(600624) 复旦复华：董事会决议公告

　　上海复旦复华科技股份有限公司于2008年7月17日以通讯表决方式召开六届四次董事会，会议审议通过《公司治理整改报告所列全部事项的整改工作报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600626) 申达股份：董事会决议公告

　　上海申达股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开六届十次董事会，会议审议通过《公司治理整改情况说明》及《公司资金占用自查自纠报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600630) 龙头股份：董事会决议公告

　　上海龙头(集团)股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开六届十二次董事会，会议审议通过《公司治理整改情况说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600631) 百联股份：董事会决议公告

　　上海百联集团股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过《关于公司治理整改情况的报告》及《公司关于资金占用自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　二、同意公司为其全资子公司上海杨浦东方商厦有限公司向中国工商银行上海市分行营业部和上海银行虹口支行两家银行申请的总额不超过人民币19000万元的一年期流动资金借款提供连带责任保证担保，担保期限为一年，自2008年8月至2009年8月。

　　截止2008年6月30日，公司对外担保总额为28000万元。

　　三、同意公司向北京银行上海分行申请伍亿元授信额度、向中信银行徐家汇支行申请叁亿伍仟万元流动资金授信额度。

　　(600636) 三 爱 富：董事会决议公告

　　上海三爱富新材料股份有限公司于2008年7月18日召开六届八次董事会，会议审议通过《公司治理整改情况说明》及《公司资金占用自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600637) 广电信息：董事会决议公告

　　上海广电信息产业股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开六届二次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600640) 中卫国脉：董事会决议公告

　　中卫国脉通信股份有限公司于2008年7月18日以通信方式召开六届三次董事会，会议审议通过《公司治理专项治理整改情况报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600641) 万业企业：董事会临时会议决议公告

　　上海万业企业股份有限公司于2008年7月17日以通讯方式召开第六届董事会临时会议，会议审议通过《公司治理情况整改说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600652) 爱使股份：董事会决议公告

　　上海爱使股份有限公司于2008年7月17日以通讯表决方式召开八届二次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司治理专项活动整改情况的说明和公司控股股东及关联方资金占用情况的自查报告，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　二、同意公司将持有的上海中油大港油品销售有限公司(注册资本1亿元人民币，公司持有其30%的股权，2008年1-6月份未经审计的净利润为-25.92万元，下称：大港油品)全部股权转让给自然人茹愿，转让双方在综合考虑标的公司相关因素的基础上，协商确定转让总额为人民币2400万元。本次股权转让是在大港油品其他股东同意放弃优先收购权的前提下进行的。

　　(600653) 申华控股：董事会决议公告

　　上海申华控股股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开七届二十二次董事会临时会议，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况报告》及《公司控股股东及其他关联方资金占用情况自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600655) 豫园商城：董事会临时会议决议公告

　　上海豫园旅游商城股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开六届七次董事会临时会议，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》及《公司资金占用自查自纠报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600665) 天 地 源：董事会决议公告

　　天地源股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开五届二十七次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》及《公司控股股东及关联方资金占用问题自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600679、900916) 金山开发：董事会决议公告

　　金山开发建设股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开五届十六次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》及《公司关于控股股东及关联方资金占用情况的自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600710) 常林股份：2008年上半年业绩预增公告

　　经常林股份有限公司财务部门测算，预计2008年上半年度实现的净利润及扣除非经常性损益后的净利润与去年同期(净利润为58514698.55元)相比均增长50%以上，具体数据将在公司2008年半年度报告中予以详细披露。

　　(600727) 鲁北化工：董事会决议公告

　　山东鲁北化工股份有限公司于2008年7月18日召开四届十八次董事会，会议审议通过关于公司专项治理活动整改情况的说明，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600729) 重庆百货：董事会决议公告

　　重庆百货大楼股份有限公司于2008年7月17日以通讯方式召开四届二十六次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600730) 中国高科：董事会决议公告

　　中国高科集团股份有限公司于2008年7月11日-17日以通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议通过《对公司治理专项活动整改情况的说明》及《关于资金占用的自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600732) 上海新梅：董事会临时会议决议公告

　　上海新梅置业股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开四届六次董事会临时会议，会议审议通过《公司治理整改情况说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600750) 江中药业：董事会决议公告

　　江中药业股份有限公司于2008年7月18日召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过《公司治理整改情况的说明》。

　　二、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。

　　三、通过《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。

　　上述议案的具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600754、900934) 锦江股份：董事会决议公告

　　上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开五届二十五次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》和《控股股东及其他关联方占用资金自查报告》的议案，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600757) ST源 发：董事会决议公告

　　上海华源企业发展股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开四届二十次董事会，会议审议通过《公司治理整改情况说明的报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600767) 运盛实业：董事会决议公告

　　运盛(上海)实业股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开五届二十次董事会，会议审议同意公司向恒生银行(中国)有限公司上海分行(下称：恒生银行)借款总金额不超过人民币6000万元，期限不超过七年，公司同意将上海市仁庆路509号1、3、5、6号楼的全部房屋抵押给恒生银行作为还款的担保，并拟与恒生银行签订一份抵押贷款合同。该项贷款除上述担保外，将由上海九川投资有限公司以及钱仁高分别向恒生银行提供无条件的保证担保。

　　(600771) ST东 盛：董事会决议公告

　　东盛科技股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开四届二次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改情况的报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600771) ST东 盛：股东股权冻结公告

　　东盛科技股份有限公司从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉，公司股东西安东盛集团有限公司(下称：东盛集团)因涉及与云南云药科技股份有限公司、大连银行股份有限公司(下称：大连银行)的诉讼，云南省昆明市中级人民法院及辽宁省高级人民法院(下称：辽宁高院)分别将东盛集团持有的公司54048265股受限制流通股股份予以轮候冻结，冻结期限分别自2008年7月31日、2008年7月16日起；公司股东陕西东盛药业股份有限公司(下称：东盛药业)亦因涉及与大连银行的诉讼，辽宁高院将东盛药业持有的公司23389578股受限制流通股股份及1股无限售条件流通股股份予以轮候冻结，冻结期限自2008年7月16日起，上述股份的冻结期限均为两年。

　　(600773) ST雅 砻：第三大股东股份减持公告

　　西藏雅砻藏药股份有限公司于日前接到第三大股东自然人陈平(至2008年5月19日，共持有公司股份23489359股，占公司总股本的10.26%)的通知：截止2008年7月16日收盘，陈平通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计出售所持公司无限售条件流通股2278700股，通过上海证券交易所大宗交易系统累计出售所持公司无限售条件流通股2380000股。陈平出售股份共计4658700股(占公司总股本的2.04%)，仍持有公司股份18830659股(占公司总股本的8.23%)，其中有限售条件流通股15560659股，无限售条件流通股3270000股，仍为公司第三大股东。

　　(600777) 新潮实业：董事会决议公告

　　烟台新潮实业股份有限公司于2008年7月18日召开七届二次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改报告所列事项的整改情况说明》及《公司防止大股东及关联方资金占用专项制度》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600820) 隧道股份：董事会决议公告

