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上市公司11月21日晚间公告速递
(600000) 浦发银行：董监事会决议公告
上海浦东发展银行股份有限公司于2008年11月20日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选吉晓辉为公司董事长。
二、推选执行董事并组成执行董事会。
三、选举傅建华为公司副董事长，并聘任其为公司行长。
四、委任沈思担任公司董事会秘书、杨国平及吴蓉担任公司证券事务代表。
五、选举刘海彬为第四届监事会主席。
(600007) 中国国贸：董事会决议公告
中国国际贸易中心股份有限公司于2008年11月21日以通讯表决方式召开董事会，会议审议同意公司总经理助理、财务负责人林南春不再担任上述助理职务，同时聘任其担任公司副总经理，为财务负责人。
(600081) 东风科技：董事会临时会议决议公告
东风电子科技股份有限公司于2008年11月21日以传真方式召开第四届董事会2008年第七次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请2009年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币7000万元。
二、通过公司治理专项活动整改情况的议案，具体内容详见2008年11月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(600081) 东风科技：临时股东大会决议公告
东风电子科技股份有限公司于2008年11月21日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于2007/2008年度实施的OEM配套形成的持续性关联交易的补充议案。
二、聘任孙培雷、徐志翰为公司第四届董事会独立董事。
(600172) 黄河旋风：董事会临时会议决议公告
河南黄河旋风股份有限公司于2008年11月20日以通讯方式召开第四届董事会2008年第四次临时会议，会议审议同意公司为许继电气股份有限公司(下称：许继电气)贷款总计22000万元提供担保：本次担保共分四笔，其中三笔续贷担保，一笔新增贷款担保，即公司为许继电气向交通银行股份有限公司纬五路支行、中国银行股份有限公司长葛支行分别申请的流动资金贷款(续贷)人民币5000万元、10000万元(分两笔，各5000万元)提供担保；为许继电气于2008年10月24日向中国农业银行许昌市营业部申请流动资金贷款人民币7000万元提供担保。上述担保方式均为连带责任保证，贷款担保主合同履行期限一年，合同项下的保证期间为自主合同确定的借款到期之次日起两年。本次担保由许继电气提供互保。
截止公告日，公司累计对外担保额为35340万元(含本次担保)，目前无逾期担保。
(600190、900952) 锦 州 港：股东所持部分股份解除质押及质押公告
锦州港股份有限公司股东东方集团股份有限公司(下称：东方集团)于2008年11月20日解除了以持有的公司限售流通股8177.8648万股及无限售流通股5697.1352万股为质押物向哈尔滨市商业银行东莱支行贷款的质押手续。同日，东方集团以所持有的公司限售流通股5000万股及无限售流通股6000万股作为质押物，向哈尔滨银行股份有限公司东莱支行贷款11000万元，双方签署的《质押合同》自质押登记日起生效。目前，有关质押解除及质押登记手续均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
(100220、600220) 江苏阳光：董事会决议暨召开临时股东大会公告
江苏阳光股份有限公司于2008年11月21日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司敏感信息排查管理制度》。
二、通过公司发行公司债券的议案：公司在经监管部门核准发行之日起二十四个月内，在中国境内发行本金总额不超过人民币8亿元的公司债券(为5年到8年期中长期融资产品)，按面值100元发行；本次公司债券可向公司股东配售。公司股东大会关于本次公司债券发行的决议有效期为自决议通过之日起二十四个月内有效。
董事会决定于2008年12月8日上午召开2008年第六次临时股东大会，审议以上事项。
(600242) S*ST华龙：董事会决议及关联交易公告
广东华龙集团股份有限公司于2008年11月21日以通讯方式召开六届六次董事会，会议审议通过关于舟山市普陀中昌海运有限公司(公司持有其70%的股权，下称：普陀中昌)与舟山中昌海运股份有限公司(其控股股东持有公司第一大股东100%的股权，下称：舟山中昌)签署《运输合同分包协议》的议案：由舟山中昌将其2008年度与宝山钢铁股份有限公司(下称：宝钢股份)签订的矿砂运输合同中的部分运输业务分包给普陀中昌，分包期限截至2009年3月31日，分包合同运价为舟山中昌-宝钢股份运输合同结算运价下浮1元/吨。
