上交所上市公司公告

　　(600674)川投能源：股票交易异常波动公告

　　四川川投能源股份有限公司A股股票于2008年12月2日-4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。

　　经向公司控股股东四川省投资集团有限责任公司(下称：川投集团)及公司董事会和管理层核实，除已于2008年12月2日公告的七届六次董事会决议及重大资产重组暨关联交易预案相关事项外，公司不存在有关规定所涉及的应披露而未披露事宜。

　　公司董事会确认，除前述事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司及川投集团承诺除上述重大资产重组暨关联交易事项外，三个月内公司不筹划其他重大资产重组、收购、发行股份等事项。

　　公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　(600739)辽宁成大：股权激励首次行权结果暨新增股份上市公告

　　按照辽宁成大股份有限公司《股权激励计划》，本次行权的激励对象包括公司董事(不包括独立董事)、监事、高级管理人员及核心技术(业务)人员共计33人，行权数量为327.90万份，发行股票总额为327.90万股，行权价格为4.82元。公司本次增资后的注册资本变更为人民币900485544.00元，累计实收资本(股本)为人民币900485544.00元。

　　本次股权激励新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续，并将于2008年12月10日在上海证券交易所上市流通，其中参与激励的董、监事及高管人员行权新增股份1875000股按照相关规定自本次股份上市之日起锁定六个月，且在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让其所持有的公司股份，不得将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入。除以上人员外，其余的激励对象行权后持有的公司股份减持不受上述比例和时间的限制。

　　(600682)南京新百：董事会临时会议决议公告

　　南京新街口百货商店股份有限公司于2008年12月4日以通讯方式召开五届十六次董事会(临时)会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。

　　二、通过《公司信息披露管理制度》。

　　三、通过《公司章程(修正案)》，并提交下一次股东大会审议。

　　(600691)*ST东碳：股票交易异常波动公告

　　东新电碳股份有限公司股票价格于2008年12月2日-4日连续三个交易日触及涨幅限制，属股价异常波动。

　　经核实，截至目前，公司无应披露而未披露的信息；经书面询问公司主要股东，公司第一大股东四川香凤企业有限公司于2008年12月4日回函称，到目前为止并在可预见的两周之内，无应披露而未披露的信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。

　　董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　公司信息以公司指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意风险。

　　(600276)恒瑞医药：董事会决议公告

　　江苏恒瑞医药股份有限公司于2008年12月4日以通讯表决方式召开四届十五次董事会，会议审议通过公司《敏感信息排查制度》。

　　(126007,600017)日照港：关联交易公告

　　经公开招标，日照港股份有限公司控股股东的全资子公司山东港湾建设有限公司、日照港建筑安装工程有限公司分别中标并拟分别承建公司石臼港区东10#及11#泊位港池通航水域清淤疏浚工程、公司石臼港区西区三期工程后方堆场工程，该两项招标工程合同总价款分别为人民币2447.1319万元、4827.9081万元，施工期分别为98天、7个月。公司拟根据工程建设需要与两中标公司签署上述工程施工合同。

　　上述事项构成关联交易。

　　(600423)柳化股份：董事会决议公告

　　柳州化工股份有限公司于2008年12月3日召开三届十四次董事会，会议审议同意公司用自有资金收购惠州市金顺达化工运输有限公司(下称：金顺达公司)持有的柳州盛强化工有限公司(下称：盛强公司)60%股权，根据公司近日与金顺达公司签署的《盛强公司股权转让协议》，以盛强公司截至2008年10月31日经评估的账面净资产值10038.04万元为依据，标的股权的转让价款为5400万元。上述交易完成后，公司持有盛强公司60%的股权，占控股地位。

