上市公司下周公告提示(2)

  锌业股份(000751)  股东大会，1.审议公司董事会工作报告；2.审议公司监事
                    会工作报告；3.审议公司财务工作报告；4.审议公司2007
                    年度利润分配预案；5.审议通过公司《关于更换会计师事
                    务所的议案》；6.审议通过公司《调整独立董事津贴的议
                    案》；7.审议《公司2008年度日常关联交易议案》；8.《
                    许健先生为公司第五届董事会董事的议案》。
  中汇医药(000809)  股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》；2
                    .审议《公司2007 年度监事会工作报告》；3.审议《公司
                    2007 年年度报告及摘要》；4.审议《公司2007 年度财务
                    决算报告》；5.审议《关于2007 年度利润分配预案和弥
                    补亏损的议案》；6.审议《独立董事2007 年度述职报告
                    》；7.审议《公司董事会审计委员会关于四川华信(集团)
                    会计师事务所有限责任公司2007年度审计工作总结》；8.
                    审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
  江钻股份(000852)  临时股东大会，1.审议关于公司收购江汉石油管理局第三
                    机械厂的议案。（该议案属于关联交易，公司控股股东江
                    汉石油管理局放弃投票权）
  津滨发展(000897)  临时股东大会，1.审议《关于修改<公司章程>的议案》2.
                    审议《天津津滨发展股份有限公司关于选举第四届董事会
                    的议案》3.审议《天津津滨发展股份有限公司关于选举第
                    四届监事会的议案》
  S三九   (000999)  临时股东大会，1.关于增补公司董事的议案2.关于设立公
                    司董事会审计委员会.薪酬与考核委员会的议案
  德豪润达(002005)  临时股东大会，1.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
                    ；2.审议《关于对外担保的议案》。
  天润发展(002113)  股东大会，1.《2007 年度董事会工作报告》；2.《2007
                    年年度报告及摘要》；3.《2007 年度监事会工作报告》
                    ；4.《2007 年度财务报告》；5.《2007 年度利润分配预
                    案》；6.《关于董事会换届选举的议案》；7.《关于监事
                    会换届选举议案》；8.《关于修改公司章程的议案》（该
                    项议案需特别决议）；9.《关于<修订募集资金管理办法>
                    的议案》；10.《关于对岳阳天润农业生产资料有限公司
                    提供贷款担保的议案》；11.《关于修改公司<重大经营决
                    策程序规则>的议案》12.《关于对岳阳宏润肥业有限公司
                    增资的议案》；13.《关于2008 年度向银行借款授信总量
                    及授权的议案》；14.《关于聘请2008 年度财务审计机构
                    的议案》；15.《关于募集资金年度使用情况的专项报告
                    》；16.关于修订湖南天润化工发展股份有限公司章程的
                    议案
  大立科技(002214)  临时股东大会，1.审议《关于修改浙江大立科技股份有限
                    公司章程条款的议案》；
  ST赛格B (200058)  临时股东大会，1.《关于选举独立董事的提案》
  *ST帝贤B(200160)  股东大会，1.审议公司《2007 年度董事会工作报告》；2
                    .审议公司《2007 年度监事会工作报告》；3.审议公司《
                    2007 年年度财务报告》；4.审议公司《2007 年年度报告
                    和年度报告摘要》；5.审议公司《2007 年度利润分配预
                    案》；
  雷伊B   (200168)  股东大会，1.审议二OO 七年年度董事会工作报告；2.审
                    议二OO 七年年度监事会工作报告；3.审议二OO 七年年度
                    利润分配方案；4.审议二OO 七年年度报告及摘要；5.审
                    议关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案；6.审议关
                    于采用累积投票制选举独立董事的议案；7.审议关于调整
                    董事.独立董事和监事津贴的议案。
  丽珠B   (200513)  临时股东大会，1.《关于选举朱保国为公司第六届董事会
                    董事的议案》，2.《关于选举刘广霞为公司第六届董事会
                    董事的议案》，3.《关于选举顾悦悦为公司第六届董事会
                    董事的议案》，4.《关于选举安宁为公司第六届董事会董
                    事的议案》，5.《关于选举邱庆丰为公司第六届董事会董
                    事的议案》，6.《关于选举钟山为公司第六届董事会董事
                    的议案》，7.《关于选举华以正为公司第六届董事会独立
                    董事的议案》，8.《关于选举王俊彦为公司第六届董事会
                    独立董事的议案》，d9.《关于选举罗晓松为公司第六届
                    董事会独立董事的议案》，10.《关于选举曹平伟为公司
                    第六届监事会监事的议案》，11.《关于选举庞大同为公
                    司第六届监事会监事的议案》
  紫光华宇(430008)  临时股东大会，1.提请审议《修改公司章程》2.提请审议
                    《关于向北京银行和招商银行申请总额不超过8000 万元
                    人民币、期限不超过2 年的综合授信额度》
  ST东北高(600003)  股东大会，1.公司2007 年度报告及其摘要；2.公司2007
                    年度财务决算报告；3.公司2007 年度利润分配预案；4.
