表决

　　6、登记时间：2008年12月23日至12月27日的上午9:00-12:00、下午14:30-17:00。

　　7、会议审议事项：《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届的议案》。

　　(000695) 滨海能源：会计师事务所名称变更

　　滨海能源于12月11日收到负责公司2008年度审计工作的会计师事务所“关于变更名称的通知”。天华会计师事务所有限公司于2008年12月与北京京都会计师事务所有限责任公司合并，合并后更名为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司。天华中兴会计师事务所是2008年5月23日经公司2007年度股东大会审议通过，被续聘为负责公司2008年度审计工作的会计师事务所。

　　本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。

　　(000701) 厦门信达：董事会决议

　　厦门信达第七届董事会临时会议于2008年12月12日召开，同意公司控股子公司厦门市信达光电科技有限公司以人民币74,234,921元向厦门朗星光电有限公司购买厦门市思明区吕岭路岭兜段北侧“超高亮LED封装、应用研发与产业基地”用地及地上在建工程，用作厦门市信达光电科技有限公司新厂房。

　　(000719) S*ST鑫安：第二次债权人会议召开情况

　　2008年12月12日，S*ST鑫安董事会收到公司管理人送达的《通知》。具体内容为：公司第二次债权人会议于2008年12月10日-2008 年12月11日召开，会议地点均在焦作市山阳建国饭店。焦作市中级人民法院依照有关规定，决定本次会议分为职工债权组、对特定财产享有担保权的债权组、税款债权组、小额普通债权组、普通债权组和出资人组。

　　六个组根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，分别进行了讨论，表决通过了《重整计划(草案)》(包括出资人权益调整方案)。本次会议表决结果，公司将在法院下达裁定书后予以公告。

　　上述重整计划尚须由公司破产管理人向焦作中院提出申请并获得批准后方可执行。

　　(000725、200725) 京东方A：12月30日召开2008年第三次临时股东大会

　　1、会议时间：2008年12月30日下午15:00

　　2、会议地点：公司会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、表决方式：现场投票

　　5、股权登记日：2008年12月22日

　　6、登记时间：2008年12月26日、29日， 09:30-15:00

　　7、会议审议议案：关于选举独立董事的议案。

　　(000729、125729) 燕京啤酒：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书

　　发行股票数量：11,000 万股人民币普通股(A股)

　　发行价格：10.20元/股

　　募集资金量：112,200万元

　　募集资金净额：110,983.33万元

　　本次非公开发行完成后，公司新增11,000万股，将于2008年12月15日在深圳证券交易所上市

　　公司股票价格在2008年12月15日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。

　　(000748) 长城信息：临时股东大会决议

　　长城信息2008年第一次临时股东大会于2008年12月12日召开，审议通过了与中国电子财务公司开展资金结算业务的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案、改聘2008年度审计机构的议案。

　　(000762) 西藏矿业：2009年1月15日召开2009年第一次临时股东大会

　　一、会议时间：2009年1月15日上午10：00-11：00

　　二、会议地点：四川省成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼。

　　三、股东大会召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会

　　四、召开方式：现场投票表决。

　　五、股权登记日：2009年1月8日

　　六、登记时间：2009年1月14日(上午9：30-12：00，下午3：30-5：30)

　　七、会议议程：审议增补董事的议案、审议为白银扎布耶锂业有限公司贰仟万元贷款提供担保的议案。

　　(000790) 华神集团：简式权益变动报告书

　　自2007年2月27日起，截止本报告日，重庆国际信托有限公司累计出售华神集团股份17,659,400股(其中，通过深圳证券交易所集中交易系统出售9,560,740股，通过深圳证券交易所大宗交易系统出售8,098,660股)，占华神集团总股本的9.98%。