上述事项构成关联交易，尚需提交公司最近一次股东大会审议。
(580017、600269) 赣粤高速：董事会决议公告
江西赣粤高速公路股份有限公司于2008年11月21日以通讯表决方式召开三届三十五次董事会，会议审议同意公司拟申请不超过一年期银行短期贷款或银行承兑汇票，融资额度拟不超过12亿元人民币，利率不高于同期银行贷款基准利率。董事会授权公司经营层自该议案通过之日起三年内，根据经营需要决定短期信用融资相关事宜。
(600289) 亿阳信通：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
亿阳信通股份有限公司于2008年11月21日以通讯方式召开四届十四次董事会及四届八次监事会，会议审议通过关于调整公司董事、高管人员及部分监事薪酬的议案。
董事会决定于2008年12月8日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
(600292) 九龙电力：临时股东大会决议公告
重庆九龙电力股份有限公司于2008年11月21日召开2008年第一次(临时)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举余剑锋、陈友坤为公司第五届董事会独立董事。
二、通过关于中国电力投资集团公司向中电投远达环保工程有限公司委托贷款的议案。
(580018、600428) 中远航运：董事会决议暨召开临时股东大会公告
中远航运股份有限公司于近日以书面通讯表决方式召开三届二十六次董事会，会议审议通过关于修订《公司章程》的草案。
董事会决定于2008年12月9日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。
(600480) 凌云股份：审计机构更名公告
凌云工业股份有限公司近日收到审计机构利安达信隆会计师事务所有限责任公司的通知，经北京市工商行政管理局核准，该公司名称变更为利安达会计师事务所有限责任公司(下称：利安达)。公司的审计工作将由利安达继续履行。
(600487) 亨通光电：董事会决议公告
江苏亨通光电股份有限公司于2008年11月21日召开三届二十三次董事会，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案等事项。
(600490) 中科合臣：用自有资金归还募集资金公告
上海中科合臣股份有限公司累计使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额3000万元，现公司用自有资金予以归还，并已于2008年11月20日前全部转入公司募集资金专户。至此公司用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。
(600497) 驰宏锌锗：董事会临时会议决议公告
云南驰宏锌锗股份有限公司于2008年11月21日以通讯方式召开三届二十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司募集资金管理办法的议案。
二、通过关于防止大股东及关联方资金占有的长效机制的议案。
(600546) 中油化建：重要合同公告
中油吉林化建工程股份有限公司近日与韩国现代建设有限公司签订了卡塔尔拉丝拉芳工业区电厂项目的《合成氨管道工程(地下管、地上管，预制和后勤供应)分包合同》，合同额1740.11万美元，合同工期22个月。
(600621) 上海金陵：持股股东减持股份的提示性公告
上海金陵股份有限公司日前接原持有公司5%以上股份的股东上海敏特投资有限公司(下称：敏特投资)告知，至2008年11月20日，该公司通过上海证券交易所交易系统对其持有的公司股份进行了减持。减持后，敏特投资现持有公司股份26034626股，占总股本的4.97%。
(600636) 三 爱 富：临时股东大会决议公告
上海三爱富新材料股份有限公司于2008年11月21日召开2008年度第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向上海华谊(集团)公司借款的议案。
二、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年年报审计机构。
(600680、900930) 上海普天：临时股东大会决议公告
上海普天邮通科技股份有限公司于2008年11月21日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分董事的议案。
二、聘用中天运会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
三、通过关于申请贷款授信额度的议案。
四、通过公司拟为上海普天马可尼网络技术有限公司提供贷款担保的议案。