                    公司2007 年度董事会工作报告；5.公司2008 年度财务预
                    算报告；6.公司2008 年度董事会.监事会基金预算；7.关
                    于修改《公司章程》的议案；8.关于对2006 年度报表进
                    行更正的议案。9.《选举东北高速公路股份有限公司第三
                    届董事会董事的议案》10.《选举东北高速公路股份有限
                    公司第三届监事会非职工代表监事的议案》11.《2007 年
                    度监事会报告》
  华电国际(600027)  股东大会，1.审议及批准以下关于发行短期融资券的议案
                    ：2.审议及批准以下有关授予一般性授权的议案：3.审议
                    及批准有关修订本公司《公司章程》（包括修订其附件《
                    股东大会议事规则》的议案），并授权一位执行董事根据
                    有关主管部门和监管机构的要求酌情修改的议案。4.审议
                    批准本公司董事会报告书；5.审议批准本公司监事会报告
                    书；6.审议批准本公司2007 年度经审计的年度财务报告
                    ；7.审议批准本公司2007 年度利润分配方案；8.审议批
                    准关于聘用本公司2008年度境内外会计师的议案；9.审议
                    批准独立董事2007 年度的述职报告。10.审议批准本公司
                    与中国华电集团公司财务有限公司（以下简称“华电财务
                    ”）签订金融服务协议的议案；11. 审议批准关于本公司
                    为华电宿州生物质能发电有限公司等公司提供借款担保的
                    议案：12. 审议批准及追认四川广安发电有限责任公司（
                    以下简称“广安公司”）向四川华蓥山龙滩煤电有限责任
                    公司（以下简称“龙滩公司”）提供的累计共计人民币20
                    ,166 万元贷款担保。其中包括广安公司已经按其在龙滩
                    公司持股比例提供的人民币1.1 亿元的贷款担保，及广安
                    公司向龙滩公司新增加的人民币9,166 万元贷款提供的担
                    保。担保期限须经有关银行对借款审批的期限确定，并授
                    权广安公司总经理及其授权人签署有关担保协议及必须的
                    文件，并授权本公司董事会秘书按监管部门的要求及时披
                    露上述担保事项。截至2008年3 月31 日，龙滩公司的资
                    产负债率为75.42%。本公司及其附属公司的对外担保总额
                    为人民币4.2 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的2.