　　截止本报告书签署日，重庆信托持有华神集团28,129,522股股份，占华神集团总股本的14.09% ，是华神集团第二大股东。

　　(000806) 银河科技：12月29日召开2008年第二次临时股东大会

　　1、召开时间：2008年12月29日上午9：30

　　2、召开地点：北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票方式

　　5、股权登记日：2008年12月25日

　　6、登记时间：2008年12月26日上午9：00-11：00，下午3：00-5：00

　　7、会议审议事项：《关于出售片式电阻相关设备资产的议案》、《关于广西沃顿国际大酒店有限公司股权转让及债权债务重组相关交易事项的议案》、《关于转让参股子公司股权的议案》。

　　(000828) 东莞控股：董事会决议

　　东莞控股第四届董事会第二十二次会议于2008年12月12日以通讯方式召开，审议通过了《关于向银行申请授信融资额度的议案》,并授权公司法定代表人签署与上述授信融资项下有关的所有法律文件。

　　(000829) 天音控股：首次实施回购社会公众股份

　　2008年12月12日，天音控股首次实施了回购部分股份方案，公司首次回购股数量为20,000股，占公司总股本的比例为0.0021%，购买的最高价为3.42元/股，最低价为3.41元/股，支付总金额为68,340元(含印花税、佣金)。

　　(000835) 四川圣达：大股东大宗交易出售公司股份

　　四川圣达于2008年12月11号接到第一大股东四川圣达集团有限公司通知，截止2008年12月11日下午收盘圣达集团自2008年10月24日公司发布减持公告以来再次通过深圳证券交易所挂牌交易出售四川圣达股份2,221,550股(11月27日至12月2日)，占“四川圣达”总股本的 0.945%；12月11日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售其所持有的公司无限售条件流通股3,053,700 股，交易股份占公司总股本的1.3%，交易价格为6.6元/股，交易总金额为20,154,420元。

　　本次交易后，圣达集团持有公司股份为39,290,375股，占公司总股本的16.73%，其中有限售条件流通股37,290,375股，无限售条件流通股2,000,000股，仍为公司的第一大股东。

　　(000836) 鑫茂科技：非公开发行股份实施进展

　　鑫茂科技非公开发行方案于2007年8月1日经公司2007年第二次临时股东大会审议通过，计划发行股票不超过7000万股，其中大股东天津鑫茂科技投资集团有限公司按照12.4元/股的价格以资产认购17,777,169股，其他机构投资者按照11.16元/股的价格以现金认购52,222,831股。

　　截至2008年12月12日，证监会核准批文(证监许可[2008]782号)有效期已到，公司2007年非公开发行股票因批文到期失效而放弃实施。

　　另外，鉴于本次鑫茂集团拟置入资产认购股份所对应的项目--新能源新材料产业基地、汽车配套产业孵化基地亦为本次非公开发行募投项目，需主要依靠募集资金进行建设，由于募集资金未能到位，公司目前又尚未筹措到新的资金支持，由于上述原因，截至目前公司向鑫茂集团发行股份购买资产事宜尚未实施。

　　(000860) 顺鑫农业：12月29日召开2008年第三次临时股东大会

　　1、召开时间：2008年12月29日上午9：00

　　2、召开地点：公司四楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场表决

　　5、股权登记日：2008年12月22日

　　6、登记时间：2008年12月23日至12月25日，上午9时-11时，下午3时-5时。

　　7、会议审议事项：《关于公司控股子公司内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司收购酒业资产的议案》。

　　(000861) 海印股份：12月29日召开2008年度第二次临时股东大会

　　1、现场会议召开时间：2008年12月29日(星期一)下午14:00时

　　网络投票时间：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年12月29日9:30-11:30和13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年12月28日15:00至2008年12月29日15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2008年12月19日(星期五)

　　3、现场会议召开地点：广州市总统大酒店A 座十四楼总裁厅

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、登记时间：2008年12月26日(上午9:00～11:00，下午13:30～16:00)

　　7、会议审议事项：关于收购广州市海印自由闲名店城有限公司100%股权的议案、关于收购广州海印实业集团二沙体育精品廊有限公司100%股权的议案、关于修改公司章程的议案。

