上市公司周末公告速递(2)

    上海证券交易所上市公司

　　(600089)特变电工：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

　　特变电工股份有限公司于2008年6月13日以通讯表决方式召开2008年第九次董事会临时会议，会议审议通过关于变更公司部分董事及独立董事的议案。

　　董事会决定于2008年6月29日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。

　　(600146)大元股份：更正公告

　　宁夏大元化工股份有限公司于2008年6月3日公告的四届四次董事会决议中，原议案“2、审议通过《公司董事会关于聘任李楠、赵兴伟为公司副总经理的议案》”有误，特更正为“《公司董事会关于聘任李楠为公司副总经理的议案》”。

　　(600167)联美控股：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　联美控股股份有限公司于2008年6月13日以通讯表决方式召开三届二十二次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　二、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　三、同意马缨辞去董事会秘书职务，聘任刘思生为公司董事会秘书。

　　董事会决定于2008年6月30日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。

　　(600218)全柴动力：监事会公告

　　安徽全柴动力股份有限公司原职工代表监事余中林因个人原因辞去监事职务，经公司职工代表民主选举，公司职工荣发瑛当选为公司第四届监事会职工代表监事。

　　(600238)海南椰岛：关于选举职工监事的公告

　　海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年6月5日召开五届十一次职工代表大会，会议选举李树春为公司第五届监事会职工监事。

　　(580005、580993、600309)烟台万华：公布公告

　　烟台万华聚氨酯股份有限公司将于2008年6月16日开始对烟台工厂的生产装置进行例行的停产检修，并利用检修时间进行技术改造及安全、环保、节能减排方面水平的提高，本次检修时间预计45天左右，将于2008年7月31日左右开始恢复生产。在此期间宁波工厂正常生产。

　　(600316)洪都航空：2007年年报更正公告

　　江西洪都航空工业股份有限公司于2008年2月8日在相关媒体上披露了2007年年度报告及摘要，其中部分数据有误，现予以更正。更正内容及更正后的2007年度报告全文及摘要详见2007年6月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600337)美克股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　美克国际家具股份有限公司于2008年6月12日以通讯方式召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司吸收合并全资子公司新疆美克家私有限公司(注册资本4180.722万元人民币，下称：新疆美克)的议案。合并完成后，新疆美克将被解散，其原有的独立法人地位将注销，公司作为存续公司继续存续，新疆美克的所有资产、负债、权益将由公司享有或承担，合并双方的债权、债务由合并后的公司承继。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　三、通过公司计划为全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司新增5000万元人民币银行贷款额度提供担保的议案。

　　截止本报告日，公司及控股子公司累计对外担保实际发生金额为人民币61900万元。

　　董事会决定于2008年6月30日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。

　　(600352)浙江龙盛：召开2008年第三次临时股东大会的催告通知

　　浙江龙盛集团股份有限公司董事会决定于2008年6月18日14:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票及委托独立董事投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《股票期权激励计划》(草案)等事项。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738352”；投票简称为“龙盛投票”。

　　(600425)青松建化：董事会决议公告

　　新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2008年6月13日以通讯方式召开三届八次董事会，会议审议同意公司转让参股子公司新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司(下称：工程集团)20.41%的股权，以有关评估报告中的工程集团净资产评估值11273.70万元为转让依据，确定标的股权的转让价款为人民币2300万元。转让后，公司仍持有工程集团28.57%的股权，仍为其第一大股东。公司尚未与转让方正式签署相关协议。

　　(600456)宝钛股份：关联交易公告

　　宝鸡钛业股份有限公司于2008年6月13日以通讯表决方式召开三届十五次董事会，会议审议同意公司对关联方西安宝钛美特法力诺焊管有限公司(注册资本600万美元，公司持股40%，下称：西安宝钛)进行增资。根据西安宝钛董事会决议，由其股东按照注册资本比例以现金增加投资280万美元，其中公司增资额112万美元。增资后，西安宝钛注册资本增至880万美元，其中公司出资额合计352万美元，持股比例保持不变。