　　(600146)大元股份：董事会临时会议决议公告

　　宁夏大元化工股份有限公司于2008年12月4日以通讯方式召开四届十一次董事会临时会议，会议审议同意聘任薛一心为公司副总经理。

　　(122005,600357)承德钒钛：董事会决议公告

　　承德新新钒钛股份有限公司于2008年12月4日以通讯方式召开五届二十七次董事会，会议审议同意聘任白瑞国、郭晋宏担任公司总经理助理。

　　(600981)江苏开元：董事会公告

　　江苏开元股份有限公司按照江苏银行股份有限公司(公司目前持有其10000万股股份，占其总股本的1.27%)2007年度股东大会通过的2007年利润分配方案(每股分配0.08元现金红利)可获800万元现金红利。公司已于近日收到该笔分红款。

　　(600382)广东明珠：董事会临时会议决议公告

　　广东明珠集团股份有限公司于2008年12月3日以通讯表决方式召开第五届董事会2008年第九次临时会议，会议审议同意公司控股95.33%的广东省韶关众力发电设备有限公司向深圳发展银行佛山分行申请的流动资金贷款人民币叁仟伍佰万元整(期限壹年，并以该公司部分资产提供抵押)；并同意由公司为该笔贷款提供连带责任担保。

　　截止披露日，公司对外担保总额为人民币壹亿玖仟万元(含本次担保)，其中：为子公司的担保为伍仟伍佰万元；为参股公司的担保为壹亿叁仟伍佰万元。无逾期担保。

　　(600053)中江地产：临时股东大会决议公告

　　江西中江地产股份有限公司于2008年12月4日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构。

　　二、通过关于向江西江中制药(集团)有限责任公司出售部分商铺的议案。

　　(600507)长力股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　南昌长力钢铁股份有限公司于2008年12月4日以通讯方式召开三届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。

　　二、通过聘任深圳南方民和会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。

　　董事会决定于2008年12月22日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。

　　(600415)小商品城：三期一阶项目委托建设移交结算情况公告

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司曾披露就义乌国际商贸城三期市场一阶段项目(简称：三期一阶项目)委托建设事项，与控股股东-义乌国资公司签订《资产交割及后续建设的协议书》的关联交易公告，2008年10月21日三期一阶市场开业投入运营后，双方以2008年10月20日为基准日，进行了现场的移交，签订了相关的《权利义务转让协议书》及备忘录，现将有关移交结算情况公告如下：

　　根据有关《审计报告》，自2008年1月1日至10月20日止，公司应支付义乌国资公司为义乌国际商贸城三期项目在建工程垫付款项为1091521297.92元(已扣除换取股份的3.02亿元)，因三期一阶招(选)商顺利，共收取商位费约31亿元，公司决定将工程款一次性付清，并已于公告日前全部还清上述款项。

　　竣工验收完成后，相关资料正在整理、备案、归档过程中，有关工程项目的后续管理及工程款支付、竣工结算等权利义务转让事项均得到了施工单位的确认回函。根据移交情况，三期一阶项目累计签订合同数为142份，累计合同金额为18.98亿元，根据目前的合同履行情况，预计三期一阶项目的工程总造价低于23.4亿元，能控制在非公开发行股票相关的盈利预测造价内，实现义乌国资公司的原先承诺。

　　(600369)*ST长运：公布公告

　　重庆长江水运股份有限公司接审计机构利安达信隆会计师事务所有限责任公司通知，其经北京工商行政管理局核准，更名为利安达会计师事务所有限责任公司。

　　(600295,900936)鄂尔多斯：下属子公司电厂项目环保问题获验收合格公告

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司近日收到下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(下称：电力冶金)报告称，其已取得国家环境保护部有关函，电力冶金两台机组的烟气脱硫工程(于2008年6月和7月建成投入试运行)整改后，落实了环评及其批复的各项环保措施和要求，主要污染物达标排放，工程竣工环境保护验收合格。

　　(600884)杉杉股份：下属子公司被认定为2008年高新技术企业公告

　　宁波市科技局于2008年11月27日发布有关通知，宁波杉杉股份有限公司下属全资子公司宁波杉杉新材料科技有限公司(下称：杉杉新材料)被认定为宁波市2008年第一批高新技术企业，认定有效期3年。