                    3%。13. 审议批准关于本公司董事会换届选举的议案：14
                    . 审议批准关于本公司监事会换届选举的议案：
  *ST厦新 (600057)  临时股东大会，1.《向控股股东夏新电子有限公司借款的
                    议案》2.《向实际控制人中国电子信息产业集团公司借款
                    的议案》3.《关于以公司设备.商标权.下属子公司股权向
                    中国电子信息产业集团公司提供反担保的议案》
  海信电器(600060)  临时股东大会，1.2008 年度日常关联交易议案（修订）2
                    .关于变更公司董事的议案3.关于存贷款业务日常关联交
                    易的提案
  中达股份(600074)  临时股东大会，1.审议《关于集团公司向成都中达提供30
                    900 万元银团贷款担保的议案》；2.审议《关于向江阴申
                    达置业投资有限公司受让江阴申鹏包装材料有限公司45%
                    股权的议案》3.审议《关于向江阴申达置业投资有限公司
                    受让江阴美达新材料有限公司50%股权的议案》。4.审议
                    《关于向江阴申达置业投资有限公司转让申达房产.常州
                    御源和成都御源部分股权的议案》；5.审议《关于受让申
                    达集团有限公司部分房产设施及相关土地使用权的议案》
                    。
  东方航空(600115)  股东大会，1.审议公司董事会2007 年度工作报告；2.审
                    议公司监事会2007 年度工作报告；3.审议公司2007 年度
                    财务报告；4.审议公司2007 年度利润分配方案；5.审议
                    聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008 年
                    度国内审计师，聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司2008
                     年度国际审计师，并授权董事会决定其酬金的议案；6.
                    审议公司金融服务日常关联交易议案；7.审议公司航空配
                    餐日常关联交易议案；8.审议公司发行短期融资券的议案
                    ；9.审议关于提请股东大会授予本公司董事会发行本公司
                    股份的一般性授权的议案。
  弘业股份(600128)  临时股东大会，1.《关于控股子公司设立江苏弘文置业有
                    限公司的关联交易议案》
  ST绵高  (600139)  临时股东大会，1.审议《关于公司重大资产出售.发行股
                    份购买资产符合相关法律.法规规定的议案》；2.逐项审
                    议《关于公司重大资产出售.发行股份购买资产方案的议
                    案》；3.审议关于《绵阳高新发展（集团）股份有限公司
                    重大资产出售.发行股份购买资产暨关联交易报告书》的
                    议案；4.审议《关于公司本次重大资产出售.发行股份购
                    买资产涉及重大关联交易的议案》；5.审议关于《绵阳高
                    新发展(集团)股份有限公司资产出售及发行股份购买资产
                    协议书》的议案；6.审议关于《实际业绩不足承诺业绩之
                    补偿协议》的议案；7.审议《关于提请股东大会授权董事
                    会全权办理重大资产出售.发行股份购买资产相关事项的
                    议案》；8.审议《关于提请股东大会非关联股东批准四川
                    恒康发展有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份
                    的议案》。
  联美控股(600167)  临时股东大会，1.审议《关于修改公司章程部分条款的议
                    案》2.审议《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案
                    》3.审议《关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案
                    》4.审议《关于董事会换届的议案》5.审议《关于监事会
                    换届的议案》6.审议《联美控股股份有限公司累积投票制
                    实施细则》7.审议《关于独立董事津贴的议案》
  有研硅股(600206)  股东大会，1.审议2007 年度董事会报告；2.审议2007 年
                    度监事会报告；3.审议公司2007 年度报告及摘要；4.审
                    议《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
                    》；5.审议《公司2007 年度财务决算报告》；6.审议关
                    于修改《公司章程》的议案；7.审议《关于续聘大信会计
                    师事务所有限责任公司并支付审计费用的议案》；8.审议
                    《公司2008 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议
                    案》；9.审议董事会换届的议案；10.审议监事会换届的