　　上海隧道工程股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司治理整改情况说明，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　二、同意对公司持股67.6%的上海盾构设计试验研究中心有限公司(注册资本人民币1700万元，下称：上海盾构)实施增资扩股，该公司增发股份10920670股(每股发行价为人民币1.053元)，其中公司以自筹资金现金出资人民币1035万元，认购9828603股；上海市城市建设设计研究院认购余下股份，成为上海盾构的新股东。本次增资扩股完成后，上海盾构的注册资本将达到人民币2792.067万元，公司持股比例为76.39%。

　　(600833) 第一医药：董事会决议公告

　　上海第一医药股份有限公司于2008年7月17日以通讯表决方式召开五届十七次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改情况说明的报告》及《关于控股股东及关联方资金占用问题自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600835、900925) 上海机电：董事会决议公告

　　上海机电股份有限公司于2008年7月17日召开五届十八次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况报告》和《公司资金占用自查自纠报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600836) 界龙实业：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　上海界龙实业集团股份有限公司于2008年7月17日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过《公司治理专项活动整改情况说明》及《资金占用自查报告》的议案，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　二、授权公司总经理人民币1000万元以下(包含1000万元)资金(募集资金除外)的使用审批权。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、同意公司收购台湾芬瑟贸易股份有限公司持有的上海界龙印刷器材有限公司(注册资本280万美元，公司持有其51%的股权，下称：界龙印刷)49%股权。以标的股权的评估价779.12万元为依据，并考虑其它因素，确定受让价格为750万元。本次股权收购后，公司将持有界龙印刷100%股权。

　　五、通过关于2008年下半年度增加对公司下属全资和控股子公司担保额度的议案：经公司财务部门测算，公司2008年下半年度将为全资和控股子公司在2008年度担保总额人民币25800万元(已经2007年度股东大会通过)基础上增加担保额度人民币13500万元，增加后2008年度担保总额为人民币39300万元。

　　董事会决定于2008年8月15日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

　　(600838) 上海九百：董事会临时会议决议公告

　　上海九百股份有限公司于2008年7月17日以通讯表决方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过《关于公司治理整改情况的说明》和《公司控股股东及其他关联方资金占用情况自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600842) 中西药业：2008年中期业绩预减公告

　　根据上海中西药业股份有限公司初步测算，预计2008年上半年度净利润比上年同期(净利润为41404191.78元)减少75%以上，具体财务数据将在公司于2008年8月21日披露的2008年中期报告中详细披露。

　　(600842) 中西药业：董事会决议公告

　　上海中西药业股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开四届三十九次董事会，会议审议通过《关于治理专项活动整改情况的报告》和《关于控股股东及其关联方资金占用的自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(580009、600887) 伊利股份：董事会临时会议决议公告

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司于近日以书面(传真等)方式召开第六届董事会临时会议，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600985) 雷鸣科化：董事会决议公告

　　安徽雷鸣科化股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开四届二次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600986) 科达股份：董事会临时会议决议公告

　　科达集团股份有限公司于2008年7月18日召开第五届董事会临时会议，会议审议通过《公司治理专项活动发现问题整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(000004) ST 国 农：2008年中期业绩预亏

　　ST 国 农预计2008年中期扔将亏损，与去年同期相比减亏50%左右，亏损额为人民币150万-250万元。

　　(000006) 深振业A：董事会决议

　　深振业A第六届董事会临时会议于2008年7月18日以通讯表决的方式召开，审议通过《关于加强公司治理专项活动整改情况的报告》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

　　(000007) ST 达 声：董事会决议

　　ST 达 声第七届董事会第四次(临时)会议于2008年7月18日召开，审议通过了《公司治理整改情况说明》、《公司关于控股股东及其关联方资金占用问题的自查报告》。

　　(000008) ST宝利来：董事会决议

　　ST宝利来第九届董事会2008年度第四次临时会议于2008年7月17日召开，通过了《关于深入推进公司治理专项活动的情况说明》、《公司董事会关于大股东及其子公司资金占用问题的自查说明》、《公司关联交易制度》。

　　(000009、125009) 中国宝安：董事局决议

　　中国宝安第十届董事局第十一次会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于成立新疆宝安新能源矿业有限公司的议案》、《关于公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明》、《关于关联方资金占用的自查总结报告》。

　　(000014) 沙河股份：董事会决议

　　沙河股份第六届董事会第十八次会议于2008年7月18日召开，审议并通过了修改《公司章程》的议案、关于《公司专项治理活动的整改情况报告》等议案。

　　(000016、200016) 深康佳A：董事局决议

　　深康佳A第六届董事局第十二次会议于2008年7月17日召开，审议并通过了《关于公司治理整改情况的报告》。

　　(000020、200020) ST 华发A：董事会决议

　　ST 华发A董事会2008年第四次临时会议于2008年7月18日召开，通过了《关于“公司治理专项活动”整改情况的说明》。

　　(000022、200022) 深赤湾A：董事会决议

　　深赤湾A第六届董事会2008年度第二次临时会议于2008年7月17日召开，通过《关于公司治理整改情况的说明》、《关于大股东及其关联方占用公司资金的自查总结报告》。

　　(000028、200028) 一致药业：董事会决议

　　一致药业五届董事会临时会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于治理专项活动整改情况的报告》。

　　(000031) 中粮地产：董事会决议

　　中粮地产第六届董事会第二次(临时)会议于2008年7月18日召开，审议通过《关于进一步深入推进公司治理专项活动的情况报告》、《关于大股东及其关联方资金占用的自查自纠总结报告》、《中粮财务有限责任公司风险评估报告(2008年第二季度)》、关于向中国建设银行深圳市分行申请综合授信额度的议案。

　　(000032) 深桑达A：董事会决议

　　深桑达A第五届董事会第六次会议于2008年7月18日召开，通过《公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明》等议案。

　　(000034) ST 深 泰：董事会决议

　　ST 深 泰董事会第五届第十六次会议于2008年7月17日召开，审议通过《关于深入推进公司治理专项活动相关工作的总结说明》等议案。

　　(000035) ST 科 健：董事会决议

　　ST 科 健第四届董事会第十三次(临时)会议于2008年7月18日召开，通过了《关于公司治理专项活动整改情况说明》、《关于关联方资金占用的自查总结报告》。

　　(000037、200037) 深南电A：董事会决议

　　深南电A于2008年7月16日以通讯表决方式召开第五届董事会临时会议，审议通过《公司专项治理活动的整改情况说明》、《关联方资金占用情况自查自纠报告》。

　　(000038) S*ST大通：2008年中期业绩预亏公告

　　S*ST大通预计2008年半年度亏损327万元左右。

　　(000038) S*ST大通：董事会决议

　　S*ST大通第六届董事会于2008年7月18日召开会议，通过了《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的报告》的决议。

　　(000042) 深 长 城：董事会决议

　　深 长 城第五届董事会第五次会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于<公司治理专项活动整改情况报告>的议案》。