　　根据相关规定，杉杉新材料自获得该认定后三年内(含2008年)，所得税享受10%的优惠，即所得税按15%比例征收。杉杉新材料目前正积极办理相关减税手续。

　　(600237)铜峰电子：有限售条件流通股份上市流通公告

　　安徽铜峰电子股份有限公司本次有限售条件的流通股108791280股(含已质押股份75500000股)将于2008年12月10日起上市流通。

　　(600971)恒源煤电：高管辞职公告

　　安徽恒源煤电股份有限公司同意王修启因工作变动辞去公司副总经理职务。

　　(600640)中卫国脉：参与电信重组有关事项公告

　　根据中卫国脉通信股份有限公司控股股东-中国卫星通信集团公司(下称：卫通集团)2008年12月4日来函通知，卫通集团已就基础电信业务并入中国电信集团公司(下称：电信集团)一事与其进行了初步协商。卫通集团拟将持有公司200764934股股份(占公司总股本的50.02%)以国有资产划拨方式划入电信集团。

　　卫通集团与电信集团将于2008年12月下旬，将包含有上述内容的电信重组实施方案正式提交国务院相关部委审批。

　　(00300,600806)昆明机床：董事会公告

　　由于沈机集团昆明机床股份有限公司H股股价及成交量上升，现应香港联合交易所有限公司的要求，发表声明如下：

　　除公司以挂牌价854.69万元转让持有西安交大思源智能电器有限公司78.02%的股权拟与西安交通大学科技园有限责任公司进行的关联交易外，公司并不知悉导致此等波动的任何原因。

　　公司谨确认，目前并无任何有关收购或变卖的商谈或协议为根据有关规则而须予公开者；董事会亦不知悉有任何足以或可能影响价格的事宜为根据有关规则所规定的一般责任而须予公开者。

　　(600247)物华股份：股权冻结公告

　　吉林物华集团股份有限公司于2008年12月3日接中国结算上海分公司通知，公司第一大股东深圳市中技实业(集团)有限公司(持有公司30250051股无限售条件流通股，占公司总股本的8.99%)持有的公司20800000股股份(占公司总股本的6.18%)被湖北省恩施土家族苗族自治洲中级人民法院司法轮候冻结，冻结期限两年(自转为正式冻结之日起计算)。

　　(600392)太工天成：临时股东大会决议公告

　　太原理工天成科技股份有限公司于2008年12月4日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：

　　一、通过关于终止实施公司向特定对象非公开发行股票收购资产方案的议案。

　　二、通过关于变更公司2008年度审计机构的议案。

　　三、通过关于公司与太原化工股份有限公司增加2000万元互保额度的议案。

　　(600717)天津港：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　天津港股份有限公司于2008年12月4日召开五届十四次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。

　　二、通过关于调整公司董、监事的议案。

　　三、通过关于修改信息披露事务管理制度部分条款的议案。

　　四、通过关于修改董、监事及高管人员所持公司股份及其变动管理制度部分条款的议案。

　　五、通过公司与天津港(集团)有限公司签署《综合服务协议》的议案。

　　六、通过公司及其下属公司与天津港财务有限公司建立金融服务合作关系，并签署《金融服务协议》的议案。

　　董事会决定于2008年12月23日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。

　　(600381)ST贤成：董事会决议公告

　　青海贤成矿业股份有限公司于2008年12月3日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案：公司计划向控股股东西宁市国新投资控股有限公司(本次重组前持有公司18.09%股权，下称：西宁国新)、自然人张邻定向发行境内上市人民币普通股(A股)，收购西宁国新持有的贵州省盘县云贵矿业有限公司(注册资本6500万元)80%股权、贵州省仁怀市光富矿业有限公司(注册资本5200万元)80%股权、贵州省盘县云尚矿业有限公司(注册资本4000万元)90%股权、盘县华阳煤业有限责任公司(注册资本2050万元，公司持有其51.22%的股权，下称：华阳煤业)38.78%股权以及张邻持有的华阳煤业10%股权。本次股份发行价格不低于3.41元/股，根据标的资产预估值约69000万元[最终交易价格以有关评估机构出具的评估结果(评估基准日为2008年12月31日)为准]计算的发行数量不超过2.02亿股。上述事项构成重大资产重组暨关联交易。