　　(000877) 天山股份：董事会决议

　　天山股份第四届董事会第一次会议于2008年12月12日召开，通过如下议案：

　　一、选举李建伦为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

　　二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　三、《关于公司第四届董事会专门委员会组成方案的议案》。

　　四、 同意公司聘任胡峰为公司证券事务代表。

　　五、《关于公司与关联方发生经营性关联交易的议案》。

　　六、《关于召开公司2008年第六次临时股东大会的议案》：公司定于2008年12月29日召开2008年第六次临时股东大会。

　　(000877) 天山股份：临时股东大会决议

　　天山股份2008年第五次临时股东大会于2008年12月12日召开，审议通过了《关于本公司向米东天山增资扩股投资新建2×2000t/d电石渣制水泥二期综合利用工程的议案》、《关于提名本公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于本公司聘用会计师事务所的议案》等议案。

　　(000883) 三环股份：12月29日召开2008年第五次临时股东大会

　　(一)会议召开时间：2008年12月29日上午9点。

　　(二)会议召开地点：公司二楼会议室。

　　(三)会议召集人：公司董事会。

　　(四)会议召开方式：现场记名投票。

　　(五)股权登记日：2008年12月22日。

　　(六)登记时间：2008年12月23日至2008年12月26日(上午9:00-12:00,下午2:00-5:00)。

　　(七)会议审议事项：《关于收购湖北三环汽车方向机有限公司90%股权的议案》。

　　(000890) 法 尔 胜：12月29日召开2008年第三次临时股东大会

　　1.召开时间：2008年12月29日上午10：30

　　2.召开地点：公司十楼会议室

　　3.召集人：公司董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.股权登记日：2008年12月18日

　　6.登记时间：2008年12月19日～2008年12月25日

　　7.会议审议事项：关于调整公司持有的江苏法尔胜光子有限公司70%的股权转让给法尔胜集团的股权转让价格的议案。

　　(000903) 云内动力：董事会决议

　　云内动力四届董事会第六次会议于2008年12月11日召开，审议通过了《关于变更公司增发募集资金专项账户的议案》、《关于利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《<土地租赁合同>补充协议》。

　　(000906) *ST 建材：董事会决议

　　*ST 建材第四届董事会2008年第五次临时会议于2008年12月10日以通讯方式召开，审议并通过了关于设立湖南中拓博长钢铁贸易有限公司的议案、关于收购贵州亚冶铁合金有限责任公司5%股权的议案、关于变更公司坏账准备金计提政策的议案、关于修改公司章程的草案。

　　(000908) 天一科技：临时股东大会决议

　　天一科技2008年第二次临时股东大会于2008年12月12日召开，通过了《湖南天一科技股份有限公司章程修订案》、《2008年公司董事、监事及高管薪酬分配预案》等议案。

　　(000922) ST 阿 继：临时股东大会决议

　　ST 阿 继2008年第一次临时股东大会于2008年12月12日召开，审议通过关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案。

　　(000931) 中 关 村：银广夏债务重组对公司影响的进展

　　根据银广夏《债务重组报告书》中对债务重组方案的描述：按“每10元债务抵偿1.4股银广夏企业股权”的比例实施以股抵债，中 关 村对银广夏的应收本息21,517,130元转为银广夏的股份，按每10元转1.4股的比率计算，共计转持银广夏股份3,012,398股。

　　公司对为银广夏代偿的2,000万元担保已全额计提预计负债，银广夏债转股方案得以实施，将对公司利润产生正面影响。但鉴于银广夏《债务重组报告书》中的相关条款(根据有关规定，本次资本公积金定向转增股份设定限售期，限售期限为12个月，即自资本公积金转增方案实施之日起12个月)，故此次银广夏债务重组可能对公司2008年度利润产生的影响尚无法测算。

　　(000951) 中国重汽：2008年十一月份产销快报

　　中国重汽2008年11月份生产及销售重型卡车数据如下：

　　项 目 十一月份(辆) 本年1-11月累计(辆) 本年1-11月累计同比增长(%)

