上市公司周末公告速递(2)

    上海证券交易所上市公司

　　(600055)万东医疗：公布公告

　　北京万东医疗装备股份有限公司收到股权分置改革(下称：股改)保荐机构广发证券股份有限公司(下称：广发证券)通知，杨德彬不再担任公司股改持续督导保荐代表人，广发证券现委派赵源为公司股改持续督导保荐代表人，继续执行对公司的持续督导保荐责任。

　　(600073)上海梅林：董事会决议暨召开股东大会公告

　　上海梅林正广和股份有限公司于2008年6月6日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司拟转让原分公司营养食品厂的厂房和设备、上海梅林瑞源包装有限公司45%股权、上海正广和汽水有限公司51%股权、上海轻工塑料制品有限公司20%股权、上海梅林正广和便利连锁有限公司10%股权、公司分公司上海咖啡厂资产的关联交易议案。

　　二、通过修改《公司章程》中经营范围部分条款的提案。

　　董事会决定于2008年6月27日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。

　　(600073)上海梅林：关联交易公告

　　根据上海梅林正广和股份有限公司四届十五次董事会决议，公司拟将持有的原分公司营养食品厂的厂房和设备(2007年12月31日帐面净值为3414.88万元)、上海梅林瑞源包装有限公司(注册资本375万美元，公司持股45%，下称：瑞源包装)、上海正广和汽水有限公司(注册资本人民币900万元，公司持股51%，下称：正广和汽水)、上海轻工塑料制品有限公司(注册资本人民币1000万元，公司持股20%)、上海梅林正广和便利连锁有限公司(注册资本人民币2500万元，公司持股10%)全部股权及公司分公司上海咖啡厂资产(2007年12月31日帐面净值为53.00万元，下称：咖啡厂资产)转让给公司控股股东上海梅林正广和(集团)有限公司(下称：集团公司)，交易价格分别约为人民币3600万元、1500万元、460万元、300万元(该四项交易的实际转让价格均以评估机构对标的资产或股权以2007年12月31日为基准日的评估值为准)、200万元、30万元(该二项交易的实际转让价格均以评估机构对标的股权或资产以2008年4月30日为基准日的评估值为准)。集团公司承诺：在分别完成瑞源包装、正广和汽水股权及咖啡厂资产的产权交易后一个月内，解决上述三家单位偿还所欠公司的债务人民币667万元、1000万元及976万元。

　　上述事项构成关联交易。

　　(600081)东风科技：临时股东大会决议公告

　　东风电子科技股份有限公司于2008年6月6日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过授权董事会决定OEM配套形成的持续性关联交易的议案。

　　二、通过关于对上海东科汽车零部件有限公司进行清算并申请工商注销的议案。

　　(600082)海泰发展：对外担保公告的更正公告

　　天津海泰科技发展股份有限公司于2008年6月6日在相关媒体上披露的《公司对外担保公告》中，将重要内容提示部分中对外担保逾期的累计数量误写为9600万元。目前公司除该日公告的担保事项外无其他担保事项，亦无逾期担保情况。特此更正。

　　(600166)福田汽车：董事会决议公告

　　北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董事会，会议审议通过关于披露公司产品月度销售数据快报的议案。

　　(600208)新湖中宝：独立董事公开征集投票权第一次催告通知

　　新湖中宝股份有限公司全体独立董事一致同意作为征集人，就拟于2008年6月16日召开的公司2008年第一次临时股东大会上审议的《公司股票期权激励计划(草案)·修订版》，向公司股东征集投票权，具体方案为：本次投票权征集的对象为截止2008年6月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；征集时间为2008年6月11日至13日的每日8:30-17:00；本次征集投票权为征集人(公司独立董事)无偿自愿征集，采用公开方式在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

　　(600249)两面针：董事会决议暨召开股东大会公告

　　柳州两面针股份有限公司于近日以通讯方式召开四届二十八次董事会，会议决定于2008年6月30日上午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。

　　(600279)重庆港九：董事会决议暨召开股东大会公告

　　重庆港九股份有限公司于2008年6月5日召开三届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程的议案。

　　二、通过修改公司募集资金管理办法的议案。

　　董事会决定于2008年6月27日上午召开2007年度股东大会，审议以上及公司2007年度利润分配预案等事项。

　　(110325、600325)华发股份：董事局会议决议公告

　　珠海华发实业股份有限公司于2008年6月6日以通讯方式召开六届二十三次董事局会议，会议审议通过关于确定配股募集资金在各募投项目分配的议案：本次配股完成后，实际募集资金净额为250352万元，现确定募集资金在各募投项目的分配，其中，华发世纪城二期、三期项目金额不变；华发世纪城四期项目资金确定为120352万元。