　　(000043) 中航地产：董事会决议

　　中航地产第五届董事会第十六次会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》、《关于公司向赣州中航房地产发展有限公司增资的议案》等议案。

　　(000048) ST康达尔：董事会决议

　　ST康达尔第五届董事会2008年第四次会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于公司治理专项活动的整改情况说明》。

　　(000056、200056) 深 国 商：董事会决议

　　深 国 商第五届董事会2008年第七次临时会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于深圳市国商林业发展有限公司使用林权证抵押借款的议案》、《关于公司治理整改情况说明的议案》等议案。

　　(000060) 中金岭南：董事局决议

　　中金岭南第五届董事局临时会议于2008年7月18日召开，审议通过《关于继续深入推进公司治理专项活动相关工作的总结报告》、《关于公司大股东及其关联方资金占用的自查报告》。

　　(000069、031001、125069) 华侨城A：董事会决议

　　华侨城A第四届董事会第十五次临时会议于2008年7月18日召开，审议通过了公司2008年专项治理活动的自查报告。

　　(000078) 海王生物：临时股东大会决议

　　海王生物2008年度第1次临时股东大会于2008年7月18日召开，审议通过了《公司章程修正案》、《选举第四届董事局董事的议案》，选举沈大凯先生为公司第四届董事局董事。

　　(000089) 深圳机场：董事会决议

　　深圳机场第四届董事会第十次临时会议于2008年7月18日召开，通过了《关于深入推进公司治理专项活动整改工作的报告》。

　　(000090) 深 天 健：董事会决议

　　深 天 健第五届董事会第十八次会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

　　(000096) 广聚能源：董事会决议

　　广聚能源第四届董事会第三次会议以通讯表决方式召开，通过了《上市公司治理专项活动整改报告执行情况的说明》、《关于大股东及其关联方资金占用情况自查报告》。

　　(000099) 中信海直：董事会决议

　　中信海直第三届董事会第七次会议于2008年7月18日召开，审议通过《关于公司治理专项活动相关工作情况说明的议案》、《公司关于公司大股东及其关联方无占用公司资金自查报告的议案》。

　　(000156) *ST 嘉瑞：董事会决议

　　*ST 嘉瑞第五届董事会第二十八次会议于2008年7月18日召开，审议通过了《公司关于“加强上市公司治理专项活动”整改情况说明》、《公司信息披露事务管理制度》、《公司敏感信息排查管理制度》。

　　(000400) 许继电气：董事会决议

　　许继电气五届二十五次董事会会议于2008年7月17日召开，审议通过了《关于公司治理整改情况说明的议案》、《关于对外担保的议案》。

　　(000409) *ST 泰格：8月5日召开2008年第一次临时股东大会

　　1.召开时间：2008年8月5日(星期二)上午10:00

　　2.召开地点：深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座2206室

　　3.召集人：公司董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.股权登记日：2008年7月29日

　　6.登记时间：2008年7月30日-8月1日、8月4日(9:00-17:30)

　　7.会议审议事项：关于聘请中和正信会计师事务所的议案、关于聘请中联资产评估有限公司的议案

　　(000409) *ST 泰格：大股东蚌埠市第一污水处理厂减持公司股份

　　截止2008年7月17日下午收市，蚌埠市第一污水处理厂通过深圳证券交易所交易系统出售*ST 泰格股票1,295,444股，占公司总股本比例0.75%。

　　本次减持后，蚌埠市第一污水处理厂持有公司限售流通股40,950,732股，持有公司非限售流通股股份4,395,263股，合计占公司总股本的26.46%。

　　(000411) 英特集团：董事会决议

　　英特集团五届二十五次董事会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于公司治理整改情况的报告》。

　　(000416) 华馨实业：董事会决议

　　华馨实业第六届董事会第五次会议于2008年7月17日召开，审议通过了《关于公司治理整改情况说明的报告》、《公司审计与风险控制委员会工作规程》。

　　(000421) 南京中北：董事会决议

　　南京中北第六届董事会第二十一次会议于2008年7月17日召开，审议通过了《公司关于加强上市公司治理整改情况的报告》。

　　(000421) 南京中北：更换保荐代表人

　　近日，南京中北接到《海通证券股份有限公司关于更换保荐代表人的通知》，因工作需要樊倩女士已调离海通证券。根据相关法规要求，海通证券另行委派宋立民先生担任公司股权分置改革的保荐代表人，继续履行公司股权分置改革工作的督导和保荐职责，持续督导义务至2010年1月9日止。

　　(000423、031007) 东阿阿胶：董事会决议

　　东阿阿胶第六届董事会第三次会议于2008年7月17日召开，审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

　　(000509) SST 华塑：董事会决议

　　SST 华塑七届董事会第八次临时会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于治理专项活动的整改情况说明》。

　　(000514) 渝 开 发：8月5日召开2008年第一次临时股东大会

　　1、会议时间：2008年8月5日(星期二)上午9:30时

　　2、会议地点：公司二楼会议室

　　3、召集人：董事会

　　4、召开方式：现场召开

　　5、股权登记日：2008年8月4日

　　6、登记时间：2008年8月1日、8月4日9:00至17:30时

　　7、会议审议事项：《关于修改公司章程的预案》、《关于修改公司股东大会议事规则的预案》、《关于修改公司董事会议事规则的预案》

　　(000516) 开元控股：董事会决议

　　开元控股第七届董事会第十五次会议于2008年7月18日召开，通过《公司治理专项活动整改情况说明》、《公司资金管理制度》。

　　(000519) 银河动力：董事会决议

　　银河动力第七届董事会二十一次会议于2008年7月18日召开，通过了《关于对公司治理专项活动整改情况的说明》。

　　(000525) 红 太 阳：董事会决议

　　红 太 阳第四届董事会第十五次会议于2008年7月17日召开，审议并通过了《关于公司治理整改情况的报告》。

　　(000528、125528) 柳 工：董事会决议

　　柳 工第五届董事会第二十次(临时)会议于2008年7月18日召开，审议通过关于公司治理专项活动整改完成情况的说明。

　　(000536) S ST闽东：董事会决议

　　S ST闽东第四届董事会第三十一次会议于2008年7月18日以通讯方式召开，审议通过《关于公司治理专项活动整改情况说明的报告》等议案。

　　(000539、200539) 粤电力A：董事会决议

　　粤电力A第六届董事会第二次会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于向广东粤电控股西部投资有限公司提供委托贷款的议案》、《关于〈控股股东及其关联方往来资金情况自查报告〉的议案》等议案。

　　(000547) 闽福发A：董事会决议

　　闽福发A第五届董事会第十八次会议于2008年7月18日召开，审议通过《神州学人集团股份有限公司关于加强公司治理专项活动整改情况》。

　　(000551) 创元科技：董事会决议

　　创元科技第五届董事会2008年第六次临时会议于2008年7月18日召开，通过了《关于治理专项活动的整改情况报告》、《关于关联方资金占用的自查总结报告》。

　　(000552) 靖远煤电：董事会决议

　　靖远煤电第五届董事会第十八次会议于2008年7月18日召开，通过了关于《公司治理专项活动的自查报告及整改计划》的议案、关于《信息披露管理制度》的议案、关于《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案。

