上市公司6月23日晚间公告速递(2)

    上海证券交易所上市公司

　　(600031)三一重工：股东大会决议公告

　　三一重工股份有限公司于2008年6月21日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年末总股本99200万股为基数，每10股送2股派0.5元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。

　　三、通过关于向有关银行申请授信额度的议案。

　　四、续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司担任公司2008年度财务审计机构。

　　五、通过《公司与三一集团关联业务协议》、《海外代理销售协议》及《公司与中国康富产品销售协议》。

　　六、选聘蒋民生为公司第三届董事会独立董事。

　　(600048)保利地产：澄清公告

　　近日，北京保利百合花园认购、签约情况受到一些质疑，保利房地产(集团)股份有限公司现就有关情况具体说明如下：

　　公司全资子公司保利(北京)房地产开发有限公司开发的保利百合花园于2008年6月15日开盘，当天完成认购并收取定金558套，实现认购金额9.03亿元。截至2008年6月22日，北京市房地产交易管理网显示，保利百合花园已完成网上认购523套，其余已提交，正在审核中；已签约房源52套，后续签约工作目前正稳步正常进行。

　　(600077)国能集团：董事会决议公告

　　辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2008年6月23日以通讯方式召开六届九次董事会，会议审议同意刘树元辞去公司董事长、董事职务；选举周立明为公司董事长。

　　(600083)*ST博信：董监事会决议公告

　　广东博信投资控股股份有限公司于2008年6月22日召开五届十二次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司非公开发行股份购买资产预案：公司拟向登封电厂集团有限公司(下称：登电集团)及其他8家认购人非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)，登电集团及其他认购人以其拥有的电力、煤炭、水泥、铝合金及制品等资产按评估值作价认购新股，对价资产的整体估值区间约为16亿元-18亿元(最终购买价格以经评估并经政府主管部门备案或核准的评估值为准)，本方案暂按18亿元进行测算，按发行价格7.52元/股计算，本次发行股份数量不超过2.4亿股。本次交易完成后，登电集团将成为公司的控股股东。本次交易构成关联交易及重大资产重组行为。

　　二、通过关于本次非公开发行股份购买资产构成关联交易的议案。

　　三、通过提请股东大会批准登电集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案。

　　四、通过公司与登电集团及其他认购人签署附条件生效的《非公开发行股份购买资产协议书》的议案。

　　公司将根据本次会议相关决议组织进行相应的准备工作，并待本次非公开发行股份购买资产相关的审计报告、资产评估报告确定以及盈利预测数据经审核后，再次召开董事会会议对上述相关事项做出补充决议，并另行公告召开股东大会的时间。

　　(600083)*ST博信：股票撤销退市风险警示公告

　　经广东博信投资控股股份有限公司申请并获上海证券交易所批准，自2008年6月25日起，公司股票撤销退市风险警示，实行其他特别处理。公司股票简称变更为“ST博信”，股票代码保持不变，股票报价的日涨跌幅限制仍为5%。

　　(600086)东方金钰：第二大股东协议转让限售流通股的提示性公告

　　湖北东方金钰股份有限公司近日接到通知，公司第二大股东鄂州市民康企业有限公司(持有公司限售流通股18103034股，占公司总股本的5.14%，下称：民康企业)分别与自然人徐暮斌、赛荣昌签订了《股权转让协议》，民康企业将其所持公司限售流通股10100000股(占总股本的2.87%)、8003034股(占总股本的2.27%)分别转让给徐暮斌、赛荣昌，转让价格均为5.35元/股，转让金额分别为54035000元、42816232元。本次转让后，民康企业将不再持有公司股权。

　　受让人徐暮斌、赛荣昌均承诺参与公司股权分置改革，并遵守民康企业在公司股权分置改革中作出相关的承诺。

　　(600095)哈高科：临时股东大会决议公告

　　哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2008年6月23日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于为青岛临港置业有限公司继续担保的议案。

　　(580016、600104)上海汽车：为上汽通用贷款提供担保公告

　　根据上海汽车集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会审议通过的2008年为上汽通用汽车金融有限责任公司(公司控股98.59%的子公司持有其40%股权，简称：上汽通用)提供总额累计不超过人民币40亿元(含40亿元)担保的决议，上汽通用于2008年6月17日与北京银行股份有限公司(下称：北京银行)签订了额度为肆亿捌仟万元的授信合同，授信期限为一年。同时，公司与北京银行签订了“最高额保证合同”，为上汽通用上述借款提供连带责任担保，并且该保证是独立的、不可撤销的、持续的担保。

　　截至本公告日之前，公司的担保余额为49.225亿元，公司控股子公司无实际新发生的对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