　　(600352)浙江龙盛：第三大股东减持股份公告

　　浙江龙盛集团股份有限公司于2008年6月6日接第三大股东阮伟兴函告，阮伟兴于2008年6月5日收市时，通过上海证券交易所交易系统出售其持有的公司无限售条件流通股共计70000股(占公司总股本的0.01%)，尚持有公司无限售条件流通股54763258股(占公司总股本的8.31%)。

　　(600377)宁沪高速：股东周年大会决议公告

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司于2008年6月6日召开2007年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度末期利润分配方案：每10股派人民币2.7元(含税)。

　　二、聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为公司境内、外审计机构。

　　三、聘任杜文毅担任公司董事。

　　(600400)红豆股份：公布公告

　　江苏红豆实业股份有限公司控股股东红豆集团有限公司(持有公司股份202371454股，占公司总股本的46.95%，下称：红豆集团)于2008年6月5日将质押给南京银行股份有限公司的2712.6万股公司限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续。

　　同时，红豆集团将持有公司限售流通股中的2466万股质押给中国进出口银行，作为贷款的质押物，质押期为2008年6月3日至2009年6月3日；将2500万股质押给国家开发银行，作为为江苏红豆杉生态科技有限公司贷款提供担保的质押物，质押期为2008年6月5日至2013年4月29日。

　　(600403)欣网视讯：关联交易公告

　　南京欣网视讯科技股份有限公司于2008年6月4日与公司管理层和软件产品事业部骨干员工签订了《南京欣网视讯成通通信科技有限公司(其股东之一为公司副总经理，下称：视讯科技)章程》，共同出资组建视讯科技，注册资本500万元，其中公司出资325万元，占65%。视讯科技成立时，各股东缴付出资额的50%，剩余部分将2010年6月3日前缴清。

　　上述共同投资行为(已经公司三届二十七次董事会审议通过)构成关联交易。

　　(600421)ST国药：股东公布简式权益变动报告书

　　根据海南省海口市中级人民法院就中国工商银行海南省分行营业部诉武汉国药科技股份有限公司(简称：ST国药)股东武汉新一代科技有限公司(下称：武汉新一代)等被告借款合同案作出的(2008)海中法执字第135号民事裁定书，武汉新一代持有的ST国药限售流通股1488.37万股被司法扣划过户。至此，武汉新一代尚持有ST国药限售流通股5500.43万股，占ST国药总股本的28.12%。

　　(600621)上海金陵：董事会临时会议决议公告

　　上海金陵股份有限公司于2008年6月6日以通讯方式召开第六届董事会2008年第二次临时会议，会议审议同意邬树伟辞去公司副总经理职务。

　　(600624)复旦复华：股东大会决议公告

　　上海复旦复华科技股份有限公司于2008年6月6日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配方案。

　　二、通过关于公司对外担保额度以及被担保企业名单的议案。

　　三、通过关于变更公司注册地址和修改公司章程相应条款的议案。

　　四、通过关于公司募集资金管理办法的议案。

　　五、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。

　　(600803)威远生化：董事会决议暨召开股东大会公告

　　河北威远生物化工股份有限公司于2008年6月6日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2008年度日常关联交易的议案：预计公司2008年度与河北威远建筑安装有限责任公司(系公司与控股股东共同投资的企业)发生的建筑工程、安装及维修工程、以及后勤服务等关联交易总额不超过3500万元，2007年双方发生关联交易金额为2395.91万元，截至2007年12月31日未结算金额为506.84万元(系已支付未决算的工程预付款)。

　　二、同意公司2008年度向四川地震灾区及其他慈善事业捐赠不超过50万元的现金或物资。

　　董事会决定于2008年6月27日上午召开2007年年度股东大会，审议以上第一项议案及公司2007年度利润分配预案等事项。

　　(600823)世茂股份：董事会临时会议决议暨召开股东大会公告

　　上海世茂股份有限公司于2008年6月6日以通讯方式召开四届三十八次董事会临时会议，会议决定于2008年6月30日上午召开2007年度(第十五次)股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。