　　该事项构成关联交易。

　　(600490)中科合臣：有限售条件的流通股上市流通公告

　　上海中科合臣股份有限公司本次有限售条件的流通股6272812股将于2008年6月18日起上市流通。

　　(600493)凤竹纺织：董事会临时会议决议公告

　　福建凤竹纺织科技股份有限公司于2008年6月12日以传真方式召开三届十四次董事会临时会议，根据中国证监会近期出台的相关文件精神，公司股票期权激励计划(草案)需进行重大调整，故公司决定中止执行该激励计划。

　　(600493)凤竹纺织：重大事项公告

　　2008年6月12日晚6点20分左右，福建凤竹纺织科技股份有限公司总部位于晋江的生产用热媒炉车间发生火灾事故，经及时施救，火势已于当晚12点左右基本得到控制，现已全部扑灭，事故截止目前未造成人员死亡。此次火灾事故给公司造成的经济损失正在评估当中，公司股票自2008年6月16日起继续停牌。

　　(600499)科达机电：非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

　　广东科达机电股份有限公司本次向7家特定对象非公开发行2000万股人民币普通股(A股)，发行价格为17.36元/股，募集资金净额为33589.85万元。2008年6月12日，本次非公开发行股票通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。本次发行的股票限售期为12个月(自2008年6月12日开始计算)，预计在2009年6月12日上市流通。本次非公开发行前后，公司股权结构变动如下：

　　单位：股

　　本次发行前本次发行后

　　持股数量持股比例(%)持股数量持股比例(%)

　　有限售条件的流通股24,273,80715.9844,273,80725.76

　　无限售条件的流通股127,611,19384.02127,611,19374.24

　　合计151,885,000100171,885,000100

　　(600611、900903)大众交通：股东持股变动公告

　　大众交通(集团)股份有限公司于2008年6月13日接到流通股股东瑞士信贷银行(香港)有限公司(原持有公司流通A股6749636股及B股83090519股，占总股本5.70%，下称：瑞信香港)通知，自2008年6月2日至12日收盘，瑞信香港通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司流通股份A股4000000股及B股7115250股(分别占公司总股本的0.26%及0.45%)，合计11115250股(占公司总股本的0.71%)。本次减持后，瑞信香港共持有公司A、B股流通股份合计78724905股(其中A股2749636股、B股75975269股)，占公司总股本的4.99%。

　　(600620)天宸股份：2007年度分红派息实施公告

　　上海市天宸股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.10元(含税)。

　　股权登记日：2008年6月19日

　　除息日：2008年6月20日

　　红利发放日：2008年6月25日

　　(600621)上海金陵：对华鑫证券增资扩股的提示公告

　　上海金陵股份有限公司近日接参股公司华鑫证券有限责任公司(简称：华鑫证券)通知，根据华鑫证券股东大会决议，华鑫证券拟将注册资本增加至拾陆亿元人民币，新增注册资本陆亿元，华鑫证券原有股东按持股比例以现金方式进行同比例增资。公司本次按持股比例8%可增资人民币4800万元，再认购4800万股华鑫证券股份，增资后公司出资1.28亿元，持有华鑫证券12800万股股份，持股比例保持不变。此增资扩股事项因与公司大股东上海仪电控股(集团)公司及所属子公司共同增资，构成关联交易。

　　公司将于2008年6月19日召开第六届董事会2008年第三次临时会议审议上述事项。

　　(600638)新黄浦：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　上海新黄浦置业股份有限公司于2008年6月12日以通讯表决方式召开五届三十一次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　董事会决定于2008年6月30日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。

　　(600640)中卫国脉：董监事会决议公告

　　中卫国脉通信股份有限公司于2008年6月13日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任郭刚董事兼任公司总经理、蒋文民为公司董事会秘书、胡幼平为公司董事会证券事务代表、李培忠为公司第六届监事会秘书。

