(600053) 中江地产：公布公告

　　江西中江地产股份有限公司决定向四川地震灾区捐赠人民币100万元。此外，公司全体员工募捐合计人民币3.97万余元。

　　(600055) 万东医疗：公布公告

　　北京万东医疗装备股份有限公司于2008年5月14日已向四川地震灾区捐款41万元(含员工捐款11万元)。根据灾区的需求，公司再次捐赠高频移动式C形臂医用X射线机、多参 数心电监护仪共27台套，价值95万元。截至2008年5月22日，共计捐赠款物136万元。以上捐助款物已通过有关机构捐赠给地震灾区。

　　(600062) 双鹤药业：董事会决议公告

　　北京双鹤药业股份有限公司于2008年5月23日以通讯方式召开四届二十三次董事会，会议审议同意公司为抗震救灾再次提供价值56万元的药品。

　　(600074) 中达股份：董事会决议公告

　　江苏中达新材料集团股份有限公司于2008年5月23日召开四届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意将公司控股90%的子公司常州御源房地产有限公司(下称：常州御源)持有的常州钟恒新材料有限公司(公司持有75%的股份，下称：常州钟恒)的工业用地(为常州钟 恒厂区、宿舍区以及后续发展使用的工业用地，登记土地面积为262603.4平方米)转让给常州钟恒，本次转让标的土地的价格以评估价值确定，合计为人民币12951.86万元。

　　二、同意将公司控股88.46%的子公司成都御源置业有限公司(下称：成都御源)持有的成都中达软塑新材料有限公司(公司持有其75%的股份，下称：成都中达)附近的工业用 地及附属物(建筑面积共计21517.52平方米，土地34119.90平方米)转让给成都中达，本次转让土地及相关附属特的价格以标的资产的评估价值确定，合计为人民币4022.90万元。

　　三、同意由成都御源和常州御源分别向四川地震灾区捐献人民币30万元，合计捐献人民币60万元。

　　(580016、600104) 上海汽车：关于为上汽通用贷款提供担保公告

　　根据上海汽车集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会审议通过的2008年为上汽通用汽车金融有限责任公司(公司控股98.59%的子公司持有其40%股权，简称：上汽通用 )提供总额累计不超过人民币40亿元(含40亿元)担保的决议，上汽通用从2008年4月21日起分别与兴业银行上海分行、德意志银行、工商银行上海市分行签订了额度为3亿元、1亿元 和22亿元人民币的授信合同(授信期限为一年)。同时，公司与上述银行分别签订了“最高额保证合同”，为上汽通用在上述银行总金额为26亿元人民币的贷款(包括贷款本金及利息 等相关费用)提供连带责任保证担保，并且该保证是独立的、不可撤销的、持续的担保。

　　截至本公告日之前，2008年公司及其控股子公司均无实际新发生的对外担保，且均不存在逾期担保的情况。截止本公告日，公司的担保余额为23.225亿元人民币。

　　(600136) ST道 博：董事会决议暨召开股东大会公告

　　武汉道博股份有限公司于2008年5月23日以通讯方式召开五届二十三次董事会，会议审议通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。

　　董事会决定于2008年6月16日上午召开2007年度股东大会，审议以上议案及公司2007年度利润分配方案等事项。

　　(600150) 中国船舶：有限售条件的流通股上市公告

　　中国船舶工业股份有限公司本次有限售条件的流通股12074656股将于2008年5月30日起上市流通。

　　(110002、110219、600219) 南山铝业：股权质押公告

　　山东南山铝业股份有限公司于2008年5月23日接到第一大股东南山集团公司(目前持有公司有限售条件流通股822000000股，占公司股份总数的62.33%，下称：南山集团)通知 ，南山集团将其所持公司有限售条件流通股200000000股质押给中国进出口银行，质押期限至2009年6月30日止，质押手续已于2008年5月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司办理完毕。

　　(600242) S*ST华龙：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　广东华龙集团股份有限公司于近日召开五届二十六次董事会及五届九次监事会，会议审议通过公司第五届董、监事会换届选举的议案。

　　董事会决定于2008年6月9日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。

　　另，公司于2008年5月21日召开职工大会，会议选举胡庭发为公司第六届监事会职工代表监事。

　　(600247) 物华股份：2007年度报告补充公告

　　吉林物华集团股份有限公司已在相关媒体刊登的2007年度报告中“八、董事会报告”中有些事项披露不完整，现对该部分内容予以补充，具体内容详见2008年5月24日上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600293) 三峡新材：控股股东股权司法冻结解除公告

　　湖北三峡新型建材股份有限公司近日获悉第一大股东当阳市国有资产管理局(持有公司5432.50万股限售流通股，占公司总股本的15.77%)因执行和解，湖北省汉江中级人民 法院于2008年5月21日已将其持有的公司2479.5万股限售流通股(占其所持公司股份的45.64%，占公司总股本的7.20%)办理了司法冻结解除登记手续。

　　(100001、600301) 南化股份：公布公告

　　南宁化工股份有限公司日前接到保荐机构德邦证券有限责任公司通知，公司2007年非公开发行的保荐代表人潘云松已调离该公司，现委派保荐代表人刘海荣担任公司本次非 公开发行完成后的持续督导工作。

　　(600315) 上海家化：控股股东的国有权益权属划转公告

　　上海家化联合股份有限公司董事会于2008年5月23日接到控股股东上海家化(集团)有限公司(合计控制公司股份87782400股，占公司总股本的40.52%，下称：家化集团)的书 面通知，家化集团100%的国有权益已由上海大盛资产有限公司划转上海国盛集团有限公司(系上海市国有资产监督管理委员会国资授权经营单位)。

　　(600316) 洪都航空：公布公告

　　江西洪都航空工业股份有限公司经总经理办公会议研究决定，通过江西省红十字会向四川地震灾区捐助人民币120万元。此外，2008年5月17日晚，公司接到中国民航总局紧 急电报，要求公司研制生产的农5A飞机进入紧急待命状态，时刻准备奔赴灾区进行疫情防预喷洒作业。目前，飞机一切准备就绪。

　　(600358) 国旅联合：关于重庆颐尚温泉延期开业公告

　　“5.12”地震对原定于2008年5月下旬开业的国旅联合股份有限公司重庆颐尚温泉造成不利影响。地震发生后，因工人返乡和材料延期到货造成收尾工程拖延；同时消费市 场环境也受到较大影响，将造成重庆颐尚温泉开业日期延至第三季度，根据当时市场环境而定。由此影响到公司年度收入预算等，可能造成一定损失。