　　(000559) 万向钱潮：董事会公告

　　万向钱潮第二次临时董事会会议于2008年7月18日召开，通过了《关于公司治理专项活动的整改情况报告》、《关于放弃对万向财务有限公司增资的议案》。

　　(000564) 西安民生：董事会决议

　　西安民生第六届董事会第九次会议于2008年7月18日召开，审议并通过了《关于加强公司治理专项活动整改完成情况的报告》。

　　(000565) 渝三峡A：董事会决议

　　渝三峡A五届十次董事会于2008年7月18日召开，审议并通过了《公司治理整改情况说明》。

　　(000568) 泸州老窖：董事会决议

　　泸州老窖第五届董事会二十一次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《关于进一步深入推进公司治理专项活动的报告》等议案。

　　(000569) 长城股份：董事会决议

　　长城股份第六届董事会第三十次(临时)会议于2008年7月17日召开，审议通过了《关于<上市公司治理专项活动整改报告>整改措施执行情况的议案》、《关于“上市公司资金占用和进一步规范公司运作专项活动”自查报告及整改计划的议案》、《关于核销部分资产的议案》、《关于在汇丰银行成都分行新增2000万元流动资金贷款的议案》。

　　(000578) ST 盐 湖：董事会决议

　　ST 盐 湖五届董事会临时会议于2008年7月17日召开，通过了《关于公司治理整改情况说明的报告》。

　　(000582) 北 海 港：董事会决议

　　北 海 港第五届董事会第二次会议于2008年7月18日召开，通过了《关于公司治理整改报告中所列事项的整改情况的说明》。

　　(000584) 舒卡股份：董事会决议

　　舒卡股份七届董事会三次会议于2008年7月18日召开，通过了《关于公司控股子公司江阴友利特种纤维有限公司为公司另一控股子公司江阴舒卡纤维有限公司提供2500万贷款担保的议案》。

　　(000590) 紫光古汉：董事会决议

　　紫光古汉第五届董事会临时会议于2008年7月16日召开，审议通过了《关于公司治理专项活动的整改情况说明》。

　　(000595) 西北轴承：董事会决议

　　西北轴承第五届董事会第二次会议于7月18日召开，通过了《公司治理整改情况的报告》。

　　(000597) 东北制药：董事会决议

　　东北制药第四届董事会第二十二次会议于2008年7月18日举行，通过了公司治理整改情况说明。

　　(000607) 华立药业：重大事项

　　2008年7月16日，华立药业与美国克林顿基金会(William J. Clinton Foundation)签署了合作协议。作为高品质青蒿素供应商的代表，华立药业正式加入克林顿基金会组织的全球性青蒿素抗疟合作体。

　　(000612) 焦作万方：董事会决议

　　焦作万方四届董事会第三十五次会议于2008年7月18日召开，通过《公司2007年公司治理整改情况说明》。

　　(000629、031002、038001、125629) 攀钢钢钒：临时股东大会决议

　　攀钢钢钒2008年第二次临时股东大会于2008年7月18日召开，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》、《关于对攀钢集团财务有限公司增资的议案》。

　　(000635) 英 力 特：董事会决议

　　英 力 特第四届董事会第二十次会议于2008年7月18日以通讯的方式召开，审议并通过了《董事会关于治理整改情况的说明》。

　　(000663) 永安林业：董事会决议

　　永安林业第五届董事会第九次会议于2008年7月18日以传真方式召开，通过了《公司整改情况说明》。

　　(000677) 山东海龙：董事会决议

　　山东海龙第七届董事会2008年第十次临时会议于2008年7月18日召开，审议通过《关于公司治理整改的情况说明》的议案。

　　(000683) 远兴能源：董事会决议

　　远兴能源四届二十二次董事会于2008年7月18日召开，审议通过《公司治理专项活动整改情况报告》。

　　(000688) S*ST朝华：2008年第三季度业绩预亏公告

　　S*ST朝华预计第三季度仍将出现亏损，亏损金额约在2000万元以内。

　　(000698) 沈阳化工：董事会决议

　　沈阳化工第四届董事会第十九次会议于2008年7月18日召开，通过了《关于公司治理整改情况的说明》。

　　(000701) 厦门信达：董事会决议

　　厦门信达第七届董事会临时会议于2008年7月18日召开，审议通过《关于公司治理整改情况的说明》。

　　(000716) ST 南 方：董事会决议

　　ST 南 方第六届董事会2008年第一次临时会议于2008年7月18日召开，审议并通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

　　(000720) 鲁能泰山：董事会决议

　　鲁能泰山2008年董事会第二次临时会议于7月18日召开，审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的报告》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》等议案。

　　(000722) *ST 金果：董事会决议

　　*ST 金果第六届董事会第十九次会议于2008年7月18日召开，审议通过《信息归集与保密制度》、《公司治理专项活动整改情况说明》。

　　(000722) *ST 金果：业绩预告修正

　　*ST 金果业绩预告修正情况为：预计2008年半年度亏损约2600万元。

　　(000726、200726) 鲁 泰A：董事会决议

　　鲁 泰A第五届董事会第二十一次会议于2008年7月18日召开，审议通过了《公司与大股东及关联方资金往来管理制度》、《公司治理专项活动整改情况的报告》。

　　(000727) 华东科技：董事会决议

　　华东科技第五届董事会第十次会议于2008年7月18日召开，审议通过了关于公司治理整改情况的说明、《关于大股东占用上市公司资金情况的自查报告》。

　　(000729、125729) 燕京啤酒：董事会决议

　　燕京啤酒第四届董事会第十六次会议于2008年7月18日召开，审议通过了《公司治理整改情况说明》、《公司责任追究制度》。

　　(000733) 振华科技：董事会决议

　　振华科技第四届董事会第十六次会议于2008年7月18日召开，审议通过《公司治理专项活动整改情况报告》。

　　(000748) 长城信息：董事会决议

　　长城信息第四届董事会第十二次会议于2008年7月18日召开，审议通过《关于公司治理专项活动的整改情况报告》。

　　(000752) 西藏发展：董事会决议

　　西藏发展第四届董事会第十八次会议于2008年7月18日召开，审议通过了“公司治理专项活动整改情况报告”。

　　(000756) 新华制药：董事会决议

　　新华制药临时董事会会议于2008年7月18日以通讯方式召开，审议通过了《公司治理专项活动整改完成情况说明》、《关于防止大股东及关联方占用上市公司资金行为专项活动自查报告》、《防止控股股东及关联方资金占用专项内控制度》。

　　(000780) ST 平 能：董事会决议

　　2008年7月18日，ST 平 能第七届董事会第十次会议召开，通过了《关于进一步推进公司治理专项活动的整改情况报告》的议案、《防止控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案、《信息披露管理制度》的议案。

