上市公司6月20日晚间公告速递

　　(580998、600004) 白云机场：股东大会决议公告

　　广州白云国际机场股份有限公司于2008年6月20日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年年度报告。

　　二、通过公司2007年度利润分配方案：每10股派1.80元(含税)。

　　三、续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2008年度审计机构。

　　四、通过修订公司章程的议案。

　　五、通过公司监事变更的议案。

　　(600020) 中原高速：对外投资进展公告

　　河南中原高速公路股份有限公司近日获悉，公司投资参与的中原信托有限公司(下称：中原信托)增资扩股事项已在河南省工商行政管理局完成了工商变更登记工作，中原信托已领取新的企业法人营业执照，注册资本为人民币12.02亿元。

　　(600091) 明天科技：董事会决议公告

　　包头明天科技股份有限公司于2008年6月20日召开四届十九次董事会，会议审议同意公司于同日与北京东学兴联投资有限公司(下称：东学兴联)签订《股权转让协议》，公司将持有的上海明天北普科技发展有限公司(注册资本4500万元，公司持有其96%的股权，下称：明天北普)全部股权转让给东学兴联，以明天北普2008年5月31日的净资产6097.74万元为依据，确定标的股权转让总金额为5854万元。

　　(100117、600117) 西宁特钢：公布公告

　　西宁特殊钢股份有限公司于2008年6月19日召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司向华夏银行西安分行申请综合授信累计人民币300000000元。西宁特殊钢集团有限责任公司继续以其持有的公司5000万股限售性流通股股权为本次综合授信提供质押担保，并提供连带责任保证担保。

　　(600129) 太极集团：董事会公告

　　截至目前，重庆太极实业(集团)股份有限公司控股股东太极集团有限公司已向公司现金支付整体“打包收购”公司为朝华科技和星美联合代偿债权的尾款68988388.15元(“光大大厦”处置待收款)，公司相关担保遗留问题已经得到彻底解决。

　　(600166) 福田汽车：临时股东大会决议公告

　　北汽福田汽车股份有限公司于2008年6月20日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于收购北京福田环保动力股份有限公司蒙派克工厂的议案。

　　(600171) 上海贝岭：公布公告

　　经上海工商行政管理局批准，上海贝岭股份有限公司及上海贝岭微电子制造有限公司投资组建的上海岭创微电子有限公司已于近日完成工商注册，注册资本为人民币1000万元，其中公司以现金方式出资人民币990万元，占股99%。

　　(600172) 黄河旋风：董事会临时会议决议公告

　　河南黄河旋风股份有限公司于2008年6月19日以通讯方式召开第四届董事会2008年第二次临时会议，会议审议同意公司为许继电气股份有限公司向中国农业银行许昌分行申请的3000万元人民币流动资金贷款(续贷)(期限为12个月)提供连带责任互保，担保范围包括主合同项下的借款本金及其利息等相关费用。保证期间为自主合同确定的借款到期之次日起两年。

　　截止公告日，公司累计对外担保额为3.2亿元人民币(含本次担保)，无逾期担保。

　　(600185) 海星科技：董事会决议公告

　　西安海星现代科技股份有限公司于2008年6月20日以现场和通讯表决相结合的方式召开三届二十八次董事会，会议审议同意荣海辞去公司董事长职务，选举鲁君四为公司董事长。

　　(600185) 海星科技：临时股东大会决议公告

　　西安海星现代科技股份有限公司于2008年6月20日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举鲁君四为公司第三届董事会董事。

　　二、同意公司第三届董、监事会换届选举工作延期进行，延期后的换届选举时间不晚于2008年8月27日；公司高级管理人员的任期亦一并延期。

　　三、通过修改公司章程个别条款的议案。

　　(600235) 民丰特纸：控股股东国有股权划转的提示性公告

　　民丰特种纸股份有限公司近日接控股股东嘉兴民丰集团有限公司(下称“民丰集团”)通知，民丰集团2007年度股东大会审议通过了《关于嘉兴市国有资产监督管理委员会(下称“嘉兴国资委”)拟将所持公司股权划转给嘉兴市实业资产投资集团有限公司(下称“嘉实集团”)的议案》：根据嘉兴国资委有关批复文件精神，由嘉兴国资委持有的民丰集团239708093.92元股权(占其总股本的40%)全额划转给嘉实集团持有。工商变更登记等相关法律手续近期办理完成后，嘉兴国资委不再为民丰集团股东，嘉实集团将持有的民丰集团239708093.92元股权，成为民丰集团第一大股东。本次划转股权属于国有产权行政划拨，不涉及对价、支付方式和公司实际控制人变化等事宜。