　　(600368) 五洲交通：临时股东大会决议公告

　　广西五洲交通股份有限公司于2008年5月23日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议同意公司再次对广西万通国际物流有限公司增加投资6200万元。

　　(600397) 安源股份：董监事会决议公告

　　安源实业股份有限公司于2008年5月22日以通讯方式召开三届二十五次董事会及三届二十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于处置房产的议案：鉴于公司三届二十四次董事会已决定撤销北京分公司，公司同意对其自身拥有的北京市海淀区五路居裕泽园绿波国际公寓7号楼三层的301- 320号住宅(建筑总面积1278.69平方米，入帐金额为1001.77万元)向社会进行公开处置，处置价值将以经评估的总价值为基础。

　　二、通过关于向地震灾区捐款的议案：截止2008年5月16日，公司员工共计捐款21万元，目前员工的二次捐款活动仍在继续进行。公司同意向灾区捐款100万元人民币。

　　(600400) 红豆股份：2007年年度报告更正公告

　　江苏红豆实业股份有限公司已披露的2007年年度报告中“财务报表附注”附注6出现数据错误，现予以更正，更正内容及公司2007年年度报告(修正版)详见2008年5月24日上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600486) 扬农化工：公布公告

　　截止2008年5月22日，江苏扬农化工股份有限公司向四川地震灾区捐赠了三批紧缺救援物资(总价值660余万元)，其中：500公斤除虫菊酯农药已紧急发货；100吨2.5%溴氰菊 酯悬浮剂中的第一批已于5月23日下线装车发往灾区；500公斤7.5%高效氯氟氰微胶囊悬浮剂通过扬州市红十字会捐赠给灾区。同时，公司及控股子公司优士公司全体员工个人共计 捐款192766.10元。

　　(600520) 三佳科技：公布公告

　　经铜陵三佳科技股份有限公司总经理办公会研究决定，通过铜陵市红十字会向四川地震灾区捐款20万元人民币；同时公司员工自发捐款66250.40元，以上款项合计 266250.40元。

　　(600520) 三佳科技：股东大会决议公告

　　铜陵三佳科技股份有限公司于2008年5月22日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年年度报告。

　　二、通过公司2007年度利润分配方案。

　　三、通过公司2008年日常经营性关联交易的预算报告。

　　四、通过关于增补一名监事的议案。

　　五、续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构。

　　(600535) 天 士 力：董事会决议公告

　　天津天士力制药股份有限公司于2008年5月23日以传签形式召开三届十九次董事会，会议审议通过关于中止执行《公司股票期权激励计划(草案)》(下称：股权激励计划)的 议案：鉴于近期中国证监会出台了股权激励审核备忘录1、2号，公司三届十六次董事会通过的股权激励计划需要进行重大调整，故同意公司中止执行上述股权激励计划。公司将根 据有关法律法规要求，在进一步完善的基础上，按照有关规定的时限，适时推出股权激励方案。

　　(600550) 天威保变：公布公告

　　保定天威保变电气股份有限公司于2008年5月23日接到四川新光硅业科技有限责任公司(下称：新光硅业)相关报告，新光硅业20台多晶硅还原炉已于2008年5月22日全部开启 ，该公司已全面恢复生产。

　　(600640) 中卫国脉：董监事会决议公告

　　中卫国脉通信股份有限公司于2008年5月22日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举鲍康荣为公司董事长(法定代表人)。

　　二、选举李宏为公司第五届监事会监事长。

　　(600682) 南京新百：公布公告

　　截止到2008年5月21日，南京新街口百货商店股份有限公司及员工向四川地震灾区捐款、捐物共计人民币215万元，其中，捐款现金共计115万元，捐赠价值人民币100万元的 抗生素及凝血酶药品，捐赠棉被500床。上述款项将通过有关机构捐赠给地震灾区。

　　(600686) 金龙汽车：公布公告

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司近日召开职工大会，选举徐斌为公司第六届监事会职工代表监事。

　　(600732) 上海新梅：董事会临时会议决议及新增股东大会议案公告

　　上海新梅置业股份有限公司于2008年5月22日以通讯方式召开第四届董事会第三次临时会议，会议审议通过关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的 议案。

　　公司控股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司已将上述议案作为新增议案提交公司定于2008年6月17日下午召开的2007年度股东大会审议。

　　(600732) 上海新梅：股东股权质押公告

　　上海新梅置业股份有限公司于2008年5月22日接大股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司(下称：兴盛集团)通知，获悉兴盛集团因贷款需要，已将其持有的公司12500000股 有限售条件流通股进行了质押，并于同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，股权质押期限为2008年5月23日起至2008年7月22日止。

　　截止本公告日，兴盛集团持有公司有限售条件流通股总计142656189股，其中已质押股份为12500000股(占公司股份总数的5.04%)。

　　(600743) S ST幸福：股权转让进展公告

　　湖北幸福实业股份有限公司收到深圳市君利得商贸有限公司(下称：君利得商贸)通知，君利得商贸受让北京宣福房地产开发有限责任公司(下称：宣福房地产)持有的公司社 会法人股3300万股的股权过户手续已于2008年5月22日办理完毕，并取得《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》。

　　本次股权转让过户完成后，君利得商贸共持有公司社会法人股3800万股(占公司总股本的12.15%)，成为公司第二大股东，宣福房地产不再持有公司股份。

　　(600750) 江中药业：公布公告

　　2008年5月23日，经江中药业股份有限公司董事会临时会议决定，公司继2008年5月15日捐赠后再次向四川灾区捐赠现金300万元人民币。至此，公司累计对四川地震灾区捐 赠总额已超900万元。其中，现金捐款累计600万元人民币，药品300万元，员工自发募捐17万余元。

　　(600789) 鲁抗医药：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

　　山东鲁抗医药股份有限公司于2008年5月23日召开五届十六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、同意刘从德辞去公司董事、董事长职务。

　　二、通过增补高祥友为公司董事的预案。

　　董事会决定于2008年6月10日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。

　　(600820) 隧道股份：公布公告

　　上海隧道工程股份有限公司决定向四川地震灾区人民捐款人民币220万元。截至2008年5月22日，公司员工共向灾区捐款人民币150万元。公司及全体员工共向灾区捐款人民 币370万元。

