上市公司6月5日晚间公告提示(2)

召开股东大会:
  ST中侨  (000047)  临时股东大会，1.审议2007 年年度报告。2.审议2007 年
                    度董事会工作报告。3.审议2007 年度监事会工作报告。4
                    .审议2007 年度财务决算报告。5.审议2007 年度利润分
                    配预案。6.审议暂停聘请会计师事务所的议案。
  方大A   (000055)  股东大会，1.审议本公司2007 年度董事会工作报告；2.
                    审议本公司2007 年度监事会工作报告；3.审议本公司200
                    7 年度财务决算报告；4.审议本公司关于2007 年度利润
                    分配及公积金转增股本的议案；5.审议本公司2007 年年
                    度报告全文及摘要；6.审议本公司关于解聘2007 年度境
                    外审计会计师事务所的议案；7.审议本公司关于聘请2008
                     年度审计会计师事务所的议案；8.审议本公司关于董事
                    会换届选举的议案（累积投票制）；9.审议本公司关于监
                    事会换届选举的议案（累积投票制）；10.审议本公司第
                    五届董事（含独立董事.和监事年度津贴方案；11.审议本
                    公司关于增加经营范围的议案；12.审议本公司关于修改
                    《章程》的议案（特别议案.；13.审议本公司关于修改《
                    股东大会议事规则》的议案；14.审议本公司关于修改《
                    董事会工作条例》的议案；15.审议本公司关于修改《监
                    事会议事规则》的议案；16.审议本公司关于增加新股申
                    购资金运用额度的议案；17.审议本公司关于为下属全资
                    子公司提供担保保证的议案；18.审议本公司关于为下属
                    全资子公司方大新材料（江西.有限公司提供担保保证的
                    议案。
  金路集团(000510)  股东大会，1.审议公司《2007 年度董事局工作报告》；2
                    .审议公司《2007 年度监事局工作报告》；3.审议公司《
                    2007 年度财务决算报告》；4.审议公司《2007 年度报告
                    》及摘要；5.审议公司《2007 年度利润分配预案及资本
                    公积金转增股本的议案》；6.审议《关于董事局换届选举
                    的议案》；7.审议《关于监事局换届选举的议案》；8.审
                    议《关于确定公司董事长年度薪酬标准的议案》；9.审议
                    《关于确定公司董事.监事津贴标准的议案》；10.审议《
                    关于2008 年度对控股子公司继续担保计划的议案》；11.
                    审议《关于2008 年度对控股子公司新增贷款计划提供担
                    保的议案》；12.审议《关于2008 年度公司与其他单位互
                    保的议案》；13.审议《关于2008 年度日常关联交易的议
                    案》；14.审议《关于调整已披露2007 年期初资产负债表
                    相关项目和金额的议案》；15.审议《关于聘请会计师事
                    务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》；16.审
                    议《关于合资建设40 万吨/年电石渣制水泥熟料环保综合
                    治理项目的议案》；17.审议《关于增加公司经营范围的
                    议案》。
  鲁泰A   (000726)  临时股东大会，1.补选第五届董事会独立董事的议案2.关
                    于为本公司控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限公司获得民
                    生银行济南分行1 亿元人民币授信额度提供担保的议案，
                    期限三年，鲁泰公司以实际发生贷款额承担担保责任。
  燕京啤酒(000729)  临时股东大会，1.《关于调整公司非公开发行股票发行价
                    格和发行数量的议案》2.《关于批准北京燕京啤酒有限公
                    司与北京燕京啤酒股份有限公司签订非公开发行附条件生
                    效的股份认购合同（修订）的议案》
  *ST方向 (000757)  临时股东大会，1.《关于公司进行重大资产出售的议案》
                    2.《公司以新增股份的方式吸收合并上海高远置业（集团
                    ）有限公司》3.《关于邹蕴玉及其一致行动人免于发出收
                    购要约》4.《四川方向光电股份有限公司与内江新向投资
                    管理有限公司关于四川方向光电股份有限公司之资产转让
                    协议书》5.《四川方向光电股份有限公司与上海高远置业