　　(600370) 三 房 巷：股东股权部分解除质押及股权质押公告

　　2008年6月19日，江苏三房巷实业股份有限公司第一大股东江苏三房巷集团有限公司(持有公司160491960股股权，占公司总股本的50.33%，下称：集团公司)将于2007年12月18日质押给中国进出口银行(下称：进出口银行)的公司146248560股股权中的36562140股解除质押。同时，集团公司与进出口银行签订股权质押合同，将其持有的公司50805540股股权(其中：36562140股有限售条件流通股，14243400股无限售条件流通股)质押给进出口银行，质押登记日为2008年6月19日。上述部分解除质押及股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完相关手续。集团公司持有的公司股份已全部质押。

　　(600373) 鑫新股份：股东大会决议公告

　　江西鑫新实业股份有限公司于2008年6月20日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日总股本12500万股为基数，每10股派0.15元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。

　　三、续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计服务机构。

　　四、同意徐飞辞去公司董事职务。

　　五、通过关于公司董、监事会延期换届选举的议案。

　　六、同意将公司的注册资本由目前的12500万元增加至18750万元。

　　七、通过关于修改公司章程部分条款的议案。

　　(600408) 安泰集团：召开2008年第二次临时股东大会提示性公告

　　山西安泰集团股份有限公司董事会决定于2008年6月27日14:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票起止时间为2008年6月26日15:00至6月27日15:00，审议关于继续使用部分闲置募集资金短期补充公司流动资金的议案等事项。

　　(600446) 金证股份：临时股东大会决议公告

　　深圳市金证科技股份有限公司于2008年6月20日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案。

　　二、通过关于选举监事会监事的议案。

　　(600506) 香梨股份：监事会决议公告

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司于2008年6月20日召开三届十四次监事会，会议选举王新奇为公司第三届监事会主席。

　　另：由于王黎辞去公司第三届监事会职工监事职务，公司工会2008年第三次临时职工代表大会选举马道光任公司第三届监事会职工监事。

　　(600506) 香梨股份：临时股东大会决议公告

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司于2008年6月20日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司将沙依东基地资产委托给大股东沙依东园艺场托管的议案。

　　二、通过公司董、监事及独立董事变动的议案。

　　(600507) 长力股份：董事会决议公告

　　南昌长力钢铁股份有限公司于2008年6月19日以通讯表决方式召开三届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司参股组建新昌南炼焦化工有限责任公司(暂定名)，注册资本15000万元，其中公司出资人民币2250万元，占该公司总股本的15%。

　　二、同意对公司下属的制氧厂(截止2008年4月30日的帐面净资产为18393万元，另土地现估价1800万元，上述数据均未经审计)范围内所有资产进行清产核资。公司拟以制氧厂10%的净资产作为出资，寻求战略合作伙伴，共同组建气体公司，并对气体公司出让制氧厂90%的净资产。

　　三、同意注销公司全资子公司江西长力实业有限公司(注册资本500万元)。

　　(600593) 大连圣亚：董事会临时会议决议暨为控股子公司提供担保公告

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司于2008年6月18日以通讯表决方式召开第三届董事会2008年第一次临时会议，会议审议通过公司拟在2007年度后继续为控股95.83%的子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司(下称：极地公园)提供累计额度不超过6000万元连带责任担保的决议。

　　根据上述决议，公司为极地公园向招商银行哈尔滨文化宫支行贷款人民币300万元提供担保，期限一年。该担保属关联担保。

　　本次担保发生后，公司累计对外担保4700万元，没有逾期担保。

　　(600595) 中孚实业：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　河南中孚实业股份有限公司于2008年6月20日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于修改公司章程的议案。