(600689、900922) 上海三毛：临时股东大会决议公告
上海三毛企业(集团)股份有限公司于2008年11月21日召开2008年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于不再参与投标重庆专用机械制造公司房地产资源项目的议案。
二、通过关于上海三毛物业管理有限公司减资退出股权的议案。
(110003、600782) 新钢股份：更换保荐代表人公告
新余钢铁股份有限公司近日接到2007年度的非公开发行项目及2008年发行可转换公司债券项目保荐机构中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)有关函，公司持续督导保荐代表人秦慈因工作原因离职，银河证券委派徐光兵接替秦慈担任公司持续督导的保荐代表人，公司上述项目的持续督导保荐代表人分别变更为杨帆、徐光兵及穆宝敏、徐光兵。
(600805) 悦达投资：董事会决议暨召开临时股东大会公告
江苏悦达投资股份有限公司于2008年11月21日以通讯表决方式召开六届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司继续为控股70%的陕西西铜高速公路有限公司向交通银行西安分行申请的10000万元流动资金借款(续贷)提供担保的议案，期限两年。
截止2008年6月30日，公司对外提供担保总额为166820.94万元，其中为控股子公司提供担保89800.00万元，为控股股东及其子公司提供担保32850.00万元；截止目前，公司无对外担保逾期。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2008年12月12日上午召开2008年第五次临时股东大会，审议以上事项。
(600805) 悦达投资：有限售条件的流通股上市公告
江苏悦达投资股份有限公司本次有限售条件的流通股25946171股将于2008年11月28日起上市流通。
(600811) 东方集团：所持锦州港部分股份解除质押及质押公告
东方集团股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)有关证明，公司于2008年11月20日解除了以持有的锦州港股份有限公司(简称：锦州港)限售流通股8177.8648万股及无限售流通股5697.1352万股为质押物向哈尔滨市商业银行东莱支行贷款的质押手续；同日公司以所持有的锦州港限售流通股5000万股及无限售流通股6000万股作为质押物，向哈尔滨银行股份有限公司东莱支行贷款11000万元，双方签署的《质押合同》自质押登记日起生效。
目前，上述有关解押及质押登记手续已在登记公司办理完毕。
(600812) 华北制药：临时股东大会决议公告
华北制药股份有限公司于2008年11月21日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于调整公司本次非公开发行股票发行价格和数量的议案。
(600816) 安信信托：董事会决议公告
安信信托投资股份有限公司于2008年11月21日以通讯表决方式召开五届三十次董事会，会议审议同意设立安国·上海假日百货财产权信托三期项目：本项目是由上海国之杰投资发展有限公司作为委托人，以其合法拥有的假日百货商厦第二、三层的财产权作为信托财产，以公司作为受托人设立的，信托期限为2年；该信托受益权分为优先受益权和劣后受益权，其中优先受益权为1.5亿元，其余为劣后受益权由委托人持有。公司将优先受益权转让给社会投资者，总计不超过200人，转让总金额不超过1.5亿元。本项目预计增加公司年度主营业务收入250万元左右。
(600850) 华东电脑：为控股子公司提供担保公告
根据上海华东电脑股份有限公司2007年度股东大会相关决议，董事会近日同意公司为控股55%的子公司上海华东电脑存储网络系统有限公司向工商银行上海漕河泾支行申请综合授信额度2100万元提供担保，自2008年11月至2009年11月，在上述额度范围内所签署的担保合同有效。
截止2008年11月21日，公司对外担保合同金额累计数量为人民币16090万元，实际担保累计数量为人民币10586万元，无担保逾期情况。
(600865) 百大集团：独立董事辞职公告
百大集团股份有限公司董事会近日收到邹晓东提交的辞去公司独立董事职务的书面报告。该辞职报告自公司股东大会选举新独立董事填补其缺额后生效。公司将根据相关规定提名新的独立董事候选人，并提交公司董事会及股东大会审议。
(600866) 星湖科技：董事长辞职公告
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于2008年11月21日收到钟自荣请求辞去公司董事及董事长职务的辞呈，该辞职申请自同日生效，其法定代表人职务也同时终止。在新任董事长选举产生前，董事会同意由公司现任副董事长罗宁代行董事长职责。