　　(600843、900924) 上工申贝：监事会决议公告

　　上工申贝(集团)股份有限公司于2008年5月23日召开五届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、根据大股东上海市浦东新区国有资产监督管理委员会提议，同意王杰不再担任公司监事职务。

　　二、通过增补倪玥为公司监事候选人的议案，并提交公司2007年年度股东大会审议批准。

　　(600843、900924) 上工申贝：召开股东大会通知

　　上工申贝(集团)股份有限公司董事会决定于2008年6月13日下午召开2007年年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。

　　(600868) *ST梅 雁：重大诉讼公告

　　柳州市中级人民法院(下称：柳州中院)于2008年5月20日向广东梅雁水电股份有限公司控股子公司广西柳州桂柳水电有限责任公司(下称：桂柳公司)发出有关应诉通知书， 公司现将有关情况公告如下：

　　桂柳公司于2002年8月2日与国家开发银行(下称：开发银行)签订《外汇转贷款合同》，向开发银行贷款36818472瑞士法郎，自治区财政厅(下称：财政厅)为该笔贷款提供了 担保，之后由于桂柳公司未能按合同要求归还到期贷款本息合计1599634.04瑞士法郎(约合1300万元人民币)，开发银行要求财政厅履行担保责任。据此，财政厅要求柳州市财政局( 下称：财政局)履行反担保责任并扣除了该局的年终结算款1300万元人民币，用于冲减桂柳公司拖欠的1300万元人民币的贷款本息。财政局于2008年5月13日向柳州中院递交了《民 事起诉状》，要求桂柳公司对其经济损失承担赔偿责任。

　　该诉讼目前尚未开庭审理。

　　(600970) 中材国际：签署总承包协议公告

　　中国中材国际工程股份有限公司于2008年5月23日与句容台泥水泥有限公司(下称：句容台泥)签署了《句容台泥二期5000t/d熟料水泥生产线工程总承包协议书》，公司将为 句容台泥以EPC总承包方式建设一条日产5000吨熟料水泥生产线，协议总金额为人民币79768万元，相关正式总承包合同尚未签署，正式总承包合同工期为自收到预付款之日起18个 月。

　　(601588) 北辰实业：董事会决议公告

　　北京北辰实业股份有限公司于2008年5月22日召开四届五十三次董事会，会议审议通过修订公司章程的议案等事项。其中相关事项需提请公司临时股东大会审议，会议通知 另行刊发。

　　(900935) 阳晨B股：股东大会决议公告

　　上海阳晨投资股份有限公司于2008年5月23日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配方案。

　　二、通过公司与上海阳晨排水运营有限公司签订《污水处理运营服务协议》的议案。

　　三、聘请立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。

　　四、通过关于调整公司独立董事的议案。

　　(000011、200011) S*ST物业：2007年度报告的补充

　　S*ST物业2007年度报告及摘要于2008年4月15日刊登，根据深圳证监局的要求，现对2007年度报告及摘要的部分内容作出补充说明。

　　(000035) ST 科 健：年度股东大会通过2007年度报告正文及摘要

　　ST 科 健2007年度股东大会于2008年5月23日召开，通过如下议案：

　　1、2007年度董事会工作报告。

　　2、2007年度监事会工作报告。

　　3、2007年度报告正文及摘要。

　　4、关于对公司2007年期初资产负债表相关项目进行追溯调整的议案。

　　5、2007年度利润分配议案。

　　6、关于修改股东大会议事规则的议案。

　　7、关于修改董事会议事规则的议案。

　　8、关于修改监事会议事规则的议案。

　　(000048) ST康达尔：2007年年报的补充及更正

　　ST康达尔于2008年4月29日刊登了2007年年度报告摘要，由于工作疏忽，公司2007年年报出现遗漏及错误，现补充更正。

　　(000078) 海王生物：年度股东大会通过2007年度报告及摘要

　　海王生物2007年度股东大会于2008年5月23日召开，通过了以下议案：

　　1、《2007年度董事局工作报告》。

　　2、《2007年度监事会工作报告》。

　　3、《2007年财务决算报告》。

　　4、《2007年度利润分配预案》。

　　5、《2007年度报告及摘要》。

　　6、《海王集团关于追送股份的提案》。

　　7、《关于日常关联交易的议案》。

　　8、《关于申请信贷总额度的议案》。

　　9、《关于担保事项的议案》。

　　10、《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　(000090) 深 天 健：年度股东大会通过2007年年度报告及报告摘要

　　深 天 健2007年度股东大会于2008年5月23日召开，通过了如下议案：

　　(一)《2007年年度报告及报告摘要》。

　　(二)《2007年度公司董事会工作报告》。

　　(三)《2007年度公司监事会工作报告》。

　　(四)《2007年度公司独立董事述职报告》。

　　(五)《2007年度公司财务决算报告》。

　　(六)《关于2007年度公司利润分配的预案。

　　(七)《关于2008年度公司投资计划的议案》。

　　(八)《关于2008年度公司向银行申请授信额度及授信额度担保的议案》。

　　(九)《关于修改公司章程的议案》。

　　(十)《关于修订公司监事会议事规则的议案》。

　　(十一)《关于修订公司募集资金使用管理办法的议案》。

　　(十二)《关于傅静坤、赵文娟辞去公司独立董事及吴雪芳辞去公司董事的议案》。

　　(十三)《关于选举杨如生李晓帆为公司独立董事的议案》。

　　(十四)《关于张泓辞去公司监事的议案》。

　　(十五)《关于选举黄一格为公司监事的议案》。

　　(十六)《关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付报酬的议案》。

　　(000100) TCL 集团：关于主要产品2008年4月份销量数据

　　TCL 集团主要产品2008年4月份的销量数据(未经审计)如下：单位：台

　　产业 产品 2008年4月份 2007年4月份 增减(%)