                    （集团）有限公司之吸收合并协议书》6.《关于授权董事
                    会全权办理重大资产重组有关事宜的议案》
  金宇车城(000803)  股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》。2
                    .审议《公司2007 年度监事会工作报告》。3.审议《公司
                    2007 年年度报告及其摘要》。4.审议《公司2007 年度财
                    务决算报告》。5.审议《公司2007 年度利润分配方案》
                    。6.审议《第六届董事会第六次会议关于公司成都双流县
                    西航港近都村土地的<关联交易>议案》。7.审议《关于续
                    聘北京中喜会计师事务所为公司2008 年度审计单位的议
                    案》。8.审议《公司董事会内部控制的自我评价报告》。
                    9.审议《关于修改公司章程的议案》。
  中关村  (000931)  临时股东大会，1.审议关于公司为中关村建设17,850 万
                    元贷款继续提供担保的议案2.审议关于公司以房产为抵押
                    为华素制药9,700 万元贷款提供担保的议案
  欣龙控股(000955)  股东大会，1.《公司2007 年度董事会工作报告》2.《公
                    司2007 年度监事会工作报告》3.《公司2007 年度报告正
                    文及摘要》4.《公司2007 年度财务决算报告》5.《公司2
                    007 年度利润分配预案》6.《关于公司2008 年度会计师
                    事务所续聘的议案》7.《关于公司为宜昌市欣龙化工新材
                    料有限公司提供担保事项的议案》8.《关于为深圳市欣龙
                    日化实业有限公司提供担保的议案》9.《关于修改<公司
                    章程>的议案》
  方大B   (200055)  股东大会，1.审议本公司2007 年度董事会工作报告；2.
                    审议本公司2007 年度监事会工作报告；3.审议本公司200
                    7 年度财务决算报告；4.审议本公司关于2007 年度利润
                    分配及公积金转增股本的议案；5.审议本公司2007 年年
                    度报告全文及摘要；6.审议本公司关于解聘2007 年度境
                    外审计会计师事务所的议案；7.审议本公司关于聘请2008
                     年度审计会计师事务所的议案；8.审议本公司关于董事
                    会换届选举的议案（累积投票制）；9.审议本公司关于监
                    事会换届选举的议案（累积投票制）；10.审议本公司第
                    五届董事（含独立董事.和监事年度津贴方案；11.审议本
                    公司关于增加经营范围的议案；12.审议本公司关于修改
                    《章程》的议案（特别议案.；13.审议本公司关于修改《
                    股东大会议事规则》的议案；14.审议本公司关于修改《
                    董事会工作条例》的议案；15.审议本公司关于修改《监
                    事会议事规则》的议案；16.审议本公司关于增加新股申
                    购资金运用额度的议案；17.审议本公司关于为下属全资
                    子公司提供担保保证的议案；18.审议本公司关于为下属
                    全资子公司方大新材料（江西.有限公司提供担保保证的
                    议案。
  鲁泰B   (200726)  临时股东大会，1.补选第五届董事会独立董事的议案2.关
                    于为本公司控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限公司获得民
                    生银行济南分行1 亿元人民币授信额度提供担保的议案，
                    期限三年，鲁泰公司以实际发生贷款额承担担保责任。
  中侨1   (400026)  临时股东大会，1.审议2007 年年度报告。2.审议2007 年
                    度董事会工作报告。3.审议2007 年度监事会工作报告。4
                    .审议2007 年度财务决算报告。5.审议2007 年度利润分
                    配预案。6.审议暂停聘请会计师事务所的议案。
  中海发展(600026)  股东大会，1.审议关于本公司2007 年度董事会工作报告
                    的议案2.审议关于本公司2007 年度监事会工作报告的议
                    案3.审议关于本公司2007 年度经审核的境内外财务报告
                    的议案4.审议关于本公司2007 年度利润分配方案的议案5
                    .审议关于本公司2008 年度董事.监事.高管薪酬及津贴的
                    议案6.审议关于续聘天职国际会计师事务所有限公司和天