　　(000783) 长江证券：公司股东更名及企业类型变更

　　近日长江证券知悉，公司第二大股东湖北省能源集团有限公司(截至2008年6月30日，该公司持有公司股份194,939,330股，占公司总股本的11.64%，该公司持有股份全部为限售流通股)为发行A股上市，经湖北省政府批准，更名为湖北能源集团股份有限公司，公司类型相应由有限责任公司变更为股份有限公司。变更后，湖北能源集团股份有限公司法定代表人为肖宏江，注册资本为人民币48亿元，经营范围为：能源投资、开发和管理，房地产项目的投资和管理，国家政策允许范围内的其他经营业务。

　　(000796) 宝商集团：董事会决议

　　宝商集团第五届董事会第三十次会议于2008年7月18日召开，审议通过了公司《关于公司治理专项活动整改完成情况的报告》。

　　(000799) 酒 鬼 酒：董事会决议

　　酒 鬼 酒于2008年7月18日召开了第四届董事会临时会议，审议通过了《关于进一步加强公司治理专项工作的报告》。

　　(000805) S*ST炎黄：董事会决议

　　S*ST炎黄六届董事会二十一次会议于2008年7月16日召开，审议通过了以下议案：

　　一、《公司关于公司专项治理活动的整改报告》

　　二、《公司会计核算制度》

　　三、《公司重大信息内部报告制度》

　　四、《公司董事会秘书工作制度》

　　(000809) 中汇医药：董事会决议

　　中汇医药第六届董事会第十六次会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

　　(000811) 烟台冰轮：董事会决议

　　烟台冰轮董事会2008年第三次会议(临时会议)于2008年7月18日召开，审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》、《公司防止大股东及关联方占用公司资金的专项制度》。

　　(000815) 美利纸业：董事会决议

　　美利纸业第四届董事会第十四次会议以通讯表决的方式召开，审议通过了关于公司治理整改报告所列事项的整改情况说明。

　　(000819) 岳阳兴长：2008年半年度业绩预告修正公告

　　岳阳兴长修正后预计业绩情况：预计2008年上半年合并报表净利润在4800万元左右。

　　(000819) 岳阳兴长：关于资产出售有关事项的公告

　　岳阳兴长于近日分别与岳阳长炼机电工程技术有限公司、自然人胡接伏签订了《股权转让协议》，将公司持有的中创公司200万元股份(占其总股本2700万元的7.4%)中的160万元股份、40万元股份，分别以640万元、160万元的价格转让给机电公司和胡接伏。

　　此次股权转让后，公司不再持有中创公司的股权。

　　本次交易不构成关联交易。

　　本次股权转让产生收益600万元，影响公司2008年半年度业绩。

　　(000821) 京山轻机：董事会决议

　　京山轻机六届二次董事会会议于7月18日召开，审议通过了《关于对公司治理整改报告整改情况的说明》、《京山轻机关于开展大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金情况自查自纠工作的报告》、《关于在昆山投资设立公司的进展情况的报告》。

　　(000829) 天音控股：董事会决议

　　天音控股第四届董事会第二十五次会议于2008年7月18日召开，审议通过了关于公司治理完成情况自查报告的议案、关于公司治理整改情况说明的议案。

　　(000838) 国兴地产：董事会决议

　　国兴地产第六届董事会第十五次会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于治理专项活动整改情况的说明》、《深入开展专项治理活动、自查自纠专项活动自查情况和整改报告》。

　　(000850) 华茂股份：董事会决议

　　华茂股份第四届董事会第五次会议于2008年7月18日召开，通过了《关于公司治理专项活动的整改情况报告》、《关于大股东资金占用等不规范问题的自查总结报告》。

　　(000868) 安凯客车：董事会决议

　　安凯客车第四届董事会第十次临时会议于2008年7月17日召开，通过了《公司治理专项活动整改情况说明》。

　　(000881) 大连国际：董事会决议

　　大连国际第五届董事会临时会议于2008年7月18日召开，审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》。

　　(000893) 广州冷机：董事会决议

　　广州冷机第四届董事会第二次会议于2008年7月18日召开，审议通过了《广州冷机关于加强公司治理专项活动整改情况的说明》、《公司信息披露事务管理制度》修订议案、《公司新闻发布及新闻发言人制度》。

　　(000895) 双汇发展：董事会决议

　　双汇发展第四届董事会第六次会议于2008年7月18日以现场和通讯表决的方式同时进行表决，通过了《河南双汇投资发展股份有限公司关于公司治理专项活动整改完成情况的报告》。

　　(000906) *ST 建材：董事会决议

　　*ST 建材第四届董事会2008年第二次临时会议于2008年7月18日以通讯方式召开，审议通过了《南方建材股份有限公司关于公司治理整改完成情况说明》。

　　(000909) 数源科技：董事会决议

　　2008年7月17日，数源科技召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《数源科技关于公司治理整改情况说明的报告》。

　　(000913) 钱江摩托：董事会决议

　　钱江摩托第三届董事会第二十八次会议于2008年7月18日召开，审议并通过《关于公司专项治理活动的整改情况报告的议案》。

　　(000915) 山大华特：董事会决议

　　山大华特第五届董事会2008年第三次临时会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

　　(000919) 金陵药业：董事会决议

　　金陵药业第四届董事会第二次会议于2008年7月17日召开，审议通过了《关于公司专项治理活动整改情况的报告的议案》、《关于修改<公司章程>第三十九条内容的议案》。

　　(000921) ST 科 龙：董事会决议

　　ST 科 龙第六届董事会2008年第十七次会议于2008年7月18日召开，审议通过了公司跟青岛海信空调有限公司签署的《暂停资产重组之协议》，同意停止执行《海信科龙电器股份有限公司以新增股份(A股)购买青岛海信空调有限公司白电资产之框架协议》约定的本次重大资产重组。

　　公司A股股票将于2008年7月21日上午九点半恢复交易。

　　(000923) 河北宣工：8月28日召开2008年第五次临时股东大会

　　1、会议召集人：第三届董事会

　　2、会议时间：2008年8月28日上午10:30

　　3、会议地点：公司二楼会议室

　　4、召开方式：现场投票方式

　　5、股权登记日：2008年8月22日

　　6、登记时间：2008年8月28日上午10:30会议召开前

　　7、会议审议事项：《关于向河北宣工机械发展有限责任公司借款的关联交易的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》

　　(000929) 兰州黄河：董事会决议

　　兰州黄河六届董事会第十七次会议于2008年7月18日召开，审议并通过《关于公司专项治理活动的整改情况说明》。

　　(000933) 神火股份：董事会决议

　　神火股份董事会第四届四次会议于2008年7月17日以通讯方式进行，审议通过《公司关于公司专项治理活动完成情况的报告》。

　　(000950) 建峰化工：董事会决议

　　建峰化工第三届董事会第二十七次会议于二O0八年七月十八日召开，审议通过了《关于出资与化医集团、浩康公司设立重庆汉华制药有限公司的议案》、《关于公司专项治理活动的整改情况报告》等议案。