　　二、同意聘任杨萍为公司证券事务代表。

　　董事会决定于2008年7月6日上午召开2008年度第三次临时股东大会，审议以上第一项议案。

　　(600596) 新安股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　浙江新安化工集团股份有限公司于2008年6月20日召开五届三十八次董事会临时会议及五届十八次监事会，会议审议通过关于提名公司第六届董、监事会成员的议案等事项。

　　董事会决定于2008年7月7日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。

　　(600605) 汇通能源：董事会决议公告

　　上海汇通能源股份有限公司于2008年6月19日以通讯方式召开五届二十七次董事会，会议审议同意公司向招商银行股份有限公司上海静安寺支行申请综合授信人民币肆仟万元。抵押物为上海南常置业有限公司名下的位于上海市南京西路1574、1576、1578号第三层房产和上海轻工机械股份有限公司塑料机械制造厂名下的位于上海市北翟路5101号房产，同时公司控股股东上海弘昌晟集团有限公司已为该项授信提供连带担保。

　　(600631) 百联股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　上海百联集团股份有限公司于2008年6月20日以通讯方式召开六届四次董事会，会议审议通过公司向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过18亿元人民币短期融资券的议案，并在注册之日起24个月内按有关规定分次发行，第一次发行不超过14亿元。

　　董事会决定于2008年7月8日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述事项。

　　(600648、900912) 外 高 桥：股东公布权益变动报告书

　　根据上海外高桥保税区开发股份有限公司(简称：外高桥)与上海外高桥(集团)有限公司[权益变动前持有外高桥417208000股有限售条件的流通股(国家股)，占其总股本的56%，为外高桥的第一大股东，下称：外高桥集团]及上海东兴投资控股发展公司(下称：东兴投资)签署的《非公开发行股票购买资产协议》，外高桥拟向外高桥集团及东兴投资分别发行人民币普通股214919116股、50804327股(分别占外高桥本次发行后总股本的26.29%、5.03%)，购买相关资产。本次权益变动后，外高桥集团、东兴投资将分别持有外高桥股份632127117股(占外高桥发行后总股本的62.54%)、50804327股。

　　本次权益变动暨发行股份购买资产事宜尚需相关部门批准。

　　(600648、900912) 外 高 桥：临时股东大会决议公告

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司于2008年6月19日召开2008年第一次临时股东大会，会议以网络投票和现场投票相结合的表决方式审议通过如下决议：

　　一、通过公司向上海外高桥(集团)有限公司(下称：外高桥集团)和上海东兴投资控股发展公司(下称：东兴投资)发行股票购买资产暨关联交易的议案。

　　二、通过《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》。

　　三、通过公司与外高桥集团及东兴投资签署非公开发行股票购买资产协议的议案。

　　四、批准外高桥集团免于以要约方式收购公司股份的议案。

　　五、通过关于由新老股东共享本次发行股票前公司滚存未分配利润的议案。

　　六、通过关于《托管协议》的议案。

　　(600661) 交大南洋：董事会决议公告

　　上海交大南洋股份有限公司于2008年6月19日召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、原则同意公司与上海交大科技园有限公司等公司共同出资组建上海交大科技园(嘉兴)有限公司。

　　二、同意公司为控股90%的子公司上海交大南洋机电科技有限公司拟向上海银行白玉支行申请金额不超过人民币伍佰万元(含)的借款(续借)、为控股50%的子公司上海交大南洋海外有限公司分别拟向招商银行上海徐家汇支行申请期限为12个月，金额不超过人民币壹仟伍佰万元(含)的授信(续借)和拟向中国建设银行上海六里支行申请金额不超过人民币壹仟伍佰万元(含)的借款(续借)继续提供信用担保，担保期限均为自合同签署生效日起一年，分别由各借款方提供反担保。

　　目前，公司累计对外担保人民币16000万元，均为对公司控股和参股企业担保，无逾期担保。

　　(600730) 中国高科：第一大股东股权质押公告

　　中国高科集团股份有限公司近日接到第一大股东深圳市康隆科技发展有限公司(下称：深圳康隆)通知：深圳康隆于2008年6月13日将其持有的公司71346500股有限售条件流通股为其与湛江市商业银行股份有限公司赤坎支行签署的最高限额为四亿元人民币的综合授信额度提供质押担保，质押期为2008年6月13日至2009年6月12日。本次股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