　　二、同意将公司综合电信、商务呼叫中心和工程信息服务的业务与资产合并整体注入公司百分之百控股子公司上海国脉通信实业发展有限公司。

　　(600654)飞乐股份：关联交易公告

　　上海飞乐股份有限公司于2008年6月13日以通讯方式召开六届十二次董事会，会议审议同意公司参加华鑫证券有限责任公司(注册资本100000万元人民币，公司持股3%，下称：华鑫证券)的增资扩股：根据华鑫证券股东大会决议，华鑫证券拟将注册资本增加至壹拾陆亿元人民币，新增注册资本陆亿元，华鑫证券原有股东按照持股比例以现金方式进行同比例增资，其中公司本次拟出资人民币1800万元。

　　鉴于本次共同增资的上海仪电控股(集团)公司(下称：仪电控股)为公司第一大股东、上海飞乐音响股份有限公司及上海金陵股份有限公司均为仪电控股所控股的上市公司，为此上述事项构成关联交易。

　　(600710)常林股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　常林股份有限公司于2008年6月13日以通讯方式召开四届二十四次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于董、监事会换届选举的议案。

　　二、通过关于修改公司章程的议案。

　　三、通过公司以自筹资金在欲购置的地块(已经公司2008年第一次临时股东大会通过)上建立智能化工程机械和高档次结构件生产基地的议案：该基地建设预计需费用约3.9亿元，建设期约为2年。

　　董事会决定于2008年7月1日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议上述议案。

　　(600747)大连控股：控股股东所持公司股权轮候冻结公告

　　大连大显控股股份有限公司日前接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称“登记公司”)有关通知，沈阳市中级人民法院(下称“沈阳中院”)向登记公司下达《协助执行通知书》称，沈阳中院(2008)沈中民(3)初字第195-1号民事裁定书已发生法律效力，因执行需要，轮候冻结大连大显集团有限公司持有的公司限售流通股393204673股，轮候冻结起始日为2008年6月12日，冻结期限为两年，自转为正式冻结之日起计算，上述冻结包括孳息。

　　(600818、900915)中路股份：董事会决议公告

　　中路股份有限公司于2008年6月10-13日以通讯方式召开五届二十五次董事会，会议审议通过关于公司控股51%的子公司上海永久股份有限公司苏州公司(下称：永久苏州)清算歇业议案：永久苏州依法终止经营并进入清算程序，并全权委托永久苏州行政属地股东苏州市手工业联社(持有永久苏州49%股权)进行清算工作。

　　根据苏州市有关《拆迁许可证》批准，永久苏州需整体拆迁，并于2008年9月30日搬迁完毕，董事会同意永久苏州和苏州市虎丘房屋拆迁建设有限公司签订《拆迁补偿协议》，并获得补偿金额4020.021万元。根据目前永久苏州拆迁补偿款收入、人员安置的开支、债权债务清理等明示的资产状况，公司将取得对永久苏州歇业清算后剩余财产的分配和债权金额为人民币1400万元(其中42.91万元为债权)；如果另有其他隐匿资产和超额补偿以及滋生的股东权益，公司将另行追讨。

　　本次清算结果预计将增加公司归属于母公司所有者权益(或股东权益)为1756.25万元，最终损益金额以经审计的公司2008年度财务报告为准，如果清算损益金额达到公司2007年度归属于上市公司股东的净利润(1947.20万元)的50%以上，则将提交公司股东大会批准。

　　(600824)益民商业：公布公告

　　上海益民商业股份有限公司日前接到海通证券股份有限公司的通知，王海滨不再担任公司股权分置改革保荐代表人，由周威接替担任，继续履行公司股权分置改革工作的督导和保荐责任。

　　(600975)新五丰：董监事会决议公告

　　湖南新五丰股份有限公司于2008年6月13日以通讯方式召开二届二十九次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过关于调整公司部分董、监事及独立董事津贴的预案。该事项尚需提交股东大会审议。

　　(601008)连云港：董事会决议公告

　　江苏连云港港口股份有限公司于2008年6月13日以通讯表决方式召开三届六次董事会，会议审议同意黄诚辞去公司总经理职务，聘任孟宪牛为公司总经理。