　　(000951) 中国重汽：董事会决议

　　中国重汽四届董事会2008年第二次临时会议于2008年7月18日召开，通过《关于公司治理专项活动整改情况的报告》、《关联方资金往来管理制度》。

　　(000957) 中通客车：董事会决议

　　中通客车六届五次董事会于2008年7月17日召开，审议通过了《公司治理专项活动整改情况说明》。

　　(000958) 东方热电：董事会决议

　　东方热电第三届董事会第二十四次会议于2008年7月18日召开，审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

　　(000965) 天保基建：董事会决议

　　天保基建第四届董事会第二次会议于2008年7月18日召开，通过《公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》、《关于公司治理整改情况的说明》。

　　(000978) 桂林旅游：董事会决议

　　桂林旅游第四届董事会2008年第二次会议于2008年7月18日举行，审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

　　(000982) 中银绒业：董事会决议

　　中银绒业第四届董事会第六次会议于2008年7月18日召开，审议通过了宁夏中银绒业股份有限公司专项治理自查报告及整改计划。

　　(000989) 九 芝 堂：董事会决议

　　九 芝 堂第三届董事会第二十六次会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于公司专项治理活动的整改情况报告》。

　　(000993) 闽东电力：董事会决议

　　闽东电力第四届董事会第九次临时会议于2008年7月18日召开，审议通过《关于福州闽东大酒店有限公司宏福大厦出租的议案》、《关于向民生银行福州分行申请授信额度的议案》等议案。

　　(000995) 皇台酒业：公司治理专项活动整改情况报告更正

　　2008年7月18日，皇台酒业披露了《公司治理专项活动整改情况报告》。

　　因公司工作人员笔误，在《报告》内容中有部分错误，现予以更正。

　　(000997) 新 大 陆：董事会决议

　　新 大 陆第三届董事会第三十七次会议于2008年7月17日召开，审议通过了《公司关于公司治理整改情况说明的报告》、《关于投资设立福建英吉微电子设计有限公司的议案》。

　　(000999) S 三 九：董事会决议

　　S 三 九董事会2008年度第十次会议于2008年7月18日召开，审议通过了关于公司治理专项活动的整改情况的说明的议案、关于大股东及其关联方资金占用情况的自查总结的报告的议案。

　　(001696) 宗申动力：董事会决议

　　宗申动力第七届董事会第三次会议于2008年7月18日召开，审议通过《关于为控股子公司--重庆宗申发动机制造有限公司中长期贷款提供抵押担保的议案》、《关于为控股子公司-重庆宗申通用动力机械有限公司提供担保的议案》、《关于公司治理专项活动的整改措施及效果报告》。

　　(002001) 新 和 成：董事会决议

　　新 和 成第四届董事会第三次会议于2008年7月18日召开，通过了《关于对上海联创永嘉创业投资企业进行投资的议案》、《关于公司专项治理整改情况的说明》、《关于修改公司章程相关条款的议案》。

　　(002002) 江苏琼花：董事会决议

　　江苏琼花第三届董事会第十一次临时会议于2008年7月18日召开，审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

　　(002003) 伟星股份：董事会决议

　　伟星股份第三届董事会第十四次临时会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于公司治理持续整改情况的说明》、《关于调整公司股票期权数量和行权价格的议案》、《关于拟申请不超过3000万元贷款并以部分房地产作抵押的议案》。

　　(002007) 华兰生物：董事会决议

　　华兰生物第三届董事会第十三次会议于2008年7月18日召开，通过《关于“进一步深入推进公司治理专项活动”整改报告》。

　　(002008) 大族激光：董事会决议

　　大族激光第三届董事会第十二次会议于2008年7月18日召开，通过了《关于投资美国Apollo Instruments (阿波罗公司)的议案》、《关于公司治理整改情况的说明》。

　　(002011) 盾安环境：董事会决议

　　盾安环境第三届董事会第五次临时会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于进一步深入推进公司治理专项活动整改情况的说明》。

　　(002014) 永新股份：董事会决议

　　永新股份第三届董事会第八次(临时)会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

　　(002015) 霞客环保：董事会决议

　　霞客环保第三届董事会第十九次会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于公司治理整改情况的说明》、《关于设立滁州分公司的议案》。

　　(002016) 威尔科技：董事会决议

　　威尔科技第三届董事会第十四次会议于2008年7月18日召开，审议并通过了《关于公司治理整改情况的说明》。

　　(002020) 京新药业：8月8日召开2008年第二次临时股东大会

　　一、会议时间：2008年8月8日上午九时起。

　　二、会议地点：公司三楼会议室。

　　三、会议期限：半天。

　　四、会议召开方式：现场表决。

　　五、会议召集人：公司董事会。

　　六、股权登记日：2008年8月5日

　　七、登记时间：2008年8月6日、7日(上午8:00时-11:00时，下午14:00时-16:00时)(信函以收到邮戳为准)。

　　八、会议审议事项：关于修改《公司章程》的议案、公司关于拟为全资子公司提供担保的议案。

　　(002022) 科华生物：董事会决议

　　科华生物第四届董事会第三次临时会议于2008年7月18日召开，通过了《公司治理整改情况说明》。

　　(002024) 苏宁电器：董事会决议

　　苏宁电器第三届董事会第十七次会议于2008年7月17日召开，通过了《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》、《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》、《关于公司治理整改情况说明的报告》。

　　(002027) 七喜控股：董事会决议

　　七喜控股第三届董事会第八次会议于2008年7月17日召开，审议并通过了《调整对广州诚禾电子科技有限公司增资扩股项目》的议案、关于《参股中山环亚塑料包装有限公司》的议案、关于《公司治理专项活动整改情况的说明》的议案等议案。

　　(002028) 思源电气：董事会决议

　　思源电气第三届董事会第十九次会议于2008年7月18日召开，通过了《关于公司治理整改情况说明的报告》、《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》。

　　(002034) 美 欣 达：董事会决议

　　美 欣 达第四届董事会第二次会议(临时)于2008年7月18日召开，审议通过了《公司关于公司治理专项活动的整改情况报告》。

　　(002036) 宜科科技：董事会决议

　　宜科科技第三届董事会第八次会议于2008年7月18日召开，通过了公司《关于控股股东及其关联方占用公司资金情况的自查报告》、《关于加强公司治理专项活动整改完成情况的说明》。

　　(002037) 久联发展：董事会决议

　　久联发展第二届董事会第二十二次会议于2008年7月18日召开，审议并通过了《关于公司治理整改情况说明的议案》、《公司决定拟对思南分公司旧址土地及土地附着物进行公开出让的议案》。

　　(002043) 兔 宝 宝：董事会决议

　　兔 宝 宝第三届董事会第五次会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于公司治理整改情况的说明》。

　　(002044) 江苏三友：董事会决议

　　江苏三友第三届董事会第五次会议于2008年7月17日召开，审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况说明的报告》、《关于公司与大股东及其他关联方资金往来、资金占用情况的自查报告》。

　　(002047) 成霖股份：董事会决议

　　成霖股份第三届第六次董事会会议于2008年7月18日召开，审议通过了《公司治理专项活动整改报告》。

　　(002048) 宁波华翔：董事会决议

　　宁波华翔第三届董事会第十一次会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于公司治理整改情况说明的报告》、《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