　　二、通过公司发行股份购买资产暨关联交易预案的议案。

　　三、通过公司分别与西宁国新、张邻签署附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议》的议案。

　　四、通过关于提请股东大会批准豁免西宁国新以要约方式增持公司股份义务的议案。

　　待本次交易标的的审计、评估等相关工作完成后，公司将另行召开董事会审议本次交易的具体方案，并提交公司股东大会审议。

　　(600648,900912)外高桥：重组报告书更新说明及重大事项提示公告

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司根据中国证监会有关《行政许可项目审查反馈意见通知书》和《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案反馈意见的函》，公司对已于2008年6月4日披露的《发行股份购买资产暨关联交易报告书(简称：重组报告书)(草案)》进行了补充和完善。

　　由于本次拟购买标的资产评估基准日至本次重大资产重组获得中国证监会并购重组委员会审核通过之间时间间隔较长，评估机构对本次拟购买资产进行了重新评估，以2008年6月30日为基准日标的资产评估价值为4618248721.72元，较前次评估(评估价值为4482754513.20元)无重大变化；中国东方资产管理公司将宝益投资有限公司持有的上海外高桥保税区联合发展有限公司21.65%股权划转给上海东兴投资控股发展公司的工商变更登记已经完成。

　　上述相关的具体内容及更新后的重组报告书详见2008年12月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600401)*ST申龙：重大资产重组预案中拟置入资产有关情况的补充说明公告

　　江苏申龙高科集团股份有限公司依据有关文件的规定，对上海证券交易所出具的《关于对公司的监管工作函》提出的关于重大资产重组预案中拟置入资产的相关问题予以补充说明，具体内容详见2008年12月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600060)海信电器：中国证监会豁免要约收购义务公告

　　青岛海信电器股份有限公司于2008年12月4日接到控股股东海信集团有限公司(下称：海信集团)通知，海信集团已获得中国证券监督管理委员会(简称：中国证监会)有关批复文件，同意豁免海信集团及其一致行动人青岛海信电子产业控股股份有限公司通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份9870329股，导致合计持有公司50.4%的股份而应履行的要约收购义务。

　　(600533)栖霞建设：董事会决议公告

　　南京栖霞建设股份有限公司于2008年12月3日召开三届四十次董事会，会议审议同意公司通过交通银行南京分行向控股51%的子公司南京栖霞建设仙林有限公司提供委托贷款5000万元人民币，贷款期限一年，贷款利率为同期银行贷款基准利率。

　　(600175)美都控股：关于首开股份股权质押公告

　　美都控股股份有限公司向浙商银行股份有限公司(下称：浙商银行)质押的北京首都开发股份有限公司(公司目前持有其3461.54万股，占其总股本的4.27%，简称：首开股份)限售流通股7981920股已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押解除手续。

　　公司近日与浙商银行杭州分行(下称：杭州分行)签订《权利质押合同》，将上述解押股份质押给杭州分行，为该行向公司发放流动资金贷款提供质押担保。目前已办理完成质押手续，质押期自2008年12月2日起。

　　(600840)新湖创业：公布公告

　　浙江新湖创业投资股份有限公司近日接到第一大股东宁波嘉源实业发展有限公司(下称：嘉源实业)通知：嘉源实业向中国农业银行杭州黄龙支行(下称：黄龙支行)质押的905万股公司股权已于2008年11月18日解除质押；同时，因贷款提供担保需要，嘉源实业将所持有的3984500股公司限售流通股股权质押给黄龙支行。上述股权已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥股权质押登记手续。

