上市公司6月25日晚间公告提示(2)

  水仙A3  (400008)  股东大会，1.审议公司《2007 年度董事会工作报告》（
                    附件一）；2.审议公司《2007 年度监事会工作报告》（
                    附件二）；3.审议公司《2007 年度财务决算报告》.《20
                    08 年度财务预算报告》（附件三）；4.审议公司《2007
                    年年度报告》（见2008 年4 月28 日代办股份转让信息披
                    露平台）；5.审议公司《2007 年度利润分配预案》（附
                    件四）；6.审议公司《第六届董事会.监事会换届选举方
                    案》（附件五）；7.审议公司《更换法人代表人的议案》
                    （附件六）；8.审议公司《修改公司〈章程〉的议案》（
                    附件七）。
  南洋3   (400023)  股东大会，1.审议《关于聘请亚太中汇会计师事务所有限
                    公司为公司审计单位，聘期一年的议案》；2.审议《2007
                     年度董事局工作报告》；3.审议《2007 年度监事会工作
                    报告》；4.审议《南洋航运集团股份有限公司2007 年度
                    报告》；5.审议《2007 年利润分配决议》。
  汇集3   (400029)  股东大会，1.审议公司2007 年度财务决算报告；2.审议
                    公司2007 年度董事会工作报告；3.审议通过公司2007 年
                    度监事会工作报告；4.审议董事会对羊城会计师事务所有
                    限公司出具无法表示意见的审计报告涉及事项的说明；5.
                    审议公司2007 年度报告；6.审议关于续聘羊城会计师事
                    务所的议案；
  水仙B3  (420008)  股东大会，1.审议公司《2007 年度董事会工作报告》（
                    附件一）；2.审议公司《2007 年度监事会工作报告》（
                    附件二）；3.审议公司《2007 年度财务决算报告》.《20
                    08 年度财务预算报告》（附件三）；4.审议公司《2007
                    年年度报告》（见2008 年4 月28 日代办股份转让信息披
                    露平台）；5.审议公司《2007 年度利润分配预案》（附
                    件四）；6.审议公司《第六届董事会.监事会换届选举方
                    案》（附件五）；7.审议公司《更换法人代表人的议案》
                    （附件六）；8.审议公司《修改公司〈章程〉的议案》（
                    附件七）。
  黄山旅游(600054)  股东大会，1.公司2007 年度董事会工作报告2.公司2007
                    年度监事会工作报告3.公司2007 年度财务决算报告4.公
                    司2007 年度利润分配方案5.公司2007 年年度报告及其摘
                    要6.关于变更部分A 股募集资金投向的议案7.关于续聘会
                    计师事务所的议案8.关于独立董事年度津贴的议案10.《
                    关于提名独立董事候选人的议案》11.《关于增补洪海平
                    先生为公司监事的预案》
  亚盛集团(600108)  股东大会，1.《2007年年度董事会工作报告》；2.《2007
                    年年度监事会工作报告》；3.《2007年年度财务决算报告
                    》；4.《2007年年度利润分配方案》；5.《关于聘用2008
                    年度审计机构及支付报酬的议案》；6.《2007年年度报告
                    及摘要》；7.《关于2008年度日常关联交易事项的议案》
                    ；8.《<董事会议事规则>修正案》9.《关于改选独立董事
                    的议案》
  武汉控股(600168)  临时股东大会，1.审议关于公司改聘独立董事的议案。
  有研硅股(600206)  临时股东大会，1.审议《有研半导体材料股份有限公司首
                    期股权激励计划（草案）·修订版》
  ST安彩  (600207)  股东大会，1.《2007 年度董事会工作报告》2.《2007 年
                    度监事会工作报告》3.《2007 年年度报告及摘要》4.《2
                    007 年度计提资产减值准备的报告》5.《关于公司会计估
                    计变更的议案》6.《关于2007 年期初资产负债表相关项
                    目及其金额做出变更或调整的议案》7.《2007 年度财务
                    决算报告》8.《2007 年年度利润分配预案》9.《2008 年
                    日常关联交易预计报告》
  亚星客车(600213)  股东大会，1.审议《公司董事会2007 年度工作报告》。2
                    .审议《公司监事会2007 年度工作报告》。3.审议《公司
                    2007 年度利润分配议案》。4.审议《修改公司章程的预
                    案》。5.选举产生公司第四届董事会董事（采用累积投票
                    制）。6.选举产生公司第四届监事会监事（采用累积投票
                    制）。
  ST秦岭  (600217)  股东大会，1.审议《2007 年年度报告》2.审议2007 年度
                    董事会工作报告。3.审议2007 年度监事会工作报告。4.