　　(600797) 浙大网新：股东大会决议公告

　　浙大网新科技股份有限公司于2008年6月20日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末股份总数813043495股为基数，每10股派0.2元(含税)。

　　二、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年财务审计机构。

　　三、同意葛航辞去公司董事职务，聘任陈健为公司董事。

　　(600812) 华北制药：董事会决议公告

　　华北制药股份有限公司近日以通讯方式召开五届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　公司五届二十二次董事会通过公司及下属维尔康公司、华胜公司受让公司下属康欣公司所持财务公司3.17%、5.17%、1.67%，合计10%股权的议案，由于在报批过程中相关评估报告时效已过期，为此将评估基准日2006年12月31日调整为2007年9月30日，经重新评估后的财务公司净资产为31910.43万元(比原评估值增加了1158.77万元)，因此将上述标的股权的受让价格分别相应调整为1010.493万元、1648.71万元及531.84万元。评估基准日至交割日期间在财务公司的投资权益仍由新股东享有。

　　(600820) 隧道股份：股东大会决议公告

　　上海隧道工程股份有限公司于2008年6月20日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配方案。

　　二、通过关于续聘2008年度会计师事务所的预案。

　　三、同意授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易。

　　(600823) 世茂股份：办公地址变更公告

　　上海世茂股份有限公司自2008年6月23日起搬迁至上海市银城中路68号时代金融中心36楼(邮政编码200120)办公，公司联系电话、传真变更为(021)38611388、(021)38611399。

　　(600834) 申通地铁：董监事会决议公告

　　上海申通地铁股份有限公司于2008年6月20日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举钱耀忠为公司第六届董事会董事长。

　　二、聘任顾诚为公司总经理、孙安为公司董事会秘书。

　　三、选举徐宪明为公司第六届监事会监事长。

　　(600834) 申通地铁：股东大会决议公告

　　上海申通地铁股份有限公司于2008年6月20日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配方案。

　　二、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。

　　三、通过公司关联交易的议案(委托运营、车辆租赁)。

　　四、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度境内审计机构。

　　(600863) 内蒙华电：董监事会决议公告

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2008年6月20日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举吕慧为公司第六届董事会董事长。

　　二、选举居政纲为公司第六届监事会主席。

　　(600863) 内蒙华电：股东大会决议公告

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2008年6月20日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举产生公司第六届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。

　　二、通过公司2007年度利润分配方案。

　　三、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。

　　五、通过公司关于会计估计变更的议案。

　　六、通过关于聘用2008年度审计机构的议案。

　　(600885) 力诺太阳：董事会临时会议决议公告

　　武汉力诺太阳能集团股份有限公司于2008年6月19日-20日以通讯方式召开五届十六次董事会临时会议，会议审议同意将公司莘县分公司予以撤销。

　　(601866) 中海集运：召开2008年第二次临时股东大会通知

　　中海集装箱运输股份有限公司董事会决定于2008年8月6日下午召开2008年第二次临时股东大会，审议关于调整公司2008年至2009年部分持续性关联交易限额的议案等事项。

　　(000026、200026) 飞亚达A：2007年度分红派息实施公告

　　飞亚达A2007年度分红派息方案为：每10股派现金红利人民币1.00元(含税，B股股东暂不扣税)。

　　A股股权登记日为2008年6月25日，除息日为2008年6月26日。

　　B股最后交易日为2008年6月25日，除息日为2008年6月26日，股权登记日为2008年6月30日。

　　(000034) SST 深泰：股份变更报告

　　SST 深泰于2008年5月5日刊登了《股份变更报告及股权、资产司法冻结事项公告》，披露了中国 希格玛有限公司与公司控股股东深圳国际信托投资有限责任公司之间的股权转让与过户情况。

　　公司近日收到希格玛转来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2008年6月19日出具的 《过户登记确认书》，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》及上市公司信息披 露的有关规定，现将有关事宜予以公告。