　　(600129)太极集团：股权解押和质押公告

　　重庆太极实业(集团)股份有限公司接控股股东太极集团有限公司和股东重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司(下称：希兰生物)的通知：上述两家公司分别将质押给中国工商银行股份有限公司重庆枳城支行的公司股权16899999股、21521604股(分别占公司总股本的5.14%、6.55%)于2008年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了质押解除手续。

　　希兰生物于2008年6月20日将其持有公司的无限售流通股2150万股(占公司总股本的6.55%)质押给中国建设银行重庆沙坪坝支行(质押期限从当日起)，在该行申请贷款4300万元人民币。希兰生物已于2008年6月23日在登记公司办理完毕股权质押手续。截至目前，希兰生物持有公司的无限售流通股中共质押2150万股。

　　(600169)太原重工：股东大会决议公告

　　太原重工股份有限公司于2008年6月22日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度报告。

　　二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配。

　　三、通过关于修改公司章程的议案。

　　四、通过关于续聘中和正信会计师事务所的议案。

　　五、通过关于预计2008年公司日常关联交易的议案。

　　六、通过关于有关关联交易协议的议案。

　　(600169)太原重工：实际控制人和控股股东承诺事项公告

　　太原重工股份有限公司接其实际控制人太原重型机械集团有限公司(下称：集团公司)和控股股东太原重型机械(集团)制造有限公司(下称：制造公司)的承诺函，鉴于公司收购太原重型机械(集团)铸锻有限公司、集团公司技术中心、科技产业公司等资产和股权，集团公司和制造公司承诺：在2008年9月30日前完成上述资产、股权的过户变更登记手续，同时集团公司将与重型机械制造相关的专利和非专利技术无偿转让给公司，并对上述产权未能及时过户给公司带来的经济损失给予赔偿。

　　目前，上述资产已完成交割手续和股权变更登记手续。

　　(600171)上海贝岭：对华鑫证券增资扩股的关联交易公告

　　上海贝岭股份有限公司于2008年6月23日以通讯表决方式召开四届七次董事会，会议审议通过关于对华鑫证券有限责任公司(注册资本100000万元人民币，公司持有其2%的股份，简称：华鑫证券)增资扩股的议案：根据华鑫证券股东大会决议，华鑫证券拟将注册资本增加至16亿元人民币，新增注册资本6亿元。由华鑫证券原有股东按照持股比例以现金方式进行同比例增资。其中公司按比例可增资人民币1200万元，增资后出资额合计为3200万元，持华鑫证券3200万股，持股比例保持不变。

　　鉴于共同参与增资的上海仪电控股(集团)公司是华鑫证券的大股东，同是公司原控股股东，是公司现控股股东上海华虹(集团)有限公司的投资方，为此本次交易构成关联交易，并尚须经国家有关部门批准。

　　(600190、900952)锦州港：股东大会决议公告

　　锦州港股份有限公司于2008年6月23日召开2007年年度股东大会，会议审议通过以下决议：

　　一、通过公司2007年年度报告。

　　二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　三、同意聘用辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。

　　(600287)江苏舜天：董事会决议公告

　　江苏舜天股份有限公司于2008年6月20日以通讯方式召开五届二十二次董事会，会议审议通过公司关于收购江苏舜天国际集团置业有限公司51%股权的关联交易议案等事项。

　　(600287)江苏舜天：关联交易公告

　　根据江苏舜天股份有限公司五届二十二次董事会决议，公司以自有资金受让控股股东江苏舜天国际集团有限公司所持江苏舜天国际集团置业有限公司(注册资本5000万元人民币，下称：舜天置业)51%的股权，经协商，参考标的公司2007年12月31日审计报告及评估报告(标的股权所对应的股东权益数额：经审计确认折算为3035.03万元，经评估确认为3302.43万元)等因素，确定本次股权受让价格为3308.43万元。上述股权受让事项完成后，公司是舜天置业的控股股东。

　　上述事项构成关联交易，并已经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件批准。

　　(600354)敦煌种业：董监事会决议公告

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司于2008年6月23日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举王大和为公司第四届董事会董事长。

　　二、聘任马宗海为公司总经理、张绍平为公司第四届董事会秘书。

　　三、选举付禾为公司第四届监事会主席。

　　(600354)敦煌种业：临时股东大会决议公告

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司于2008年6月23日召开2008年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。