　　多媒体电子 LCD电视 326,497 103,620 215.09%

　　其中：国内销量 101,721 68,570 48.35%

　　CRT电视 808,753 784,380 3.11%

　　其中：国内销量 379,721 445,430 -14.75%

　　DVD播放机 1,540,016 1,704,933 -9.67%

　　移动通讯 移动电话 1,177,140 706,750 66.56%

　　其中：国内销量 113,328 144,218 -21.42%

　　家电 空调 207,687 186,845 11.15%

　　冰箱 49,791 68,294 -27.09%

　　洗衣机 33,651 28,911 16.40%

　　公司主要产业2007年经审计的销售收入占总销售收入的比例分别为：多媒体电子产业54.4%，移动通讯产业12.67%，家电产业10.02%。

　　(000401) 冀东水泥：董事会决定投资组建大同冀东水泥有限责任公司

　　冀东水泥第五届董事会第三十四次会议于2008年5月23日召开，决定在山西省大同市投资500万元人民币作为注册资本独资设立大同冀东水泥有限责任公司(暂定名，以工商注册登记为准)，筹备建设两条日产4500吨熟料水泥生产线。

　　(000408) ST 玉 源：实施2007年度转增股本方案，每10股转增8股

　　ST 玉 源2007年度利润分配、资本公积金转增方案为：每10股转增8股。

　　股权登记日：2008年5月29日

　　除权日：2008年5月30日

　　(000430) SST 张股：临时股东大会通过补选龚曙光先生为公司独立董事

　　SST 张股2008年第一次临时股东大会于2008年5月23日召开，补选龚曙光先生为公司独立董事。

　　(000488、125488、200488) 晨鸣纸业：香港联交所审议公司发行H股并上市的申请及H股发行网上预览资料集相关事宜

　　中国证券监督管理委员会已核准晨鸣纸业发行不超过409,090,909股境外上市外资股。香港联交所上市委员会已经对公司上市申请进行了正式聆讯，但该上市申请尚需取得香港联交所的最后批准。

　　根据本次发行上市的时间安排，公司将于2008年5月26日在香港联交所网站刊登本次H股发行的网上预览资料集。

　　(000503) 海虹控股：控股股东质押所持公司股票的补充

　　海虹控股控股子公司云南卫虹医药电子商务有限公司于2007年4月向华夏银行股份有限公司昆明翠湖支行申请期限一年金额4000万元人民币的借款。该笔借款由公司控股股东中海恒以所持有的公司股票5200万股作质押担保，相关手续于2007年4月5日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成。目前上述借款已经办理续借，相应质押期限变更为自2008年4月24日至2009年4月24日。

　　由于公司工作人员疏忽，未能及时披露上述信息，公司对此深表歉意，并提请广大投资者留意。

　　(000506) S*ST东泰：孙朝晖辞去董事长职务

　　S*ST东泰董事长孙朝晖先生由于工作原因于2008年5月22日递交了辞职申请，辞去董事长职务，只担任董事一职。

　　(000510) 金路集团：受汶川地震灾害影响

　　2008年5月12日，四川省汶川县发生8.0级地震，金路集团所在地区属本次地震强烈波及范围。经公司统计，截至2008年5月20日止，公司直接经济损失为12,994.5万元，死亡5人，重伤4人，轻伤5人。目前公司主要生产企业仍全部处于停产状态，无法恢复生产，预计截止到2008年5月31日，公司间接经济损失约为2500万元。

　　公司在自身资产、人员遭受重大损失的情况下，于2008年5月15日向灾区捐赠价值25万余元的长毛绒、编织袋等物资，向灾区支援铲车2台、氧气呼吸器3台；2008年5月16日以公司名义捐赠现金20万元，同时号召公司干部员工个人向灾区捐赠现金15万元和衣物一批；在灾后第二天，公司组织了35人的抢险救灾队，开赴绵竹市参与抗震救灾。

　　(000552) 靖远煤电：年度股东大会通过2007年年度报告正文及摘要

　　靖远煤电2007年度股东大会于2008年5月23日召开，通过了如下议案：

　　1、《2007年度董事会工作报告》；

　　2、《2007年度独立董事述职报告》；

　　3、《2007年度监事会工作报告》；

　　4、《2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》；

　　5、2007年度利润分配预案；

　　6、《2007年年度报告正文及摘要》；

　　7、《2008年日常关联交易预计》；

　　8、公司与靖远煤业集团有限责任公司签订《原材料采购关联交易协议》及《设备租赁协议》的议案；

　　9、公司与靖远煤业集团有限责任公司签订《综合服务协议》的议案；

　　10、关于聘请北京五联方圆会计师事务所有限公司作为公司2008年度财务报告审计机构的议案；

　　11、关于变更公司住所地的议案；

　　12、关于修改《公司章程》中变更公司住所地的议案。

　　(000571) 新大洲A：6月20日召开2008年第三次临时股东大会

　　1、召开时间：2008年6月20日(星期五)上午9时整

　　2、召开地点：公司海南分公司2号会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、股权登记日：2008年6月16日

　　6、登记时间：2008年6月17～18日(上午9:00-11:30，下午1:30-4:30)

　　7、会议审议事项：关于修改公司章程的议案、关于调整董事、监事报酬的议案

　　(000571) 新大洲A：董事会选举赵序宏为董事长，并聘其为总裁

　　新大洲A第六届董事会第一次会议于2008年5月23日召开，通过如下决议：

　　一、选举赵序宏先生为公司第六届董事会董事长。

　　二、选举黄运宁先生为公司第六届董事会副董事长。

　　三、选举产生了公司第六届董事会四个专门委员会成员。

　　四、聘任赵序宏先生兼任公司总裁。

　　五、聘任黄赦慈先生、万正强先生为公司副总裁，聘任陈祥先生为公司财务总监。

　　六、聘任任春雨先生为公司董事会秘书(享受副总裁级待遇)。

　　七、《关于修改公司章程的议案》。

　　八、《关于调整董事、监事报酬的议案》。

　　九、董事会决定于2008年6月20日(星期五)召开2008年第三次临时股东大会。

　　(000571) 新大洲A：年度股东大会通过2007年度公司利润分配方案

　　新大洲A2007年度股东大会于5月23日召开，通过如下议案：

　　1、《2007年度公司董事会工作报告》。

　　2、《2007年度公司监事会工作报告》。

　　3、《2007年度公司财务决算报告》。

　　4、《2007年度公司利润分配方案》。

　　5、《关于扩大内蒙古新大洲能源科技有限公司项目建设规模及追加投资的议案》。

　　6、《关于子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司向公司部分股东借款的议案》。

　　7、选举产生了公司第六届董事会。

　　8、选举产生了公司第六届监事会。

　　9、《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》。

　　另外，本次股东大会还听取了《2007年度公司独立董事述职报告》。

　　(000594) 国恒铁路：董事会同意购买控股子公司持有的罗定市铁路物资有限公司100%股权

　　国恒铁路第六届董事会第三十三次会议于2008年5月22日召开，审议通过拟以人民币壹仟壹佰肆拾贰万柒仟陆佰伍拾捌元柒角贰分(￥11,427,658.72元)，购买公司控股59%的子公司中铁(罗定)铁路有限责任公司所持有的罗定市铁路物资有限公司100%股权的《股权转让协议》,购买价格为目标股权经审计后的净资产值。购买该项股权后国恒铁路将持有罗定市铁路物资有限责任公司100%股权。