　　(000060) 中金岭南：参与收购澳大利亚先驱资源公司股权进展

　　2008年6月20日,中金岭南与印度尼西亚安塔公司联合设立的Tango公司(是用于对先驱公司进行要 约收购的特殊目的公司)宣布：对先驱公司的要约为无条件。

　　(000062) 深圳华强：2007年度分红派息实施公告

　　深圳华强2007年度利润分配方案为：每10股派发现金红利0.50元(含税)。

　　股权登记日为2008年6月26日，除息日为2008年6月27日。

　　(000062) 深圳华强：董事会决议

　　深圳华强于2008年6月20日以通讯方式召开董事会会议，通过以下决议：

　　一、《关于选举董事会审计委员会成员的议案》。

　　二、《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

　　三、《公司董事会审计委员会工作细则》。

　　四、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　(000069、031001、125069) 华侨城A：重大事项进展

　　2008年6月19日，华侨城A接到华侨城集团公司通知：华侨城集团公司转让其所持有的深圳华侨城 房地产有限公司等13家企业全部股权(权益)事宜，已经获得国务院国有资产监督管理委员会《关于深圳 华侨城房地产有限公司等13家企业国有产权协议转让有关问题的批复》批准。

　　(000096) 广聚能源：董事会决议

　　广聚能源第四届董事会第二次会议于2008年6月19日召开，审议通过了《关于为参资企业深圳市 三鼎油运贸易有限公司进行担保的议案》。

　　(000100) TCL 集团：临时股东大会决议

　　TCL 集团2008年第一次临时股东大会于2008年6月20日召开，审议通过《关于修改公司〈章程〉 的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　(000156) *ST 嘉瑞：董事会公告

　　*ST 嘉瑞在上海银行为上海鸿仪投资发展有限公司本金为人民币6400万元的债务及其相关利息在 1000万元范围内和本金为人民币2000万元的债务及其相关利息提供了连带保证责任，上海银行已将该主 债权及其对应的从债权及相关权利、权益转让给中国信达资产管理公司上海办事处，中国信达资产管理 公司上海办事处依法享有上海银行对公司享有的一切权利。

　　2008年6月17日，中国信达资产管理公司上海办事处(甲方)与公司(乙方)签署了《执行和解协议 》：在乙方于2009年12月31日前向甲方偿付完毕和解对价后，甲方解除上述债务对乙方应承担的担保责 任，乙方因指定债务对甲方承担的担保责任自动解除，乙方与甲方不再存在任何债权债务关系及其他任 何义务。

　　(000159) 国际实业：正式签订增持疆拜城县铁热克煤业有限责任公司股权的合同

　　国际实业第三届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于增持新疆拜城县铁热克煤业有限责任 公司股权的议案》，授权经营层在董事会决策权限范围内办理股权受让具体事宜。2008年6月20日，控股 子公司新疆国际煤焦化有限责任公司与出让方新疆宝洲矿业有限责任公司正式签订了《股权转让合同》 ，现对股权投资的相关事宜予以公告。

　　经双方协商确定，股权转让价款为人民币6200万元。

　　(000509) SST 华塑：董事会决议

　　SST 华塑七届董事会第七次临时会议于2008年6月20日召开，审议通过了公司继续为山东华塑建 材有限公司1075万元贷款提供担保的议案。

　　(000517) S*ST成功：年度股东大会决议

　　S*ST成功2007年度股东大会于2008年6月20日召开，审议通过《2007年年度报告》及摘要、 《2007年度利润分配方案》等议案。

　　(000529) S*ST美雅：年度股东大会决议

　　S*ST美雅2007年度股东大会于6月20日召开，审议通过公司2007年年度报告及其摘要、公司2007 年度利润分配议案等议案。

　　(000534) 汕电力A：年度股东大会决议

　　汕电力A2007年度股东大会于6月20日召开，审议通过《2007年度利润分配方案》、《2007年年度 报告》及报告摘要等议案。

　　(000537) 广宇发展：戈德集团再次减持所持公司股份

　　广宇发展于2008年6月20日接到第二大股东天津南开戈德集团有限公司的通知，通知内容为:该公 司自前次减持公司股份后，又累计减持所持公司无限售条件流通587.1224万股，占公司总股本的1.15%。