　　(600898)三联商社：董事会决议公告

　　三联商社股份有限公司于2008年12月3日以通讯方式召开七届六次董事会，会议审议同意免去张欣公司副总经理职务。

　　(110037,600037)歌华有线：董事会决议公告

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司于2008年12月3日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司将持有的深圳市茁壮网络技术有限公司(注册资本6665.6047万元，公司持有其15.0024%股权，下称：茁壮网络)7.5012%股权转让给茁壮网络控股股东-茁壮技术(深圳)有限公司，转让价格为人民币6300万元(分别为该部分股权对应的净资产值和评估值的407.30%和233.33%)。

　　二、同意公司与上海龙域投资有限公司、深圳市道泓创业投资管理有限公司共同发起设立一家新公司，开展数字电视频道投资和运营活动。新公司注册资本5000万元，其中公司出资2000万元，持股40%，为其第一大股东。

　　(600892)S*ST湖科：董监事会决议及调整股改方案公告

　　河北湖大科技教育发展股份有限公司于2008年12月4日以通讯表决方式召开七届六次董事会及七届五次监事会，会议审议通过关于调整股权分置改革(简称：股改)方案的议案。具体调整方案如下：

　　1、公积金转增股本：公司以现有股本50500000股为基础，利用资本公积金向股改方案实施日登记在册的全体股东每10股转增2.50股，除中国华星氟化学投资集团有限公司(下称：华星氟化学)外的非流通股股东将其转增所得股份转送给流通股股东，送股数为5065825股，上述方案实施后，流通股股东每持有10股流通股将增加为15.809股，该对价水平相当于资本公积金转增后，流通股股东每持有10股流通股获送2.65股对价股份。

　　2、豁免债务：华星氟化学以豁免公司1400万元债务作为本次股改中向流通股股东支付的对价。通过豁免债务使公司的净资产增加，按照公司流通股股东持股比例30.32%计算，归属流通股股东享有的金额为424.43万元，相当于转增股本后流通股股东每持有10股流通股获得2.22元权益，以2008年11月26日前20个交易日收盘价均价4.65元/股折算，并以公积金转增股本后的除权价格计算，相当于流通股股东每10股获付0.60股。

　　综上所述，如果将上述公积金转增股本和债务豁免安排二者合计，则在本次公司股改方案实施的股权登记日，登记在册的流通股股东获得对价水平相当于：每持有10股流通股可获付3.25股。

　　修改后的股改方案尚需提请公司2008年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议，如果股改方案未获得有关会议审议通过，则本项资本公积金转增股本议案不会付诸实施。

　　公司股票将于2008年12月8日复牌。

　　(601168)西部矿业：临时股东大会决议公告

　　西部矿业股份有限公司于2008年12月4日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于受让西部矿业集团有限公司所持西宁特殊钢集团有限责任公司39.44%股权的议案。

　　二、通过关于受让青海西部资源有限公司所持四川夏塞银业有限责任公司(下称：四川夏塞)51%股权、青海西部矿业规划咨询有限公司60%股权的议案。

　　三、通过关于受让青海西部矿业地质勘查有限责任公司所持有青海省大柴旦镇中间沟-断层沟铅锌矿探矿权的议案。

　　四、通过申请发行公司债券的议案：本期债券发行采取股东优先配售、网上公开发行和网下询价配售相结合的方式，发行规模为人民币40亿元(10年期固定利率)，按面值(100元/张)平价发行。相关决议自股东大会批准之日起24个月内有效。

　　(600579)ST黄海：资产被查封公告

　　因青岛黄海橡胶股份有限公司控股股东-青岛黄海橡胶集团有限责任公司拖欠青岛一建集团有限公司工程款一案，青岛市中级人民法院于日前强制查封了公司近4万套轮胎，并扣押了2400多套(价值400余万元)，拟评估拍卖并偿还欠款。