　　(002049) 晶源电子：董事会决议

　　晶源电子第三届董事会第十次会议于2008年7月18日召开，审议通过《关于公司专项治理整改情况说明的报告》、《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》。

　　(002050) 三花股份：董事会决议

　　三花股份第三届董事会第三次临时会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”整改情况的报告》。

　　(002052) 同洲电子：董事会决议

　　同洲电子第三届董事会第十七次会议于2008年7月18日召开，通过《公司2008年公司治理专项活动阶段性总结报告》。

　　(002054) 德美化工：2008年半年度业绩快报

　　德美化工2008年半年度主要财务数据和指标：

　　基本每股收益(元) 0.2866

　　净资产收益率(%) 6.41

　　每股净资产(元) 4.50

　　(002054) 德美化工：8月18日召开2008年第三次临时股东大会

　　1、召开时间

　　(1)现场会议时间：2008年8月18日(周一)10:00时

　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年8月18日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2008年8月15日下午15:00)至投票结束时间(2008年8月18日下午15:00)间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：公司研发中心会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议表决方式：现场投票与网络投票、委托独立董事投票相结合

　　5、股权登记日：2008年8月13日(周三)

　　6、登记时间：2008年8月15日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00

　　7、会议审议事项：《公司A股股票期权激励计划(2008年度)(草案)》、《授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

　　(002056) 横店东磁：董事会决议

　　横店东磁第四董事会第五次会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于加强公司治理专项活动整改情况的说明》。

　　(002057) 中钢天源：8月5日召开2008年第二次临时股东大会

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：2008年八月五日(星期二)上午九时三十分

　　3、会议地点： 中钢天源三楼会议室

　　4、会议召开方式：现场召开

　　5、会议期限：半天

　　6、股权登记日：2008年七月二十九日

　　7、登记时间：2008年7月30日上午9:00-11:30，下午13:30-15:30

　　8、会议议题：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司与中钢贸易有限公司关联交易的议案》

　　(002058) 威 尔 泰：董事会决议

　　威 尔 泰第三届董事会第十次(临时)会议于2008年7月18日召开，审议并通过《公司治理整改情况说明》、《关于控股股东及关联方资金占用的自查报告及整改计划》。

　　(002061) 江山化工：董事会决议

　　江山化工第四届董事会第五次会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于治理整改情况的报告》、《关于大股东资金占用情况的专项报告》。

　　(002062) 宏润建设：董事会决议

　　宏润建设第五届董事会第十九次会议于2008年7月18日召开，通过《关于公司治理整改情况说明的报告》、《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》。

　　(002064) 华峰氨纶：2008年半年度业绩快报

　　华峰氨纶2008年半年度主要财务数据：

　　基本每股收益(元) 0.42

　　净资产收益率(%) 11.99

　　每股净资产(元) 3.52

　　(002064) 华峰氨纶：董事会决议

　　华峰氨纶第三届董事会第十一次会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于公司治理整改情况的报告》。

　　(002066) 瑞泰科技：2008年半年度业绩快报

　　瑞泰科技2008年半年度主要财务数据：

　　基本每股收益(元) 0.1533

　　净资产收益率(%) 5.88

　　每股净资产(元) 2.61

　　(002067) 景兴纸业：董事会决议

　　景兴纸业三届十次董事会(临时)会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于修改<公司章程＞的议案》、《公司关于进一步落实公司治理专项活动整改情况的报告》、《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

　　公司召开股东大会的通知将另行公告。

　　(002070) 众和股份：董事会决议

　　众和股份第三届董事会第五次会议于2008年7月17日召开，通过了《关于公司治理专项活动问题整改情况说明的议案》。

　　(002073) 青岛软控：董事会决议

　　青岛软控第三届董事会第十七次会议于2008年7月18日召开，审议通过《关于公司治理专项活动的整改情况说明》、《关于修改<信息披露制度>的议案》。

　　(002073) 青岛软控：更换保荐代表人

　　2008年7月18日，青岛软控收到中信证券《关于更换保荐代表人的函》，根据该函，由于庞东先生已离职，中信证券指派牛振松先生接替庞东先生担任本次发行项目的保荐代表人，继续履行持续督导职责。

　　此次变更后，公司2006年度A股首次公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为丛龙辉先生和牛振松先生。

　　(002075) 高新张铜：董事会决议

　　高新张铜第三届董事会第六次会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于公司治理专项活动的整改情况说明》的议案。

　　(002080) 中材科技：8月5日召开2008年第二次临时股东大会

　　1、会议召集人：公司第三届董事会

　　2、会议召开时间：2008年8月5日上午10:00

　　3、会议地点：公司会议室

　　4、会议召开方式：现场召开方式

　　5、股权登记日：2008年7月30日

　　6、登记时间：2008年8月1日、 8月4日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00

　　7、会议审议事项：关于修订公司章程的议案、关于聘请2008年度中期审计机构的议案

　　(002083) 孚日股份：实际控制人、控股股东及董事监事高级管理人员承诺继续锁定股份事宜

　　孚日股份于2008年7月18日收到公司实际控制人孙日贵先生、控股股东山东孚日控股股份有限公司、公司董事、监事及高级管理人员的承诺函，现将上述股东就持有公司的股份继续锁定承诺事宜予以公告。

　　(002085) 万丰奥威：董事会决议

　　万丰奥威第三届董事会第七次会议于2008年7月18日召开，通过了《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司公司治理专项活动整改情况的说明》。

　　(002089) 新 海 宜：董事会决议

　　新 海 宜第三届董事会第十一次会议于2008年7月17日召开，审议通过《公司关于加强上市公司治理专项活动的整改情况说明》。

　　(002093) 国脉科技：董事会决议

　　国脉科技第三届董事会第十八次会议于2008年7月18日召开，审议通过《关于公司专项治理活动整改情况的报告》。

　　(002094) 青岛金王：变更保荐代表人

　　青岛金王近日收到中信证券《关于更换保荐代表人的函》的通知：由于庞东同志已离职，中信证券特指派牛振松同志接替庞东同志的工作，担任公司首次公开发行持续督导的保荐代表人。以上变更自2008年7月18日正式生效。

　　(002094) 青岛金王：董事会决议

　　青岛金王第三届董事会第十二次会议于2008年7月18日召开，审议通过《公司关于开展规范运作自查自纠活动的总结报告》、《关于修订公司关联交易决策制度的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

　　(002099) 海翔药业：董事会决议

　　海翔药业第二届董事会第八次会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于公司治理整改情况的说明》、《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

　　(002114) 罗平锌电：2008年半年度业绩快报

　　罗平锌电2008年半年度主要财务数据：

　　基本每股收益(元) -0.04

　　净资产收益率(%) -1.27

　　每股净资产(元) 2.79

　　(002116) 中国海诚：董事会决议

　　中国海诚第二届董事会第二十次会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明的议案》。

　　(002117) 东港股份：董事会决议

　　东港股份第二届董事会第十九次会议于2008年7月18日召开，审议并通过《关于公司治理专项活动整改报告中所列事项整改情况的说明》、《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》、《防止大股东及关联方占用资金制度》。

