上市公司5月27日晚间公告提示
http://www.sina.com.cn 2008年05月27日 15:09 新浪财经
2008-05-28 星期三
上网发行:
帝龙新材(002247) 申购代码:002247，申购简称:帝龙新材，发行数量1344万
股，价格16.05元，发行市盈率29.18倍，申购上限134400
00股
新股上市:
通产丽星(002243) 上市数量3240万股，发行价格7.78元
九阳股份(002242) 上市数量5360万股，发行价格22.54元
无涨跌幅限制的股票或基金:
海螺水泥(600585) 无涨跌幅限制
通产丽星(002243) 无涨跌幅限制
九阳股份(002242) 无涨跌幅限制
股权分置限售股份上市流通日:
法尔胜 (000890) 股权分置限售股份1982.7822万股上市流通
河池化工(000953) 股权分置限售股份161.4354万股上市流通
*ST天宏 (600419) 股权分置限售股份400.8万股上市流通
安信信托(600816) 股权分置限售股份32.5万股上市流通
首发机构配售股份上市流通日:
天宝股份(002220) 首发机构配售股份360万股上市流通
拓日新能(002218) 首发机构配售股份800万股上市流通
A股送转股上市:
英特集团(000411) 每10股转增8股，股权登记日2008-05-27，除权除息日200
8-05-28，红股上市交易日2008-05-28
航天电器(002025) 每10股送3股转增7股派1元(含税)，扣税后0.6元，股权登
记日2008-05-27，除权除息日2008-05-28，派息日2008-0
5-28，红股上市交易日2008-05-28
华业地产(600240) 每10股转增5股，股权登记日2008-05-26，除权除息日200
8-05-27，红股上市交易日2008-05-28
上海家化(600315) 每10股转增2股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记
日2008-05-26，除权除息日2008-05-27，派息日2008-06-
02，红股上市交易日2008-05-28
A股派息日:
川化股份(000155) 每10股派1.3元(含税)，扣税后1.17元，股权登记日2008-
05-27，除权除息日2008-05-28，派息日2008-05-28,分红
年度2007-12-31
现代投资(000900) 每10股派8元(含税)，扣税后7.2元，股权登记日2008-05-
27，除权除息日2008-05-28，派息日2008-05-28,分红年
度2007-12-31
鑫富药业(002019) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-05-
27，除权除息日2008-05-28，派息日2008-05-28,分红年
度2007-12-31
航天电器(002025) 每10股送3股转增7股派1元(含税)，扣税后0.6元，股权登
记日2008-05-27，除权除息日2008-05-28，派息日2008-0
5-28，红股上市交易日2008-05-28,分红年度2007-12-31
晶源电子(002049) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2008-
05-27，除权除息日2008-05-28，派息日2008-05-28,分红
年度2007-12-31
常铝股份(002160) 每10股派1.2元(含税)，扣税后1.08元，股权登记日2008-
05-27，除权除息日2008-05-28，派息日2008-05-28,分红
年度2007-12-31
江特电机(002176) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2008-
05-27，除权除息日2008-05-28，派息日2008-05-28,分红
年度2007-12-31
方正电机(002196) 每10股派3元(含税)，扣税后2.7元，股权登记日2008-05-
27，除权除息日2008-05-28，派息日2008-05-28,分红年
度2007-12-31
南洋股份(002212) 每10股派0.2元(含税)，扣税后0.18元，股权登记日2008-
05-27，除权除息日2008-05-28，派息日2008-05-28,分红
年度2007-12-31
日照港 (600017) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-05-
21，除权除息日2008-05-22，派息日2008-05-28,分红年
度2007-12-31
成发科技(600391) 每10股派2.5元(含税)，扣税后2.25元，股权登记日2008-
05-21，除权除息日2008-05-22，派息日2008-05-28,分红
年度2007-12-31
中远航运(600428) 每10股派7元(含税)，扣税后6.3元，股权登记日2008-05-
21，除权除息日2008-05-22，派息日2008-05-28,分红年
度2007-12-31
新赛股份(600540) 每10股派0.541元(含税)，扣税后0.4869元，股权登记日2
008-05-22，除权除息日2008-05-23，派息日2008-05-28,
分红年度2007-12-31
新疆城建(600545) 每10股送2股转增6股派0.5元(含税)，扣税后0.25元，股
权登记日2008-05-21，除权除息日2008-05-22，派息日20
08-05-28，红股上市交易日2008-05-23,分红年度2007-12
-31
龙溪股份(600592) 每10股转增10股派3.65元(含税)，扣税后3.285元，股权
登记日2008-05-22，除权除息日2008-05-23，派息日2008
-05-28，红股上市交易日2008-05-26,分红年度2007-12-3
1
海通证券(600837) 每10股送3股转增7股派1元(含税)，扣税后0.6元，股权登
记日2008-05-21，除权除息日2008-05-22，派息日2008-0
5-28，红股上市交易日2008-05-23,分红年度2007-12-31
张江高科(600895) 每10股派1.8元(含税)，扣税后1.62元，股权登记日2008-
05-21，除权除息日2008-05-22，派息日2008-05-28,分红