　　(000597) 东北制药：非公开发行股票申请获得证监会核准

　　东北制药于2008年5月22日收到中国证券监督管理委员会批复，证监会核准公司非公开发行新股不超过9,400万股。

　　(000662) 索 芙 特：董事会通过与广西奥奇丽股份有限公司续签互保协议的议案

　　索 芙 特董事会五届二十一次(临时)会议于2008年5月23日召开，审议通过了《关于与广西奥奇丽股份有限公司续签互保协议的议案》。

　　(000666) 经纬纺机：为四川地震灾区捐款

　　2008年5月12日，四川汶川地区发生里氏8.0级强烈地震，造成巨大人员伤亡和财产损失。为帮助灾区人民早日恢复生产、重建家园，经纬纺机在企业内部发出赈灾募捐倡议，号召为受灾地区捐款、献爱心。公司及下属企业、全体员工发扬“一方有难、八方支援”的精神，以实际行动支援灾区。截止到2008年5月23日，公司及下属企业、公司员工及党员个人向灾区捐款共计人民币2,397,029.30元，该款项已汇至相应救灾专用账户。目前，公司的赈灾捐款活动仍在进行中。

　　(000667) 名流置业：临时股东大会通过公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案

　　名流置业2008年第一次临时股东大会于2008年5月23日召开，通过的议案如下：

　　一、关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案；

　　二、关于公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案；

　　三、关于公司与第三大股东海南洋浦众森科技投资有限公司借款协议履行情况的议案。

　　(000673) *ST 大水：独立董事田旺林辞职

　　日前，*ST 大水董事会收到独立董事田旺林先生的辞职报告，田旺林先生因六年任期已满，其请求辞去公司独立董事职务。由于田旺林独立董事的辞职，公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，田旺林独立董事的辞职将自公司股东大会选举新任独立董事填补其缺额后生效。

　　(000673) *ST 大水：公司股权司法续冻

　　因*ST 大水控股股东大同水泥集团有限公司与建设银行山西大同南郊支行发生借款合同纠纷诉讼, 经山西省高级人民法院裁定，将其持有的公司全部国有法人股12240万股(占总股本的58.82%)自2003年6月18日起予以司法冻结，并续冻至2008年5月15日止。现经公司与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查实，公司控股股东大同水泥集团有限公司持有的公司国有法人股股份12240万股仍被继续予以冻结，本次续冻期限至2010年5月14日止。

　　(000695) 滨海能源：董事会选举张继光为董事长，聘任范勇为总经理

　　滨海能源董事会于2008年5月23日召开六届一次会议，审议通过如下议案：

　　一、选举张继光先生为公司董事长。

　　二、第六届公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员的议案。

　　三、聘任范勇先生为公司总经理，聘任王凯先生为公司董事会秘书。

　　四、聘任崔亮先生、沈志刚先生、段彬先生、郭健先生为公司副总经理。

　　五、《公司董事会关于进一步深化、贯彻和落实公司中长期发展战略规划的决议》。

　　(000695) 滨海能源：年度股东大会通过2007年度利润分配方案

　　滨海能源2007年年度股东大会于5月23日召开，通过如下议案：

　　(一)董事会2007年度工作报告。

　　(二)监事会2007年度工作报告。

　　(三)2007年度利润分配方案的议案。

　　(四)聘任2008年度会计师事务所的议案。

　　(五)选举公司第六届董事会成员的议案。

　　(六)选举公司第六届监事会成员的议案。

　　(七)公司第六届董事会、监事会成员年度津贴的议案。

　　(八)公司与关联方天津泰达津联热电有限公司2008年4月25日签订的《公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》。

　　(九)公司控股子公司国华能源发展(天津)有限公司与关联方天津泰达津联热电有限公司2008年4月25日签订的《国华能源发展(天津)有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》。

　　(十)公司2008年上半年日常关联交易的议案。

　　(000787) *ST 创智：办公地址变更

　　自2008年5月23日起，*ST 创智迁至新的办公地址，现将新办公地址公告如下：

　　办公地址：湖南长沙高新技术产业开发区火炬城M2栋3楼

　　邮政编码：410013

　　联系电话和传真均保持不变。

　　(000816) 江淮动力：第一大股东所持公司股份解除质押及再质押

　　江淮动力接第一大股东江苏江动集团有限公司通知，江苏江动集团有限公司于2008年5月20日将其持有的原质押给中国建设银行股份有限公司盐城分行的公司1100万股限售流通股办理了解除质押手续；同时又再次办理了质押登记手续，将上述股份重新质押给中国建设银行股份有限公司盐城分行。

　　上述股份解除质押及质押登记手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

　　(000835) 四川圣达：41,722,938股限售股份5月27日上市流通

　　1、本次限售股份可上市流通股份数量为41,722,938股。

　　2、本次限售股份可上市流通日为2008年5月27日。

　　(000836) 鑫茂科技：5月28日召开2008年第二次临时股东会会议再次通知

　　1、现场会议时间：2008年5月28日下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年5月28日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年5月27日下午15:00至2008年5月28日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：天津市华苑产业园区榕苑路1号天财软件大厦A区4楼403会议室