　　产 量 2,420 73,277 2.42

　　销 量 2,740 75,281 18.23

　　公司接实际控制人中国重型汽车集团有限公司通知，集团公司向中国汽车工业协会报送的其今年一至十一月份累计产量为102,067辆,同比增长9.77%；集团公司今年一至十一月份累计销量为105,255辆,同比增长12.25%。

　　集团公司上报数据包含公司的产销量数据。

　　(000962) 东方钽业：董事会决议

　　东方钽业四届九次董事会会议于2008年12月12日召开，审议通过了《关于同意解散控股子公司的议案》，同意解散天津晶蓝光电技术有限公司。

　　(002005) 德豪润达：限售股份持有人出售股份情况

　　自上次出售股份公告日(2008年4月1日)至2008年12月9日收盘期间，深圳市百利安投资发展有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售德豪润达股份3,090,910 股，占公司股份总额的1%，平均出售价格5.7元/股。

　　截至2008年12月12日收盘，深圳百利安尚持有公司股份12,768,600股，占公司股份总额的3.95%。

　　(002006) 精工科技：签订太阳能多晶硅浇铸炉销售合同

　　2008年12月11日，精工科技与内蒙古山路煤炭集团有限责任公司在内蒙古包头市签订了《太阳能多晶硅浇铸炉销售合同》，合同总价款为5,600万元。

　　(002016) 世荣兆业：召开2008年第五次临时股东大会的补充

　　世荣兆业董事会定于2008年12月26召开2008年第五次临时股东大会，审议《关于聘任公司董事的议案》等八项议案。2008年12月12日，公司董事会收到控股股东梁社增先生提交的《关于聘请广东大华德律会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的提案》之临时提案，经公司董事会审核，同意于公司2008年第五次临时股东大会中增加《关于聘请广东大华德律会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案》。

　　会议召开的时间、地点及其他各项议案不变。

　　(002020) 京新药业：控股子公司签订房屋租赁合同

　　京新药业控股子公司上海京新生物医药有限公司(出租方)与上海睿智化学研究有限公司(承租方)于2008年12月11日在中国上海签订《房屋租赁合同》，上海京新将其合法拥有的坐落在上海市张江高科技园区李冰路306号的生物工程楼出租给上海睿智作为科研与办公场所。

　　租赁期限：自2008年11月5日至2013年11月4日。

　　双方通过协商，上海京新同意免收上海睿智一个月租金，即免收2008年11月5日到2008年12月4日的租金。

　　双方约定，第一年和第二年，该房屋租金为每平方米每天1.5元人民币，合计年租金为人民币3815056.65元；第三年租金调整为人民币1.75元/平方米/天；第四年、第五年的租金视张江生物医药基地毛坏房出租的市场常规行情依照同一价格进行调整，上海京新应给予上海睿智一定的优惠，但最高优惠为市场常规价格的9折。

　　(002042) 飞亚股份：董事、监事辞职

　　飞亚股份董事会于2008年12月12日收到公司董事、董事长张国龙先生、董事李安坤先生、刘更先生的书面辞职报告，张国龙先生、刘更先生因公司股权变化原因，李安坤先生因工作原因，请求辞去其所担任的公司董事及在董事会担任的其他职务。上述董事的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定最低人数。

　　公司监事会于2008年12月11日收到公司监事会主席胡爱生先生、监事张海友先生、职工代表监事赵玉萍女士的书面辞职报告，三位监事皆因工作原因，申请辞去公司监事及在监事会担任的其他职务。因上述监事的辞职导致监事会成员低于法定最低人数，依照有关规定，在公司股东大会选举出新的监事前，胡爱生先生、张海友先生、赵玉萍女士仍将履行监事职务。

　　(002072) 德棉股份：临时股东大会决议

　　德棉股份2008年第五次临时股东大会于2008年12月12日召开，审议通过了《公司对外提供担保的议案》。

　　(002085) 万丰奥威：临时股东大会决议

　　万丰奥威2008年第二次临时股东大会于2008年12月12日召开，审议通过《关于聘请安永华明会计师事务所的议案》、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。