年度2007-12-31
北辰实业(601588) 每10股派0.3元(含税)，扣税后0.27元，股权登记日2008-
05-22，除权除息日2008-05-23，派息日2008-05-28,分红
年度2007-12-31
A股股权登记日:
深圳机场(000089) 每10股派1.6元(含税)，扣税后1.44元，股权登记日2008-
05-28，除权除息日2008-05-29，派息日2008-05-29,分红
年度2007-12-31
承德露露(000848) 每10股派4元(含税)，扣税后3.6元，股权登记日2008-05-
28，除权除息日2008-05-29，派息日2008-05-29,分红年
度2007-12-31
九芝堂 (000989) 每10股转增2股派3元(含税)，扣税后2.7元，股权登记日2
008-05-28，除权除息日2008-05-29，派息日2008-05-29
，红股上市交易日2008-05-29,分红年度2007-12-31
中工国际(002051) 每10股派3.5元(含税)，扣税后3.15元，股权登记日2008-
05-28，除权除息日2008-05-29，派息日2008-05-29,分红
年度2007-12-31
云南盐化(002053) 每10股派3.5元(含税)，扣税后3.15元，股权登记日2008-
05-28，除权除息日2008-05-29，派息日2008-05-29,分红
年度2007-12-31
东华合创(002065) 每10股转增10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日
2008-05-28，除权除息日2008-05-29，派息日2008-05-29
，红股上市交易日2008-05-29,分红年度2007-12-31
东华科技(002140) 每10股送2股转增4股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登
记日2008-05-28，除权除息日2008-05-29，派息日2008-0
5-29，红股上市交易日2008-05-29,分红年度2007-12-31
宁波银行(002142) 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2008-05-
28，除权除息日2008-05-29，派息日2008-05-29,分红年
度2007-12-31
高金食品(002143) 每10股转增5股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2
008-05-28，除权除息日2008-05-29，派息日2008-05-29
，红股上市交易日2008-05-29,分红年度2007-12-31
东力传动(002164) 每10股转增5股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记
日2008-05-28，除权除息日2008-05-29，派息日2008-05-
29，红股上市交易日2008-05-29,分红年度2007-12-31
广陆数测(002175) 每10股转增5股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2
008-05-28，除权除息日2008-05-29，派息日2008-05-29
，红股上市交易日2008-05-29,分红年度2007-12-31
福晶科技(002222) 每10股派2.6元(含税)，扣税后2.34元，股权登记日2008-
05-28，除权除息日2008-05-29，派息日2008-05-29,分红
年度2007-12-31
中国石油(601857) 每10股派1.5686元(含税)，扣税后1.4117元，股权登记日
2008-05-28，除权除息日2008-05-29，派息日2008-06-13
,分红年度2007-12-31
A股除权除息日:
川化股份(000155) 每10股派1.3元(含税)，扣税后1.17元，股权登记日2008-
05-27，除权除息日2008-05-28，派息日2008-05-28,分红
年度2007-12-31
英特集团(000411) 每10股转增8股，股权登记日2008-05-27，除权除息日200
8-05-28，红股上市交易日2008-05-28,分红年度2007-12-
31
现代投资(000900) 每10股派8元(含税)，扣税后7.2元，股权登记日2008-05-
27，除权除息日2008-05-28，派息日2008-05-28,分红年
度2007-12-31
鑫富药业(002019) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-05-
27，除权除息日2008-05-28，派息日2008-05-28,分红年
度2007-12-31
航天电器(002025) 每10股送3股转增7股派1元(含税)，扣税后0.6元，股权登
记日2008-05-27，除权除息日2008-05-28，派息日2008-0
5-28，红股上市交易日2008-05-28,分红年度2007-12-31
晶源电子(002049) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2008-
05-27，除权除息日2008-05-28，派息日2008-05-28,分红
年度2007-12-31
常铝股份(002160) 每10股派1.2元(含税)，扣税后1.08元，股权登记日2008-
05-27，除权除息日2008-05-28，派息日2008-05-28,分红
年度2007-12-31
江特电机(002176) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2008-
05-27，除权除息日2008-05-28，派息日2008-05-28,分红
年度2007-12-31
方正电机(002196) 每10股派3元(含税)，扣税后2.7元，股权登记日2008-05-
27，除权除息日2008-05-28，派息日2008-05-28,分红年
度2007-12-31
南洋股份(002212) 每10股派0.2元(含税)，扣税后0.18元，股权登记日2008-
05-27，除权除息日2008-05-28，派息日2008-05-28,分红