                    议案。
  江苏阳光(600220)  临时股东大会，1.审议关于宁夏阳光由阳光集团垫付设备
                    款8.5 亿元人民币的议案2.审议关于增加公司注册资本的
                    议案。3.审议关于修改公司章程的议案。
  赤天化  (600227)  临时股东大会，1.关于受让贵州西电电力股份有限公司所
                    持贵州金赤化工有限责任公司50%股份的议案。
  两面针  (600249)  股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议
                    《2007 年度独立董事述职报告》3.审议《2007 年度监事
                    会工作报告》4.审议《2007 年度财务决算报告》5.审议
                    《2007 年度报告》和《2007 年度报告摘要》6.审议《20
                    07 年度利润分配预案》7.审议《关于续聘深圳鹏城会计
                    师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》8.关
                    于调整2007 年度利润分配预案的提案9.关于调整中信证
                    券股票出售方案的提案
  赣粤高速(600269)  临时股东大会，1.审议《关于控股公司提议免去邓保华先
                    生担任的本公司第三届董事会董事职务的议案》；2.审议
                    《关于增补孙斌先生为公司第三届董事会董事的议案》；
                    3.审议《关于调整第三届董事会独立董事的议案》；4.审
                    议《关于投资建设彭泽至湖口高速公路的议案》。
  美克股份(600337)  临时股东大会，1.关于公司吸收合并全资子公司新疆美克
                    家私有限公司的议案；2.关于修改公司章程的议案；3.关
                    于公司计划为控股子公司提供担保的议案。
  国阳新能(600348)  股东大会，1.公司二○○七年度董事会工作报告2.公司二
                    ○○七年度监事会工作报告3.公司二○○七年度报告及摘
                    要的议案4.公司二○○七年度财务决算报告暨二○○八年
                    财务预算方案5.公司二○○七年度利润分配暨资本公积金
                    转增方案6.公司关于预计2008年日常关联交易事项的议案
                    7.公司二○○七年度独立董事述职报告8.公司续聘会计师
                    事务所及支付费用的议案9.公司变更部分募集资金投资项
                    目的议案10.公司关于收购股权暨关联交易的议案11.公司
                    关于修改《公司章程》有关经营范围的议案
  *ST长运 (600369)  股东大会，1.审议《公司2007 年年度报告及摘要》；2.
                    审议《公司2007 年度董事会工作报告》；3.审议《公司2
                    007 年度监事会工作报告》；4.审议《公司2007 年度财
                    务决算报告》；5.审议《公司2007 年利润分配预案》。
  科达机电(600499)  股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议
                    《2007 年度监事会工作报告》3.审议《2007 年度独立董
                    事述职报告》4.审议《2007 年年度报告及摘要》5.审议
                    《2007 年度财务决算报告》6.审议《2007 年度利润分配
                    预案》7.审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》8.审
                    议《关于公司2008 年度日常关联交易的议案》9.审议《
                    关于向银行申请综合授信额度的议案》10.审议《关于为
                    子公司银行授信提供担保的议案》11.审议《关于控股子
                    公司佛山市科达石材机械有限公司实施股权激励计划的议
                    案》12.审议《关于调整募集资金项目投资金额的议案》1
                    3.审议《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》14
                    .审议《公司章程修正案》
  ST一投  (600515)  临时股东大会，1.《关于变更公司名称的议案》2.《关于
                    修改公司<章程>的议案》3.《关于将本公司营业期限延至
                    二〇三八年五月十二日的议案》
  方兴科技(600552)  股东大会，1.审议《董事会工作报告》2.审议《监事会工
                    作报告》3.审议《公司2007 年年度财务决算》4.审议《
                    公司2007 年年度利润分配预案》5.审议《公司2007 年年
                    度报告和报告摘要》6.审议《公司日常关联交易的议案》
                    7.审议《二○○七年度独立董事述职报告》8.审议《关于
                    修改《公司章程》的议案》9.审议《关于公司部分董事辞
                    职的议案》10.审议《关于公司增补董事的议案》
  ST黄海  (600579)  临时股东大会，1.审议《关于修改公司章程的议案》；2.