(600897) 厦门空港：董事会决议暨召开临时股东大会公告
厦门国际航空港股份有限公司于2008年11月20日以通讯表决方式召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、同意公司向中国工商银行厦门江头支行申请不超过人民币20000万元的综合融资额度，用于满足公司收购控股股东厦门国际航空港集团有限公司航空性资产和建设旅客配套服务楼(低成本航空候机楼)等项目的资金需求。
董事会决定于2008年12月7日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
(000011、200011) S*ST物业：董事会决议
S*ST物业第六届董事会第九次会议于11月20日召开，审议并通过关于《落实巡检整改通知情况的总结报告》、关于清算关闭“上海公司”的议案、关于《内部控制制度》的议案、关于清理关闭“美山置业公司”的议案。
(000058、200058) ST 赛 格：第二大股东所持股权部分司法解冻
ST 赛 格于2008年11月20日接到广东省阳江市中级人民法院(2005)阳中法执字第131-77号《通知书》。内容如下：
1. 解除对被执行人公司第二大股东广州福达企业集团有限公司所持有“赛格”(证券代码：000058)限售流通股票20,676,432股的冻结。
2. 处置上述限售流通股，所得价款予以偿还债务。处置该股时由中投证券深圳科技园营业部在交易所进行处置。
3. 续冻结被执行人广州福达所持有“赛格”(证券代码：000058)限售流通股票51,488,331股及红股、含转增股、配股。
(000069、031001、125069) 华侨城A：关联交易
2008年11月19日，华侨城A与华侨城集团公司签署了委托贷款协议，协议约定：华侨城集团公司为公司提供低于目前人民银行一年期贷款基准利率的借款，借款金额为5.5亿元人民币，利率为5.21%，期限为一年。
该项委托借款行为构成关联交易。
(000301、125301、126301) 东方市场：董事会决议
东方市场第四届董事会第十三次会议于11月21日召开，审议通过了《关于授权董事总经理陈凤根先生竞拍地块的议案》、《关于修改公司章程部分内容的议案》等议案。
(000402) 金 融 街：发行公司债券申请获得证监会发审委审核通过
2008年11月21日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第146次工作会议审核了金 融 街发行公司债券的申请。根据审核结果，公司发行公司债券的申请获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会书面通知后另行公告。
(000429、200429) 粤高速A：更正公告
粤高速A于2008年10月27日刊登了第五届监事会临时会议决议公告，其中监事候选人陈楚宣先生的简历有误，现予以更正。
(000517) *ST 成功：董事局决议
*ST 成功第七届董事局2008年第七次临时会议于2008年11月20日以通讯方式召开，审议通过《成功信息产业(集团)股份有限公司关于变更注册地址的议案》，同意将公司注册地址由“宁波市科技园区杨木碶路676号”变更为“宁波市海曙区灵桥路513号天封大厦15楼”。
(000529) S*ST美雅：证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项
S*ST美雅于2008年11月20日接到中国证监会通知，证监会上市公司并购重组审核委员会将于2008年11月24日审核公司重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产事项。
(000534) 汕电力A：限售股份上市流通提示
本次可上市流通的限售股份为8,470,963股。
本次限售股份可上市流通日为2008年11月25日(星期二)。
(000593) 大通燃气：临时股东大会决议
大通燃气2008年第一次临时股东大会于2008年11月21日召开，审议通过了《公司关于第七届董事会换届改选的提案》、《公司关于第七届监事会换届改选的提案》，并以累积投票方式逐名表决产生新任董事、新任监事。
(000691) ST 联 油：控股子公司停产
近日,ST 联 油部分高级管理人员及董事前往公司控股子公司天津市绿源生态能源有限公司进行年终尽职调查时发现该公司已处于停产状态。
经前往调查人员与天津绿源相关负责人及留守人员了解，因原材料价格上涨因素影响，且天津绿源因银行帐户被冻结、面临司法诉讼，经营状况持续亏损，经多方努力，生产经营状况仍未有明显好转；因上述原因致使天津绿源于2008年10月7日正式停产。
按照天津绿源目前的实际情况，预计三个月内不能恢复生产。
因天津绿源目前为公司唯一主营业务，天津绿源的停产事项对公司的经营业绩影响较大，如近期无明显改善，将导致公司2008年度业绩亏损。