年度2007-12-31
杭钢股份(600126) 每10股送3股派2.6元(含税)，扣税后2.04元，股权登记日
2008-05-27，除权除息日2008-05-28，派息日2008-06-03
，红股上市交易日2008-05-29,分红年度2007-12-31
福建南纸(600163) 每10股转增5股，股权登记日2008-05-27，除权除息日200
8-05-28，红股上市交易日2008-05-29,分红年度2007-12-
31
美都控股(600175) 每10股送2.5股转增2.5股派0.3元(含税)，扣税后0.02元
，股权登记日2008-05-27，除权除息日2008-05-28，派息
日2008-06-03，红股上市交易日2008-05-29,分红年度200
7-12-31
万通地产(600246) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2008-
05-27，除权除息日2008-05-28，派息日2008-06-03,分红
年度2007-12-31
恒生电子(600570) 每10股送6股派0.7元(含税)，扣税后0.03元，股权登记日
2008-05-27，除权除息日2008-05-28，派息日2008-06-02
，红股上市交易日2008-05-29,分红年度2007-12-31
申能股份(600642) 每10股派3.3元(含税)，扣税后2.97元，股权登记日2008-
05-27，除权除息日2008-05-28，派息日2008-06-03,分红
年度2007-12-31
宝胜股份(600973) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2008-
05-27，除权除息日2008-05-28，派息日2008-06-04,分红
年度2007-12-31
增发新股缴款:
北陆药业(430006) ，增发数量1250万股，增发价格5.33元，缴款起始日2008
-05-23，缴款截止日2008-06-03
增发上市:
海螺水泥(600585) 向公众上网增发数量12486.2335万股，增发价格57.38元
基金分红权益登记日:
汇添富优势精选(5 每10份派11.3元，权益登记日：2008-05-28，除息交易日
19008) ：2008-05-28，收益分配款发放日：2008-05-29
嘉实超短债(07000 每10份派0.026元，权益登记日：2008-05-28，除息交易
9) 日：2008-05-28，收益分配款发放日：2008-05-29
基金分红除息日:
汇添富优势精选(5 每10份派11.3元，权益登记日：2008-05-28，除息交易日
19008) ：2008-05-28，收益分配款发放日：2008-05-29
嘉实超短债(07000 每10份派0.026元，权益登记日：2008-05-28，除息交易
9) 日：2008-05-28，收益分配款发放日：2008-05-29
国债发行:
08国债(08)(01080 发行年份2008，实际发行总额280亿，发行时间起始2008-
8) 05-26，发行时间截止2008-05-28，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利
国债0808(100808) 发行年份2008，实际发行总额280亿，发行时间起始2008-
05-26，发行时间截止2008-05-28，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利
除息基准日:
06国网债1(068027 发行年份:2006，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:2
) 006-05-29，发行时间截止:2006-06-02，发行对象:全国
银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.05%
，债权登记日:2008-05-27，除息日:2008-05-28，付息日
:2008-05-29
06国网债2(068028 发行年份:2006，实际发行总额:50亿元，发行时间起始:2
) 006-05-29，发行时间截止:2006-06-02，发行对象:全国
银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.10%
，债权登记日:2008-05-27，除息日:2008-05-28，付息日
:2008-05-29
06国网(1)(120604 发行年份:2006，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:2
) 006-05-29，发行时间截止:2006-06-02，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:4.05%，债权
登记日:2008-05-27，除息日:2008-05-28，付息日:2008-
05-29
06国网债2 发行年份:2006，实际发行总额:50亿元，发行时间起始:2
006-05-29，发行时间截止:2006-06-02，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:4.10%，债权
登记日:2008-05-27，除息日:2008-05-28，付息日:2008-
05-29
召开股东大会:
ST中冠A (000018) 股东大会，1.公司2007 年度董事会工作报告；2.公司200
7 年度监事会工作报告；3.公司2007 年年度报告和年度
报告摘要（其中年度报告摘要已刊登于2008年4 月30 日
《证券时报》和《香港商报》上）；4.公司2007 年度利
润分配预案及2008 年度利润分配政策；5.审议“修改公
司章程部分条款的议案”6.审议关于修改《股东大会议事
规则》部份条款的议案；7.审议“关于续聘信永中和会计
师事务所为公司2008年度审计机构的议案。”8.审议关于
设立董事会专业委员会及其人员组成的议案9.审议独立董
事薪酬的议案。
华联控股(000036) 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告；2.审
议公司2007 年度监事会工作报告；3.审议公司2007 年度
报告及报告摘要；4.审议公司2007 年财务决算报告；5.