                    审议《关于补审2007 年日常关联交易和预计2008 年日常
                    关联交易的议案》；3.审议《关于补审2007 年银行借款
                    事项和预计2008 年银行借款情况的议案》。
  八一钢铁(600581)  临时股东大会，1.《关于修订〈公司章程〉的议案》
  *ST沪科 (600608)  股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告2.审议
                    公司2007 年度监事会工作报告3.审议公司2007 年度财务
                    决算报告4.审议公司2007 年度利润分配预案5.审议公司2
                    007 年度年报和年报摘要6.审议公司继续聘请上海上会会
                    计师事务所为本公司2008 年度审计单位的报告7.审议公
                    司董事会下设四个专业委员会的人员组成报告8.审议公司
                    股票存在暂停上市风险的报告9.审议修改公司章程的报告
  永生数据(600613)  股东大会，1.审议董事会《关于上海永生数据科技股份有
                    限公司2007 年度财务决算报告》。2.审议董事会《关于
                    上海永生数据科技股份有限公司2007 年利润分配方案》
                    。3.审议《上海永生数据科技股份有限公司2007 年度独
                    立董事工作报告》。4.审议董事会《关于上海永生数据科
                    技股份有限公司2007 年度董事会工作报告》。5.审议《
                    上海永生数据科技股份有限公司2007 年度报告及其摘要
                    》。6.审议监事会《关于上海永生数据科技股份有限公司
                    2007 年度监事会工作报告》。7.审议《关于续聘会计师
                    事务所的议案》。8.审议《关于公司第六届董事会董事候
                    选人提名的议案》。9.审议《关于公司第六届监事会监事
                    候选人提名的议案》。10.审议《关于确定董.监事津贴的
                    议案》。
  新世界  (600628)  股东大会，⒈审议公司2007 年度董事会工作报告；⒉审
                    议公司2007 年度监事会工作报告；⒊审议公司2007 年度
                    财务决算报告和利润分配预案等；⒋审议通过公司股东大
                    会、董事会、监事会议事规则修订稿；⒌关于公司董事会
                    、监事会换届改选的提案；
  新黄浦  (600638)  临时股东大会，1.审议公司董事会换届选举的议案2.审议
                    公司监事会换届选举的议案
  ST望春花(600645)  临时股东大会，1.关于修改《上海望春花（集团）股份有
                    限公司章程》部分条款的议案2.关于修改《上海望春花（
                    集团）股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案
  飞乐音响(600651)  临时股东大会，1.审议《关于参加华鑫证券有限责任公司
                    增资扩股的议案》；
  S*ST万鸿(600681)  股东大会，1.关于核销公司长期股权投资的议案2.关于全
                    额计提坏账准备的议案3.2007 年年度董事会工作报告4.2
                    007 年年度监事会工作报告5.2007 年年度财务决算报告6
                    .2007 年年度利润分配预案7.关于续聘武汉众环会计师事
                    务所有限责任公司为公司审计机构并支付2007 年度报酬
                    的议案8.关于公司暂停上市后聘请恢复上市保荐机构和登
                    记结算公司签订协议事宜的议案9.公司2007 年年度报告
                    及其摘要
  重庆百货(600729)  股东大会，1.审议《2007 年度报告及摘要》2.审议《200
                    7 年度董事会工作报告》3.审议《2007 年度监事会工作
                    报告》4.审议《2007 年度独立董事述职报告》5.审议《2
                    007 年度财务决算报告》6.审议《关于2008 年度财务预
                    算的议案》7.审议《2007 年度利润分配预案》8.审议《
                    关于2008 年度续聘会计师事务所的议案》9.审议修订《
                    重庆百货大楼股份有限公司独立董事制度》
  新潮实业(600777)  临时股东大会，1.审议《关于公司董事会换届选举的议案
                    》2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
  山西汾酒(600809)  股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告；2.审
                    议公司2007 年度监事会工作报告；3.审议公司2007 年度
                    财务决算报告；4.审议公司2007 年度利润分配方案报告
                    ；5.审议公司2007 年年度报告及摘要；6.审议公司续聘
                    会计师事务所议案；7.审议公司2008 年度日常关联交易
                    计划；8.审议公司《章程》及《董事会议事规则》修订议
                    案；9.审议公司《关联交易管理办法》修订议案；10.审
                    议公司《募集资金管理办法》；
  东方集团(600811)  股东大会，1.2007 年度董事会工作报告2.2007 年度监事
                    会工作报告3.2007 年度财务决算报告4.2007 年度利润分
                    配方案及资本公积转增股本预案5.2007 年度报告及摘要6
                    .关于续聘会计师事务所的议案7.关于选举公司第六届董
                    事会董事的议案8.关于选举公司第六届监事会监事的议案
                    9.关于调整独立董事津贴的议案10.关于《修改公司章程
                    部分条款》的议案11.关于《修改公司章程第一百零六条
                    条款》的议案12.《上海正大景成企业发展有限公司受让
                    东方集团股份有限公司子公司东方家园有限公司持有的东
                    方家园实业有限公司47.76%股权的议案》
  世茂股份(600823)  股东大会，1.关于公司2007 年年度报告及摘要的议案；2
                    .关于董事会2007 年度工作报告；3.关于监事会2007 年
                    度工作报告；4.关于公司2007 年度总经理工作报告和200
                    8 年度经营计划；5.关于公司2007 年度财务决算和2008
                    年度财务预算；6.关于公司2007 年度利润分配预案；7.