　　3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、股权登记日：2008年5月22日

　　6、登记时间：2008年5月26日上午9:00-11:30 下午13:00-16:00

　　7、会议审议事项：《天津鑫茂科技投资集团有限公司免于发出收购要约的议案》

　　(000863) *ST 商务：年度股东大会通过2007年度报告及报告摘要

　　*ST 商务2007年年度股东大会于2008年5月23日召开，一致审议通过了如下决议：

　　《2007年度公司总经理工作报告的议案》

　　《2007年度公司董事会工作报告的议案》

　　《关于公司2007年度报告及报告摘要的议案》

　　《关于公司2007年度利润分配的议案》

　　《2007年监事会工作报告》

　　《公司监事会换届选举的议案》

　　《关于公司续聘武汉众环会计师事务所的议案》

　　《关于公司签订<资产转让协议>的议案》

　　(000880) ST 巨 力：投资者关系专线

　　ST 巨 力为进一步加强公司投资者关系管理工作，方便投资者与公司的沟通交流，现将公司投资者关系专线联系方式公告如下：　

　　电 话：0536-8197071

　　传　　真：0536-2297969

　　联系人员：李 鹏

　　(000897) 津滨发展：6月18日召开2008年第一次临时股东大会

　　(一)会议召开时间：2008年6月18日(星期三)上午10:00

　　(二)会议召开地点：公司11楼会议室

　　(三)召集人：公司董事会

　　(四)会议方式：现场投票

　　(五)股权登记日：2008年6月13日

　　(六)登记时间：2008年6月17日,上午9:00-11:30，下午1:00-4:30分

　　(七)会议审议事项：《关于公司发行不超过7亿元人民币公司债券的议案》等

　　(000897) 津滨发展：董事会通过公司发行不超过7亿元人民币公司债券的议案

　　津滨发展第三届董事会2008年第一次临时会议于2008年5月23日召开，通过以下议案：

　　一、《关于公司发行不超过7亿元人民币公司债券的议案》，并同意提交公司2008年第一次临时股东大会审议。

　　二、《关于公司发行不超过7亿元人民币公司债券可行性分析的议案》，并同意提交公司2008年第一次临时股东大会审议。

　　三、《关于本次公司债券发行偿债保障措施的议案》，并同意提交公司2008年第一次临时股东大会审议。

　　四、《关于出售津滨发展股份有限公司所持广东津滨房地产开发有限公司50%股权的议案》，并同意提交公司2008年第一次临时股东大会审议。

　　五、《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。

　　(000899) 赣能股份：年度股东大会通过2007年度财务决算报告及利润分配预案

　　赣能股份2007年年度股东大会于2008年5月23日召开，通过如下议案：

　　1、公司2007年度董事会工作报告。

　　2、公司2007年度监事会工作报告。

　　3、公司2007年度财务决算报告及利润分配预案。

　　4、公司2008年度日常性关联交易的议案。

　　5、公司关于修订《公司章程》的议案。

　　6、公司关于修订《股东大会议事规则》的议案。

　　7、公司关于修订《董事会议事规则》的议案。

　　8、公司关于修订《监事会议事规则》的议案。

　　9、公司关于制定《股东大会累积投票制实施细则》的议案。

　　10、公司关于调整独立董事津贴的议案。

　　11、公司关于申请银行贷款授信额度的议案。

　　(000899) 赣能股份：向四川地震灾区捐款

　　为响应国家号召，体现“一方有难，八方支援，同舟共济，众志成城”的抗震救灾精神，经赣能股份总经理办公会议研究，决定通过江西省慈善总会向四川地震灾区捐款20万元人民币，以实际行动为抗震救灾贡献力量；另，截至本公告日，公司及下属企业广大职工已自发组织捐款合计25.79万元，以表达拳拳爱心。

　　(000906) S*ST建材：相关股东会议通过公司股权分置改革方案

　　S*ST建材股权分置改革相关股东会议现场会议于2008年5月23日召开，审议通过了《南方建材股份有限公司股权分置改革方案》。

　　(000908) S 天一科：股权转让暨豁免要约收购义务报告获批

　　2008年5月23日，S 天一科收到中国证监会有关批复，批复内容如下：

　　一、中国证监会对湖南天一科技股份收购报告书无异议。

　　二、核准豁免中国长城资产管理公司协议收购而增持湖南天一科技股份有限公司122,640,000股，导致合计持有天一科技61.43%的股份而应履行的要约收购义务。

　　(000910) 大亚科技：董事会选举陈兴康为董事长，聘任翁少斌为总经理

　　大亚科技第四届董事会第一次会议于2008年5月23日召开，通过了如下议案：

　　一、选举陈兴康先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。

　　二、聘任翁少斌先生为公司总经理，任期三年。

　　三、聘任宋立柱先生为公司董事会秘书，任期三年。

　　四、聘任陈钢先生为公司财务负责人，任期三年。

　　五、关于选举董事会专门委员会成员的议案。

　　(000910) 大亚科技：临时股东大会通过修改公司章程和修订董事会专门委员会实施细则的议案

　　大亚科技2008年度第一次临时股东大会于2008年5月23日召开，通过如下议案：

　　(一)关于修改《公司章程》的议案。

　　(二)关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案。

　　(000910) 大亚科技：年度股东大会通过2007年年度报告及年报摘要

　　大亚科技2007年年度股东大会于2008年5月23日召开，通过如下议案：

　　(一)公司2007年度董事会工作报告。

　　(二)公司2007年度监事会工作报告。

　　(三)公司2007年年度报告及年报摘要。

　　(四)公司2007年度财务决算报告。

　　(五)公司2007年度利润分配预案。

　　(六)关于聘请会计师事务所的议案。

　　(七)关于公司2007年度募集资金存放与使用情况的专项说明。

　　(八)关于公司董事会换届选举的议案。

　　(九)关于独立董事津贴及费用的议案。

　　(十)关于公司监事会换届选举的议案。

　　(十一)关于预计2008年度日常关联交易的议案。

　　(十二)关于2008年度续保及新增担保计划的议案。

　　(000910) 大亚科技：向四川地震灾区捐款

　　2008年5月12日，四川汶川地区发生强烈地震，造成巨大人员伤亡和财产损失。为帮助灾区人民早日恢复生产、重建家园，大亚科技向全体员工发出赈灾募捐倡议，号召为受灾的地区捐款，奉献爱心。公司及全体员工发扬“一方有难，八方支援”的救助精神，以实际行动支援灾区，截止到2008年5月22日，公司及员工向灾区捐款共计人民币680万元，其中公司(含圣象集团有限公司等所属企业)捐款人民币500万元，公司员工自发捐款人民币180万元。上述款项已通过有关机构捐赠给地震灾区。

　　(000931) 中 关 村：重大事项进展

　　中 关 村之控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司向北京汉森维康投资有限公司提供短期借款，借款期限至2008年3月31日。

