上市公司6月24日晚间公告提示(2)

召开股东大会:
  北方国际(000065)  临时股东大会，1.关于审议《变更董事》的议案2.关于审
                    议《变更独立董事》的议案3.关于审议《申请1.2 亿欧元
                    专项授信额度》的议案4.关于审议《伊朗德黑兰地铁四号
                    线补充委托代理合同NO.2 关联交易协议》的议案5.关于
                    审议《伊朗德黑兰郊区电气化铁路五号线TUSRC-EM21 补
                    充修改委托代理合同关联交易协议》的议案6.关于审议《
                    北方国际合作股份有限公司与北京北方职工培训中心签订
                    的综合办公楼工程的施工总承包合同的关联交易》的议案
  胜利股份(000407)  股东大会，1.审议董事会2007 年度工作报告；2.审议公
                    司2007 年度财务决算的报告；3.审议公司2007 年度利润
                    分配预案的报告；4.审议监事会2007 年度工作报告；5.
                    审议公司2007 年年度报告及摘要；6.审议关于转让公司
                    所属胜利大厦部分楼层的议案；7.审议关于转让公司所持
                    青岛胜通海岸置业发展有限公司部分股权的议案；8.审议
                    关于与润华集团股份有限公司银行贷款互相担保的议案；
                    9.审议关于续聘大信会计师事务有限公司的提案；10.听
                    取独立董事述职报告。
  金岭矿业(000655)  股东大会，1.公司2007 年度报告；2.公司2007 年度董事
                    会工作报告；3.公司2007 年度监事会工作报告；4.公司2
                    007 年度财务报告；5.公司2007 年度利润分配预案；6.
                    公司续聘公司2008 年度审计机构的议案；7.公司修改《
                    重大交易决策制度》的议案；8.公司调整独立董事津贴的
                    议案；9.公司2008 年度日常关联交易预计；10.增加公司
                    2008 年读日常关联交易预计。
  西藏发展(000752)  股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告；2.审
                    议公司2007 年度监事会工作报告；3.审议公司2007 年度
                    报告正文及摘要；4.审议公司2007 年度财务决算报告；5
                    .审议公司2007 年度利润分配预案；6.审议《关于2007
                    年度支付四川君和会计师事务所报酬及2008 年度续聘的
                    预案》
  国兴地产(000838)  临时股东大会，1.审议《关于修改公司章程部分条款的议
                    案》；2.审议《关于调整部分董事的议案》。
  金陵药业(000919)  临时股东大会，1.关于修改《公司章程》及公司相关内控
                    制度的议案；2.第三届董事会工作报告；3.第三届监事会
                    工作报告；4.关于董事会换届选举的议案；5.关于监事会
                    换届选举的议案；
  ST科龙  (000921)  股东大会，1.2007 年度董事会工作报告2.2007 年度监事
                    会工作报告3.2007 年度报告及其摘要4.2007 年度利润分
                    配预案5.关于续聘深圳大华天诚会计师事务所和德豪嘉信
                    会计师事务所有限公司为本公司2008 财政年度境内外审
                    计师并授权董事会决定其酬金的议案6.关于本公司计提资
                    产减值准备的议案7.审议及批准本公司与青岛海信国际营
                    销有限公司签署的《海外销售框架协议》以及在该协议下
                    拟进行的关联交易。
  一汽夏利(000927)  股东大会，1.公司2007 年度董事会工作报告；2.公司200
                    7 年度监事会工作报告；3.公司2007 年年度报告及报告
                    摘要；4.公司2007 年度财务决算报告；5.公司2007 年度
                    利润分配方案；6.公司2008 年日常关联交易的议案；7.