                    审议《2007 年度财务决算报告》。5.审议《2007 年度利
                    润分配方案》。6.审议《关于2008 年日常关联交易预计
                    的议案》。7.审议《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限
                    公司为公司2008年度审计机构的议案》。
  北京城建(600266)  股东大会，1.2007 年董事会工作报告；2.2007 年监事会
                    工作报告；3.2007 年财务决算报告；4.2007 年度利润分
                    配方案。
  营口港  (600317)  股东大会，1.2007 年度董事会工作报告；2.2007 年度监
                    事会工作报告；3.2007 年度财务决算和2008 年度财务预
                    算方案；4.关于利润分配的议案；5.关于聘请2008 年度
                    审计机构的议案；6.关于公司2007 年年度报告及其摘要
                    的议案；7.关于公司与营口港务集团有限公司关联交易的
                    议案；8.关于变更公司注册资本及修改章程有关条款的议
                    案；9.关于公司与营口港务集团有限公司.鞍山钢铁集团
                    三方进行合作的议案。
  ST珠峰  (600338)  股东大会，1.《2007 年度董事会工作报告》；2.《2007
                    年度监事会工作报告》；3.《2007 年度报告及摘要》；4
                    .《2007 年度财务决算报告》；5.《2007 年度利润分配
                    预案》；6.《关于选举第四届董事会董事和独立董事的议
                    案》；7.《关于选举第四届监事会监事的议案》；8.《独
                    立董事年度述职报告》。
  亚宝药业(600351)  股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》；2.审
                    议《2007 年度监事会工作报告》；3.审议《2007 年度财
                    务决算报告》；4.审议《2007 年度利润分配预案》；5.
                    审议《2007 年年度报告及摘要》；6.审议《关于续聘中
                    和正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》；7.
                    审议《关于变更公司注册资本的议案》；8.审议《关于修
                    改公司章程议案》；9.审议《关于修订独立董事工作制度
                    的议案》；10.审议《关于董事会换届选举的议案》；11.
                    审议《关于监事会换届选举的议案》；
  *ST北生 (600556)  股东大会，1.《2007 年度董事会工作报告》；2.《2007
                    年度监事会工作报告》；3.《2007 年度独立董事述职报
                    告》；4.《2007 年度财务决算报告》；5.《2007 年度利
                    润分配预案》；6.《2007 年度报告正文及摘要》；7.《
                    关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2008 年
                    度审计机构及审计费用的议案》8.《关于开元信德会计师
                    事务所有限公司出具无法表示意见审计报告所涉及事项的
                    专项说明的议案》；9.《关于修改公司章程的议案》；10
                    .《关于修改公司董事会议事规则的议案》11.《关于董事
                    会换届选举的议案》；12.《关于独立董事津贴及费用事
                    项的议案》13.《关于监事会换届选举的议案》。
  大连圣亚(600593)  股东大会，1.审议并通过《公司董事会2007 年度工作报
                    告》；2.审议《公司2007 年度财务决算报告》；3.审议
                    《公司2007 年度利润分配预案》；4.审议《公司2007 年
                    度利润分配预案》；5.审议《公司2007 年年度报告》及
                    《年度报告摘要》；6.审议《关于续聘公司财务审计机构
                    的议案》；7.审议《独立董事述职报告》。
  ST兴业  (600603)  股东大会，1.公司二〇〇七年度董事会工作报告；2.公司
                    二〇〇七年度监事会工作报告；3.公司二〇〇七年度财务
                    决算报告；4.公司二〇〇七年度利润分配预案：5.关于续
                    聘立信会计师事务所有限公司为本公司审计单位的预案。
  PT水仙  (600625)  股东大会，1.审议公司《2007 年度董事会工作报告》（
                    附件一）；2.审议公司《2007 年度监事会工作报告》（
                    附件二）；3.审议公司《2007 年度财务决算报告》.《20
                    08 年度财务预算报告》（附件三）；4.审议公司《2007
                    年年度报告》（见2008 年4 月28 日代办股份转让信息披
                    露平台）；5.审议公司《2007 年度利润分配预案》（附
                    件四）；6.审议公司《第六届董事会.监事会换届选举方
                    案》（附件五）；7.审议公司《更换法人代表人的议案》
                    （附件六）；8.审议公司《修改公司〈章程〉的议案》（
                    附件七）。
  棱光实业(600629)  股东大会，1.审议2007 年度董事会工作报告；2.审议200
                    7 年度监事会工作报告；3.关于审议公司2007 年年度报
                    告全文和摘要的提案；4.审议2007 年度财务决算报告；5
                    .审议2007 年利润分配方案,即不分配股利.也不进行资本
                    公积金转增股本；6.审议《关于续聘会计师事务所及审计
                    报酬的提案》；7.审议《关于修改〈公司章程〉的提案》
                    ；8.审议《关于修改<董事会议事规则>的提案》；9.审议
                    《关于修改<监事会议事规则>的提案》；10.2007 年度独
                    立董事述职报告。
  城投控股(600649)  股东大会，1.审议2007 年度董事会工作报告；2.审议200
                    7 年度监事会工作报告；3.审议2007 年度财务决算和200
                    8 年度财务预算；4.审议2007 年度利润分配预案；5.审
                    议2008 年度董事.监事报酬和独立董事津贴议案；6.审议
                    续聘会计师事务所及支付报酬议案；7.审议董事会换届议
                    案；8.审议监事会换届议案；9.审议2008 年预计日常关
                    联交易议案；10.审议修改股东大会.董事会.监事会等相
                    关制度议案。
  豫园商城(600655)  股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》；2.审
                    议《2007 年度监事会工作报告》；3.审议《2007 年年度
                    报告及摘要》；4.审议《2007 年度利润分配预案》；5.