　　(000538) 云南白药：董事会决议

　　云南白药第五届董事会临时会议采用通讯方式表决，同意公司出资收购由丽江市国资局等其他股 东持有的云南白药集团丽江药业有限公司49%股权，收购完成后，丽江药业将成为云南白药集团全资子公 司。

　　(000598) 蓝星清洗：年度股东大会决议

　　蓝星清洗2007年年度股东大会于6月20日召开，审议通过公司2007年度利润分配预案、公司2007 年年度报告正文及摘要等议案。

　　(000629、031002、038001、125629) 攀钢钢钒：关于重大资产重组相关资产评估报告国资委备 案确认的提示

　　攀钢钢钒接攀枝花钢铁(集团)公司通知，攀钢集团、攀枝花钢铁有限责任公司、攀钢集团成都钢 铁有限责任公司和攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司拟用于认购公司非公开发行股份相关资产的评 估报告已获国务院国有资产监督管理委员会备案确认。根据备案结果,上述四家发行对象标的资产以2007 年9月30日为基准日的评估值合计为人民币740,714.92万元。

　　(000631) S*ST兰宝：股权分置改革方案获得吉林省国资委批准

　　S*ST兰宝于2008年6月20日接到吉林省人民政府国有资产监督管理委员会《关于兰宝科技信息股 份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，同意《兰宝科技信息股份有限公司股权分置改革说明书》( 修订稿)中载明的兰宝信息股权分置改革方案。

　　(000631) S*ST兰宝：关于2008年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的补充通知

　　根据非流通股股东的委托,S*ST兰宝董事会决定于2008年6月30日召开公司2008年第一次临时股东 大会暨股权分置改革相关股东会议,审议股权分置改革方案。本次会议的通知于2008年6月3日刊登。本次 会议的网络投票服务由深圳证券信息有限公司提供。经与深圳证券信息有限公司沟通，决定对2008年6月 3日刊登的会议通知第三、4节规定的“出现重复投票时确定有效表决票的顺序”进行调整，具体调整予 以公告。

　　(000651) 格力电器：2007年年度股东大会决议

　　格力电器2007年年度股东大会于6月20日召开，审议通过《2007年度报告》及其《摘要》、 《2007年度利润分配和公积金转增股本预案》等议案。

　　(000666) 经纬纺机：2007年度股东大会、A股类别股东会决议

　　经纬纺机2007年度股东大会、A股类别股东会于6月20日召开，审议通过公司2007年度之税后盈利 分配方案等议案。

　　(000677) 山东海龙：董事会决议

　　山东海龙第七届董事会2008年第七次临时会议于2008年6月20日召开，通过《公司为佛山市南海 锦泰纺织实业有限公司提供贷款担保》的议案。

　　(000701) 厦门信达：董事会决议

　　厦门信达第七届董事会临时会议于2008年6月20日召开，同意为公司控股子公司济南山和通达汽 车有限公司向招商银行济南分行申请综合授信人民币1000万元整提供连带责任担保，担保期限1年。

　　(000715) 中兴商业：2007年度分红派息实施公告

　　中兴商业2007年分红派息方案为：每10股派发现金红利0.5元(含税)。

　　股权登记日：2008年6月26日

　　除息日：2008年6月27日

　　红利发放日：2008年6月27日

　　(000739) 普洛股份：控股子公司合并完成

　　根据普洛股份三届董事会第十二次会议决议通过的子公司合并的议案，公司控股子公司“浙江普 洛得邦化学有限公司”和“浙江横店医化有限公司”已完成合并，同时以资本公积转增股本的方式增加 注册资本，日前已完成工商登记变更。