　　截至2008年3月31日，汉森维康未能偿还该笔借款。

　　根据借款协议安排，汉森维康将所持哈尔滨中关村开发建设有限责任公司20%股权过户给中关村建设。2008年5月20日，股权过户的工商变更登记手续办理完毕，中关村建设合并持有哈尔滨中关村90%股权。

　　(000965) 天保基建：临时股东大会通过关于公司向特定对象发行股票购买资产的议案

　　天保基建2008年第一次临时股东大会于2008年5月23日召开，通过了如下议案：

　　(一)《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》。

　　(二)《关于公司向特定对象发行股票购买资产的议案》。

　　(三)《关于公司重大资产重组涉及重大关联交易的议案》。

　　(四)《天津天保基建股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》。

　　(五)《天津天保基建股份有限公司与天津天保控股有限公司之资产转让协议》的议案。

　　(六)《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

　　(七)《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。

　　(八)关于《天津天保基建股份有限公司非公开发行股票预案》的议案。

　　(九)关于《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案。

　　(十)《关于新老股东共享向特定对象发行股票购买资产及非公开发行股票前滚存的未分配利润的议案》。

　　(十一)《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组和非公开发行相关事项的议案》。

　　(十二)《天津天保控股有限公司免于要约收购义务》的议案。

　　(000967) 上风高科：年度股东大会通过公司二〇〇七年度报告及其摘要

　　上风高科二OO七年度股东大会于5月23日召开，审议通过了如下议案：

　　1、《公司二〇〇七年度董事会工作报告》；

　　2、《公司二〇〇七年度财务决算报告》；

　　3、《公司二〇〇七年度报告》及其摘要；

　　4、《公司二〇〇七年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

　　5、《关于控股子公司2008年度日常关联交易的议案》；

　　6、《公司二〇〇七年度监事会工作报告》；

　　7、《关于续聘二〇〇八年度审计机构的议案》。

　　(000967) 上风高科：证券事务代表离职

　　上风高科原证券事务代表谭益秋先生已离职，由董事会秘书陈开元先生兼任证券事务代表。

　　(000969) 安泰科技：实施2007年度分红派息方案，每10股送1股派0.8元(含税)

　　安泰科技2007年度分红派息方案为：每10股派现金红利0.80元、送红股1股(含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派发现金红利0.62元)。

　　股权登记日：2008年5月29日

　　除权除息日：2008年5月30日

　　(000971) *ST 迈亚：大股东股权性质变更完成

　　*ST 迈亚已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕公司大股东湖北仙桃毛纺集团有限公司股权性质变更的相关手续，大股东毛纺集团的股权性质变更为其他境内法人。截止目前，本次大股东毛纺集团100%的股权转让事项均已完成，公司实际控制人变更为丝宝实业发展(武汉)有限公司。

　　(000972) 新 中 基：6月17日召开2008年度第二次临时股东大会

　　1、时间：2008年6月17日(星期二)上午11:00

　　2、地点：公司会议室

　　3、会期：半天

　　4、召开方式：现场会议

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、股权登记日：2008年6月6日

　　7、登记时间：2008年6月13日11:00---18:00时

　　8、会议的主要议程：公司与兵团建设工程(集团)有限责任公司追加2亿元额度互相担保的议案

　　(000972) 新 中 基：股东新疆兵团农五师87团买卖公司股份

　　截止到2008年5月20日, 新 中 基股东新疆兵团农五师87团陆续出售了2,988,809股流通股份，占公司股本总额的0.927%。

　　公司获悉农五师87团2008年5月21日由于操作人员的电脑操作失误，发生了在卖出公司股票的同时又买入公司股票的误操作行为，具体情况如下：

　　时间 买卖方向 成交股数(股)成交均价(元)

　　截止到2008年4月30日 卖出 339,339 19.81

　　截止到2008年5月20日 卖出 2,649,470 20.43

　　2008年5月21日 买入 10,000 17.20

　　农五师87团此次买卖行为违反了相关规定。

　　公司董事会将尽快收回上述10,000股的所得收益32,300元，并且公司董事会已责成农五师87团相关负责人认真学习、理解《证券法》和深圳证券交易所的相关规定。

　　截止2008年5月22日收盘，农五师87团尚持有公司股份16,955,811股(含10,000股)，占公司总股本的5.26%，其中有限售条件流通股8,721,596股，无限售条件流通股8,234,215股(含10,000股)。

　　(000989) 九 芝 堂：董事会通过调整产业园建设用地的议案

　　九 芝 堂第三届董事会第二十五次会议于2008年5月22日召开，审议通过了《关于调整产业园建设用地的议案》。

　　公司同意产业园建设用地参与长沙高新技术产业开发区调整土地规划方案的实施，并授权公司经理层办理有关调整土地的工作，抓紧取得项目用地，以便项目顺利实施。

　　(000990) 诚志股份：向四川地震灾区人民捐赠

　　2008年5月12日，中国四川汶川地区发生了8.0级特大地震，造成重大人员伤亡和财产损失。一方有难、八方支援，诚志股份与全体员工心系灾区，为帮助灾区人民度过难关，重建家园，经公司研究决定，向灾区捐赠价值108万元急需药品和50万元现金；另全体员工踊跃捐款达22万元；交纳特殊党费56,610元。

　　诚志股份所属的丹东市第一医院从诸多请愿医护人员中抽调了5名骨干人员组成的首批抗震救灾医疗队奔赴救灾一线，支援灾区医疗救护工作。

　　上述款项与药品已按有关程序交付相关慈善机构。

　　(000993) 闽东电力：董事刘宗廷辞职

　　闽东电力第四届董事会董事刘宗廷先生由于工作繁忙，无法兼顾公司董事会董事的工作，为不影响公司董事会各项工作的正常开展，特向公司董事会提出辞去公司董事的职务。公司董事会于2008年5月23日收到刘宗廷先生向公司董事会递交的书面辞职报告。

　　刘宗廷先生辞职报告已生效，公司董事会目前董事人数为七人。

　　(000993) 闽东电力：公司再次向地震灾区捐款

　　连日来，四川汶川地震灾情时刻牵动着所有闽东电力人的心。

　　闽东电力继2008年5月21日向四川地震灾区捐款537,500元现金用于在抗震救灾工作后，经公司董事会同意，公司决定再次向四川地震灾区捐款1,000,000元现金，用于灾后重建、恢复生产，帮助灾区群众恢复正常生活秩序。