                    审议《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2007 年度财
                    务决算报告》；6.审议《上海豫园商城旅游商城股份有限
                    公司2008 年度财务预算报告》；7.审议《关于公司2008
                    年度贷款计划和为子公司担保的议案》；8.审议《关于支
                    付会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》。
  兆维科技(600658)  股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》的议案2
                    .审议《2007 年度财务决算报告》的议案3.审议《2007
                    年度利润分配预案》的议案4.审议《公司续聘会计师事务
                    所及支付会计师事务所报酬的议案》5.审议《2007 年年
                    度报告》和《年度报告摘要》6.审议《公司独立董事2007
                     年度述职报告》7.审议《2007 年度监事会工作报告》8.
                    审议《公司董事会换届选举的议案》9.审议《公司监事会
                    换届选举的议案》
  珠江实业(600684)  股东大会，1.公司2007 年度董事会工作报告；2.公司200
                    7 年度监事会工作报告；3.公司2007 年年度报告及其摘
                    要；4.公司2007 年度财务决算报告；5.公司2007 年度利
                    润分配方案；6.关于聘请2008 年度审计机构及确定其报
                    酬的议案；7.关于修改《公司章程》部分条款的议案；8.
                    关于公司董事会换届选举的议案；9.关于公司监事会换届
                    选举的议案。
  工大高新(600701)  股东大会，1.审议《公司2007 年度报告及摘要》；2.审
                    议《公司董事会2007 年度工作报告》；3.审议《公司监
                    事会2007 年度工作报告》；4.审议《公司2007 年度财务
                    决算报告》；5.审议《公司2007 年度利润分配预案》；6
                    .审议《关于公司续聘2008 年审计机构并提请股东大会授
                    权董事会决定其报酬的议案》；7.审议《关于公司2008
                    年度日常关联交易预计的议案》；8.审议《关于公司为北
                    京成祥科技投资发展有限公司提供6500 万元担保的议案
                    》；9.审议《关于修改<公司章程>的议案》；10.审议《
                    关于公司董事会进行换届选举的议案》；11.审议《关于
                    公司监事会进行换届选举的议案》。
  S*ST北亚(600705)  股东大会，1.公司2007 年董事会工作报告；2.公司2007
                    年监事会工作报告；3.公司2007 年度财务决算报告；4.
                    公司2007 年度利润分配的议案；5.关于聘请2008 年财务
                    审计机构的议案；6.独立董事年度述职报告。
  西藏旅游(600749)  股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告的议案
                    ；2.审议公司2007 年财务决算报告的议案；3.审议公司2
                    007 年利润分配预案的议案；4.审议公司2007 年度报告
                    及摘要的议案；5.审议关于修改《公司章程》的议案；6.
                    审议续聘会计师事务所的议案；7.关于公司董事会战略.
                    审计.提名.薪酬与考核四委员会组成人员的议案。8.《公
                    司2007 年度监事会工作报告》
  S*ST天海(600751)  股东大会，1.2007 年度公司董事会工作报告（参阅上海
                    证券交易所网站）2.2007 年度公司监事会工作报告（参
                    阅上海证券交易所网站）3.2007 年度财务决算报告（参
                    阅上海证券交易所网站）4.2007 年度利润分配预案（不
                    分配不转增、参阅上海证券交易所网站和本公司2008 年4
                     月30 日董事会决议公告）5.聘请普华永道中天会计师事
                    务所有限公司为本公司2008 年度审计机构议案（参阅上
                    海证券交易所网站和本公司2008 年4 月30 日董事会决议
                    公告）6.修改公司章程议案（需要特别决议表决）7.聘请
                    杜斌国为本公司独立董事议案8.聘请周宝成为本公司独立
                    董事议案9.杨蔚东不再担任本公司独立董事议案10.王靖
                    不再担任本公司独立董事议案11.熊必琪不再担任本公司
                    独立董事议案
  天业股份(600807)  股东大会，1.关于选举公司第六届董事会成员的议案；2.