　　(600830)香溢融通：信托贷款公告

　　根据宁波大红鹰实业投资股份有限公司(现更名为香溢融通控股集团股份有限公司)第五届董事会临时会议决议，公司于2008年3月21日与中国对外经济贸易信托有限公司(下称：信托公司)签订《信托贷款合同》，公司向信托公司申请信托资金贷款人民币3亿元，期限1年(2008年4月11日至2009年4月10日)，贷款利率为固定年利率7.47%。同时由中国建设银行股份有限公司(下称：建行)授权建行宁波市第一支行作为保证人，担保公司对上述债务的清偿。

　　建行于2008年4月11日发行364天信托理财产品“利得盈”，信托贷款人民币3亿元，实际募集资金2.99745亿元，投资期限2008年4月11日至2009年4月10日，由建行宁波市第一支行全额担保。建行“利得盈”理财产品相关方案详见2008年6月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600849)上海医药：董事会临时会议决议暨召开股东大会公告

　　上海市医药股份有限公司于2008年6月6日以通讯方式召开第二届董事会临时会议，会议决定于2008年6月27日下午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。

　　(600864)哈投股份：第四批有限售条件的流通股上市流通公告

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司第四批安排的有限售条件的流通股13659454股将于2008年6月16日起上市流通。

　　(600868)*ST梅雁：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　广东梅雁水电股份有限公司于2008年6月6日以现场及通讯表决方式召开六届十五次董事会，会议审议通过公司转让控股96.47%的子公司广西柳州红花水电有限责任公司(注册资本为5.1亿元，下称：红花水电)股权的议案：公司于同日与中广核能源开发有限责任公司(下称：中广核能)签订《股权转让协议》，将公司所持红花水电全部股权(该项资产已质押给中国银行股份有限公司梅州分行)转让给中广核电，双方协商同意以标的股权经评估的净资产价格12.24亿元(评估基准日为2008年2月29日)为基础，根据红花水电现状，确定转让总价款为12.3亿元。红花水电原有股东已确认放弃优先购买权。股权转让实施后，公司电站经营规模将相应减少22.8万千瓦，同时降低公司合并报表的负债总额22.05亿元(2007年12月31日审计数据)。

　　董事会决定于2008年6月25日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。

　　(600876)*ST洛玻：公布公告

　　根据洛阳玻璃股份有限公司于2007年12月28日与汝阳县工艺美术福利厂(下称：汝阳福利厂)签署的资产买卖合同，截至本公告日，公司仍未接获汝阳福利厂结欠的代价人民币24500000元。按合同约定，公司已于2008年6月6日书面通知汝阳福利厂解除合同，并根据合同收取逾期付款违约金808500元(从汝阳福利厂已付的购买价款中扣除)。公司将退回余下的人民币9691500元予汝阳福利厂，未完成出售生产线将不会对公司运作带来重大影响，但预计出售所得收益约人民币24377500元将不会取得。

　　(600967)北方创业：非公开发行股票发行情况暨股份变动公告

　　包头北方创业股份有限公司本次向8家特定对象非公开发行4323万股人民币普通股(A股)，发行价格为7.24元/股，募集资金总额为31298.52万元。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2008年6月5日出具了关于本次非公开发行股票的证券变更登记证明。本次发行新增股份锁定期限自2008年6月6日开始计算，公司第一大股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司认购股份的锁定期为36个月，预计上市流通时间为2011年6月6日，其他投资者认购股份的锁定期为12个月，预计上市流通时间为2009年6月8日。本次发行前后，公司股权结构变动如下：

　　单位：股

　　发行前发行后

　　数量比例(%)数量比例(%)

　　一、有限售条件股份

　　国有法人持有股份31,500,00024.2340,150,00023.18

　　其他境内法人持有股份3,910,0663.0125,410,06614.67

　　境内自然人持有股份13,080,0007.55

　　有限售条件股份合计35,410,06627.2478,640,06645.40

　　二、无限售条件股份

　　社会公众股94,589,93472.7694,589,93454.60

　　三、股份总数130,000,000100.00173,230,000100.00

　　(601328)交通银行：股东大会决议公告

　　交通银行股份有限公司于2008年6月6日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配方案：派发截至2007年12月31日止末期股息，每股派人民币0.15元(含税)。

　　二、批准关于聘用会计师事务所的议案。

　　三、批准关于调整股东大会对2008年度董事会对外捐赠授权额度的议案。

　　四、授权董事会批准2008年半年度利润分配方案。

　　五、批准通过赴香港发行人民币债券的议案。