　　(002121) 科陆电子：8月8日召开公司2008年第二次临时股东大会

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：2008年8月8日上午9:30

　　3、会议地点：公司行政会议室

　　4、会议召开方式：现场表决方式

　　5、会议期限：半天

　　6、股权登记日：2008年8月4日

　　7、登记时间：2008年8月6日(上午9:00-11:30，下午14:00-17:00)

　　8、会议审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》等

　　(002128) 露天煤业：董事会决议

　　露天煤业于2008年7月18日召开2008年第五次临时董事会会议，通过了《公司治理专项活动整改说明》的议案、《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动专项管理制度》的议案、关于公司购买设备支付预付款的议案。

　　(002129) 中环股份：8月6日召开2008年第五次临时股东大会

　　一、会议时间：2008年8月6日下午2:00

　　二、会议地点：公司会议室

　　三、会议期限：半天

　　四、股权登记日：2008年8月1日

　　五、召开方式：现场召开

　　六、登记时间：2008年8月5日9:00～12:00，13:30～16:30; 2008年8月6日9:00～12:00

　　七、会议议题：《关于子公司环欧公司签订<单晶硅片长期供应-采购协议>的议案》

　　(002130) 沃尔核材：董事会决议

　　沃尔核材第二届董事会第六次(临时)会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于公司治理自查自纠及整改情况报告的议案》。

　　(002132) 恒星科技：董事会决议

　　恒星科技第二届董事会第十三次会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于公司治理整改情况说明的报告》。

　　(002133) 广宇集团：董事会决议

　　广宇集团第二届董事会第十九次会议于2008年7月18日召开，通过了关于《加强上市公司治理专项活动的持续整改报告》的议案。

　　(002134) 天津普林：董事会决议

　　天津普林于2008年7月18日召开第一届董事会第十八次会议，通过《董事会关于对公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明》。

　　(002137) 实 益 达：董事会决议

　　实 益 达第二届董事会第二次会议于2008年7月18日召开，审议通过《关于对公司治理专项活动整改情况的说明》、《关于大股东及其关联方资金占用的自查总结报告》、关于向交通银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币1亿元(或等额美元)综合授信额度的议案、关于聘任卢晓梅女士担任公司审计部经理的议案。

　　(002138) 顺络电子：董事会决议

　　顺络电子第一届董事会第二十四次会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于公司治理整改情况说明的报告》、《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》。

　　(002139) 拓邦电子：董事会决议

　　拓邦电子第二届董事会2008年第6次会议于2008年7月18日召开，审议通过《关于<公司治理专项活动的自查总结报告>的议案》、《关于制订<规范控股股东及其关联方占用公司资金制度>的议案》。

　　(002146) 荣盛发展：董事会决议

　　荣盛发展第二届董事会第三十次会议于2008年7月18日召开，审议并通过了《关于“公司专项治理整改情况说明”的报告》。

　　(002157) 正邦科技：董事会决议

　　正邦科技第二届董事会第十三次会议于2008年7月18日召开，审议通过了《公司治理专项活动整改情况报告》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。

　　(002159) 三特索道：临时股东大会决议

　　三特索道2008年第一次临时股东大会于2008年7月18日召开，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　　(002161) 远 望 谷：董事会决议

　　远 望 谷第二届董事会第二十次会议于2008年7月18日召开，通过了《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况说明的议案》等议案。

　　(002187) 广百股份：2008年度中期业绩快报

　　广百股份2008年度中期主要财务数据：

　　基本每股收益(元) 0.57

　　净资产收益率(%) 10.51

　　每股净资产(元) 5.392

　　(002188) 新 嘉 联：董事会决议

　　新 嘉 联第一届董事会第十四次会议于2008年7月18日召开，审议通过《关于公司对外投资设立浙江新力光电科技有限公司的议案》。

　　(002215) 诺 普 信：部分闲置募集资金补充流动资金提前归还

　　诺 普 信第一届董事会第九次会议同意将公司暂时闲置的募集资金用于补充流动资金，总额不超过13,000万元，使用期限不超过五个月，具体期限从2008年3月19日至2008年8月19日止。

　　根据该次董事会决议，截止2008年7月17日，公司已提前将13,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

　　公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

　　(002217) 联合化工：董事会决议

　　联合化工一届十五次董事会(临时)会议于2008年7月17日召开，审议并通过了《关于受让子公司沂源联合化肥有限公司竞拍标的的议案》。

　　(002244) 滨江集团：董事会决议

　　滨江集团第一届董事会第二十四次会议于2008年7月18日召开，审议通过《关于调整募集资金使用计划的议案》。

　　(002254) 烟台氨纶：董事会决议

　　烟台氨纶第六届董事会第三次会议于2008年7月17日召开，通过关于将募集资金超出募投项目的部分补充流动资金的议案、关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案、《信息披露事务管理制度》等议案。

　　(002258) 利尔化学：开通投资者关系互动平台

　　利尔化学正式推出“投资者关系互动平台”，网址为irm.p5w.net/002258/index.html。通过该平台，投资者可及时了解公司最新动态、公告及实时行情，并可在线提问。

　　此外，公司将根据投资者的信息需求，通过该平台举办各种主题的在线交流活动，敬请投资者关注，并踊跃参加。

　　(200054) 建 摩B：董事会决议

　　建 摩B第五届董事会第二次会议于2008年7月18日召开，审议并通过《关于公司治理专项活动的整改情况报告》。

　　(200468) 宁通信B：8月15日召开2008年度第一次临时股东大会

　　1、召开时间：2008年8月15日(星期五)上午9:00

　　2、召开地点：公司二楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票方式

　　5、股权登记日：2008年8月12日

　　6、登记时间：2008年8月7日至8月14日(8:30-17:00，节假日除外)

　　7、会议审议事项：关于增补蒲培先生为公司第四届董事会董事的议案、关于改聘会计师事务所的议案。

　　(200512) 闽灿坤B：董事会决议

　　闽灿坤B2008年第四次董事会会议于2008年7月17日召开，通过了公司治理整改完成情况报告、关于控股子公司漳州灿坤实业有限公司出售零件厂部份营运资产议案、聘任会计主管议案。

　　(200770) 武 锅B：业绩预告

　　武 锅B预计2008年1月至6月可实现归属于上市公司股东的净利润为-9,000万元至-10,000万元。

　　(200992) 中 鲁B：2008年半年度业绩快报

　　中 鲁B2008年半年度主要财务数据和指标：

　　基本每股收益(元) 0.06

　　净资产收益率(%) 4.81

　　每股净资产(元) 1.25

　　(200992) 中 鲁B：董事会决议

　　中 鲁B第三届董事会第十二次会议(临时会议)于2008年7月18日召开，通过了《公司治理专项活动整改情况说明》、《公司与关联方资金往来管理办法》。

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