　　对该案存在的执行主体有误问题，公司已于前期向有关方面反映并提出异议，并正在采取措施进一步申述。

　　(00753,120521,601111)中国国航：关于增加2008年第二次临时股东大会临时提案公告

　　中国国际航空股份有限公司董事会近日收到公司控股股东中国航空集团公司提出的书面提案，建议将《关于通过公司网站向H股股东发出或提供“公司通讯”(指公司发出或将予发出以供公司任何证券的持有人参照或采取行动的任何文件)的议案》以临时提案的方式提交公司2008年第二次临时股东大会审议。公司于2008年12月3日以书面议案方式召开二届二十三次董事会，会议审议通过上述议案并同意将上述议案作为新增临时提案提交定于2008年12月22日召开的2008年第二次临时股东大会审议，会议其他事项不变。

　　(600071)凤凰光学：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　凤凰光学股份有限公司于2008年12月4日以通讯传真方式召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于修改《公司章程》有关条款的议案。

　　二、通过关于更换2008年度审计机构的议案：鉴于公司2007年度股东大会决定续聘的审计机构广东恒信德律会计师事务所有限公司(下称：恒信德律)已与深圳大华天城会计师事务所合并，并更名为广东大华德律会计师事务所(下称：大华德律)，因此，公司拟解聘恒信德律，聘任大华德律为公司2008年度审计机构。

　　三、同意公司将持有的江西三清之旅有限公司(注册资本15000万元，公司持有20%的股权，下称：合资公司)全部股权转让给江西三清山旅游集团有限公司，转让价格以合资公司财务审计报告为准，由交易双方协商确定，预计为人民币3600万元左右。

　　四、通过公司对持股5.86%的上饶市商业银行股份有限公司(原名上海市城市信用社，目前通过送股形式的利润分配，总股本增至23248.23万元，其中公司出资增至1362.13万元，下称：上饶商行)增资的议案：根据上饶商行股东大会决议，计划在现有股本的基础上增资扩股3亿股左右，总股本达到5亿元左右，本次增资的认购价格以有关资产评估报告书为依据，确定为1.2元/股。其中，公司本次对上饶商行增资1200万元，增持1000万股。增资扩股完成后，公司持有上饶商行股份将增加至2362.13万股。

　　董事会决定于2008年12月25日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一、二项议案。

　　(600589)广东榕泰：董事会决议公告

　　广东榕泰实业股份有限公司于2008年12月4日以传真方式召开四届十六次董事会，会议审议同意公司向中国银行股份有限公司揭阳分行申请人民币18000万元的授信额度，并授权公司的分支机构公司化工溶剂厂在该银行办理银行承兑汇票贴现业务、共用贸易融资综合额度；同意公司向农业银行揭阳分行申请融资额度人民币15000万元。

　　(600497)驰宏锌锗：董事会临时会议决议公告

　　云南驰宏锌锗股份有限公司于2008年12月4日以通讯方式召开三届二十一次董事会临时会议，会议审议通过关于终止向特定对象非公开发行股票方案的议案：鉴于有色金属价格大幅下滑，拟收购股权的估值存在较大的不确定性，且证券市场也发生了较大变化，因此公司决定放弃实施三届十三次董事会通过的向特定对象非公开发行股票方案。公司董事会及控股股东承诺在未来三个月内不再审议与非公开发行相关的议案。

　　(600522)中天科技：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　江苏中天科技股份有限公司于2008年12月4日以通讯方式召开三届三十次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。

　　二、通过《公司敏感信息的排查管理制度》及《公司信息披露管理制度》(2008年修订稿)。

　　董事会决定于2008年12月22日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。

　　(600674)川投能源：股票交易异常波动公告

　　四川川投能源股份有限公司A股股票于2008年12月2日-4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。