　　(002103) 广博股份：临时股东大会决议

　　广博股份2008年第三次临时股东大会于2008年12月12日召开，审议通过《关于公司向关联方购买资产(商业用房)的议案》。

　　(002115) 三维通信：为控股子公司紫光网络提供担保

　　2008年12月11日，就控股资子公司杭州紫光网络技术有限公司向中国银行股份有限公司杭州市庆春支行申请商业贷款事务，三维通信为其提供担保，贷款金额总计300万元，期限为六个月。

　　(002140) 东华科技：年度审计机构迁址并更名

　　东华科技于2008年12月12日收到审计机构安徽华普会计师事务所《关于安徽华普会计师事务所迁址并更名的函》，该审计机构已由安徽合肥迁址北京，同时名称由“安徽华普会计师事务所”变更为“华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司”。

　　本次安徽华普会计师事务所迁址并更名不属于更换会计师事务所事项。

　　(002153) 石基信息：临时股东大会决议

　　石基信息2008年第二次临时股东大会于2008年12月12日召开，审议通过《关于变更募集资金投资项目的提案》、《关于修订〈公司章程〉的提案》、《关于修订<董事会议事规则>的提案》。

　　(002168) 深圳惠程：12月30日召开2008年第三次临时股东大会

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议方式：现场会议方式。

　　3、现场会议召开时间：2008年12月30日(星期二)9：30

　　4、会议期限：半天

　　5、股权登记日：2008年12月25日

　　6、现场会议召开地点：公司会议厅

　　7、登记时间：2008年12月29日上午9：00-11：30，下午13：30-15：30。

　　8、会议审议议题：《关于选举第三届董事会董事及独立董事的议案》、《关于选举第三届监事会监事的议案》。

　　(002171) 精诚铜业：会计师事务所迁址并更名

　　精诚铜业于2008年12月12日收到审计机构《关于安徽华普会计师事务所迁址并更名的函》，该审计机构已由安徽迁址北京，名称由“安徽华普会计师事务所”变更为“华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司”，该公司法定代表人兼主任会计师为肖厚发先生，法定注册地址为北京市西城区西直门南大街2号2105。

　　本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。

　　(002172) 澳洋科技：12月29日召开2008年第三次临时股东大会

　　1、现场会议召开时间为：2008年12月29日上午9：30开始。

　　2、股权登记日：2008年12月23日

　　3、会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、召开方式：现场投票。

　　6、登记时间：2008年12月26日(9:00--11:00、14:00--16:00)。

　　7、会议审议事项：《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　(002174) 梅 花 伞：公司股份质押

　　梅 花 伞于2008年12月12日接到公司第一大股东恒顺洋伞(香港)有限公司(目前持有公司有限售条件流通股42,738,546股，占公司股份总数的51.53%)通知，恒顺洋伞(香港)有限公司将其所持公司有限售条件流通股34,190,836股质押给中信银行股份有限公司泉州分行，质押期限自2008年12月11日至2009年12月11日止，质押手续已于2008年12月11日办理完毕。

　　(002184) 海得控制：董事会决议

　　海得控制第三届董事会第十五次会议于2008年12月12日以通讯表决的方式召开，审议通过《关于控股子公司海得电气科技有限公司收购股权的议案》。

　　(002187) 广百股份：12月30日召开2008年第六次临时股东大会

　　(一) 会议召集人：公司董事会

　　(二) 会议时间：2008年12月30日(星期二)上午9:30

　　(三) 会议地点：公司第一会议室

　　(四) 会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式

　　(五) 股权登记日：2008年12月25日(星期四)

　　(六) 登记时间：2008年12月29日(上午10时至12时，下午3时至5时)

　　(七) 会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》。

　　(002189) 利达光电：董事会决议

　　利达光电第一届董事会第十三次会议于2008年12月12日以通讯方式召开，审议通过了《公司向中国进出口银行申请5000万元借款的议案》。

　　(002197) 证通电子：临时股东大会决议

　　证通电子2008年第二次临时股东大会于2008年12月12日召开，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》。