                    职香港会计师事务所有限公司为本公司2008 年度境内外
                    审计师并授权董事会决定其酬金的议案
  中达股份(600074)  股东大会，1.审议《公司2007 年度报告》及摘要；2.审
                    议《2007 年度董事会工作报告》；3.审议《2007 年度监
                    事会工作报告》；4.审议《2007 年度财务决算报告》；5
                    .审议《2007 年度利润分配方案》；6.审议《续聘会计师
                    事务所的议案》；7.审议《独立董事述职报告》；8.审议
                    《关于修改公司章程的议案》；9.审议《关于为华微电子
                    提供续保的议案》。
  东风科技(600081)  临时股东大会，1.审议东风电子科技股份有限公司关于提
                    请股东大会同意并授权董事会决定OEM 配套形成的持续性
                    关联交易的议案（在审议该议案时关联股东需回避表决）
                    。2.审议关于对上海东科汽车零部件有限公司进行清算并
                    申请工商注销的议案。
  创兴置业(600193)  临时股东大会，1.关于修改《公司章程》以及对股东大会
                    、董事会议事规则相应条款进行调整的议案；2.关于公司
                    董事会换届选举的议案；3.关于公司监事会换届选举的议
                    案；4.关于调整公司独立董事津贴的议案。5.关于增加《
                    公司章程》修改条款的临时提案
  桂东电力(600310)  临时股东大会，1.审议《关于公司符合非公开发行A股股
                    票条件的议案》2.逐项审议《关于公司向特定对象非公开
                    发行A股股票发行方案的议案》3.审议《关于提请股东大
                    会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议
                    案》4.逐项审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金
                    运用可行性的议案》5.逐项审议《关于本次非公开发行A
                    股股票收购资产定价合理性说明的议案》6.审议《关于前
                    次募集资金使用情况报告的议案》7.审议《关于本次非公
                    开发行A股股票完成前滚存利润的分配议案》8.审议《关
                    于制订公司<募集资金专项存储和使用管理办法>的议案》
                    9.审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》10.审议《
                    关于公司第三届董事会换届选举及第四届董事会董事候选
                    人的议案》11.审议《关于公司第三届监事会换届选举及
                    第四届监事会监事候选人的议案》
  江西铜业(600362)  股东大会，1.审议及批准2007 年董事会报告2.审议及批
                    准2007 年监事会报告3.审议及批准2007 年度经审计的财
                    务报告4.审议及批准公司2007 年度利润分配方案5.审议
                    及批准康义先生辞任本公司独立非执行董事：a.批准康义
                    先生辞任本公司独立非执行董事;b.授权本公司董事会之
                    任何一名执行董事代表公司与康义先生签署终止服务的相
                    关文件6.审议及选举吴建常先生为本公司独立非执行董事
                    ：a.选举吴建常先生为本公司独立非执行董事任期自该决
                    议案通过之日起至本公司於截至二零零八年十二月三十一
                    日止年度股东大会召开之日止b.授权本公司董事会之任何
                    一名执行董事代表公司与吴建常先生签署服务协议及/或
                    其他相关文件7.审议及批准汪茂贤先生辞任本公司股东代
                    表监事: a.批准汪茂贤先生辞任本公司股东代表监事;b.
                    授权本公司董事会之任何一名执行董事代表公司与汪茂贤
                    先生签署终止服务的相关文件8.审议及选举吴吉孟先生为
                    本公司股东代表监事:a.选举吴吉孟先生为本公司股东代
                    表监事，任期自该决议案通过之日起至本公司於截至二零
                    零八年十二月三十一日止年度股东大会召开之日止b.授权
                    本公司董事会之任何一名执行董事代表公司与吴吉孟先生
                    签署服务协议及/或其他相关文件9.审议及确认刘谦明先
                    生为本公司职工代表监事:a.确认刘谦明先生为本公司职
                    工代表监事，任期自该决议案通过之日起至本公司於截至
                    二零零八年十二月三十一日止年度股东大会召开之日止b.