                    经审计委员会提议，董事会拟续聘北京京都会计师事务所
                    有限责任公司为本公司提供2008 年度财务审计服务，审
                    计费用为80 万元的议案；8.选举张鸿儒先生为公司第四
                    届董事会董事的议案；9.选举张宝珠先生为公司第四届董
                    事会董事的议案；10.选举舒歌群先生为公司第四届董事
                    会独立董事的议案；11.选举朱文山先生为公司第四届董
                    事会独立董事的议案。
  罗平锌电(002114)  临时股东大会，1.审议《关于修改公司章程的议案》2.审
                    议《关于修改公司董事、监事和高级管理人员所持本公司
                    股份及其变动管理办法的议案》
  华凯5   (400007)  股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告。2.审
                    议公司2007 年度监事会工作报告。3.审议公司2007 年年
                    度报告正文及摘要。4.审议公司2007 年度财务结算报告
                    。5.审议公司2007 年度利润分配方案。6.审议改选公司
                    董事的议案。
  南方航空(600029)  临时股东大会，1.审议本公司资本公积金转增股本预案
  南方航空(600029)  股东大会，1.审议本公司2007 年度董事会报告；2.审议
                    本公司2007 年度监事会报告；3.审议本公司2007 年度经
                    审核合并财务报表；4.审议本公司根据有关规定对2007
                    年初财务报表相关项目进行调整；5.审议本公司2007 年
                    度利润分配预案；6.审议续聘毕马威会计师事务所为本公
                    司2008 年国际审计师和毕马威华振会计师事务所为本公
                    司2008 年境内审计师，授权董事会决定其酬金；7.审议
                    授权董事会在每一会计年度内审批累计总额不超过四亿元
                    人民币连带责任担保事宜；8.选举张薇女士为本公司第五
                    届监事会监事，并授权监事会决定其酬金；9.审议本公司
                    发行短期融资券事宜；10.审议资本公积金转增股本预案
                    ；11.审议授权董事会在获得商务部关于本公司资本公积
                    金转增股本的批准后，对本公司章程进行文字修改，并授
                    权董事会办理工商登记变更等相关事宜。12.关于本公司
                    控股子公司厦航向美国波音公司购买20架波音737 系列飞
                    机的议案。13.审议批准本公司按下列条款发行中期票据
                    ，并由董事会授权的执行董事全权决定和办理与发行中期
                    票据有关的事宜
  禾嘉股份(600093)  股东大会，1.审议董事会《2007年年度董事会工作报告》
                    ；2.审议公司《2007年年度报告及年度报告摘要》；3.审
                    议公司《2007年年度财务报告》；4.审议公司2007 年年
                    度利润分配及公积金转增股本预案；5.审议《2007年年度
                    监事会工作报告》；6.审议“公司执行新会计准则后关于
                    公司会计政策.会计估计变更的议案”7.审议公司“关于
                    续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司2008年度
                    审计机构.预计审计费用为40万元的议案”8.审议公司修
                    订原《公司章程》中第三十九条第一款的内容的议案”；
  三峡水利(600116)  股东大会，1.审议《公司董事会2007 年度工作报告》；2
                    .审议《公司监事会2007 年度工作报告》；3.听取公司独
                    立董事2007 年度述职报告；4.审议《关于公司2007 年度
                    财务决算方案的报告》；5.审议《关于公司2007 年度利
                    润分配方案》；6.审议《关于公司2008 年度经营计划的
                    议案》；7.审议《关于公司2008 年度固定资产投资计划
                    的议案》；8.审议《公司2007 年年度报告》；9.审议《
                    关于核定2008 年度公司贷款余额的议案》；10.审议《关
                    于〈公司章程〉修订案》；11.审议《关于〈公司董事会
                    议事规则〉修订案》；12.审议《关于聘请会计师事务所
                    及相关报酬的议案》；13.审议《关于更换公司独立董事
                    的议案》。
  华夏建通(600149)  股东大会，1.2007 年度董事会工作报告2.2007 年度监事
                    会工作报告3.2007 年度公司财务决算报告4.2007 年度利
                    润分配及公积金转增股本议案5.公司2007 年年度报告及
                    其摘要
  钱江水利(600283)  股东大会，1.审议《公司董事会工作报告的议案》；2.审
                    议《公司监事会工作报告的议案》；3.审议《公司2007
                    年年度报告全文和年报摘要的议案》；4.审议《公司2007
                     年度利润分配方案的议案》；5.审议《公司续聘浙江天
                    键会计师事务所的议案》；6.审议《关于修改公司董事会
                    议事规则的议案》；7.审议《关于修改公司监事会议事规
                    则的议案》；8.审议《关于修改公司股东大会议事规则的
                    议案》；9.审议《关于公司董事会换届选举及公司第四届
                    董事会成员候选人的议案》；10.审议《关于公司监事会
                    换届选举及公司第四届监事会成员候选人的议案》；11.