审议公司2007 年利润分配预案；6.审议关于浙江华联三
鑫石化有限公司增资扩股的议案；7.审议关于为深圳市华
联置业集团有限公司银行授信提供担保的议案；8.审议公
司《关联交易制度》；9.审议关于聘任2008 年度财务审
计机构的议案；10.审议关于浙江华联三鑫石化有限公司
对外互保事项的议案。
辽通化工(000059) 股东大会，1.提案名称：《辽宁华锦通达化工股份有限公
司2007 年年度报告》和《辽宁华锦通达化工股份有限公
司2007 年年度报告摘要》2.提案名称：2007 年度董事会
工作报告。3.提案名称：2007 年度监事会工作报告4.提
案名称：2007 年度财务决算。5.提案名称：2007 年度利
润分配预案。6.提案名称：公司2007 年度日常关联交易
报告7.提案名称：继续聘请深圳鹏城会计师事务所为本公
司会计师的议案。8.提案名称：收购华锦集团“十一五”
工程项目的议案9.提案名称：选举公司第四届董事会董事
。10.提案名称：选举公司第四届监事会监事。11.提案名
称：提高独立董事薪酬的议案。
华侨城A (000069) 临时股东大会，1.审议《关于使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的提案》
赛迪传媒(000504) 股东大会，1.2007 年度董事会工作报告；2.2007 年度监
事会工作报告；3.公司2007 年年度报告及摘要；4.2007
年度利润分配预案；5.关于聘请2008 年度财务报告审计
机构的议案；6.关于制定《证券投资管理制度》的议案。
万家乐 (000533) 股东大会，1.《2007年度董事会工作报告》；2.《2007年
度监事会工作报告》；3.《2007年度报告全文及摘要》；
4.《2007年度利润分配预案》；5.《关于聘请2008年度财
务审计机构的提案》；6.《关于确定2008年度银行信贷总
额的议案》；7.《关于为公司下属控股子公司提供担保的
议案》。
绵世股份(000609) 临时股东大会，1.审议选举李方先生为公司第六届董事会
董事的议案；2.审议选举郑宽先生为公司第六届董事会董
事的议案；3.审议选举温贤昭先生为公司第六届董事会董
事的议案；4.审议选举石东平先生为公司第六届董事会董
事的议案；5.审议选举胡陇琳先生为公司第六届董事会董
事的议案；6.审议选举马骏先生为公司第六届董事会独立
董事的议案；7.审议选举徐晋涛先生为公司第六届董事会
独立董事的议案；8.审议选举韩建旻先生为公司第六届?
禄岫懒⒍碌囊榘浮?.审议选举周凌先生为公司第六?
旒嗍禄峒嗍碌氖孪睿?0.审议选举王冬英女士为公司第?
旒嗍禄峒嗍碌氖孪睢?1.审议关于建立公司董事会专?
盼被峒暗诹於禄岣髯盼被崛嗽弊槌傻囊榘浮?
12.审议关于修改公司章程的议案。
三木集团(000632) 股东大会，1.《公司2007 年度董事会报告》；2.《公司2
007 年度监事会报告》；3.《公司2007 年年度报告》；4
.《公司2007 年度财务决算报告》；5.《公司2007 年度
利润分配预案》；6.《关于公司对外提供担保的议案》；
7.《关于为广福公司提供担保的议案》。
泰达股份(000652) 临时股东大会，1.以累计投票的方式审议《关于董事会换
届选举的预案》；2.以累计投票的方式审议《关于监事会
换届选举的预案》；
珠海中富(000659) 股东大会，1.2007 年度董事会工作报告；2.2007 年度监
事会工作报告；3.2007 年度财务决算报告；4.2007 年度
报告及年报摘要；5.2007 年度利润分配方案；6.2008 年
度预计日常关联交易的议案；7.续聘毕马威华振会计师事
务所为2008 年审计单位的议案；8.关于修改《公司章程
》相关条款的议案；9.关于修订《股东大会议事规则》和
《董事会议事规则》相关条款的议案;10.关于制订《珠海
中富对外担保管理制度》的议案;11.关于修订《珠海中富
募集资金管理制度》的议案;12.关于在银团贷款框架内为
控股子公司银行借款提供担保的议案。
*ST铜城 (000672) 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》；2
.审议《公司2007 年度监事会工作报告》；3.审议《公司
2007 年年度报告及其摘要》；4.审议《公司2007 年度财
务决算方案》；5.审议《公司2007 年度利润分配预案》
；6.审议《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为20
08 年度审计单位的议案》；7.审议《关于公司第五届董
事会增补董事的议案》；8.审议《关于公司第五届董事会
增补独立董事的议案》。
西飞国际(000768) 股东大会，1.审议《二○○七年年度报告》；2.审议《二
○○七年度董事会工作报告》；3.审议《二○○七年度监
事会工作报告》；4.审议《二○○七年度财务决算报告》
；5.审议《二○○八年度财务预算报告》；6.审议《二○
○七年度利润分配预案》；7.审议《关于聘用会计师事务
所的议案》；8.审议《关于独立董事（含外部董事）津贴
的议案》；9.审议《关于变更公司经营范围的议案》；10
.审议《关于变更公司住所地的议案》；11.审议《关于变
更公司注册资本的议案》；12.审议《关于签订关联交易
协议的议案》；13.审议《关于2008 年度日常关联交易预
计发生额的议案》；14.审议《关于提请股东大会授权董
事会修订<公司章程>的议案》
ST派神 (000779) 股东大会，1.审议公司2007 年董事会工作报告2.审议公
司2007 年监事会工作报告3.审议公司2007 年年度报告及
摘要4.审议公司2007 年度财务决算报告5.审议公司2007
年利润分配预案6.审议《关于续聘北京五联方圆会计师事
务所的议案》7.审议《公司第三届董事会独立董事薪酬议
案》
一汽轿车(000800) 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》；2
.审议《公司2007 年度监事会工作报告》；3.审议《2007
年财务决算》；4.审议《2007 年度利润分配预案》；5.