(000719) S*ST鑫安：12月5日召开第二次债权人会议出资人组会议
1、会议时间：2008年12月5日(星期五)上午9 时；
2、会议地点：河南省焦作市凯莱大酒店；
3、会议审议事项：公司重整计划草案中涉及出资人权益调整事项(出资人权益调整方案随后另行公告)；
4、召开方式：现场投票表决与董事会征集投票权相结合的方式；
5、股权登记日：2008年11月28日
6、登记时间：2008年12月2-3日上午8:30-11:30 时，下午2:30-5:30时
(000719) S*ST鑫安：召开第二次债权人会议通知
日前，S*ST鑫安接到焦作市中级人民法院《河南省焦作市中级人民法院公函》，同意公司管理人提出的于2008年12月4日、5日上午九时在焦作市凯莱大酒店(焦作市建设中路19号)召开焦作鑫安科技股份有限公司第二次债权人会议,对公司重整计划草案进行审议表决。
(000720) 鲁能泰山：董事辞职
鲁能泰山董事会近日收到公司董事傅志强先生提交的书面辞职报告，傅志强先生因工作变动原因，辞去公司董事、副董事长职务。根据《公司章程》的有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
(000750) S ST集琦：国有股权转让延期申请获得批准
2008年11月21日，S ST集琦收到国务院国有资产监督管理委员会《关于再次延长<关于桂林集琦药业股份有限公司国有股转让有关问题的批复>有效期的复函》，国务院国有资产监督管理委员会同意将《关于桂林集琦药业股份有限公司国有股转让有关问题的批复》的有效期延长至2009年5月29日。
(000788) 西南合成：召开2008年第四次临时股东大会通知的更正
西南合成于2008年11月4日刊登的《关于召开2008年第四次临时股东大会通知》中部分表述内容需进行更正。现将更正的具体内容予以公告。
(000828) 东莞控股：董事会决议
东莞控股第四届董事会第二十一次会议于2008年11月21日以通讯方式召开，审议通过了公司与东莞市新远高速公路发展有限公司签署的《关于莞深高速三期石碣段委托经营管理的协议》，并授权公司董事长签署与上述委托经营管理事项有关的所有法律文件。
(000930、125930) 丰原生化：提示性公告
近日丰原生化收到了美国商务部对原产于中国的柠檬酸及其盐类产品的反倾销调查初裁，自2008年11月13日起对公司出口的柠檬酸及其盐类产品征收134.75%的反倾销税率。
美国商务部将于2009年4月3日对本案做出反倾销终裁。如果美国商务部和美国国际贸易委员会都肯定，来自中国的柠檬酸及其盐类产品对美国国内行业造成损害，则商务部将公布最终指令。
(000975) 科 学 城：公司股权质押
科 学 城第一大股东中国银泰投资有限公司将其持有的公司有限售条件流通股236,547,296股质押给交通银行股份有限公司北京东单支行，质押期限自2008年11月20日起共计两年，相关质押手续已于2008年11月20日办理完毕。
(002005) 德豪润达：12月8日召开2008年第二次临时股东大会
1、会议召集人：公司董事会
2、会议日期及时间：2008年12月8日(周一)上午9∶30时开始，会期半天。
3、会议地点：公司办公楼三楼会议室
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2008年12月3日
6、会议登记日：2008年12月5日上午8∶30-11∶00，下午13∶00-15∶30。
7、会议审议事项：《关于在广东台山投资设立全资子公司的议案》。
(002024) 苏宁电器：董事会决议
苏宁电器第三届董事会第二十四次会议于2008年11月21日召开，审议通过了《关于250家连锁店发展项目中部分连锁店实施地点变更的议案》。
(002033) 丽江旅游：公司股权质押
丽江旅游第二大股东云南机械进出口股份有限公司为了向富滇银行股份有限公司贷款，将其所持有的公司有限售条件流通股350万股(占公司股份总数的3.52%)质押给富滇银行股份有限公司，并于2008年11月5日办理了股权质押登记，股权质押期限自2008年11月5日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。
(002035) 华帝股份：简式权益变动报告书
2007年4月23日至2008年11月21日期间，中山市联动投资有限公司累计减持华帝股份股票9,627,972股，占华帝股份总股本的比例由13.25%下降至7.16%，累计减持比例为6.09%。
(002049) 晶源电子：临时股东大会决议
晶源电子2008年第4次临时股东大会于2008年11月21日召开，审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等议案。
(002105) 信隆实业：简式权益变动报告书