                    关于选举公司第六届监事会成员的议案；3.关于审议《山
                    东天业恒基股份有限公司董事.监事津贴管理办法》的议
                    案；4.关于审议二〇〇七年年度董事会报告的议案；5.关
                    于审议二〇〇七年年度监事会报告的议案；6.关于审议二
                    〇〇七年年度报告及摘要的议案；7.关于审议二〇〇七年
                    度财务决算报告的议案；8.关于审议二〇〇七年度利润分
                    配及公积金转增股本的议案；9.关于审议续聘会计师事务
                    所并决定其年度报酬的议案；10.关于审议二〇〇七年度
                    独立董事述职报告的议案。
  上海九百(600838)  股东大会，1.审议《上海九百股份有限公司2007 年度董
                    事会工作报告》；2.审议《上海九百股份有限公司2007
                    年度监事会工作报告》；3.审议《上海九百股份有限公司
                    2007 年度财务决算报告》；4.审议《上海九百股份有限
                    公司2007 年度利润分配预案》；5.审议《2007 年度独立
                    董事述职报告》；6.审议《关于设立公司董事会各专业委
                    员会的议案》；7.审议《关于增补公司董事的议案》；8.
                    审议《关于公司2007 年度审计费及续聘2008 年度会计师
                    事务所的议案》。9.《关于增补张有礼先生为公司第五届
                    董事会独立董事的议案》；10.《关于公司拟收回前期已
                    投入配股承诺项目但尚未实际使用的部分配股募集资金并
                    变更其用途的议案》。
  龙建股份(600853)  股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》；2
                    .审议《公司2007 年度监事会工作报告》3.审议《公司20
                    07 年度财务决算报告》；4.审议《公司2007 年度利润分
                    配预案》；5.审议《公司2008 年度财务预算报告》；6.
                    审议《公司2007 年度董事薪酬分配预案》；7.审议《关
                    于支付利安达信隆会计师事务所报酬的议案》；8.审议《
                    关于续聘利安达信隆会计师事务所的议案》；9.审议《关
                    于对公司申请中国银行哈尔滨霁虹支行2 亿元授信额度追
                    加2 亿元应收账款质押担保的议案》；10.审议《关于向
                    中国银行哈尔滨霁虹支行申请10 亿元信贷证明额度的议
                    案》；11.审议《关于向中国建设银行哈尔滨道里支行申
                    请9.34 亿元综合授信额度的议案》；12.审议《关于为黑
                    龙江伊哈公路工程有限公司400 万元贷款提供担保和房产
                    抵押的议案》。
  南通科技(600862)  股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》；2
                    .审议《公司2007 年度监事会工作报告》；3.审议《公司
                    2007 年度财务决算报告》；4.审议《公司2007 年度利润
                    分配提案》；5.审议《公司2008 年度续聘会计师事务所
                    的提案》；6.审议《关于修改公司章程的提案》；7.审议
                    《关于公司董事会换届选举的提案》；8.审议《关于公司
                    监事会换届选举的提案》。
  S吉生化 (600893)  股东大会，1.2007 年度董事会工作报告2.2007 年度财务
                    决算报告3.2007 年度利润分配预案4.2007 年度独立董事
                    履职报告5.2007 年度监事会工作报告6.公司2007 年年度
                    报告7.关于公司日常购销产品关联交易的议案
  中国铁建(601186)  股东大会，1.公司董事会2007 年度工作报告2.公司监事
                    会2007 年度工作报告3.公司2007 年度财务决算方案4.公
                    司2007 年度利润分配方案5.公司2007 年度年报及其摘要
                    6.关于续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为
                    公司审计师及支付其2007 年度有关费用的议案7.关于修
                    改《中国铁建股份有限公司章程》有关注册资本金及相关
                    条款的议案8.关于授予董事会于有关期间发行公司H 股股
                    份一般性权利的议案
  广深铁路(601333)  股东大会，1.审议及批准本公司二零零七年度董事会工作
                    报告；2.审议及批准本公司二零零七年度监事会工作报告
                    ；3.审议及批准本公司二零零七年度经审计的财务报告；
                    4.审议及批准本公司二零零七年度利润分配方案；5.审议
                    及批准本公司二零零八年度预算方案；6.审议及批准聘任
                    普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司二零零八年
                    度中国核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；7
                    .审议及批准聘任罗兵咸永道会计师事务所为本公司二零
                    零八年度国际核数师並授权董事会及审核委员会决定其?