审议《关于对一汽财务有限公司增资的议案》；6.审议《
续聘财务审计机构议案》；7.审议《预计2008 年日常关
联交易金额的议案》；8.审议《重大项目投资（二发自主
发动机ET3）的议案》。
鑫茂科技(000836) 临时股东大会，1.审议《天津鑫茂科技投资集团有限公司
免于发出收购要约的议案》。
S*ST星美(000892) 股东大会，1.审议公司《2007 年度董事会工作报告》。2
.审议公司《2007 年度监事会工作报告》。3.审议公司《
2007 年度财务决算的报告》。4.审议公司2007 年度利润
分配和公积金转增股本的预案5.审议续聘立信会计师事务
所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案。6.审议《
关于修改公司股东大会议事规则有关条款的议案》7.审议
《关于公司董事会独立董事津贴的议案》8.审议《关于做
好公司股票暂停上市相关工作的议案》
闽东电力(000993) 股东大会，1.审议《公司2007 年年度报告及摘要》2.审
议《公司2007 年度董事会工作报告》3.审议《公司2007
年度监事会工作报告》4.审议《公司2007 年度财务决算
报告》5.审议《关于公司2007 年度利润分配或资本公积
金转增股本的议案》6.审议《关于续聘会计师事务所的议
案》7.审议《关于选举张成文先生为公司第四届董事会董
事的议案》
宜科科技(002036) 股东大会，1.公司2007 年度董事会工作报告2.公司2007
年度监事会工作报告3.公司2007 年度财务报告4.公司200
7 年度利润分配预案5.公司2007 年年度报告及其摘要6.
公司2008 年日常关联交易7.关于续聘会计师事务所及支
付给会计师事务所年度报酬的议案
横店东磁(002056) 临时股东大会，1.审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2.审议《关于公司第四届董事薪酬和津贴的议案》；3.审
议《关于公司第四届监事薪酬和津贴的议案》；
天马股份(002122) 临时股东大会，1.审议《关于公司符合非公开发行股票条
件的议案》；2.审议《关于公司前次募集资金使用情况说
明的议案》；3.审议《关于公司2008 年度非公开发行股
票方案的议案》（逐项表决）4.审议《关于本次非公开发
行股票募集资金运用可行性研究报告》5.审议《关于提请
股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事
宜的议案》6.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案
》7.审议《关于修改公司<章程>的议案》
ST中冠B (200018) 股东大会，1.公司2007 年度董事会工作报告；2.公司200
7 年度监事会工作报告；3.公司2007 年年度报告和年度
报告摘要（其中年度报告摘要已刊登于2008年4 月30 日
《证券时报》和《香港商报》上）；4.公司2007 年度利
润分配预案及2008 年度利润分配政策；5.审议“修改公
司章程部分条款的议案”6.审议关于修改《股东大会议事
规则》部份条款的议案；7.审议“关于续聘信永中和会计
师事务所为公司2008年度审计机构的议案。”8.审议关于
设立董事会专业委员会及其人员组成的议案9.审议独立董
事薪酬的议案。
数码3 (400041) 股东大会，1. 审议公司2007 年董事会工作报告;2. 审议
公司2007 年监事会工作报告;3. 审议公司2007 年财务决
算报告;4. 审议公司2007 年利润分配方案;5. 审议续聘
审计机构的议案。6. 公司董事、监事换届选举。
楚天高速(600035) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议
《独立董事述职报告》3.审议《2007 年度监事会工作报
告》4.审议《2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预
算报告》5.审议《2007 年度利润分配预案》6.审议《关
于聘请公司2008 年度审计机构的议案》
*ST厦新 (600057) 股东大会，1.公司2007 年度报告及摘要；2.公司2007 年
度董事会工作报告；3.公司2007 年度监事会工作报告；4
.公司独立董事述职报告；5.公司2007 年度财务决算报告
及2008 年度财务预算草案；6.公司2007 年度利润分配预
案；7.补选独立董事一名（王士元先生）。
海信电器(600060) 股东大会，1.2007 年度报告及摘要2.2007 年度董事会工
作报告3.2007 年度监事会工作报告4.2007 年度财务决算
报告5.2007 年度利润分配预案6.关于续聘山东汇德会计
师事务所的议案7.2008 年度日常关联交易议案
银鸽投资(600069) 股东大会，1.审议《2007年度董事会工作报告》2.审议《
2007年度监事会工作报告》3.审议《2007年度利润分配预
案》4.审议《2007年度决算报告》5.审议《继续聘任亚太
（集团）会计师事务所有限公司的议案》6.审议《公司独
立董事述职报告》7.《关于公司终止2008年3月17日申报
的＜关于2008年非公开发行人民币普通股（A股）的申请
＞的议案》8.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案