                    授权本公司董事会之任何一名执行董事代表公司与刘谦明
                    先生签署服务协议及/或其他相关文件10.聘任安永华明会
                    计师事务所及安永会计师事务所为本公司二零零八年度国
                    内会计师及国际会计师，并授权本公司董事会厘定其薪酬
                    ，及授权本公司任何一名执行董事与安永华明会计师事务
                    所及安永会计师事务所签订服务协议及任何其他相关文件
                    11.审议及批准发行新H 股的一般性授权的议案
  宁沪高速(600377)  股东大会，1.批准本公司截至2007 年12 月31 日止年度
                    的董事会报告书2.批准本公司截至2007 年12 月31 日止
                    年度的监事会报告书3.批准本公司2007 年度财务决算报
                    告4.批准本公司截至2007 年12 月31 日止期间的经审核
                    帐目和核数师报告5.确定2007 年度末期利润分配预案：
                    本公司拟决定2007 年度每股分配现金红利人民币0.27 元
                    （含税）6.批准聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德
                    勤·关黄陈方会计师行分别为本公司的境内会计师和境外
                    核数师，确定其薪酬为人民币210 万元/年7.批准聘任杜
                    文毅先生担任公司董事
  SST新智 (600503)  临时股东大会，1.审议《关于新智科技股份有限公司变更
                    注册地址的议案》
  京能热电(600578)  临时股东大会，1.关于发行短期融资券的议案2.关于设立
                    公司董事会专门委员会的议案3.关于修订<公司董事会经
                    费管理办法>的议案4.关于收购内蒙古京能霍林郭勒风力
                    发电有限责任公司的议案5.为内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业
                    有限责任公司提供担保的议案
  *ST黄海 (600579)  临时股东大会，1.审议《关于调整公司董事会成员的议案
                    》；2.听取《关于调整公司监事会成员的议案》。
  复旦复华(600624)  股东大会，1.审议公司2007 年度董事会报告。2.审议公
                    司2007 年度监事会报告。3.审议公司2007 年度财务决算
                    报告。4.审议公司2007 年度利润分配预案。5.审议关于
                    公司对外担保的额度以及被担保企业名单的议案。6.审议
                    关于变更公司注册地址和修改公司章程相应条款的议案。
                    7.审议关于公司募集资金管理办法的议案。8.审议独立董
                    事津贴的议案。9.审议续聘立信会计师事务所有限公司为
                    公司2008 年度审计机构的议案。
  航天通信(600677)  股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》2.
                    审议《公司2007 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
                    7 年度财务决算报告》4.审议《公司2007 年度利润分配
                    预案》5.审议公司2007 年年度报告及报告摘要6.审议关
                    于核销长期投资和应收款项的议案7.审议关于聘请2008
                    年度财务审计机构及支付会计师事务所2007 年度报酬的
                    议案8.审议关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常
                    关联交易事宜的议案9.审议关于拟定2008 年对外担保及
                    对子公司担保额度的议案10.审议关于董事辞职的议案11.
                    审议关于监事辞职的议案
  ST大江  (600695)  股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议
                    《2007 年度财务决算报告》3.审议《2007 年度利润分配
                    预案》4.审议《2007 年度监事会工作报告》5.审议《关
                    于选举姚伟卿先生为监事的议案》6.审议《2007 年度独
                    立董事工作报告》7.审议《独立董事工作制度》（草案）
                    8.审议《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》
                    9.审议《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》10.