                    审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；12.审
                    议《关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷创业集团有限公
                    司相互担保的议案》；13.审议《关于公司会计估计变更
                    的议案》；14.审议《关于公司与钱塘房产集团组建房地
                    产公司（钱塘房产集团受让本公司控股子公司钱江水利置
                    业投资有限公司49%股权）的议案》；
  华泰股份(600308)  股东大会，1.审议《2007年度董事会工作报告》2.审议《
                    2007 年度监事会工作报告》；3.审议《2007 年度报告及
                    其摘要》；4.审议《2007 年度利润分配预案》5.审议《
                    关于继续聘任万隆会计师事务所有限公司为公司2008年财
                    务审计机构的议案》6.审议《独立董事工作制度》（2008
                     年修订）7.审议《关于公司部分独立董事变动的议案》8
                    .审议《关于公司日常关联交易协议的议案》9.审议《关
                    于“公司与山东华泰林业有限公司林木供应协议”的议案
                    》10.审议《关于收购山东华泰热力有限公司股权的议案
                    》
  ST金泰  (600385)  股东大会，1.审议公司《2 0 0 7 年年度董事会工作报告
                    》；2.审议公司《2 0 0 7 年年度监事会工作报告》；3.
                    审议公司《2 0 0 7 年年度报告全文及摘要》；4.审议公
                    司《2 0 0 7 年度财务决算报告》；5.审议公司《2 0 0
                    7 年度利润分配方案》；6.审议公司《关于续聘会计师事
                    务所的议案》；7.审议《山东金泰集团股份有限公司募集
                    资金管理制度》。
  九龙山  (600555)  股东大会，1.审议公司董事会2007 年度工作报告；2.审
                    议公司监事会2007 年度工作报告；3.审议公司2007 年度
                    财务决算报告和2008 年度财务预算报告；4.审议公司200
                    7 年度报告正文及摘要；5.审议公司2007 年度利润分配
                    预案；6.审议公司2007 年度资本公积金转增股本预案；7
                    .审议关于聘请立信会计师事务所有限公司为本公司2008
                    年度会计师的议案；8.审议关于公司董事会换届选举的议
                    案；9.审议关于公司董事会独立董事薪酬的议案；10.审
                    议关于公司监事会换届选举的议案；11.审议公司及公司
                    控股子公司与浙江景兴纸业股份有限公司及其控股子公司
                    进行互保事宜的议案。
  安阳钢铁(600569)  临时股东大会，1.《公司2008 年度日常关联交易事项》
                    ；2.《公司独立董事2008 年度津贴预案》。
  海鸟发展(600634)  股东大会，1.审议公司2007 年年度董事会工作报告2.公
                    司独立董事2007 年年度述职报告3.审议公司2007 年年度
                    监事会工作报告4.审议公司2007 年年度财务决算报告5.
                    审议2007 年年度利润分配预案6.审议公司关于续聘会计
                    师事务所议案7.审议公司2007 年年度报告及摘要8.审议
                    《上海海鸟企业发展股份有限公司独立董事工作制度》9.