》9.《关于公司非公开发行股票方案的议案》10.《公司
非公开发行股票预案》11.《关于前次募集资金使用情况
的说明的议案》12.《关于本次非公开发行股票募集资金
使用的可行性报告》13.《关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》14.《
关于公司分别与漯河市发展投资有限责任公司、永城煤电
控股集团上海有限公司签订股份认购协议书的议案》
美尔雅 (600107) 股东大会，1.审议公司2007 年《独立董事工作报告》；2
.审议公司2007 年年度报告及年度报告摘要；3.审议公司
2007 年度董事会工作报告；4.审议公司2007 年度监事会
工作报告；5.审议公司2007 年度财务决算报告；6.审议
公司2007 年度利润分配预案；7.审议公司续聘2008 年财
务审计机构并支付审计报酬的议案；
四维控股(600145) 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》；2
.审议《公司2007 年度监事会工作报告》；3.审议《公司
2007 年度财务决算报告》；4.审议《公司2007 年度利润
分配方案》；5.审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为
本公司2008 年度财务审计机构的议案》；6.审议《公司2
007 年年度报告及报告摘要》。
中国玻纤(600176) 临时股东大会，1.审议《关于控股子公司巨石集团有限公
司与振石集团浙江宇石国际物流有限公司关联交易的议案
》；2.审议《关于为控股子公司巨石集团有限公司贷款提
供担保的议案》；3.审议《关于为控股子公司北新科技发
展有限公司贷款提供担保的议案》；4.审议《关于控股子
公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款提供
担保的议案》
大杨创世(600233) 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》；2
.审议《公司2007 年度监事会工作报告》；3.审议《公司
2007 年年度报告及摘要》；4.审议《公司2007 年度财务
决算报告和2008 年度财务预算报告》；5.审议《公司200
7 年度利润分配预案》；6.审议《关于续聘会计师事务所
及支付其报酬的议案》；7.审议《关于公司2008 年度日
常关联交易的议案》；8.审议《关于选举公司第六届董事
会、监事会成员的议案》；9.审议《关于为公司董（监）
事及高级职员购买责任保险的议案》。
南纺股份(600250) 股东大会，1.审议公司《2007 年度报告》及摘要2.审议
公司《2007 年度董事会工作报告》3.审议公司《2007 年
度监事会报告》4.审议公司《2007 年度财务决算报告》5
.审议公司《2007 年度利润分配预案》6.审议《关于确定
2008 年度银行贷款授信额度的议案》7.审议《关于增加
公司经营范围暨修改<公司章程>有关条款的议案》8.审议
《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》9.独立
董事向股东大会作年度述职报告
北方股份(600262) 股东大会，1.审议2007 年财务决算报告；2.审议2007 年
度利润分配议案；3.审议2007 年董事会工作报告；4.审
议2007 年监事会工作报告；5.审议2007 年度报告正文及
摘要；6.审议2008 年财务预算报告；7.审议公司与内蒙
古北方重工业集团有限公司2008 年日常关联交易事项；8
.审议公司与特雷克斯2008 年日常关联交易事项；9.审议
与内蒙古北方重工业集团有限公司互保3 亿元(额度.议案
；10.审议为控股子公司阿特拉斯提供担保3 亿元的议案
；11.审议《董事会议事规则》修订案；12.审议《监事会
议事规则》修订案；13.审议《股东大会议事规则》修订
案；14.审议《公司章程》修改案；15.审议提高公司独立
董事津贴的议案；16.审议聘请会计师事务所及其报酬35
万元预案；17.审议聘请王征先生担任公司独立董事的议
案；18.审议选举薛继奎先生为公司董事；19.审议成立董
事会战略委员会的议案；20.审议成立董事会审计委员会
的议案；21.审议成立董事会提名委员会的议案；22.审议
成立董事会薪酬与考核委员会的议案。
大恒科技(600288) 股东大会，1.审议《公司2007 年度报告及摘要》2.审议
《公司2007 年度董事会工作报告》3.审议《公司2007 年
度监事会工作报告》4.审议《公司2007 年度财务决算报
告》5.审议《公司2007 年度利润分配预案》6.审议《关
于公司续聘北京兴华会计师事务所的议案》
柳化股份(600423) 临时股东大会，1.关于公司符合配股条件的议案2.关于公
司2008 年度配股方案的议案3.关于提请股东大会授权董
事会办理本次配股相关具体事宜的议案4.关于本次配股募
集资金使用可行性报告的议案5.关于本次配股完成前公司
未分配利润处置的议案6.关于公司前次募集资金使用情况
报告的议案
烽火通信(600498) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议
《2007 年度监事会工作报告》3.审议《2007 年度独立董
事述职报告》4.审议《2007 年度公司财务决算报告》5.