黄秀卿女士于2008年11月20日与信隆实业第三大股东FERNANDO CORPORATION (截止权益变动日止持有信隆实业流通普通股22,208,107股,持股比例8.29%)的控股股东,萨摩亚WATFORD INC.(持有FERNANDO CORPORATION普通股股份100,000股,持股比例100%)的控股股东及实际控制人刘茜沂女士(持有WATFORD INC.普通股股份100,000股,持股比例100%)及廖蓓君女士、廖哲宏先生四方共同签订了WATFORD INC.的《股权转让合同》,共同受让了刘茜沂女士原所持有WATFORD INC.的100%股权。本次股份权益受让后,黄秀卿女士间接控股信隆实业流通股普通股22,208,107股,占信隆实业已发行股份总数的8.29%。
(002112) 三变科技：临时股东大会决议
三变科技于2008年11月21日召开2008年第三次临时股东大会，审议通过了<关于修订《三变科技股份有限公司章程》的议案>。
(002141) 蓉胜超微：董事会决议
蓉胜超微第三届董事会第五次会议于2008年11月21日以通讯表决方式召开，审议通过《关于浙江嘉兴蓉胜精线有限公司调减注册资金的议案》、《关于在浙江嘉兴投资设立法人独资有限责任公司的议案》。
(002147) 方圆支承：董事会决议
方圆支承于2008年11月21日采用通讯的方式召开公司第一届董事会第十五次会议，审议通过了《马鞍山方圆回转支承股份有限公司治理专项活动的整改报告》。
(002169) 智光电气：临时股东大会决议
智光电气2008年第二次临时股东大会于2008年11月21日召开，审议通过了《广州智光电气股份有限公司累积投票制实施细则》、《关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案》等议案。
(002174) 梅 花 伞：出口退税率调整
根据财政部、国家税务总局联合发布的《关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率的通知》，部分商品的增值税出口退税率提高，自2008年12月1日起执行。
梅 花 伞及下属两家控股子公司九江梅花伞业有限公司、泉州梅花户外休闲用品有限公司的主要产品列入上述通知“提高增值税出口退税率的商品清单”(66章，庭院用伞及类似品等，商品编码6601100000-6603900090)，增值税出口退税率由11%上调至13%。
本次出口退税率调整不影响公司2008年第三季度报告中关于公司2008年度“归属于母公司所有者的净利润比上年减少30%-60%”的预期。
(002177) 御银股份：临时股东大会决议
御银股份2008年第三次临时股东大会于2008年11月21日召开，审议通过《关于制定<证券投资内控制度>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
(002221) 东华能源：临时股东大会决议
东华能源2008年度第二次临时股东大会通过了《关于修改公司章程的议案》(2008年8月5日第一届董事会第十五次会议通过)、《关于修改公司章程的议案》(2008年10月29日第一届董事会第十七次会议通过)。
(002227) 奥 特 迅：完成工商变更登记
根据奥 特 迅于2008年6月12日召开的2008年第一次临时股东大会决议，公司深圳市贸易工业局申请变更注册资本和修订《公司章程》工商行政管理部门申请办理变更登记的相关手续。公司于2008年9月4日获得《关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司增资扩股和修订章程的批复》批准；于2008年10月8日领取了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资资审A字[2006]0396号)。
目前，已完成工商变更登记手续并生效，取得了深圳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司营业执照变更事项如下：
1、注册资本和实收资本均由原人民币81,076,950元变更为人民币108,576,950 元。
2、公司类型由原股份有限公司(台港澳与境内合资，未上市)变更为股份有限公司(台港澳与境内合资，上市)。
(002238) 天威视讯：董事辞职
天威视讯董事会于2008年11月20日收到董事胡亮明先生由于工作需要请求辞去公司董事职务的书面报告。胡亮明先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，辞职后胡亮明先生不在公司担任任何职务。
(002274) 华昌化工：临时股东大会决议
华昌化工2008年第一次临时股东大会于2008年11月21日召开，审议通过了《江苏华昌化工股份有限公司章程修正案》、《江苏华昌化工股份有限公司董事聘任案》等议案。
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