　　经向公司控股股东四川省投资集团有限责任公司(下称：川投集团)及公司董事会和管理层核实，除已于2008年12月2日公告的七届六次董事会决议及重大资产重组暨关联交易预案相关事项外，公司不存在有关规定所涉及的应披露而未披露事宜。

　　公司董事会确认，除前述事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司及川投集团承诺除上述重大资产重组暨关联交易事项外，三个月内公司不筹划其他重大资产重组、收购、发行股份等事项。

　　公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　(600559)老白干酒：澄清公告

　　近日，媒体刊登了“史玉柱洽购衡水老白干企业”的报道，河北衡水老白干酒业股份有限公司现就相关事项澄清声明如下：

　　就目前媒体的报道，经公司自查，并经书面函证公司控股股东河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司，其回函明确表示从未与史玉柱进行过任何接触和洽谈，也没有出让集团股份、缩持公司股份的意向。

　　公司所有信息均以在公司2008年选定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准。

　　(601333)广深铁路：临时股东大会决议公告

　　广深铁路股份有限公司于2008年12月4日召开2008年临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、批准公司对其于2007年11月5日分别与广州铁路(集团)公司、广州铁路集团羊城铁路实业发展总公司、广州铁路集团广深铁路实业发展总公司签订的综合服务协议中所涉及2008-2010年度持续关联交易额度的上限金额进行调整的议案。

　　二、终止杨毅平公司董事会董事职务，并选举申毅为公司第五届董事会董事。

　　(126007,600017)日照港：董监事会决议公告

　　日照港股份有限公司于2008年12月3日以通讯方式召开三届五次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司与济南铁路局(为铁道部授权的出资者代表)、莱芜钢铁集团有限公司、新汶矿业集团有限责任公司共同出资组建山东东平铁路有限公司(暂定名)，建设、经营山东东平铁路(东都至平邑铁路)，项目初步设计投资概算为123228.16万元，拟于2009年年初开工建设。新公司注册资本5.4亿元(暂定)，为东平铁路项目总投资额的45%，其中公司认缴出资1.3亿元(暂定)，占注册资本的24%。

　　二、同意公司与济南铁路局(为铁道部授权的出资者代表)、枣庄矿业(集团)有限责任公司、枣庄市地方铁路局、山东星发农业科技股份有限公司共同出资组建山东枣临铁路有限责任公司(暂定名)，建设、经营山东枣临铁路(枣庄至临沂铁路)，项目全线投资估算总额为265984.52万元，拟于2009年年初开工建设。新公司注册资本10.0亿元(暂定)，为枣临铁路项目总投资额的50%，其中公司认缴出资3000万元(暂定)，占注册资本的3%。

　　三、通过关于修改《公司章程》的议案。

　　四、通过关于与公司控股股东的全资子公司山东港湾建设有限公司、日照港建筑安装工程有限公司分别签署工程施工合同的议案。

　　以上有关议案需提请公司2008年第三次临时股东大会审议，会议事项等另行通知。

　　(600468)百利电气：有限售条件的流通股上市流通公告

　　天津百利特精电气股份有限公司本次有限售条件的流通股14260938股将于2008年12月10日起上市流通。本次有限售条件的流通股上市不影响公司于2008年7月1日发布之《控股股东有条件延长股份限售期的特别承诺》。

　　(600615)丰华股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　上海丰华(集团)股份有限公司于2008年12月3日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2008年度财务报告审计机构的议案。

　　二、通过关于修改《公司章程》的议案。

　　三、通过公司东方路2981号(系公司全资子公司上海丰华商厦注册地及办公地，房屋建筑面积为11950平方米，土地面积5506平方米；上述房屋已取得竣工验收备案证明，但未取得房地产权证)动迁补偿相关事项的议案：经磋商，公司与上海浦东新区城市建设动拆迁有限公司就动迁补偿等相关事项达成一致，决定将东方路2981号地块及地块上剩余房屋及相应土地使用权整体交由三林世博功能区域管理委员会一并收储并获取补偿，公司予以动迁，补偿总金额为135000000.00元。《土地收储协议书》已于2008年12月3日签署。