审议《2007 年度公司利润分配方案》6.审议《关于预计2
008 年度日常关联交易的议案》7.审议《关于续聘利安达
信隆会计师事务所的议案》8.审议《关于批准2007 年度
报告正文及摘要的议案》
航天晨光(600501) 股东大会，1.2007 年度董事会工作报告2.2007 年度监事
会工作报告3.2007 年度报告正文及年度报告摘要4.公司2
007 年财务决算报告和2008 年财务预算报告5.公司2007
年度利润分配方案6.公司2008 年为控股子公司提供贷款
担保的议案7.关于独立董事薪酬的议案8.关于继续聘请中
和正信会计师事务所为公司2008 年度财务审计机构的议
案9.关于修订《公司章程》的议案
贵州茅台(600519) 股东大会，1.《董事会2007 年度工作报告》2.《监事会2
007 年度工作报告》3.《公司2007 年年度报告(正文及摘
要.》4.《公司2007 年度财务决算报告》5.《公司2008
年度财务预算方案》6.《公司2007 年度利润分配预案》7
.《关于聘请公司2008 年度财务审计机构的议案》8.《董
事长2008 年度年薪方案》9.《关于变更部分募集资金投
向的议案》
*ST东碳 (600691) 股东大会，1.审议批准公司2007 年年度报告及摘要；2.
审议批准公司董事会对会计师事务所审计意见的说明；3.
审议批准公司2007 年度计提各项减值准备的议案；4.审
议批准公司2007 年度董事会工作报告；5.审议批准公司2
007 年度财务决算报告；6.审议批准公司2007 年度利润
分配预案；7.审议批准公司2007 年度独立董事述职报告
；8.审议批准如果公司股票被暂停上市的相关事项；9.审
议批准公司2007 年度监事会工作报告。10.审议批准增补
董事的议案；11.审议批准调整独立董事的议案；12.审议
批准增补监事的议案。
*ST数码 (600700) 股东大会，1. 审议公司2007 年董事会工作报告;2. 审议
公司2007 年监事会工作报告;3. 审议公司2007 年财务决
算报告;4. 审议公司2007 年利润分配方案;5. 审议续聘
审计机构的议案。6. 公司董事、监事换届选举。
*ST长信 (600706) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议
《2007 年度监事会工作报告》3.审议《2007 年度财务决
算报告》4.审议《2007 年度利润分配方案》5.关于公司
往来帐款核销6.关于续聘会计师事务所的议案
S*ST天华(600745) 股东大会，1. 审议公司《2007 年度董事会工作报告》2.
审议公司《2007 年度监事会工作报告》3. 审议公司《2
007 年度财务决算报告》4. 审议公司《2007 年度报告及
摘要》5. 审议公司《关于聘请2008 年度审计机构及报酬
的议案》6. 审议公司《关于公司董事长报酬的议案》7.
审议公司《关于修改公司章程的议案》8. 审议公司《关
于董、监事考核管理办法的议案》9. 审议公司《独立董
事2007 年度述职报告》
*ST春兰 (600854) 股东大会，1.审议2007 年度董事会工作报告；2.审议200
7 年度监事会工作报告；3.审议2007 年度财务决算报告
；4.审议2007 年度利润分配方案；5.审议续聘江苏天衡
会计师事务所及其报酬的议案；6.审议关于2008 年度日
常关联交易的议案；7.审议关于与具有恢复上市保荐资格
的证券公司签订协议的议案；8.审议关于与登记公司签订
协议的议案；9.审议关于授权董事会办理公司股票如终止
上市以及进入代办股份转让系统相关事宜的议案10.审议
更换监事的议案。
哈投股份(600864) 股东大会，1.审议《关于公司2007 年度报告的议案》；2
.审议《关于公司2007 年度董事会工作报告》；3.审议《
2007 年度财务决算报告》；4.审议《关于2007 年度利润
分配预案的议案》；5.审议《关于续聘会计师事务所并确
定其报酬的议案》；6.审议《公司2007 年度监事会工作
报告》；7.审议《2007 年度独立董事述职报告》。
S仪化 (600871) 股东大会，1.审议通过本公司二○○七年度董事会工作报
告。2.审议通过本公司二○○七年度监事会工作报告。3.