                    杲穑?.审议及批准《广深铁路股份有限公司累积投票制?
                    凳┫冈颉罚?.采用累积投票制选举本公司第五届董事会?
                    �名非独立董�?0.采用累积投票制选举本公司第五届董?
                    禄崛�名独立董�?1.采用累积投票制选举本公司第五届?
                    嗍禄崴拿�股东代表监�?2.审议及批准本公司第五届董?
                    禄嵝匠杲蛱�方案�?3.审议及批准本公司第五届监事会?
                    蛱�方案�?4.审议及批准《广深铁路股份有限公司关联?
                    灰拙霾咧贫取罚?5.审议及批准《广深铁路股份有限公?
                    就蹲使芾碇贫取罚?6.审议及批准《广深铁路股份有限?
                    �司股东大会议事规则�?7.审议及批准《广深铁路股份?
                    邢薰�司董事会议事规则》�?8.审议及批准《广深铁路?
                    煞萦邢薰�司监事会议事规则》�?9.审议及批准《章程?
                    沸薅┓桨福ň咛宸桨赶昙�附件四）�?
  中海集运(601866)  股东大会，1.审议本公司二○○七年度经审核的境内外财
                    务报告2.审议本公司二○○七年度利润分配方案3.审议本
                    公司二○○七年度董事会工作报告4.审议本公司二○○七
                    年度监事会工作报告5.审议本公司二○○七年度报告（正
                    文及摘要）6.审议关于续聘罗兵咸永道会计师事务所为本
                    公司二○○八年度境外核数师的议案7.审议关于聘任天职
                    国际会计事务所为本公司二○○八年度境内核数师的议案
                    并授权董事会决定其酬金的议案8.审议关于本公司董事.
                    监事二○○八年度薪酬的议案9.审议关于在本公司内部任
                    职的董事.监事二○○七年度薪酬标准的议案10.审议关于
                    更换本公司监事的议案11.审议关于修改本公司H 股股票
                    增值权实施办法的议案
  PT水仙B (900931)  股东大会，1.审议公司《2007 年度董事会工作报告》（
                    附件一）；2.审议公司《2007 年度监事会工作报告》（
                    附件二）；3.审议公司《2007 年度财务决算报告》.《20
                    08 年度财务预算报告》（附件三）；4.审议公司《2007
                    年年度报告》（见2008 年4 月28 日代办股份转让信息披
                    露平台）；5.审议公司《2007 年度利润分配预案》（附
                    件四）；6.审议公司《第六届董事会.监事会换届选举方
                    案》（附件五）；7.审议公司《更换法人代表人的议案》
                    （附件六）；8.审议公司《修改公司〈章程〉的议案》（
                    附件七）。
  *ST天海B(900938)  股东大会，1.2007 年度公司董事会工作报告（参阅上海
                    证券交易所网站）2.2007 年度公司监事会工作报告（参
                    阅上海证券交易所网站）3.2007 年度财务决算报告（参
                    阅上海证券交易所网站）4.2007 年度利润分配预案（不
                    分配不转增、参阅上海证券交易所网站和本公司2008 年4
                     月30 日董事会决议公告）5.聘请普华永道中天会计师事
                    务所有限公司为本公司2008 年度审计机构议案（参阅上
                    海证券交易所网站和本公司2008 年4 月30 日董事会决议
                    公告）6.修改公司章程议案（需要特别决议表决）7.聘请
                    杜斌国为本公司独立董事议案8.聘请周宝成为本公司独立
                    董事议案9.杨蔚东不再担任本公司独立董事议案10.王靖
                    不再担任本公司独立董事议案11.熊必琪不再担任本公司
                    独立董事议案
  黄山B股 (900942)  股东大会，1.公司2007 年度董事会工作报告2.公司2007
                    年度监事会工作报告3.公司2007 年度财务决算报告4.公
                    司2007 年度利润分配方案5.公司2007 年年度报告及其摘
                    要6.关于变更部分A 股募集资金投向的议案7.关于续聘会
                    计师事务所的议案8.关于独立董事年度津贴的议案10.《
                    关于提名独立董事候选人的议案》11.《关于增补洪海平
                    先生为公司监事的预案》