　　(002198) 嘉应制药：12月30日召开2008年第二次临时股东大会

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2008年12月30日(星期二)9：30

　　网络投票时间：2008年12月29日--2008年12月30日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年12月30日9：30--11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年12月29日15：00至2008年12月30日15：00期间的任意时间。

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

　　4、股权登记日：2008年12月24日

　　5、现场会议召开地点：公司一楼会议室

　　6、登记时间：2008年12月25日、26日(上午8:30-11:30，下午1:30-5:00)。

　　7、会议审议事项：关于调整部分募集资金投资项目的议案、关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案等。

　　(002208) 合肥城建：会计师事务所迁址并更名

　　合肥城建于2008年12月12日收到审计机构《关于安徽华普会计师事务所迁址并更名的函》，该审计机构已由安徽迁址北京，名称变更为“华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司”，该公司法定代表人兼主任会计师为肖厚发先生，法定注册地址为北京市西城区西直门南大街2号2105。

　　本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。

　　(002215) 诺 普 信：12月29日召开2008年第四次临时股东大会

　　(一)召开时间：2008年12月29日(星期一)上午10：00

　　(二)股权登记日：2008年12月24日

　　(三)会议召开地点∶深圳市宝安区建安二路69号枫叶酒店二楼会议室

　　(四)召集人：公司董事会

　　(五)会议表决方式：现场投票式。

　　(六)登记时间：2008年12月25日上午9：00-11：30，下午14：00-16：30

　　(七)会议审议事项：《关于公司募投项目“年产2万吨水基化环保型农药制剂产业化项目”变更实施地点及改变部分募集资金投向的议案》。

　　(002235) 安妮股份：临时股东大会决议

　　安妮股份2008年第三次临时股东大会于2008年12月12日召开，审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》的议案。

　　(002238) 天威视讯：12月29日召开2008年第三次临时股东大会

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、股权登记日：2008年12月22日(星期一)

　　3、会议方式：现场

　　4、会议时间：2008年12月29日(星期一)9∶30

　　5、会议地点：公司本部会议室

　　6、登记时间：2008年12月25日至2008年12月26日，9∶00至12∶00，14∶00至17∶00。

　　7、会议审议事项：《关于补选公司第五届董事会董事的议案、《关于调整募集资金投资使用计划的议案》等。

　　(002258) 利尔化学：临时股东大会决议

　　利尔化学2008年第二次临时股东大会于2008年12月12日召开，审议通过了《关于更换公司董事的议案》、《关于更换公司监事的议案》、《公司关于聘任2008年度审计机构的议案》等议案。

　　(002259) 升达林业：12月30日召开2008年第三次临时股东大会

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议日期：2008年12月30日上午10:00

　　3、会议地点：公司八楼会议室

　　4、会议方式：现场

　　5、股权登记日：2008年12月25日

　　6、登记时间：2008年12月26日和12月29日(上午9：00-11：30，下午2：00-5：00)

　　7、会议审议事项：关于公司董事会进行换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案等。

　　(002270) 法因数控：董事会决议

　　法因数控第一届董事会第十六次会议于2008年12月12日召开，同意根据公司工作需要解聘黄成先生公司总经理职务。解聘后，黄成先生在公司继续担任董事职务，同意聘任管彤先生为公司总经理。

　　(200160) *ST帝贤B：2009年1月8日召开2009年第一次临时股东大会

　　1、召开时间：2009年1月8日(星期四)，上午9：30，会期一天

　　2、会议地点：河北省承德县下板城镇帝贤大厦三楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召集方式：现场投票

　　5、股权登记日：2009年1月5日

　　6、登记时间：2009年1月7日(上午8：00-12：00，下午14：00-17：00)

　　7、会议审议事项：《关于计提固定资产和在建工程资产减值损失并更正2007年度财务报告相关项目的议案》等。

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