审议通过本公司独立监事报告。4.审议通过本公司二○○
七年度经审核财务报告及核数师报告书。5.审议通过本公
司二○○七年度利润分配方案。6.续聘毕马威华振会计师
事务所及毕马威会计师事务所分别为本公司二○○八年度
境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金。7.（1）独
立股东审议通过本公司二○○八年度继续按照《产品供应
框架协议》、《综合服务框架协议》进行日常关联交易的
决议案。（2）独立股东审议通过本公司二○○八年度继
续按照《财务服务协议》进行日常关联交易的决议案。
大成股份(600882) 股东大会，1.2007 年董事会工作报告 2.2007 年
监事会工作报告 3.公司2007 年年度报告全文及
报告摘要4.公司2007 年度财务决算报告 5.公司2
008 年度财务计划报告 6.公司2007 年度利润分
配预案 7.关于续聘会计师事务所的议案8.董事会
议事规则(2008 年修订) 9.监事会议事
规则(2008 年修订) 10.关于对外提供
担保的议案
北京银行(601169) 股东大会，1.2007 年度董事会工作报告；2.2007 年度监
事会工作报告；3.关于2007 年度财务报告的议案；4.关
于2008 年度财务预算报告的议案；5.关于2007 年利润分
配预案的议案；6.关于聘请2008 年度会计师事务所的议
案；7.关于修改《公司章程》个别条款的议案；8.关于参
股廊坊市商业银行股份有限公司的议案；9.关于股东大会
对董事会对外投资授权的议案;10.关于提高董事、监事薪
酬的议案；11.关于续聘任期届满董事的议案12.关于提名
史元先生担任北京银行监事的议案13.《关于提名张东宁
先生担任北京银行董事的议案》14.关于补充修改《公司
章程》个别条款的议案
中国太保(601601) 股东大会，1.《中国太平洋保险（集团）股份有限公司20
07 年度董事会报告》2.《中国太平洋保险（集团）股份
有限公司2007 年度监事会报告》3.《关于<中国太平洋保
险（集团）股份有限公司2007 年年度报告>正文及摘要的
议案》4.《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司20
07 年度财务决算报告的议案》5.《关于中国太平洋保险
（集团）股份有限公司2007 年度利润分配预案的议案》6
.《关于续聘安永大华为中国太平洋保险（集团）股份有
限公司2008 年度审计师的议案》7.《关于<中国太平洋保
险（集团）股份有限公司独立董事2007 年度履职情况报
告>的议案》
中国人寿(601628) 股东大会，1. 审议及批准本公司2007年度董事会报告；2
. 审议及批准本公司2007年度监事会报告；3. 审议及批
准本公司截至2007年12 月31 日止年度之经审计财务报表
及审计师报告；4. 审议及批准本公司2007年度利润分配
及派发现金股息方案；5. 审议及批准本公司董事、监事
和高管人员薪酬管理暂行办法的议案；6. 审议及批准本
公司董事及监事薪酬议案；7. 审议及批准续聘普华永道
中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分
别为本公司2008 年度之中国审计师及国际核数师及授权
本公司董事会厘定其酬金议案；8. 审议及批准给予国寿
慈善基金会持续性捐赠的议案；9. 听取、审阅独立董事2
007年度履职情况报告；10. 听取、审阅2007年度关联交
易情况及关联交易管理制度执行情况的报告；11. 授予本
公司董事会一般性授权发行内资股新股和H 股新股的面值
总额各自不超过通过本议案时本公司己发行的内资股和H
股的20%。
锦旅B股 (900929) 股东大会，1.公司董事会2007年年度工作报告2.公司监事
会2007年年度工作报告3.公司2007年度财务决算方案的报
告4.公司2007年度利润分配方案的报告5.关于成立公司董
事会专业委员会的报告6.关于修改公司章程的报告
东贝B股 (900956) 股东大会，1.审议2007 年度董事会工作报告；2.审议200
7 年度监事会工作报告；3.审议2007 年度报告及摘要；4
.审议2007 年度财务决算报告；5.审议关于公司2007 年
度利润分配预案的议案；6.审议关于续聘会计师事务所并
授权董事会决定其报酬的议案；7.审议公司08 年度总授
信额度的预案；8.审议公司对外担保的议案；9.选举公司
第四届董事会.监事会；10.《关于公司2008 年度对下属
公司担保总额度的议案》
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