　　根据合并协议，合并完成后的公司名称为“浙江普洛得邦化学有限公司”，注册资本为3000万元 ，合并增资后公司持有该控股子公司86.19%的股权。

　　(000782) 美达股份：2007年度股东大会决议

　　美达股份2007年度股东大会于2008年6月20日召开，审议通过公司《2007年度利润分配方案》、 《2007年年度报告》等议案。

　　(000783) 长江证券：年度股东大会决议

　　长江证券2007年度股东大会于2008年6月20日召开，审议通过2007年度利润分配的议案、公司 2007年年度报告及其摘要的议案等议案。

　　(000787) *ST 创智：2007年度股东大会决议

　　*ST 创智2007年度股东大会于6月20日召开，审议通过了《2007年年度报告及报告摘要》、 《2007年度利润分配预案》等议案。

　　(000789) 江西水泥：董事会决议

　　江西水泥第四届董事会第二十四次临时会议于2008年6月20日召开，审议通过了以下议案：

　　一、《关于向南昌市商业银行民德支行申请银行承兑汇票授信额度的议案》。

　　二、《关于子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司投资新建员工公寓的议案》。

　　三、《关于子公司江西南方万年青水泥有限公司为其子公司向银行贷款提供担保的议案》。

　　(000789) 江西水泥：董事会临时公告

　　江西水泥2008年3月24日召开的第三届董事会第二十一次临时会议审议通过了：《关于江西南方 万年青水泥有限公司受让江西瑞金万年青水泥有限公司20.33%股权的议案》。

　　根据中国证监会对本次申请事项的审核精神，公司本次交易尚未构成上市公司重大资产重组。因 此公司向中国证监会提交了《关于撤回公司重大资产购买与出售申请的请示》，日前，公司收到中国证 监会《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》，决定终止对该行政许可申请的审查。

　　按照2008年5月18日中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》最新规定，该议案无需提交 公司股东大会审议。

　　(000875) 吉电股份：白城2×60万千瓦新建工程项目获发改委核准

　　近日，吉电股份从实际控制人处获悉，国家发展和改革委员会以《国家发展改革委关于吉林中电 投白城电厂2×60万千瓦“上大压小”新建工程项目核准的批复》，批准了公司拟投资的白城2×60万千 瓦新建工程项目。

　　该项目为公司实际控制人--中国电力投资集团公司和第一大股东--吉林省能源交通总公司履行股 改承诺事项，将项目转由吉电股份开发建设的电源项目之一。

　　(000882) 华联股份：临时股东大会决议

　　华联股份2008年第三次临时股东大会于6月20日召开，审议通过《关于提名独立董事候选人的议 案》。

　　(000882) 华联股份：重大资产重组进展情况

　　华联股份2007年第四次临时股东大会，审议通过了《关于北京华联商厦股份有限公司重大资产出 售和购买暨关联交易的议案》。

　　目前，除成都店资产交接手续尚在办理中外，本次重组涉及的其他股权过户、资产交接等事项均 已办理完毕。

　　(000913) 钱江摩托：董事会决议

　　钱江摩托第三届董事会第二十七次会议于2008年6月20日召开，审议并通过公司与新加坡科登投 资有限公司签订的《股权转让协议》，以43,750,000元的价格受让新加坡科登投资有限公司持有的浙江 美可达摩托车有限公司25%的股权。

　　(000978) 桂林旅游：2008年中期业绩预告

　　桂林旅游预计2008年1-6月净利润与去年同期相比下降45%左右。

　　(000997) 新 大 陆：股东所持公司股权质押

　　2008年6月20日，新 大 陆接到公司控股股东福建新大陆科技集团有限公司通知，新大陆集团因 流动资金贷款需要，于2008年6月16日将其所持有的公司股份2,770万股(占公司总股本6.12%)质押给福州 市商业银行股份有限公司麦园支行，质押期限为一年，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理了股份质押登记手续。

　　(002015) 霞客环保：临时股东大会决议

　　霞客环保2008年第二次临时股东大会于2008年6月20日召开，审议通过如下议案：

　　1、《关于修改公司章程的议案》；

　　2、《募集资金管理制度》(2008年6月修订)；

　　3、《关于为控股子公司滁州安兴环保彩纤有限公司出具信用证保函的议案》。

　　(002023) 海特高新：2008年度(1-6月)业绩预告的修正

　　海特高新2008年上半年度修正后的预计业绩为：归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下 降不超过20%。