　　截止2008年5月23日，公司共向地震灾区捐赠现金款1,597,500元人民币，其中公司向地震灾区捐款1,300,000元，公司员工的募捐款297,500元。

　　(000999) S 三 九：第一大股东所持公司股份质押

　　S 三 九近日收到第一大股东深圳三九药业有限公司通知，其已将持有的公司国有法人股5000万股质押给新三九控股有限公司，并于2008年5月22日办理了相关质押登记手续。

　　(002006) 精工科技：临时股东大会通过公司2008年非公开发行股票方案的议案

　　精工科技2008年第二次临时股东大会于2008年5月23日召开，审议通过了如下议案：

　　1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

　　2、《关于公司2008年非公开发行股票方案的议案》；

　　3、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；

　　4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　5、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

　　(002011) 盾安环境：年度股东大会通过2007年度报告及其摘要

　　盾安环境2007年度股东大会于5月23日召开，审议通过了以下议案：

　　1、《2007年度董事会工作报告》。

　　2、《2007年度监事会工作报告》。

　　3、《2007年度财务决算报告》。

　　4、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

　　5、《2007年度报告及其摘要》。

　　6、《关于修订<公司章程>的议案》。

　　7、《关于补充修订<公司章程>的议案》。

　　8、《关于制订<证券投资管理制度>的议案》。

　　9、《关于审议公司2008年度日常关联交易的议案》。

　　10、《关于设立浙江盾安机电科技有限公司的议案》。

　　11、《关于续聘2008年度审计机构的议案》。

　　12、《关于与浙江海越股份有限公司签订互保协议的议案》。

　　(002048) 宁波华翔：向地震灾区捐款

　　2008年5月12日，四川汶川地区发生里氏8.0级强烈地震，造成巨大人员伤亡和财产损失。灾区人民所经历的苦难，牵动着每一名华翔员工的心，为帮助他们抗震救灾、重建家园，宁波华翔携各控股子公司通过当地中国红十字会组织向地震灾区捐款216万元(其中员工捐款116万元)。

　　(002125) 湘潭电化：归还募集资金

　　为了降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，经湘潭电化第三届董事会第十次会议审核批准，在不影响募集资金投资项目实施的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。暂时补充流动资金的额度为1，450万元，使用期限不超过6个月(2007年11月28日至2008年5月27日)。

　　2008年5月23日，公司已按承诺归还了上述款项。

　　(002141) 蓉胜超微：年度股东大会通过2007年度报告及摘要

　　蓉胜超微2007年度股东大会于5月23日召开，通过以下议案：

　　一、《2007年度董事会工作报告》；

　　二、《2007年度监事会工作报告》；

　　三、《2007年度财务决算报告》；

　　四、《关于<2007年度报告>及摘要的议案》；

　　五、《关于续聘2008年度财务审计机构的议案》；

　　六、《关于2007年度利润分配的议案》；

　　七、《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》；

　　八、《关于修改公司章程的议案》；

　　九、《关于修改股东大会议事规则的议案》；

　　十、《关于更换部分独立董事的议案》；

　　十一、《关于补充修订<公司章程>的议案》。

　　(002156) 通富微电：公司员工向四川地震灾区捐款情况

　　2008年5月12日，四川省汶川地区发生8.0级特大地震。本次地震给灾区造成了严重的人员伤亡和财产损失。灾情发生后，通富微电员工心系灾区人民，发扬“一方有难，八方支援”的救助精神，自发组织为灾区捐款，公司员工捐款共计145,801.3元。其中，1,500元捐款已汇至四川省慈善总会，144,301.3元捐款已交由南通市红十字会统一转送灾区。

　　(002166) 莱茵生物：更正公告

　　近日莱茵生物自查发现，因工作人员疏忽，公司《首次公开发行股票招股说明书》第192页“八角提取物毛利率变动分析”章节中关于2007年1-6月对北京绿色金可生物技术股份有限公司的销售额和期末对其应收帐款余额披露有误，现予以更正。

　　公司更正《招股说明书》中上述内容不会导致《招股说明书》的其他内容和公司财务数据发生变动。

　　(002174) 梅 花 伞：股票异常波动的相关事项的说明

　　梅 花 伞股票交易近日出现异常，董事会关注到近期许多投资者打电话向证券部询问公司是否涉及帐篷业务及是否接到相关部门下达生产任务，特说明如下：

　　一、公司主营业务为晴雨伞产品制造和销售，最近三年均未涉及帐篷业务；公司及公司两家控股子公司九江梅花伞业有限公司、泉州梅花户外休闲用品有限公司专注于晴雨伞、海滩伞成品及配件业务，目前均不具备帐篷的批量生产能力。公司目前没有接到相关部门下达的生产任务，公司在短期内能够形成的有限的产能将全部以无偿援助的方式提供给国家以尽绵薄之力，不存在因此影响公司本年度经营业绩的未披露事项。

　　二、受人民币加速升值以及主要原材料价格持续上涨等多重因素的影响，公司出口业务面临较大的成本压力，预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比将下降30%-40%。

　　三、公司及全体员工对在四川省汶川大地震中遇难的同胞深感哀痛，并密切关注灾区救援情况。经公司总经理办公会议研究决定，公司已向地震灾区人民捐赠15万元救援物资，由晋江市慈善总会统一调配。公司及控股子公司全体员工自发为灾区捐款109,920元人民币，相应款项已经及时汇往民政部门及慈善机构救灾专用账户。

　　公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

　　(002181) 粤 传 媒：6月12日召开2008年第二次临时股东大会

　　(一)会议召集人：公司董事会

　　(二)会议召开时间

　　1.现场会议召开时间：2008年6月12日(星期四)上午10点

　　2.网络投票时间：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年6月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年6月11日下午15:00至6月12日下午15:00期间的任意时间。

　　(三)股权登记日：2008年6月6日

　　(四)现场会议召开地点：广州花都区芙蓉嶂山前旅游大道，九州阳光酒店

　　(五)会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　　(六)登记时间：自2008年6月6日下午3时收市后至股东大会召开日2008年6月12日上午10点以前的每个工作日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00登记

　　(七)会议审议事项：《〈公司章程〉修订案》、《关于补选公司董事的议案》等

　　(002206) 海 利 得：临时股东大会通过修改现行公司章程的议案

　　海 利 得2008年第二次临时股东大会于2008年5月23日召开，通过了《关于修改现行公司章程的议案》。

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