　　四、通过关于收购北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司100%股权的议案。

　　董事会决定于2008年12月22日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。

　　(600717)天津港：关联交易公告

　　根据天津港股份有限公司五届十四次董事会决议，公司与控股股东天津港(集团)有限公司(下称：集团公司)签署《综合服务协议》；公司及其下属公司与天津港财务有限公司(集团公司为其实际控制人，下称：财务公司)签署《金融服务协议》。集团公司为公司提供供水、供电、通讯服务、后勤服务及公司为集团公司提供物资供应服务，从2008年初至披露日的关联交易总金额为15429.06万元。财务公司为公司及其下属公司提供包括存款、贷款、担保、财务顾问及咨询代理等金融服务，从2008年初至披露日，公司与财务公司累计发生的存、贷款金额分别为102732.21万元、133220.00万元。

　　上述协议的服务期限均为三年，自协议生效之日起计算。

　　(600615)丰华股份：收购北京世纪股权事项公告

　　根据上海丰华(集团)股份有限公司五届十七次董事会决议，公司拟以自有资金收购第一大股东之全资孙公司北京高盛房地产开发有限公司(下称：北京高盛)持有的北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司(注册资本5000万元，简称：北京世纪)100%股权。以北京世纪截止2008年11月30日账面净资产值(45516545.17元)为基础，参照北京世纪的评估值(5083.29万元)，经协商，约定以账面净资产为成交价格。

　　上述交易构成关联交易。

　　(600881)亚泰集团：临时股东大会决议公告

　　吉林亚泰(集团)股份有限公司于2008年12月4日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过投资参股江海证券经纪有限责任公司有关事宜的议案。

　　二、增补刘长生为公司第八届董事会独立董事。

　　(600881)亚泰集团：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

　　吉林亚泰(集团)股份有限公司于2008年12月4日召开2008年第十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司拟变更2007年非公开发行股票募集资金投资项目“亚泰集团哈尔滨水泥有限公司(下称：哈尔滨水泥)日产4000吨水泥熟料生产线项目(下称：水泥生产线项目)”实施方式的议案：即以由哈尔滨水泥出资设立全资子公司亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司为主体，建设水泥生产线项目。

　　二、通过2007年非公开发行股票募集资金投资项目“吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司(下称：鼎鹿水泥)年产100万吨水泥粉磨站项目(下称：鼎鹿粉磨站)”变更的议案：由于长春市将对鼎鹿粉磨站原址所在地区进行重新规划，公司拟同意取消鼎鹿粉磨站的建设，注销哈尔滨水泥安达分公司，由哈尔滨水泥出资设立全资子公司亚泰集团安达水泥有限公司(下称：安达水泥)，并将原计划投资于鼎鹿粉磨站项目的8000万元募集资金投资于安达水泥年产100万吨水泥粉磨站项目(总投资11191万元，剩余资金缺口3191万元将由安达水泥用自有资金补足)。

　　三、同意公司受让鼎鹿水泥持有的双鸭山亚泰煤业有限公司(注册资本5300万元，公司持股92.45%；截止2008年9月30日未经审计的净资产为64765087.21元)400万元(即7.55%)股权，股权转让总价款为4887931.11元。

　　董事会决定于2008年12月23日14:30召开2008年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第一、二项议案。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738881”，投票简称为“亚泰投票”。

　　(600648,900912)外高桥：关于发行股份购买资产获准公告

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司于2008年12月3日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件，核准公司向上海外高桥(集团)有限公司(下称：外高桥集团)发行214919116股、向上海东兴投资控股发展公司发行50804327股人民币普通股购买相关资产；核准豁免外高桥集团因以资产认购公司本次发行的股份而持有公司214919116股股份，导致合计持有公司62.54%的股份而应履行的要约收购义务。

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