                    审议关于公司增补董事候选人的议案
  浦东金桥(600639)  股东大会，1.《董事会工作报告》；2.《监事会工作报告
                    》；3.《2007 年度财务决算》；4.《2008 年度经营计划
                    和财务预算》；5.《2007 年度利润分配预案》；6.《公
                    司2007 年年度报告》；7.《关于2008 年度聘用会计师事
                    务所及其报酬事项的提案》。
  飞乐股份(600654)  股东大会，1.审议2007 年度董事会工作报告；2.审议200
                    7 年度监事会工作报告；3.审议2007 年度财务决算报告
                    ；4.审议2007 年度利润分配预案；5.审议关于独立董事
                    、董事变更的议案；6.审议关于监事变更的议案；7.审议
                    关于续聘会计师事务所的议案。
  SST磁卡 (600800)  股东大会，1.公司2007 年度报告全文及摘要；2.公司200
                    7 年度董事会工作报告；3.公司2007 年度监事会工作报
                    告；4.公司2007 年度财务决算报告；5.公司2007 年度利
                    润分配预案；6.《天津环球磁卡股份有限公司生产研发基
                    地建设进展的报告》；7.关于终止向天津市人民印刷厂购
                    买6380 亩土地协议的议案。
  *ST梅雁 (600868)  临时股东大会，1.审议关于转让广西柳州红花水电有限责
                    任公司股权的提案；
  金陵饭店(601007)  股东大会，1.审议《公司2007年度董事会工作报告》；2.
                    审议《公司2007年度监事会工作报告》；3.审议《公司20
                    07年度独立董事述职报告》；4.审议《公司2007年年度报
                    告正文及摘要》；5.审议《公司2007年度财务决算报告》
                    ；6.审议《公司2007年度利润分配预案》；7.审议《关于
                    续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度审计
                    机构的议案》；8.审议《关于公司2008年度日常关联交易
                    预计情况的议案》；9.审议《关于对金陵饭店扩建工程项
                    目设计方案作部分调整的议案》。
  中国中铁(601390)  股东大会，1.审议及批准本公司2007 年度董事会工作报
                    告2.审议及批准本公司2007 年度监事会工作报告3.审议
                    及批准本公司2007 年度独立董事述职报告4.审议及批准
                    本公司2007 年度财务决算报告5.审议及批准续聘德勤关
                    黄陈方会计师行及德勤华永会计师事务所有限公司分别为
                    本公司2008 年度国际审计机构及国内审计机构，任期至
                    本公司下届股东周年大会结束并授权董事会厘定其酬金6.
                    审议及批准本公司独立董事薪酬方案7.审议及批准本公司
                    2007 年度利润分配的预案8.审议及批准为临策铁路有限
                    责任公司及中铁工程苏尼特铁路有限责任公司提供担保9.
                    审议及批准本公司之部分子公司提供对外担保10.审议及
                    批准《中国中铁股份有限公司章程》修正案
  金桥B股 (900911)  股东大会，1.《董事会工作报告》；2.《监事会工作报告
                    》；3.《2007 年度财务决算》；4.《2008 年度经营计划
                    和财务预算》；5.《2007 年度利润分配预案》；6.《公
                    司2007 年年度报告》；7.《关于2008 年度聘用会计师事
                    务所及其报酬事项的提案》。
  九龙山B (900955)  股东大会，1.审议公司董事会2007 年度工作报告；2.审
                    议公司监事会2007 年度工作报告；3.审议公司2007 年度
                    财务决算报告和2008 年度财务预算报告；4.审议公司200
                    7 年度报告正文及摘要；5.审议公司2007 年度利润分配
                    预案；6.审议公司2007 年度资本公积金转增股本预案；7
                    .审议关于聘请立信会计师事务所有限公司为本公司2008
                    年度会计师的议案；8.审议关于公司董事会换届选举的议
                    案；9.审议关于公司董事会独立董事薪酬的议案；10.审
                    议关于公司监事会换届选举的议案；11.审议公司及公司
                    控股子公司与浙江景兴纸业股份有限公司及其控股子公司
                    进行互保事宜的议案。