                    审议《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议
                    案》11.审议《关于2007 年度会计师事务所审计费用和聘
                    用2008 年度会计师事务所的议案》12.审议《关于公司董
                    事和监事津贴考核管理办法》（草案）13.审议《2007 年
                    年度报告》
  祁连山  (600720)  股东大会，1.审议《2007 年董事会工作报告》2.审议《2
                    007 年监事会工作报告》3.审议《2007 年财务预决算报
                    告》4.审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增方案
                    》5.审议《2007 年度报告》全文及摘要6.审议《关于计
                    提对兰州红古祁连山水泥股份有限公司商誉减值准备的议
                    案》7.审议《关于计提对兰州祁连山建材有限公司投资减
                    值准备的议案》8.审议《关于前次募集资金使用情况报告
                    的议案》9.审议《关于续聘审计机构的议案》10.审议《
                    关于收购青海祁连山水泥有限公司部分股权的议案》11.
                    审议《关于2008 年度日常关联交易事项的议案》
  火箭股份(600879)  股东大会，1.审议公司2007 年度财务报告；2.审议公司
                    独立董事2007 年度述职报告；3.审议公司2007 年度董事
                    会工作报告；4.审议公司2007 年度监事会工作报告；5.
                    审议公司2007 年度利润分配预案；6.审议公司2007 年度
                    资本公积金转增股本的预案；7.审议公司2007 年年度报
                    告及报告摘要；8.审议关于聘请会计师事务所的议案；9.
                    审议关于公司2008 年度日常关联交易的议案；10.审议公
                    司董事会换届的议案(逐项表决)；11.审议公司监事会换
                    届的议案(逐项表决)；12.审议关于修订《公司章程》部
                    分条款的议案。
  晋亿实业(601002)  临时股东大会，1.《关于继续使用部分闲置募集资金暂时
                    补充流动资金的议案》。
  交通银行(601328)  股东大会，1.交通银行股份有限公司2007 年度董事会报
                    告2.交通银行股份有限公司2007 年度监事会报告3.交通
                    银行股份有限公司2007 年度财务决算报告4.交通银行股
                    份有限公司2007 年度利润分配预案5.关于聘用2007 年度
                    会计师事务所的议案6.关于提请股东大会授权董事会批准
                    2008 年半年度利润分配方案的议案7.关于赴香港发行人
                    民币债券的议案8.《关于调整股东大会对2008 年度董事
                    会对外捐赠授权额度的议案》
  中国远洋(601919)  股东大会，1.审议《中国远洋2007 年度董事会报告》之
                    预案2.审议《中国远洋2007 年度监事会报告》之预案3.
                    审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中国远洋
                    2007 年度财务报告和审计报告之预案4.审议中国远洋200
                    7 年度利润分配之预案5.审议聘任中瑞岳华会计师事务所
                    有限公司作为中国远洋2008 年度境内审计师，续聘罗兵
                    咸永道会计师事务所作为中国远洋2008 年度境外审计师
                    之预案6.审议中国远洋第二届董事会董事人选提名及薪酬
                    之预案7.审议中国远洋第二届监事会监事人选提名及薪酬
                    之预案
  中国远洋(601919)  临时股东大会，1.审议中国远洋为青岛远洋在中国银行山
                    东省分行的6980 万美元贷款提供担保之预案2.审议中远
                    集运公司建造8 艘13350TEU 集装箱船项目之预案3.审议
                    中远散运、香港航运公司建造9 艘5.7 万吨级散货船项目
                    之预案4.审议中远散运、香港航运公司建造8 艘20 万吨
                    级散货船项目之预案
  ST大江B (900919)  股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议
                    《2007 年度财务决算报告》3.审议《2007 年度利润分配
                    预案》4.审议《2007 年度监事会工作报告》5.审议《关
                    于选举姚伟卿先生为监事的议案》6.审议《2007 年度独
                    立董事工作报告》7.审议《独立董事工作制度》（草案）
                    8.审议《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》
                    9.审议《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》10.
                    审议《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议
                    案》11.审议《关于2007 年度会计师事务所审计费用和聘
                    用2008 年度会计师事务所的议案》12.审议《关于公司董
                    事和监事津贴考核管理办法》（草案）13.审议《2007 年
                    年度报告》