                    关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2008
                    年度审计事务所的议案；
  东方明珠(600832)  股东大会，1.公司2007 年度董事会工作报告2.公司2007
                    年度监事会工作报告3.公司2007 年度财务决算报告4.公
                    司2007 年度利润分配预案5.公司2008 年度财务预算报告
                    6.关于公司为进出口业务提供担保的提案7.关于公司发行
                    第四期短期融资券的提案8.关于调整公司经营范围的提案
                    9.关于续聘会计师事务所的提案10.关于公司投资“渔人
                    码头”二期项目的提案11.关于公司为“渔人码头”二期
                    项目提供担保的提案12.关于公司董事会换届的提案13.关
                    于公司监事会换届的提案14.关于公司第六届独立董事报
                    酬的提案
  四川长虹(600839)  临时股东大会，1.审议《关于公司符合发行分离交易的可
                    转换公司债券条件的议案》2.审议《关于发行分离交易的
                    可转换公司债券的议案》3.审议《关于公司发行分离交易
                    的可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
                    4.审议《关于运用分离交易的可转换公司债券募集资金增
                    资四川虹欧显示器件有限公司关联交易的议案》
  *ST洛玻 (600876)  股东大会，1.审议本公司二零零七年度董事会报告；2.审
                    议本公司二零零七年度监事会报告；3.审议本公司二零零
                    七年度经审计的财务报告；4.审议本公司二零零七年度利
                    润分配预案；5.增补宋建明先生为本公司第五届董事会董
                    事，其任期与本届董事会任期一致6.增补宋飞女士为本公
                    司第五届董事会董事，其任期与本届董事会任期一致。7.
                    审议通过宋建明先生及宋飞女士董事酬金的议案。8.审议
                    关于修改公司章程部分条款的议案。
  SST秋林 (600891)  股东大会，1.审议《2007 年度董事会报告》。2.审议《2
                    007 年度监事会报告》。3.审议《2007 年度财务决算报
                    告》。4.审议《2007 年度利润分配预案》。5.审议《关
                    于续聘会计师事务所并决定其审计报酬的议案》。6.审议
                    《公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人的议案
                    》。7.审议《公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候
                    选人的提案》。
  永生B股 (900904)  股东大会，1.审议董事会《关于上海永生数据科技股份有
                    限公司2007 年度财务决算报告》。2.审议董事会《关于
                    上海永生数据科技股份有限公司2007 年利润分配方案》
                    。3.审议《上海永生数据科技股份有限公司2007 年度独
                    立董事工作报告》。4.审议董事会《关于上海永生数据科
                    技股份有限公司2007 年度董事会工作报告》。5.审议《
                    上海永生数据科技股份有限公司2007 年度报告及其摘要
                    》。6.审议监事会《关于上海永生数据科技股份有限公司
                    2007 年度监事会工作报告》。7.审议《关于续聘会计师
                    事务所的议案》。8.审议《关于公司第六届董事会董事候
                    选人提名的议案》。9.审议《关于公司第六届监事会监事
                    候选人提名的议案》。10.审议《关于确定董.监事津贴的
                    议案》。