　　(600363)联创光电：董事会决议公告

　　江西联创光电科技股份有限公司于2008年6月21日召开三届十九次董事会，会议审议通过2007年度公司高管人员年薪的议案。

　　(600363)联创光电：股东大会决议公告

　　江西联创光电科技股份有限公司于2008年6月21日召开2007年年度股东大会，会议审议通过以下决议：

　　一、通过2007年年度报告及其摘要。

　　二、通过2007年度利润分配方案。

　　三、续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2008年度审计机构。

　　四、通过关于修改《公司章程》的议案。

　　五、通过厦门华联电子有限公司为厦门宏发电声有限公司贷款提供担保的议案。

　　(600448)华纺股份：有限售条件的流通股上市公告

　　华纺股份有限公司本次有限售条件的流通股31980000股将于2008年6月30日起上市流通。

　　(600499)科达机电：关于向天江药业增资公告

　　广东科达机电股份有限公司于2008年6月23日召开三届二十次董事会，会议审议同意公司以所持有的广东一方制药有限公司(注册资本人民币5863万元，公司持有其55.26%的股权，下称：一方制药)全部股权(截至2008年4月30日，经审计的股权价值为5526万元)以新增注册资本的方式对江阴天江药业有限公司(注册资本人民币3700万元，简称：天江药业)进行增资，同时一方制药的另两位股东分别以各自持有一方制药的股权按1:1比例作价增资天江药业。本次股权增资完成后，天江药业注册资本变更为人民币7400万元(一方制药成为其全资子公司)，公司及原一方制药的另两位股东成为天江药业的新股东，公司因持有其27.63%的股权而成为其第二大股东。

　　(600556)*ST北生：股票交易异常波动公告

　　广西北生药业股份有限公司股票价格于2008年6月19日、20日、23日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。

　　公司经征询控股股东并自查，公司披露了与中能石油勘探(北京)有限公司(下称“中能石油”)签订资产重组协议；自公司董事长何玉良去世后，由于董事长缺位未能及时调整、充实重组领导机构来推进重组工作，且因重组方新增股东资金尚未到位，目前重组工作处于停滞状态。公司定于2008年6月26日召开2007年年度股东大会审议董事会改选事宜，本次资产重组的相关事宜尚待新一届董事会确认。

　　董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司到目前为止且在可预见的两周内，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　　公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　(600658)兆维科技：董事会决议公告

　　北京兆维科技股份有限公司于2008年6月23日召开六届三十三次董事会，会议审议同意利用天津印刷材料分公司部分富余的厂房、土地和设备，建立北京兆维科技股份有限公司交换设备制造分公司(下称“交换分公司”)天津分厂，预计交换分公司需要设备采购费用不超过450万元。

　　(600696)多伦股份：有限售条件的流通股上市公告

　　上海多伦实业股份有限公司本次有限售条件的流通股14814297股将于2008年6月30日起上市流通。

　　(600712)南宁百货：公布公告

　　南宁百货大楼股份有限公司根据四川华信会计师事务所的初审意见提出并通过《关于重新审议公司控股子公司北海五象房地产开发有限公司(下称“五象公司”)进行增资扩股事项的议案》，公司近期已聘请有证券、期货资质的评估公司对相关资产重新进行评估，正在进行进一步研究。2008年5月27日，中国证券监督管理委员会广西监管局就4月份对公司的现场检查情况发出有关函指出：根据2008年1月7日国务院发布的有关通知文件的政策精神及五象公司对“北海广东路土地”[面积为111210.20平方米(是公司于1992年投资1.08亿元购买北海铁山港平阳开发区内土地，并于1999年与本地块置换取得)]的开发现状，该土地存在被无偿或有偿收回的可能，公司资产潜藏重大损失风险。经询问五象公司经营层，目前尚未接到北海市政府土地处置相关信息。公司正积极督促五象公司经营班子加快推进项目开发，避免项目风险。

　　(600771)ST东盛：股票交易异常波动公告

　　东盛科技股份有限公司股票价格于2008年6月19日、20日、23日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。

　　经向公司管理层及大股东咨询，确认公司无应披露未披露的重大信息。

　　董事会确认，在未来的两周内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　(600849)上海医药：2007年度股东大会召开地点公告

　　上海市医药股份有限公司定于2008年6月27日召开的2007年度股东大会的会议地点现定为宛平宾馆4楼多功能厅(上海市宛平路315号)。

　　(600894)广钢股份：重大事项公告

　　广州钢铁股份有限公司于2008年6月20日收到控股股东广州钢铁企业集团有限公司通知：目前宝钢集团、广东省国资委和广州市国资委正在按照国家发改委有关文件要求，商讨三方共同投资组建“广东钢铁集团有限公司”事宜，该公司注册资本约358.6亿元，其中宝钢集团拟以现金出资286.88亿元，持股比例80%，广东省国资委、广州市国资委拟以韶钢集团、广钢集团的国有净资产出资71.72亿元，合计持股比例20%。目前三方仍在就有关事项进行协商。

　　(601003)柳钢股份：临时股东大会决议公告

　　柳州钢铁股份有限公司于2008年6月23日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于签订《原材料购销协议》的议案等事项。