　　(002046) 轴研科技：临时股东大会决议

　　轴研科技2008年第一次临时股东大会于2008年6月20日召开，审议通过了《关于修改公司章程部 分条款的议案》。

　　(002062) 宏润建设：7月7日召开2008年第二次临时股东大会

　　1、会议时间：2008年7月7日(星期一)上午9:00开始，会期半天

　　2、会议地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室

　　3、会议召开方式：现场表决

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、股权登记日：2008年7月1日

　　6、登记时间：2008年7月2日(星期三)9:30-11:30、13:00-16:30

　　7、会议审议事项：

　　(1)《关于投资山东省龙口市府东生活区项目的议案》；

　　(2)《关于投资建设启东市“十一五”期间重点交通工程项目的议案》；

　　(3)《关于修改公司章程部分条款的议案》。

　　(002083) 孚日股份：与第29届奥运会组委会签订运动毛巾采购合同

　　2008年5月19日，孚日股份与北京奥组委正式签订了运动毛巾采购合同。合同自签订之日生效， 至2008年12月31日终止。该采购合同订单数量为7.8万条运动毛巾，合同金额为：1,349,011.34元，该批 订单将于2008年6月10日和2008年6月30日分两批交货。

　　(002104) 恒宝股份：董事会决议

　　恒宝股份第三届董事会第四次会议于2008年6月19日召开，审议通过了《关于用募集资金置换已 预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

　　(002113) 天润发展：增加2007年年度股东大会临时提案

　　天润发展于2008年6月19日收到公司大股东岳阳市财政局关于增加2007年年度股东大会提案的临 时提案，提案内容为：关于修订湖南天润化工发展股份有限公司章程的议案。

　　经公司董事会审核，同意将该提案提交2008年6月30日召开的公司2007年度股东大会审议。

　　(002125) 湘潭电化：产品提价

　　鉴于湘潭电化产品2008年6月1日提价后，成本与售价仍然倒挂，且碳酸锰、硫酸等主要原材料价 格持续上涨，造成公司生产经营成本大幅提高，公司研究决定，自2008年7月1日起，公司产品提价，涨 幅为18%左右。

　　(002160) 常铝股份：2008年度(1-6月)业绩预告的修正

　　常铝股份2008年上半年修正后的业绩预计为：预计归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比 有所下降，下降幅度在15%以内。

　　(002181) 粤 传 媒：变更保荐代表人

　　粤 传 媒于二00八年六月二十日收到公司首次公开发行股票的保荐机构-东方证券股份有限公司 《关于更换九州阳光传媒股份有限公司首次公开发行股票之保荐代表人的证明》，因公司首次公开发行 股票保荐代表人王延翔先生离职，东方证券股份有限公司指定郑维雄先生继任，担任公司IPO督导期的保 荐代表人，履行相关职责和义务。

　　现公司IPO督导期保荐代表人为：刘红、郑维雄。

　　(002213) 特 尔 佳：7月7日召开2008年第一次临时股东大会

　　一、会议时间：2008年7月7日上午十时。

　　二、会议地点：公司一号楼二层会议室。

　　三、会议召集人：公司董事会。

　　四、会议投票方式：现场投票。

　　五、股权登记日：2008年6月30日。

　　六、会议登记时间：2008年7月4日(上午9:00-11:00时，下午14:00-16:00时)。

　　七、会议审议事项：

　　1、《关于变更公司注册地址的议案》。

　　2、《关于修订<公司章程>的议案》。

　　3、《证券投资内部控制制度》。

　　(002215) 诺 普 信：董事会决议

　　诺 普 信第一届董事会第十二次会议于2008年6月20日召开，通过如下议案：

　　一、《关于修改深圳诺普信农化股份有限公司章程条款的预案》的议案。

　　二、《关于聘任陈俊旺先生担任深圳诺普信农化股份有限公司副总经理一职的议案》。

　　三、《关于设立成都皇牌农资有限公司》的议案。

　　(002235) 安妮股份：年度股东大会决议

　　安妮股份2007年年度股东大会于6月20日召开，审议通过了《关于公司2007年度利润分配方案的 议案》、《修改公司章程的议案》等议案。

　　(002244) 滨江集团：归还暂时用于补充流动资金的募集资金

　　滨江集团2008年6月2日召开的公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以闲置募集资金 暂时用于补充公司流动资金的议案》。

　　2008年6月20日，公司已将11,574.00万元资金全部归还并存入公司募集资金专项账户。

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